🏦 Шаруа қожалықтарының реквизиттері мен құжаттарын пайдалана отырып, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді орындамай, шот-фактуралар жазып берген бірқатар тұлғаларға қатысты қылмыстық істі ҚМА Жамбыл облысы бойынша Департаменті тергеуде.

Жалған шот-фактуралар субсидияланатын таңқурай түрлерін жеткізуге жазылып, кейін шаруа қожалықтарының атынан субсидиялар алуға электронды өтінімдер берілген.

Тексерулер нәтижесінде фермерлерде таңқурай егістік алқаптары жоқ болып шықты.

Аталған азаматтар мемлекеттен 800 млн теңгеден астам сомаға субсидия алған.

Алаяқтық фактілері бойынша 4 қылмыстық іс тіркелген.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

❗️ ҚР Конституциясының 77-бабына және ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 19-бабына сәйкес адам қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленгенге дейін кінәсіз деп есептеледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Уголовные дела в отношении ряда лиц, выписывавших счета-фактуры без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств расследуются Департаментом АФМ по Жамбылской области.

Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины, далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хозяйств.

В результате проверок у фермеров посевных площадей малины не обнаружено. Таким образом, указанные граждане получили от государства субсидии на сумму более 800 миллионов тенге.

По данным фактам зарегистрированы 4 уголовных дела по фактам мошенничества.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️ В соответствии со статьей 77 Конституции РК и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Организатор финансовой пирамиды «Antares» осужден в Костанайской области.

Факт организации деятельности финпирамиды был выявлен сотрудниками территориального Департамента АФМ.

В 2021 году подсудимая руководила деятельностью структурного подразделения пирамиды «Antares», и в группе лиц, по предварительному сговору, привлекали граждан для вложения наличных денежных средств в иностранной валюте, вводя их в заблуждение о возможности получения ежедневной гарантированной прибыли.

Указанными действиями 33 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму почти 50 млн тенге.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Исполнение наказания отсрочено на 5 лет в связи с наличием 3-х малолетних детей и беременности осужденной.
Приговор не вступил в законную силу.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қостанай облысында "Antares" қаржы пирамидасын ұйымдастырушысы сотталды.

Пирамида ұйымдастыру фактісін ҚМА Қостанай облысы бойынша департаментінің қызметкерлері анықтады.

2021 жылы сотталушы "Antares" қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің қызметін басқарғаны және адамдар алдын ала сөз байласу бойынша азаматтарды шетел валютасындағы қолма-қол ақша салуға тартқаны, күнделікті кепілдендірілген пайда алу мүмкіндігі туралы жалған ақпарат таратты.

Бұл әрекеттермен 33 жәбірленушіге жалпы сомасы 50 млн теңгеге жуық материалдық залал келтірілді.

Сот сотталушыға 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны тағайындады.

Сот сотталушының 3 жас баласының болуы мен жүктілігін есепке ала отырып, жазаны орындау 5 жылға кейінге қалдырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Ірі көлемде жасалған алаяқтық фактісі бойынша аудандық мәслихат депутатына қатысты ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізіп жатыр.

Шаруа қожалығы атынан шын мәнінде жоқ болған малға субсидия алуға өтініш берген. Сондай-ақ, бұл азамат «Сыбаға» мемлекеттік бағдарламасы бойынша «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 600 бас ірі қара мал сатып алуға берген несие қаражатын заңсыз алған.

Осылайша, жалпы шығын көлемі 457 миллион теңгені құрайды.
Қазіргі уақытта бұл азамат ұсталып, оған қатысты «қамау» түріндегі бұлтартпау шарасы тағайындалды.

❗️ҚМА азаматтардың әл-ауқатының өсуіне кедергі келтіретін көлеңкелі экономикамен және экономикалық қылмыстармен күрес жұмысын жалғастырады.

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата по подозрению в мошенничестве, совершенного в крупном размере проводится Департаментом АФМ по Актюбинской области.

Так, путем подачи заявки от имени КХ он неправомерно получил субсидии за фактически отсутствующее поголовье скота. Кроме того, данным лицом незаконно получены кредитные средства, выданные АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках государственной программы «Сыбага» на приобретение 600 голов КРС.

Общая сумма ущерба составляет 457 млн тенге.

В настоящее время данный гражданин задержан и в отношении него санкционирована мера пересечения в виде «содержания под стражей».

❗️АФМ будет продолжена работа по борьбе с теневой экономикой и экономическими преступлениями, сдерживающими рост благосостояния граждан.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады.

Енді өз қаражатын инвестициялауға бел буған әрбір азамат компанияның сенімділігін ҚНРДА реестрінен ғана емес, сонымен қатар осы тізімде тексере алады.

Айта кету керек, Агенттік ағымдағы жылдың басынан бері 22 қаржы пирамидасын анықтаған. Кибербақылау жүйесінде 4000-ға жуық сайттар мен аккаунтар бұғатталды.

Алдын алу жұмыстары аясында әлеуметтік желі қолданушыларына ескертулер жіберу нәтижесінде бүгінде 52 мың желі пайдаланушысы қаржылық пирамида белгілері бар контентке жазылудан бас тартты.

Еске салайық, қаражатты инвестициялау кезінде азаматтар белгілі бір компанияда қаржылық пирамида белгілерінің бар-жоғын тексеру үшін ҚМА телеграм ботын пайдалана алады. Жыл басынан бері қызметке 3511 өтініш түскен.

Азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырамыз.

Егер сіз және сіздің жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетінен зардап шексе, ҚМА саll-орталығына хабарласыңыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

Отметим, что с начала текущего года Агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

Напомним, при инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в саll-центр АФМ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Батыс Қазақстан облысында жеке тұлғалардан 24%-дан 54%-ға дейінгі мөлшерде төлемдер беру уәдесімен қаражат тарту мақсатында «Life is good» және «Hermes» жобалары бойынша қаржылық (инвестициялық) пирамидаларын ұйымдастыруға күдікті тұлғаларға қатысты қылмыстық істі ҚМА аумақтық Депаратменті тергеуде.

Тартылған қаражат көлемі 120 млн теңгені құрады. Қазіргі уақытта қаржылық пирамиданы ұйымдастырды деген күдікпен ілінген азаматша ұсталып, соттың санкциясымен екі ай мерзімге қамауға алынды.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда.

❗️Егер сіз және сіздің жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетінен зардап шексе, ҚМА саll-орталығына хабарласыңыз.

Еске салайық, Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады.
Азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырамыз.

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской области по проектам «Life is good» и «Hermes» проводится территориальным Департаментом АФМ.

Организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

Сумма вовлеченных денежных средств граждан составила более 120 млн тенге. В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

❗️Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в саll-центр АФМ.

Отметим, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на сайте Агентства по финансовому мониторингу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Жезқазған, Алматы және Астана қалаларының төрт тұрғыны «MetaGo» жобасы бойынша криптовалютаға инвестиция тарту желеуімен Жезқазған қаласының аумағында қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікке ілінді.

Алдын ала мәлімет бойынша, олар 600-ден астам адам және 124 миллион теңгеден астам салымшылар қаражатты тартқан.

Аталған тұлғаларды прокуратураның үйлестіруімен ҚМА Ұлытау облысы бойынша Департаментінің қызметкерлері Агенттіктің талдау бөлімшелерімен өзара әрекеттесу арқылы анықтады.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. ҚР ҚПК-нің 201-бабының тәртібінде өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

❗️ ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Четверо жителей городов Жезказган, Алматы и Астана подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории г.Жезказган под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту «MetaGo».

По предварительной информации, они вовлеки более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Указанные лица были установлены сотрудниками Департамента АФМ по области Ұлытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️ В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қазақстандықтар өз қаражатын әлі де қаржы пирамидаларына салып келеді.

Тез арада пайдаға кенелудің астарында не жатыр?
Алаяқтарға ұрынбаудың жолы қандай?
Қаржы пирамидасына алданғандарға ақшасын қайтара ма?

Осы және басқа да сұрақтардың жауабын "Qazaqstan" телеарнасы "Ашық алаң" бағдарламасының қонақтары іздеп көрді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Жамбыл облысында Қазақстан аумағына электронды темекі мен вейпестерді заңсыз әкелген азамат 1 жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесілді.

ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті электронды темекі мен вейптерді алып мемлекеттік шекарадан өтпек болған екі көлікті ұстады.

Жүк бөлімдерін тексеру кезінде рұқсатсыз және ілеспе құжаттарсыз 50 мыңға жуық «вейп» табылды. Табылған өнімнің сметалық құны шамамен 50 млн теңгені құрады.

Сот шешімімен анықталған электронды темекілер мемлекеттік стандартқа сәйкес келмегендіктен жойылуға жатады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 На 1 год ограничения свободы осужден гражданин за незаконный ввоз на территорию Республики Казахстан электронных сигарет и вейпов в Жамбылской области.

Департаментом АФМ по Жамбылской области задержаны два автотранспортных средства, при попытке пересечения государственной границы перевозившие электронные сигареты и вейпы.

В ходе досмотра грузовых отсеков, обнаружены почти 50 тысяч штук «вейпов» без разрешительных и сопроводительных документов. Оценочная стоимость обнаруженной продукции составила почти 50 млн тенге.

Решением суда, обнаруженные электронные сигареты подлежат уничтожению ввиду несоответствия ГОСТу.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген Қаржылық мониторингті дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде Қаржылық мониторинг агенттігі жанындағы «AML ACADEMY «Қаржылық мониторинг академиясы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің бірінші отырысы өткізілді.

Академияның қызметі келесі бағыттарды қамтиды:

- «жылыстатуға қарсы» жүйенің барлық қатысушылары үшін оқу-әдістемелік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;
- зерттеу жұмыстарын және түрлі халықаралық оқу іс-шараларын жүргізу;
- қаржы мониторингі бойынша мамандарды сертификаттау;
- «жылыстатуға қарсы» жүйенің ақпараттық мүмкіндіктерін дамыту.

Отырыс барысында Академияның қызметі мен дамуына, сондай-ақ атқарушы органды бекітуге байланысты мәселелер қаралды.

Отырыс қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірауыздан қабылданған шешімімен Академия ректоры лауазымына Ерғали Мерзадинов тағайындалды.

Ерғали Серікбайұлы 1958 жылы Шымкент облысында туған. Заң ғылымдарының кандидаты.

40 жыл бойы құқық қорғау органдарында қызмет етті - СҚО, Алматы, Астана қалаларының, Қарағанды облысының прокуратурасын басқарды.

ҚР Ішкі істер вице-министрі, Бас прокурор орынбасары, Бас әскери прокурор қызметтерін атқарды.

2018-2022 жылдары - Бас прокуратура жанындағы Құқық қорғау органдары Академиясының ректоры.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Первое заседание Совета директоров АО «Академия финансового мониторинга «AML ACADEMY» при Агентстве по финансовому мониторингу проведено накануне в рамках реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы, утвержденной Указом Президента РК.

Деятельность Академии направлена на:
- организацию и проведение учебно-методических мероприятий для всех участников «антиотмывочной» системы;
- проведение исследовательских работ и различных учебных международных мероприятий;
- сертификацию специалистов по финансовому мониторингу;
- развитие информационных возможностей «антиотмывочной» системы.

В рамках заседания рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью и развитием Академии, а также утверждением исполнительного органа.

По итогам заседания единогласным решением членов Совета директоров на должность ректора Академии был назначен Ергали Мерзадинов.

Ергали Серикбаевич родился в 1958 году в Чимкентской области. Кандидат юридических наук. На протяжении 40 лет служил в правоохранительных органах, в том числе возглавлял прокуратуру СКО, г. Алматы, Астаны, Карагандинской области.

В разные годы занимал должности вице-министра внутренних дел РК, заместителя Генерального Прокурора РК, Главного военного прокурора РК.

С 2018 по 2022 годы - Ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok