🏦 Алматыда Қазақстан оқушылары арасында қаржылык қауіпсіздік бойынша І-ші Республикалық олимпиаданың шешуші кезеңі өтті. Оған 70 астам оқушы қатысты.

Толығырақ «Хабар 24» арнасының сюжетінде.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Қостанай облысы бойынша департаментінің қызметкерлері кіргізілген астық көлемін төмендетіп, Ресейден автомобиль көлігімен астықтың "сұр" импортымен айналысатын адамдар тобының қылмыстық әрекетін әшкереледі.

Аталған тұлғалар 2021-2022 жылдар кезеңінде Өзбекстан Республикасына 500 млн теңгеден астам сомаға 4,8 мың тонна көлемінде ресейлік астықты экспорттаған. Бұл ретте, аталған астықты экспорттау кезінде халықаралық транзиттік тарифті төлеуден жалтару мақсатында, оны қазақстандық тауар ретінде отандық шаруа қожалықтарының жалған шот-фактураларын пайдаланып, ол 88 млн теңге мөлшерінде транзиттік тарифтен жалтаруға мүмкіндік берген.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

📞 Call-center: 1458
___________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Сотрудниками Департамента АФМ по Костанайской области изобличена преступная деятельность группы лиц, занимавшейся «серым» импортом зерна из Российской Федерации автомобильным транспортом, занижавшая объем ввозимого зерна.

Указанные лица в период 2021-2022 годов экспортировали в Республику Узбекистан российское зерно в объеме 4,8 тыс. тонн на сумму более 500 млн тенге. При этом, при экспорте указанного зерна, с целью уклонения от уплаты международного транзитного тарифа отражали, что оно казахстанского производства путем использования фиктивных счетов-фактур отечественных крестьянских хозяйств, что позволило уклонится от транзитного тарифа в размере почти 88 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
___________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаментімен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына баға белгілеу мониторингі барысында «Агрофирма Курма» ЖШС өндіретін жұмыртқаға үстемеақы мөлшерінің шектен асқаны анықталды.

Баға тізбегінде делдалдың қатысуы арқылы бағаның асып кетуі орын алып отырғаны анықталды. Департамент пен облыс әкімдігінің бірлескен жұмысының нәтижесінде баға үстемесін асырғаны үшін делдал ЖК «Носиков» әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Өндіруші «Агрофирма Курма» ЖШС азық-түлік жұмыртқасының сату бағасын 470 теңгеден 430 теңгеге дейін немесе 9,5%-ға төмендетті.

Қаржылық мониторинг агенттігі өндірушілер мен дистрибьюторлардың ҚР «Сауда қызметін реттеу туралы» Заңының нормаларын сақтауын тағы да еске салады.

⚜️⚜️⚜️

🏦 В ходе мониторинга ценообразования на социально-значимые продовольственные товары Департаментом АФМ по Карагандинской области выявлено превышение надбавки на яйца, производимые ТОО «Агрофирма Курма».

Установлено, что в цепочке ценообразования имеет место завышение цены путем участия непродуктивного посредника.
В результате совместной работы Департамента и акимата области, к административной ответственности за превышение торговой надбавки привлечен посредник ИП «Носиков».

Производителем ТОО «Агрофирма Курма» снижена цена реализации на пищевое яйцо с 470 тенге до 430 тенге за десяток или на 9,5%.

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз напоминает производителям и дистрибьютерам о соблюдении норм Закона РК «О регулировании торговой деятельности».

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 АФМ стал первым среди правоохранительных органов, кто использует технологии искусственного интеллекта в аналитической работе. В том числе в рамках мониторинга роста цен на социально значимые продовольственные товары.

Об этом рассказал руководитель Департамента цифровизации АФМ Мурат Джакин.

Подробнее в видео.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Жалған банкноттарды сақтау және бірнеше рет өткізу фактісімен анықталған қылмыстық істің тергеуін ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті аяқтап, іс материалын сотқа жолдады.

Қызылорда қаласының 28 жастағы тұрғыны номиналы 20000 теңгелік бірнеше банкноттарды сақтағаны және оларды жанар-жағар май құю бекеті мен автобөлшектер сататын дүкенге өткізгені үшін айыпталды.

Заттар сатып алып, құны 20000 теңгелік банкнотты өткізе отырып, қайтарымына ҚР Ұлттық банкінің түпнұсқа банкноттарын алып отырған. Азамат өз кінәсін толық мойындады.

Криминалист мамандардың зерттеуі барысында өткізілген банкноттардың Ұлттық банктің ақша белгісіне сәйкес келмейтінін және ақшалардың принтерде басып шығарылғандығы анықталды.

❗Айта кетейік, ҚР ҚК-да бұл қылмыс үшін бес жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы түрінде жауаптылық көзделген.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Завершено расследование уголовного дела по факту хранения и сбыта поддельных денег, выявленное Департаментом АФМ по Кызылординской области, материалы направлены в суд.

28-летний житель города Кызылорда обвиняется в хранении и реализации на автозаправочной станции, также в магазине автозапчастей фальшивых банкнот номиналом в 20000 тенге.

Расплачиваясь фальшивыми деньгами, на сдачи он получал оригинальные банкноты Нацбанка РК. В ходе расследования он полностью признал свою вину.

Согласно заключениям исследования криминалистов, изъятые банкноты не соответствуют денежным знакам Национального банка РК и распечатаны на многофункциональных цветных принтерах.

❗Отметим, что за данные уголовные деяния в Уголовном кодексе РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Казахстанцы могут обезопасить себя от фальшивых денежных купюр, пользуясь несколькими простыми правилами.

О том, как отличить подделку от оригинала и что делать, если фальшивка оказалась у вас в руках рассказывает заместитель руководителя Криминалистического управления АФМ Мансур Омарбеков.

Подробнее в видео.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Қазақстан аумағында «Chia Tai Tianqing» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісін тіркеді.

Агенттіктің 17 аумақтық департаменті қаржылық пирамиданы құру және басқару фактісі бойынша 17 қылмыстық істі тергеп жатыр.

Олар 2022 жылдың шілдесінен бері жұмыс істеп келеді және фармацевтикалық зауыт құрылысына инвестиция салу, сондай-ақ тағамдық қоспалар мен басқа да дәрі-дәрмектерді дамытуға инвестиция салу желеуімен инвесторлардан қаражат тартып келеді.
«Chia Tai Tianqing» Қазақстанда заңды тұлға ретінде тіркелмеген.

Болжам бойынша, қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасының аумағынан шығып кеткен Қытай азаматы.

Алматы қаласының аумағында Қазақстанның үш азаматы компанияның заңсыз қызметін насихаттаумен айналықан. Олардың жеке басы анықталды. Олар инвесторларға компанияға салынған инвестициядан жоғары қайтарым алуға уәде берген. Жаңа салымшыларды тартқан жағдайда 10% көлемінде сыйақы беруді уәде еткен.

Салымшыларға қаражаттың қабылданғанын растайтын құжаттар ұсынылмайды, келісім-шарт жасалмайды. Компанияның жұмысы жасырылған, Қытайдың белгілі «Chia Tai Tianqing» компаниясының логотипі қолданылған, ал олардың қытайлық компанияның қызметіне ешқандай қатысы жоқ.

Бұл компанияға тартылған қаражат көлемі, алдын ала мәлімет бойынша, 7 млрд теңгеден асады.

Өткен аптада Алматы қаласы департаментіне жәбірленушілерден аталған тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы 200-ден астам өтініш келіп түскен.

Қаржы пирамидасын ұйымдастыруға күдікті үш жетекшінің екеуі уақытша ұстау изоляторына қамалды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing» зарегистрирован в АФМ.

Так, 17 территориальными Департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.

Данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов. Компания «Chia Tai Tianqing» как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.

Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК.

На территории г.Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.
Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию.
Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков.

При этом, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании «Chia Tai Tianqing», при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет.

Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.

За прошедшую неделю в ДЭР по г.Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 В рамках утверждённого плана спортивных мероприятий на 2023 год, 29.04.2023 года проведён турнир по волейболу на Кубок Председателя Агентства.

По результатам турнира первое место заняло 🥇команда Центрального аппарата, в финале одержали победу над командой 🥈 ДЭР по Павлодарской области.

Почетное 3 место заняла команда 🥉 ДЭР по г.Алматы.

Вместе с тем, во время турнира отличились и награждены в номинациях следующие сотрудники:
1. Лучший блокирующий Аманбаев Ернар ДЭР по области Ұлытау;
2. Лучший подающий Рамазанов Ерлан ДЭР по Акмолинской области;
3. Лучший принимающий Турганбаев Данияр ДЭР по Атырауской области;
4. Лучший нападающий Аскаров Азамат ДЭР по Павлодарской области;
5. Лучший связывающий Мынбаев Талгат ДЭР по Туркестанской области;
6. Лучший доигровщик Оспанов Мурат ДЭР по г. Алматы и номинацию самый Полезный игрок завоевала Жануакова Динара.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов бастаған Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы Грузия Қаржы министрлігінің тергеу қызметіне іссапармен барды.

Тбилисиде өткен кездесу барысында Агенттік өкілдері Тергеу қызметімен, қазіргі проблемалармен, өткен жылы қол жеткізілген ынтымақтастық нәтижелермен танысты.

Тергеу қызметінің басшысы Сосо Рамишвили және басқа ведомстволардың басшылары Агенттіктен келген әріптестерін тергеу қызметінің мандатымен, талдамалық қызметті дамыту перспективаларымен таныстырды. Сондай-ақ Тергеу қызметінің қызметкерлерін жұмысқа орналастыру мен оқытудың, қаржы пирамидаларына қатысты қылмыстық істер бойынша тергеу жүргізу бағыты туралы тәжірибелерімен бөлісті.

Кездесу барысында тараптар екі елдің экономикасы үшін қаржылық қылмыстардың теріс салдарын азайту мақсатында инновациялар енгізу қажеттігін атап өтті.

Тараптар қаржы-экономикалық қылмысқа қарсы күресте Қазақстан мен Грузия алдында тұрған сын-қатерлерді талқылап, ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қоюдың орындылығы жайында уағдаласты.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Делегация АФМ во главе с заместителем Председателя Агентства Женисом Елемесовым посетила Службу расследований Министерства финансов Грузии.

В ходе встречи в Тбилиси представители Агентства были ознакомлены с деятельностью Следственной службы принимающей стороны, существующими проблемами и результатами сотрудничества, достигнутыми в прошлом году.

Глава Следственной службы Сосо Рамишвили и руководители других ведомств ознакомили коллег из АФМ РК с мандатом Следственной службы, перспективами развития аналитической деятельности. Также поделились опытом трудоустройства и обучения действующих сотрудников Следственной службы, ведения расследования уголовных дел, связанных с финпирамидами. 

В ходе встречи был отмечена необходимость постоянного внедрения инноваций в целях минимизации негативных последствий финансовых преступлений для экономик двух государств.

Стороны отметили целесообразность подписания Меморандума о партнерстве и взаимном сотрудничестве для дальнейшей совместной работы по конкретным направлениям.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Орал қ. тұрғыны Алматыдан контрабандалық темекі өнімдерін ірі көлемін тасымалдап, қала базарларындағы бөлшек сауда орындары арқылы сатқан.

Ол қомақты көлемде акцизделетін тауарларды сақтау, тасымалдау және өткізумен байланысты кәсіпкерлік қызметтің тыйым салынған түрін жүзеге асырған.
Заңсыз темекі өнімдерінің жалпы сомасы 59 млн теңгені құрады.

Аталған факті бойынша ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті қылмыстық іс қозғады.

Сот аталған азаматты кінәлі деп танып, оған бір жыл бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды, заттай айғақтар одан әрі шаралар қабылдау үшін сот орындаушыларына жіберілді.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Крупную партию сигарет выявили у жителя Уральска, который перевозил из г. Алматы и продавал контрабандные табачные изделия через розничных продавцов на рынках города.

Он осуществлял запрещенный вид предпринимательской деятельности, сопряженный с хранением, перевозкой и сбытом подакцизных товаров в значительном размере. Общая сумма незаконных табачных изделий превысила 59 млн тенге.

По данному факту Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области было зарегистрировано уголовное дело.

Судом указанный гражданин признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а вещественные доказательства переданы судебным исполнителям для принятия дальнейших мер.

❗️Реализация контрафактной продукции повышает уровень теневой экономики и является опасной для здоровья и жизни населения.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Отан қорғаушылар күні мен Жеңіс күні қарсаңында Агенттікте еліміздің құқық қорғау жүйесінің тұрақтануына қомақты үлесіп қосқан белгілі мемлекет қайраткері, генерал-полковник, Халық қаһарманы Қайырбек Сүлейменовпен кездесу өтті.

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің бірнеше буынының тәлімгері болған Қ.Сүлейменов жеке құрам алдында дәріс оқып, тергеушілер мен құқық қорғау органдарының жедел қызметкерлерінің бүгінгі қызметі туралы пікірімен бөлісті.

Генерал-полковник Қ.Сүлейменов Агенттіктің жас офицерлерімен сұхбат құрып, олардың сұрақтарына жауап берді.

Айта кетейік, жеке құрамның Қазақстан Республикасының дамуына сүбелі үлес қосқан белгілі тұлғалармен кездесулер жалғасын табады.

⚜️⚜️⚜️

🏦 В преддверии празднований Дня Защитника Отечества и Дня Победы в Агентстве по финансовому мониторингу прошла встреча с известным государственным деятелем, генерал-полковником, Халық қаһарманы Каирбеком Сулейменовым, внесшим значительный вклад в становление правоохранительной системы страны.

Наставник нескольких поколений сотрудников силовых структур выступил с лекцией для личного состава и поделился мнением о современной деятельности следователей и оперативных работников силовых органов.

Генерал-полковник К.Сулейменов дал наставления молодым офицерам Агентства и ответил на интересующие их вопросы.

Встречи личного состава с известными личностями, внесшими значительный вклад в развитие Республики Казахстан будут продолжены.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Алматыда ірі көлемде есірткі заттарының контрабандасы әшкереленді

ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті қалалық МКД-мен бірлесіп, авиациялық көлік прокуратурасының үйлестіруімен ірі көлемдегі есірткі заттарының заңсыз айналымының жолын кесті.

Қызметтік-іздестіру итінің көмегімен жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында АҚШ-тан пошта арқылы жөнелтілген затты алған Алматы қаласының тұрғыны жалпы салмағы 866 грамм болатын “марихуана” есірткісімен ұсталды.

Ұсталған азаматтың пәтерін тінту кезінде есірткі заттары, 5 дана электронды таразы, сондай-ақ есірткі заттарын қолдануға және орауға арналған құрылғылар тәркіленді.
Ұсталған азаматтың Telegram мессенджері арқылы есірткі сатумен айналысқаны анықталды.

Қазіргі уақытта тергеу жүріп жатыр, бірқатар сараптамалар тағайындалды. Күдіктіге қатысты «қамау» түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

⚜️⚜️⚜️

🏦 Контрабанда наркотических средств в крупном размере пресечена в Алматы

Контрабанда наркотических средств в крупном размере пресечена департаментом АФМ по городу Алматы совместно с ДГД города при координации Авиационной транспортной прокуратуры мегаполиса.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки, после получения почтовых отправлений из США был задержан житель города Алматы, у которого обнаружены и изъяты наркотические вещества, «марихуана» общим весом 866 гр.

В ходе обыска квартиры у задержанного обнаружены и изъяты наркотические средства, электронные весы в количестве 5 штук, а также приспособления для употребления и расфасовки наркотических средств.

Установлено, что задержанное лицо занималось сбытом наркотических средств через мессенджер Telegram.

В настоящее время проводится расследование, назначен ряд экспертиз. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok