🏦 ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Агенттік Төрағасының бұйрығымен Төлеутай Нұраби Рашидұлы Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы қызметіне тағайындалды.

Ұжымның жаңа басшысын ҚМА төрағасының бірінші орынбасары Ғабит Садырбеков таныстырды.

Нұраби Төлеутай бұған дейін Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы қызметін атқарған.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Карагандинской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Нураби Толеутай.

Нового руководителя коллективу представил первый заместитель Председателя АФМ Габит Садырбеков.

Ранее Нураби Толеутай работал в должности руководителя Департамента экономических расследований по Акмолинской области

📞 Call-center: 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Агенттік Төрағасының бұйрығымен Балғабаев Ерболат Темірболатұлы Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы қызметіне тағайындалды.

Ерболат Балғабаев бұған дейін Бас прокуратура мен Қаржылық мониторинг агенттігінің құрылымдарында басшылық қызметтер атқарған.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Туркестанской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Балгабаев Ерболат Темирболатович.

Ранее Ерболат Балгабаев занимал руководящие должности в структурах Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу.

📞 Call-center: 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Агенттік Төрағасының бұйрығымен Тюмелиев Еркін Амангелдіұлы Қаржылық мониторинг агенттігінің Жетісу облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы қызметіне тағайындалды.

Еркін Түймелиев бұған дейін Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы қызметін атқарған.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по области Жетису Агентства по финансовому мониторингу назначен Тюмелиев Еркин Амангельдиевич.

Ранее Еркин Тюмелиев занимал должность руководителя Департамента экономических расследований по Карагандинской области.

📞 Call-center: 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Агенттік Төрағасының бұйрығымен Бөкешев Дастан Балтабайұлы Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы қызметіне тағайындалды.

Дастан Бөкешев бұған дейін ҚР ҚМА Жедел департаменті басшысының орынбасары қызметін атқарған.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Акмолинской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Букешев Дастан Балтабаевич.

Ранее Дастан Букешев занимал должность заместителя руководителя Оперативного департамента АФМ РК.

📞 Call-center: 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Бір топ адам Қазақстанға АҚШ-тан халықаралық пошта жөнелтілімдері арқылы есірткі әкелуге әрекет еткен.

Есірткі заттары басқа зат түрінде штаттардан Алматы қаласына жіберіліп, одан ары Астанаға жөнелтілген.

ҚМА елордалық Департаментінің қызметкерлері есірткі заттарын одан әрі бақыланатын жеткізуді жүзеге асырды.

Сарапшының қорытындысына сәйкес, зат есірткі болып табылады. Жалпы салмағы 500 гр. болатын кептірілген марихуана.

Сәлемдемені Астана тұрғыны алып, одан әрі орау үшін басқа азаматқа берді. Аталған азаматтар сәлемдемені қабылдау-тапсыру кезінде ұсталды. Олар УҰИ қамалды.

❗️ ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге де ақпарат жария етуге жатпайды.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Группа лиц пыталась ввезти в Казахстан из США наркотические средства посредством международных почтовых отправлений.

Товар был направлен из штатов в г.Алматы под видом других вещей и пересылался в Астану.

В ходе осмотра в коробке из-под игрушек обнаружено растительное вещество темно-зеленного цвета со специфическим запахом, получателем указанной посылки указан житель г.Астана.

Сотрудниками столичного Департамента АФМ осуществлена дальнейшая контролируемая поставка наркотических веществ.  

Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством - марихуаной высушенной. Общий вес составляет 500 гр. Посылка была получена жителем Астаны и передана для дальнейшей расфасовки другому гражданину.

Указанные граждане были задержаны при приеме-передачи посылки. Они водворены в ИВС.

❗️ Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Шаруа қожалықтарының реквизиттері мен құжаттарын пайдалана отырып, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді орындамай, шот-фактуралар жазып берген бірқатар тұлғаларға қатысты қылмыстық істі ҚМА Жамбыл облысы бойынша Департаменті тергеуде.

Жалған шот-фактуралар субсидияланатын таңқурай түрлерін жеткізуге жазылып, кейін шаруа қожалықтарының атынан субсидиялар алуға электронды өтінімдер берілген.

Тексерулер нәтижесінде фермерлерде таңқурай егістік алқаптары жоқ болып шықты.

Аталған азаматтар мемлекеттен 800 млн теңгеден астам сомаға субсидия алған.

Алаяқтық фактілері бойынша 4 қылмыстық іс тіркелген.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

❗️ ҚР Конституциясының 77-бабына және ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 19-бабына сәйкес адам қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленгенге дейін кінәсіз деп есептеледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Уголовные дела в отношении ряда лиц, выписывавших счета-фактуры без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств расследуются Департаментом АФМ по Жамбылской области.

Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины, далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хозяйств.

В результате проверок у фермеров посевных площадей малины не обнаружено. Таким образом, указанные граждане получили от государства субсидии на сумму более 800 миллионов тенге.

По данным фактам зарегистрированы 4 уголовных дела по фактам мошенничества.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️ В соответствии со статьей 77 Конституции РК и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Организатор финансовой пирамиды «Antares» осужден в Костанайской области.

Факт организации деятельности финпирамиды был выявлен сотрудниками территориального Департамента АФМ.

В 2021 году подсудимая руководила деятельностью структурного подразделения пирамиды «Antares», и в группе лиц, по предварительному сговору, привлекали граждан для вложения наличных денежных средств в иностранной валюте, вводя их в заблуждение о возможности получения ежедневной гарантированной прибыли.

Указанными действиями 33 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму почти 50 млн тенге.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Исполнение наказания отсрочено на 5 лет в связи с наличием 3-х малолетних детей и беременности осужденной.
Приговор не вступил в законную силу.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қостанай облысында "Antares" қаржы пирамидасын ұйымдастырушысы сотталды.

Пирамида ұйымдастыру фактісін ҚМА Қостанай облысы бойынша департаментінің қызметкерлері анықтады.

2021 жылы сотталушы "Antares" қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің қызметін басқарғаны және адамдар алдын ала сөз байласу бойынша азаматтарды шетел валютасындағы қолма-қол ақша салуға тартқаны, күнделікті кепілдендірілген пайда алу мүмкіндігі туралы жалған ақпарат таратты.

Бұл әрекеттермен 33 жәбірленушіге жалпы сомасы 50 млн теңгеге жуық материалдық залал келтірілді.

Сот сотталушыға 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны тағайындады.

Сот сотталушының 3 жас баласының болуы мен жүктілігін есепке ала отырып, жазаны орындау 5 жылға кейінге қалдырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Ірі көлемде жасалған алаяқтық фактісі бойынша аудандық мәслихат депутатына қатысты ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізіп жатыр.

Шаруа қожалығы атынан шын мәнінде жоқ болған малға субсидия алуға өтініш берген. Сондай-ақ, бұл азамат «Сыбаға» мемлекеттік бағдарламасы бойынша «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 600 бас ірі қара мал сатып алуға берген несие қаражатын заңсыз алған.

Осылайша, жалпы шығын көлемі 457 миллион теңгені құрайды.
Қазіргі уақытта бұл азамат ұсталып, оған қатысты «қамау» түріндегі бұлтартпау шарасы тағайындалды.

❗️ҚМА азаматтардың әл-ауқатының өсуіне кедергі келтіретін көлеңкелі экономикамен және экономикалық қылмыстармен күрес жұмысын жалғастырады.

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата по подозрению в мошенничестве, совершенного в крупном размере проводится Департаментом АФМ по Актюбинской области.

Так, путем подачи заявки от имени КХ он неправомерно получил субсидии за фактически отсутствующее поголовье скота. Кроме того, данным лицом незаконно получены кредитные средства, выданные АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках государственной программы «Сыбага» на приобретение 600 голов КРС.

Общая сумма ущерба составляет 457 млн тенге.

В настоящее время данный гражданин задержан и в отношении него санкционирована мера пересечения в виде «содержания под стражей».

❗️АФМ будет продолжена работа по борьбе с теневой экономикой и экономическими преступлениями, сдерживающими рост благосостояния граждан.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады.

Енді өз қаражатын инвестициялауға бел буған әрбір азамат компанияның сенімділігін ҚНРДА реестрінен ғана емес, сонымен қатар осы тізімде тексере алады.

Айта кету керек, Агенттік ағымдағы жылдың басынан бері 22 қаржы пирамидасын анықтаған. Кибербақылау жүйесінде 4000-ға жуық сайттар мен аккаунтар бұғатталды.

Алдын алу жұмыстары аясында әлеуметтік желі қолданушыларына ескертулер жіберу нәтижесінде бүгінде 52 мың желі пайдаланушысы қаржылық пирамида белгілері бар контентке жазылудан бас тартты.

Еске салайық, қаражатты инвестициялау кезінде азаматтар белгілі бір компанияда қаржылық пирамида белгілерінің бар-жоғын тексеру үшін ҚМА телеграм ботын пайдалана алады. Жыл басынан бері қызметке 3511 өтініш түскен.

Азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырамыз.

Егер сіз және сіздің жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетінен зардап шексе, ҚМА саll-орталығына хабарласыңыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

Отметим, что с начала текущего года Агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

Напомним, при инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в саll-центр АФМ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Батыс Қазақстан облысында жеке тұлғалардан 24%-дан 54%-ға дейінгі мөлшерде төлемдер беру уәдесімен қаражат тарту мақсатында «Life is good» және «Hermes» жобалары бойынша қаржылық (инвестициялық) пирамидаларын ұйымдастыруға күдікті тұлғаларға қатысты қылмыстық істі ҚМА аумақтық Депаратменті тергеуде.

Тартылған қаражат көлемі 120 млн теңгені құрады. Қазіргі уақытта қаржылық пирамиданы ұйымдастырды деген күдікпен ілінген азаматша ұсталып, соттың санкциясымен екі ай мерзімге қамауға алынды.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда.

❗️Егер сіз және сіздің жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетінен зардап шексе, ҚМА саll-орталығына хабарласыңыз.

Еске салайық, Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады.
Азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырамыз.

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской области по проектам «Life is good» и «Hermes» проводится территориальным Департаментом АФМ.

Организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

Сумма вовлеченных денежных средств граждан составила более 120 млн тенге. В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

❗️Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в саll-центр АФМ.

Отметим, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на сайте Агентства по финансовому мониторингу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok