🏦 Должностные лица ТОО «Балхаш Жылу» подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 млн тенге.

Досудебное расследование зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области.

Установлено, что бывшее руководство ТОО «Балхаш Жылу» в период с июня 2020 г. по январь 2023 г. совершило хищение бюджетных средств в размере 677 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения г.Балхаш путем перечислений на личные счета и счета лжепредприятий.

Указанные лица задержаны и водворены в СИЗО. Санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия, а также согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Сәтпаев қаласының тұрғыны заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген күдікке ілінді.

Ол айтарлықтай мөлшерде акцизделетін темекі өнімдерін есепке алу маркасыз сақтаған және өткізген.

Бұл деректі ҚМА Ұлытау облысы бойынша департаменті облыс прокуратурасының үйлестіруімен анықтады.

Оқиға орнын тексеру, сондай-ақ тінту нәтижелері бойынша жалпы сомасы 89 млн теңгеден астам түрлі маркадағы 140 мыңнан астам қорап темекі өнімдері табылып, көлеңкелі айналымнан алынды.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.
ҚР ҚПК 201 бапқа сәйкес басқа да мәліметтер жария етуге жатпайды.

❗️ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Житель Сатпаева подозревается в незаконном предпринимательстве.

Он хранил и сбывал в значительных размерах подакцизную табачную продукцию без средств идентификации.

Данный факт выявлен Департаментом АФМ по области Улытау при координации прокуратуры области.

По результатам проведенных осмотров места происшествия обнаружена и изъята из теневого оборота табачная продукция в количестве более 140 тыс. пачек сигарет разных марок на общую сумму свыше 89 млн тенге.

В настоящее время проводится досудебное расследование.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қырғыз Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қаржылық барлау қызметінің делегациясы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігіне жұмыс сапарымен келді.

Сапар барысында ҚМА құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері стратегиялық және жедел талдау жүргізу мен тактикалық талдауды жүргізудің негізгі тәсілдері мен тетіктерін көрсетті.

Сондай-ақ Агенттіктің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қаржылық мониторинг субъектілерімен және құқық қорғау органдарымен жүргізетін қызметінің негіздері таныстырылды.

Қырғыз Республикасының Қаржылық барлау қызметінің төрағасы Қанат Асангулов аймақтағы АЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша көп жылғы ынтымақтастық үшін ризашылығын білдірді.

Тараптар елдер арасындағы ынтымақтастықты жалғастыру ниетін растады.

❗️ Айта кетейік, бұл сапар қырғыз тарапының бастамасымен өтті.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Состоялся визит делегации Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики в Агентство по финансовому мониторингу РК.

В ходе визита сотрудниками структурных подразделений АФМ продемонстрированы процессы проведения стратегического и оперативного анализа, рассмотрены основные подходы и механизмы проведения тактического анализа.

Также презентованы основы деятельности Агентства с субъектами финансового мониторинга и правоохранительными органами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Председатель службы финансовой разведки Кыргызской Республики Канат Асангулов выразил благодарность за многолетнее сотрудничество в вопросах ПОД/ФТ в регионе.

Стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество между странами.

❗️ Отметим, визит состоялся по инициативе Кыргызской стороны.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті сотқа дейінгі тергеу аясында «Қазақстан барысы» қазақ күресінен турнир өткізуге бөлінген 1,075 млрд теңге бюджет қаражатының жұмсалу заңдылығын тексеруде.

Басшылардан, мердігер өкілдерінен жауап алу, тінту және құжаттарды алуды қамтитын тергеу әрекеттері жүргізілуде.

❗️ Тергеу мүддесін көздейтін басқа ақпарат жария етуге жатпайды.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Проверка законности расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес «Қазақстан барысы», проводится Департаментом АФМ по городу Алматы в рамках досудебного расследования.

Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.

❗️ В интересах следствия иные сведения не подлежат разглашению.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қостанайда бір топ жеке тұлға агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы бойынша субсидия ретінде бөлінген 500 млн теңгеден астам қаржыны жымқырды деген күдікке ілінді.

2022 жылдан бүгінге дейін әрекет етіп келген ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекетін ҚМА Қостанай облысы бойынша департаментінің қызметкерлері облыс прокуратурасының үйлестіруімен әшкереледі.

Қылмыстық схема бойынша шаруа қожалықтары шын мәнінде жоқ өнімді қайта өңдеу зауытына жалған жеткізіп, олар үшін субсидиялар төленіп, ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысушылар арасында үлестірілді.

Ұйымдастырушы мен оның екі сыбайласы қамауға алынып, сот оларды 2 айға қамауға алу туралы санкция берді.

❗️ Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге де мәліметтер жария етілуге жатпайды.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более 500 млн тенге, выделенных в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы.

Деятельность организованной преступной группы, действовавшей с 2022 года по настоящее время, изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона.

Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, за что выплачивались субсидии, которые распределялись между участниками ОПГ.

Организатор и его два сообщника задержаны и в отношении них суд санкционировал арест на 2 месяца.

❗️ Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Алматы облысында екі мектепті жөндеу барысында аса ірі мөлшерде мүлікті жымқыру мән-жайы бойынша тергеу аяқталды.

2020 жылдың мамыр айында Алматы облысы Кербұлақ ауданының білім бөлімі мен «ПМК-7К» ЖШС арасында жалпы сомасы 855 млн теңгені құраған «Сарыбастау» және «Қарағаш» ауылдарындағы екі мектептің күрделі жөндеуін өткізуге шарт жасалған.

Құрылыс жұмыстары кезінде құрылыс компаниясының басшысы жобалау-сметалық құжаттамада көзделген жұмыстардың бөлігін орындамау, орындалған жұмыстардың актілерін жалған жасау арқылы аса ірі мөлшерде ақша қаражатын жымқырған.

Оның қылмыстық әрекеттері нәтижесінде ЖШС-тің есеп айырысу шотына 57,5 млн теңге сомасында ақша қаражаты заңсыз аударылды.

❗️Тергеу нәтижесінде оған қатысты қылмыстық іс сотқа жолданып, айыптау үкімі шықты. Сонымен қатар, сотталушымен мемлекетке келтірілген 57,5 млн теңге сомасындағы залал толығымен өтелген.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Завершено следствие по делу о хищении в особо крупном размере при строительстве двух школ в Алматинской области.

В мае 2020 года отделом образования Кербулакского района Алматинской области заключен договор со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на выполнение капитального ремонта двух школ в селах «Сарыбастау» и «Карагаш» на общую сумму свыше 855 млн тенге.

В период строительных работ руководитель строительной компании совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, путем невыполнения части работ, предусмотренных проектно-сметной документацией и составлением фиктивных актов выполненных работ.

В результате его преступных действий, на расчетный счет ТОО незаконно перечислены денежные средства в сумме 57,5 млн тенге.

По результатам следствия уголовное дело в отношении руководителя ТОО передано в суд, который рассмотрел дело с вынесением обвинительного приговора.

❗️При этом, ущерб, причинённый государству в сумме 57,5 млн тенге полностью погашен осужденным.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінде мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қатысуымен КЖ/ТҚҚ ведомствоаралық кеңесінің кезекті отырысы өткізілді, онда КЖ/ТҚҚ бойынша Еуразиялық топтың өзара бағалауын Қазақстан Республикасының өтуі бойынша екі жылдық жұмыстың қорытындылары шығарылды.

Жылыстатуға қарсы жүйенің барлық қатысушыларының осы жұмысқа тиімді өзара іс-қимылының арқасында Қазақстан елі Алматы қаласында 4-9 маусым аралығында өткен ЕАТ-тың 38-ші пленарлық отырысында өзара бағалау туралы есепті (бұдан әрі - Есеп) сәтті қорғады.

Бағалау қорытындысы бойынша жекелеген мемлекеттік реттеуші-органдар қызметінде елеулі прогресс атап өтілді. Осылайша, ҚНРДА, ҰБ және АХҚО алдын алу шараларын тиімді қолдануды және бақылаудағы субъектілерді қадағалауда тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдануды көрсетті.

Есепте сарапшылар Агенттіктің Экономикалық тергеу қызметінің жұмысын экономикалық қылмыстарға қарсы күресте, сондай-ақ қылмыстық кірістерді жылыстату саласындағы тергеулерде тиімді алдын алу шараларын жүзеге асыратын жетекші органдардың бірі ретінде оң атап өтті.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарының қызметінде параллельді қаржылық тергеулерді практикаға тиімді енгізумен байланысты елеулі прогресс байқалады.

Сарапшылардың пікірінше, еліміздің Бас прокуратурасы уақтылы өзара құқықтық көмек көрсетуге мүмкіндік беретін халықаралық ынтымақтастық құралдарының кең спектріне ие.

Жалпы, есепте Қазақстанның жылыстатуға қарсы жүйесінің мықты жағы барлық деңгейлердегі тиімді ведомствоаралық өзара іс-қимыл болып табылатыны айтылған.

ВАК мүшелері КЖ/ТҚҚ ұлттық жүйесін одан әрі жетілдіру және есеп қорытындылары бойынша анықталған кемшіліктерді жою жөніндегі жұмысты жалғастыру қажеттігі туралы келісті.

Қорытындылай келе, Агенттік төрағасының бірінші орынбасары –ВАК төрағасы барлық ведомстволарға, қаржы мониторингі субъектілерінің, қоғамдық бірлестіктер мен коммерциялық емес ұйымдардың өкілдеріне өзара бағалаудан өту процесіне қосқан үлесі үшін тағы да алғыс айтып, осы жұмысқа белсенді қатысқан тұлғаларға ведомстволық наградалар мен құрмет грамоталарын табыс етті.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу проведено очередное заседание Межведомственного совета ПОД/ФТ с участием государственных и правоохранительных органов, на котором подведены итоги двухлетней работы по прохождению Республикой Казахстан взаимной оценки Евразийской группы по ПОД/ФТ.

Благодаря эффективному взаимодействию всех участников антиотмывочной системы в данную работу страна успешно защитила Отчет о взаимной оценке (далее – Отчет) на 38-ом Пленарном заседании ЕАГ, которое прошло в период с 4 по 9 июня в г. Алматы.

По итогам оценки отмечен значительный прогресс в деятельности отдельных госорганов-регуляторов. Так АРРФР, НБ и МФЦА продемонстрировали эффективное применение превентивных мер и использования риск-ориентированного подхода в надзоре за подконтрольными субъектами.

В Отчете эксперты положительно отметили работу Службы экономических расследований Агентства, как одного из ведущих органов, осуществляющих эффективные превентивные меры в борьбе с экономическими преступлениями, а также расследованиями в сфере отмывания преступных доходов.

Наблюдается значительный прогресс в деятельности Антикоррупционной службы, органов национальной безопасности и внутренних дел, связанный с эффективным внедрением в практику параллельных финансовых расследований.

По мнению экспертов Генеральная прокуратура страны обладает широким спектром инструментов международного сотрудничества, позволяющим оказывать своевременную взаимную правовую помощь.

В целом, в Отчете констатировано, что сильной стороной антиомывочной системы Казахстана является эффективное межведомственное взаимодействие на всех уровнях.

Члены МВС согласились о необходимости продолжения работы по дальнейшему совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ и устранения имеющихся недостатков, выявленных по итогам Отчета.

В заключение Первый заместитель председателя Агентства –председатель МВС еще раз поблагодарил все ведомства, представителей субъектов финансового мониторинга, общественных объедений и некоммерческих организаций за их вклад в процесс прохождения Взаимной оценки и вручил ведомственные награды и почетные грамоты лицам, принявшим активное участие в данной работе.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Жұмыстарды нақты орындамай, қызмет көрсетпей және тауарларды тиеп-жөнелтпей шот-фактураларды жазып беру фактісі бойынша сотқа дейінгі іс жүргізуді ҚМА Қарағанды облысы бойынша Департаменті аяқтады.

Халық тұтынатын тауарларды сатумен айналысатын жеке кәсіп иесі оның атынан «ТехнологияГорМаш» және «ТД СнабСервис» ЖШС атына 2019 жылдың сәуірі мен 2020 жылдың қараша айы аралығында тау-кен-шахта жабдықтарына арналған қосалқы бөлшектерге шот-фактуралар жазғаны анықталды, бірақ іс жүзінде бұл тауарларға жеткізушілері болмаған.

Қылмыстық әрекеттердің нәтижесінде мемлекетке жалпы сомасы 109 млн теңгеге жуық ірі залал келтірілді.

❗️Сот үкімімен кәсіпкер кінәлі деп танылып, оған коммерциялық ұйымдарда әкімшілік-өкімдік функциялармен байланысты лауазымдарды 5 жыл мерзімге атқару құқығынан айыра отырып, 3,5 жыл мерзімге шартты түрде бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Досудебное производство по факту выписки счетов фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров окончено Департаментом АФМ по Карагандинской области.

Установлено, что владелец ИП, занимающаяся продажей товаров народного потребления, выписывала счета-фактуры от имени ИП в адрес ТОО «ТехнологияГорМаш» и ТОО «ТД СнабСервис» в период с апреля 2019 г. по ноябрь 2020 г. на запасные части для горно-шахтного оборудования, при этом, не имея поставщиков на данный товар.

В результате преступных действий причинен крупный ущерб государству на общую сумму почти 109 млн тенге.

❗️ Приговором суда, предприниматель признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с лишением права занимать должности, связанные с административно-распорядительными функциями в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаментімен «Өзенмұнайгаз» АҚ Бас директорының бұрынғы орынбасары Е. Қарамырзаев (қазіргі таңда "Қаражанбасмұнай" АҚ Бас директорының орынбасары) ұсталды.

Ол «КЕЗБИ» ЖШС-нің және «Өзенмұнайгаз» АҚ-ның басқа да мердігер ұйымдарының заңды кәсіпкерлік қызметіне кедергі жасау мақсатында өзінің қызметтік өкілеттігін пайдаланған деп күдіктелуде.

Қарамырзаев конкурстың жекелеген қатысушыларының біліктілік талаптарына сәйкес келмейтінін және мұнай-газ саласындағы жұмыс тәжірибесі туралы жалған құжаттар ұсынғанын біле тұра, оларды тендерге қатыстырған.

Олардың мүдделерін қолдауды жалғастыра отырып, ол «КЕЗБИ» ЖШС-ні компаниясы үшін ұңғымаларды жерасты жөндеу бойынша көрінеу қолайсыз шарт жасасуға мәжбүр етті.

Өзінің заңсыз әрекеттерімен ол «КЕЗБИ» ЖШС-нің заңды мүдделеріне елеулі зиян келтірді және мыңнан астам қызметкердің құқықтарын бұзды, сондай-ақ мердігер ұйымдардың еңбек ұжымдарында әлеуметтік шиеленіс тудырды.

ҚР ҚПК 201-бабының негізінде өзге ақпарат жария етілмейді.

❗️ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области задержан бывший заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз» Карамурзаев Е. (ныне заместитель гендиректора АО «Каражанбасмунай»).

Он подозревается в использовании своих служебных полномочий с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО «КЕЗБИ» и других подрядных организаций АО «Озенмунайгаз».

Карамурзаев, достоверно зная, что отдельные участники конкурса не соответствуют квалификационным требованиям и представили фиктивные документы об опыте работы в нефтегазовой сфере, допустил их к участию в тендере.

Продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО «КЕЗБИ» заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для компании условиях.

Своими противоправными действиями он причинил существенный вред законным интересам ТОО «КЕЗБИ» и нарушил права более тысячи его работников, а также создал социальную напряженность в трудовых коллективах подрядных организаций.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok