🔰 10 октября на федеральной территории Сириус (Российская Федерация) началась II Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая продлится до 14 октября.
На церемонии открытия Олимпиады с приветственной речью выступил Председатель Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов.
В этом году в Олимпиаде участвуют студенты из 12 стран, помимо студентов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также российских школьников 8-10 классов, участие принимают также студенты из стран БРИКС (Бразилии, Индии, КНР, ЮАР).
Республику Казахстан представляют 10 студентов из таких ВУЗов, как Назарбаев Университет, Astana IT University, Университет «Туран», ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Также, 10 октября Ж. Элиманов принял участие на очередном 20-ом заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), которое состоялось на полях Олимпиады.
Отметим, Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года Президентами стран СНГ. СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
На церемонии открытия Олимпиады с приветственной речью выступил Председатель Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов.
В этом году в Олимпиаде участвуют студенты из 12 стран, помимо студентов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также российских школьников 8-10 классов, участие принимают также студенты из стран БРИКС (Бразилии, Индии, КНР, ЮАР).
Республику Казахстан представляют 10 студентов из таких ВУЗов, как Назарбаев Университет, Astana IT University, Университет «Туран», ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Также, 10 октября Ж. Элиманов принял участие на очередном 20-ом заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), которое состоялось на полях Олимпиады.
Отметим, Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года Президентами стран СНГ. СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаментімен жүргізілген ірі көлемде инвестициялық субсидия қаражатын талан-таражға салып, әрі қарай жымқыру дерегі бойынша облыстық ауылшаруашылық басқармасының лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық іс бойынша сот үкімі шықты.
Мемлекеттік қызметшілер бірнеше шаруа қожалықтарында ешқандай жұмыс атқарылмай, жабдықтар қойылмай, жұмыстың толық орындалғаны туралы жалған құжат әзірлеген және ақпаратты «Qoldau.kz» жүйесіне енгізіп, субсидия беру туралы өтінімге электронды қол қойған.
Өз кезегінде кәсіпкер тұлғалар келісім-шарт сомасының 10% көлемінде сыйақы үшін жалған құжат әзірлеп, қаржы жымқырған.
Сот шешімімен Облыстық ауылшаруашылық басқармасының бөлім басшысы мен бас маманы кінәлі деп танылып, мемлекеттік ұйымдарда материалдық немесе қаржы аударымына негіз болатын құжаттарға қол қою құқығы жүктелетін лауазымдарды атқару құқығынан 3 жылға айыра отырып, 2 жыл мерзімге шартты түрде бас бостандығын шектеу жазасын алды.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
Мемлекеттік қызметшілер бірнеше шаруа қожалықтарында ешқандай жұмыс атқарылмай, жабдықтар қойылмай, жұмыстың толық орындалғаны туралы жалған құжат әзірлеген және ақпаратты «Qoldau.kz» жүйесіне енгізіп, субсидия беру туралы өтінімге электронды қол қойған.
Өз кезегінде кәсіпкер тұлғалар келісім-шарт сомасының 10% көлемінде сыйақы үшін жалған құжат әзірлеп, қаржы жымқырған.
Сот шешімімен Облыстық ауылшаруашылық басқармасының бөлім басшысы мен бас маманы кінәлі деп танылып, мемлекеттік ұйымдарда материалдық немесе қаржы аударымына негіз болатын құжаттарға қол қою құқығы жүктелетін лауазымдарды атқару құқығынан 3 жылға айыра отырып, 2 жыл мерзімге шартты түрде бас бостандығын шектеу жазасын алды.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ В Кызылординской области расследовалось дело по факту растраты и хищения средств инвест.субсидий в особо крупном размере в отношении должностных лиц Управления сельского хозяйства области. Они заполняли документы о проделанной работе по ряду крестьянских хозяйств, где не проводились работы и не установлено оборудование.
Затем заверив акты ЭЦП, внесли их в информ.программу «Qoldau.kz», похитили и присвоили госсредства в размере почти 25 млн тенге. Причиненный ущерб полностью возмещен участниками уголовного дела.
В свою очередь предприниматели участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в размере 10% от суммы договора.
Судом руководитель отдела Областного управления сельского хозяйства и главный специалист признаны виновными и приговорены к ограничению свободы сроком на 2 года.
Обоих лишили права занимать должности в госорганизациях и заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов на 3 года.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
Затем заверив акты ЭЦП, внесли их в информ.программу «Qoldau.kz», похитили и присвоили госсредства в размере почти 25 млн тенге. Причиненный ущерб полностью возмещен участниками уголовного дела.
В свою очередь предприниматели участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в размере 10% от суммы договора.
Судом руководитель отдела Областного управления сельского хозяйства и главный специалист признаны виновными и приговорены к ограничению свободы сроком на 2 года.
Обоих лишили права занимать должности в госорганизациях и заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов на 3 года.
@afm_rk
Facebook |Instagram |TikTok
🔰 10 октября в рамках II Международной олимпиады по финансовой безопасности (федеральная территория Сириус, Российская Федерация) состоялся конкурс среди комплаенс-служб банков из 8 стран (Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан).
Конкурс проводился в формате мастер-класса для участников Олимпиады на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и лучший пример профиля риска.
От Республики Казахстан в конкурсе приняла участие главный комплаенс-контролер АО «Jusan Bank» А.Мукашева, конкурсный кейс которой, по итогам голосования, признан одним из лучших и вышел в финальный этап.
Финал конкурса состоится в рамках 37-ой Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), запланированной с 21 по 25 ноября в г. Душанбе (Республика Таджикистан).
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Конкурс проводился в формате мастер-класса для участников Олимпиады на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и лучший пример профиля риска.
От Республики Казахстан в конкурсе приняла участие главный комплаенс-контролер АО «Jusan Bank» А.Мукашева, конкурсный кейс которой, по итогам голосования, признан одним из лучших и вышел в финальный этап.
Финал конкурса состоится в рамках 37-ой Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), запланированной с 21 по 25 ноября в г. Душанбе (Республика Таджикистан).
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
🔰 10 қазанда Қаржылық қауіпсіздік бойынша II Халықаралық олимпиада аясында (Сириус федералдық аумағы, Ресей Федерациясы) 8 елден (Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Түрікменстан, Тәжікстан, Өзбекстан) келген банктердің комплаенс-қызметтері арасында конкурс өтті.
Конкурс олимпиадаға қатысушылар үшін ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында үздік қаржылық талдауға арналған мастер-класс форматында және профильдік тәуекелдің үздік үлгісінде өткізілді.
Қазақстан Республикасынан конкурсқа "Jusan Bank" АҚ бас комплаенс-бақылаушысы А.Мукашева қатысты, оның конкурстық кейсі дауыс беру қорытындысы бойынша үздіктердің бірі болып танылып, финалдық кезеңге шықты.
Конкурстың финалы 21-25 қараша аралығында Душанбе қаласында (Тәжікстан Республикасы) жоспарланған қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 37-ші пленарлық апталығы шеңберінде өтеді.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Конкурс олимпиадаға қатысушылар үшін ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында үздік қаржылық талдауға арналған мастер-класс форматында және профильдік тәуекелдің үздік үлгісінде өткізілді.
Қазақстан Республикасынан конкурсқа "Jusan Bank" АҚ бас комплаенс-бақылаушысы А.Мукашева қатысты, оның конкурстық кейсі дауыс беру қорытындысы бойынша үздіктердің бірі болып танылып, финалдық кезеңге шықты.
Конкурстың финалы 21-25 қараша аралығында Душанбе қаласында (Тәжікстан Республикасы) жоспарланған қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 37-ші пленарлық апталығы шеңберінде өтеді.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ ҚМА Қостанай облысы бойынша департаментінің қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында жалған 100 долларлық купюраларды сатумен айналысқан бір топ тұлғаларды анықтады.
Облыс аумағында жалған валютаны кезекті рет сатуға әрекеттенген қылмыскерлер Рудный қаласында ұсталды.
Ұстау кезінде оларда жалған шетел валютасы бар екені анықталды.
Қылмысқа қатысушылардың бірінің тұрғылықты жерін тінту барысында ірі көлемдегі жалған ақша табылды.
Тәркіленген жалған қаражаттың жалпы сомасы 28 100 АҚШ долларынан асты.
Заң бұзушылар ұсталды, тергеу мүддесіне қатысты басқа ақпарат жарияланбайды.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Облыс аумағында жалған валютаны кезекті рет сатуға әрекеттенген қылмыскерлер Рудный қаласында ұсталды.
Ұстау кезінде оларда жалған шетел валютасы бар екені анықталды.
Қылмысқа қатысушылардың бірінің тұрғылықты жерін тінту барысында ірі көлемдегі жалған ақша табылды.
Тәркіленген жалған қаражаттың жалпы сомасы 28 100 АҚШ долларынан асты.
Заң бұзушылар ұсталды, тергеу мүддесіне қатысты басқа ақпарат жарияланбайды.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента АФМ по Костанайской области установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр.
Фальшивая валюта сбывалась на территории области, при очередной попытке сбыта злоумышленники были задержаны в г.Рудный.
При задержании у последних при себе обнаружены поддельные долларовые купюры.
В ходе обыска по месту жительства одного из участника преступления также обнаружены поддельные купюры долларов США.
Общая сумма изъятых поддельных долларов США составила свыше 28 100 тысяч.
Злоумышленники задержаны, иная информация в интересах следствия не разглашается.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Фальшивая валюта сбывалась на территории области, при очередной попытке сбыта злоумышленники были задержаны в г.Рудный.
При задержании у последних при себе обнаружены поддельные долларовые купюры.
В ходе обыска по месту жительства одного из участника преступления также обнаружены поддельные купюры долларов США.
Общая сумма изъятых поддельных долларов США составила свыше 28 100 тысяч.
Злоумышленники задержаны, иная информация в интересах следствия не разглашается.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
🔰 2022 жылғы 6 қазанда Қазақстан Республикасы Президентінің №1038 Жарлығымен 2022-2026 жылдарға арналған қаржылық мониторингті дамыту Тұжырымдамасы бекітілді.
Тұжырымдама халықаралық стандарттарды, сондай-ақ кірістерді жылыстату мен терроризмді қаржыландырудың өзекті қатерлерін ескере отырып әзірленді.
Дамудың негізгі пайымы қаржы жүйесі мен экономиканы кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру қатерлерінен қорғау арқылы жаһандық жылыстатуға қарсы жүйенің жауапты қатысушысы ретінде Қазақстанның имиджін одан әрі нығайту болып белгіленді.
Азаматтар мен қаржылық мониторинг субъектілері арасында кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері (бұдан әрі – АЖ/ТҚҚ) бойынша кең ауқымды ақпараттық жұмыс жүргізу жоспарлануда. Жоғары оқу орындарында, колледждерде және мектептерде қаржылық қауіпсіздік тақырыбында дәрістер өткізіледі. Бұл жұмыс әкімдіктермен және мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп жүйелі негізде жүргізілуде.
Қазіргі уақытта АЖ/ТҚҚ саласындағы мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру үшін оқу бағдарламасы жоқ. Тұжырымдаманы іске асыру жағдайды өзгертуге мүмкіндік береді. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған оқу орнын құруға арналған жұмыстары жүргізілуде.
Бұдан басқа, қаржылық мониторинг субъектілерінің, өзге де ұйымдар мен азаматтардың құқықтық жағдайын нақтылау бөлігінде ФАТФ стандарттарын ұлттық заңнамаға имплементациялау жалғасуда, активтерді бұғаттау жөніндегі шараларды іске асыру нәтижесінде құқықтары бұзылған адал үшінші тұлғалардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ететін тетіктер көзделген.
Құжат сонымен қатар қолданыстағы АЖ/ТҚ жүйесін жетілдіруді қарастырады. Осы мақсатта қаржылық мониторинг субъектілерінің күдікті қызмет туралы хабарламаларды хабарлау практикасы енгізіледі. Қаржылық барлау бөлімшесінің Талдамалық әлеуетін бюджет қаражатының жұмсалуын мониторингтеу үшін пайдалану жоспарлануда. Кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерінің болуына жаңа қаржылық қызметтер талданатын болады.
Кірістерді жылыстату тәуекелдерін анықтаудың жеделдігі бизнес-процестерді автоматтандыру, Ақпараттық жүйелер базаларын интеграциялау, үлкен деректерді талдау құралдарын енгізу есебінен қамтамасыз етілетін болады.
Қаржылық мониторинг субъектілері мен мемлекеттік реттеуші органдардың белсенді өзара іс-қимылы үшін Агенттік порталының функционалын пысықтап жетілдіру көзделген.
Цифрлық активтер нарығының қарқынды өсуі кірістерді жылыстатуды және оларды пайдалану арқылы жасалған терроризмді қаржыландыруды мониторингтеу және болдырмау жөніндегі міндеттерді қосуға себеп болды. Тұжырымдамада қаржылық мониторинг субъектілері үшін цифрлық активтердің айналымына байланысты күдікті операциялар туралы хабардар ету режимін күшейту көзделген.
Осы міндетті іске асыру үшін Агенттік "Binance" халықаралық криптобиржасымен ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды. Оның негізгі мақсаты Қылмыстық жолмен алынған, сондай-ақ кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға арналған цифрлық активтерді пайдалана отырып операцияларды белгілеу және бұғаттау бойынша ақпарат алмасу болып табылады.
Заңсыз қаржылық операцияларды қадағалау жөніндегі жұмысқа IT-құралдар енгізілетін болады.
Қылмыстық істер бойынша заттай дәлелдемелерді алу, есепке алу, сақтау, беру және жою тәртібі цифрлық активтерге байланысты ерекшеліктерді қосу бөлігінде қайта қаралатын болады.
АЖ/ТҚҚ саласын дамытудың негізгі бағыттарының бірі қылмыстық кірістерді іздеу және қайтару болып табылады. Бұл міндетті іске асыру үшін капиталдың кетуі орын алатын юрисдикциялармен шарттық-құқықтық базаны кеңейту, активтерді іздеу бойынша IT-құралдарын енгізу жоспарлануда.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Тұжырымдама халықаралық стандарттарды, сондай-ақ кірістерді жылыстату мен терроризмді қаржыландырудың өзекті қатерлерін ескере отырып әзірленді.
Дамудың негізгі пайымы қаржы жүйесі мен экономиканы кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру қатерлерінен қорғау арқылы жаһандық жылыстатуға қарсы жүйенің жауапты қатысушысы ретінде Қазақстанның имиджін одан әрі нығайту болып белгіленді.
Азаматтар мен қаржылық мониторинг субъектілері арасында кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері (бұдан әрі – АЖ/ТҚҚ) бойынша кең ауқымды ақпараттық жұмыс жүргізу жоспарлануда. Жоғары оқу орындарында, колледждерде және мектептерде қаржылық қауіпсіздік тақырыбында дәрістер өткізіледі. Бұл жұмыс әкімдіктермен және мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп жүйелі негізде жүргізілуде.
Қазіргі уақытта АЖ/ТҚҚ саласындағы мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру үшін оқу бағдарламасы жоқ. Тұжырымдаманы іске асыру жағдайды өзгертуге мүмкіндік береді. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған оқу орнын құруға арналған жұмыстары жүргізілуде.
Бұдан басқа, қаржылық мониторинг субъектілерінің, өзге де ұйымдар мен азаматтардың құқықтық жағдайын нақтылау бөлігінде ФАТФ стандарттарын ұлттық заңнамаға имплементациялау жалғасуда, активтерді бұғаттау жөніндегі шараларды іске асыру нәтижесінде құқықтары бұзылған адал үшінші тұлғалардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ететін тетіктер көзделген.
Құжат сонымен қатар қолданыстағы АЖ/ТҚ жүйесін жетілдіруді қарастырады. Осы мақсатта қаржылық мониторинг субъектілерінің күдікті қызмет туралы хабарламаларды хабарлау практикасы енгізіледі. Қаржылық барлау бөлімшесінің Талдамалық әлеуетін бюджет қаражатының жұмсалуын мониторингтеу үшін пайдалану жоспарлануда. Кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерінің болуына жаңа қаржылық қызметтер талданатын болады.
Кірістерді жылыстату тәуекелдерін анықтаудың жеделдігі бизнес-процестерді автоматтандыру, Ақпараттық жүйелер базаларын интеграциялау, үлкен деректерді талдау құралдарын енгізу есебінен қамтамасыз етілетін болады.
Қаржылық мониторинг субъектілері мен мемлекеттік реттеуші органдардың белсенді өзара іс-қимылы үшін Агенттік порталының функционалын пысықтап жетілдіру көзделген.
Цифрлық активтер нарығының қарқынды өсуі кірістерді жылыстатуды және оларды пайдалану арқылы жасалған терроризмді қаржыландыруды мониторингтеу және болдырмау жөніндегі міндеттерді қосуға себеп болды. Тұжырымдамада қаржылық мониторинг субъектілері үшін цифрлық активтердің айналымына байланысты күдікті операциялар туралы хабардар ету режимін күшейту көзделген.
Осы міндетті іске асыру үшін Агенттік "Binance" халықаралық криптобиржасымен ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды. Оның негізгі мақсаты Қылмыстық жолмен алынған, сондай-ақ кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға арналған цифрлық активтерді пайдалана отырып операцияларды белгілеу және бұғаттау бойынша ақпарат алмасу болып табылады.
Заңсыз қаржылық операцияларды қадағалау жөніндегі жұмысқа IT-құралдар енгізілетін болады.
Қылмыстық істер бойынша заттай дәлелдемелерді алу, есепке алу, сақтау, беру және жою тәртібі цифрлық активтерге байланысты ерекшеліктерді қосу бөлігінде қайта қаралатын болады.
АЖ/ТҚҚ саласын дамытудың негізгі бағыттарының бірі қылмыстық кірістерді іздеу және қайтару болып табылады. Бұл міндетті іске асыру үшін капиталдың кетуі орын алатын юрисдикциялармен шарттық-құқықтық базаны кеңейту, активтерді іздеу бойынша IT-құралдарын енгізу жоспарлануда.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
🔰6 октября 2022 года Указом Президента Республики Казахстан №1038 утверждена Концепция развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.
Концепция разработана с учетом международных стандартов, а также актуальных угроз отмывания доходов и финансирования терроризма.
Ключевым видением развития обозначено дальнейшее укрепление имиджа Казахстана как ответственного участника глобальной антиотмывочной системы посредством защиты финансовой системы и экономики от угроз отмывания доходов, и финансирования терроризма.
Планируется проведение широкомасштабной информационной работы по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) среди граждан и субъектов финансового мониторинга. В ВУЗах, колледжах и школах будут проведены лекции на тему финансовой безопасности. Данная работа уже проводится на системной основе совместно с акиматами и заитнересованными государственными органами.
В настоящее время отсутствует учебная программа для подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ. Реализация концепции позволит изменить ситуацию. Прорабатывается вопрос создания специализированного учебного заведения для этих целей.
Кроме того, продолжается имплементация в национальное законодательство стандартов ФАТФ в части конкретизации правового положения субъектов финансового мониторинга, иных организаций и граждан, предусмотрены механизмы, обеспечивающие защиту прав добросовестных третьих лиц, которые были нарушены в результате реализации мер по замораживанию активов.
Документ также предусматривает совершенствование действующей системы ПОД/ФТ. С этой целью вводится практика сообщения субъектами финансового мониторинга сообщений о подозрительной деятельности. Аналитический потенциал подразделения финансовой разведки планируется использовать для мониторинга расходования бюджетных средств. На наличие рисков отмывания доходов и финансирования терроризма будут анализироваться новые финансовые услуги.
Оперативность выявления рисков отмывания доходов будет обеспечена за счет автоматизации бизнес-процессов, интеграции баз информационных систем, внедрение инструментов анализа больших данных.
Для проактивного взаимодействия субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов предусмотрена доработка функционала портала Агентства.
Стремительный рост рынка цифровых активов стал причиной включения задачи по мониторингу и предотвращению отмывания доходов и финансирования терроризма, совершаемых с их использованием. Концепцией предусмотрено усиление для субъектов финансового мониторинга режима информирования о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровых активов.
В реализацию этой задачи Агентством уже подписан меморандум о сотрудничестве с международной криптобиржей «Binance». Его основной целью является обмен информации по установлению и блокировке операций с использованием цифровых активов, добытых преступным путем, а также предназначенных для отмывания доходов и финансирования терроризма.
В работу по отслеживанию незаконных финансовых операций будут внедрены IT-инструменты.
Порядок изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств по уголовным делам будет пересмотрен в части включения особенностей, связанных с цифровыми активами.
Одним из ключевых направлений развития сферы ПОД/ФТ определены поиск и возврат преступных доходов. В реализацию этой задачи планируется расширение договорно-правовой базы с юрисдикциями, куда происходит отток капитала, внедрение IT-инструментов по поиску активов.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Концепция разработана с учетом международных стандартов, а также актуальных угроз отмывания доходов и финансирования терроризма.
Ключевым видением развития обозначено дальнейшее укрепление имиджа Казахстана как ответственного участника глобальной антиотмывочной системы посредством защиты финансовой системы и экономики от угроз отмывания доходов, и финансирования терроризма.
Планируется проведение широкомасштабной информационной работы по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) среди граждан и субъектов финансового мониторинга. В ВУЗах, колледжах и школах будут проведены лекции на тему финансовой безопасности. Данная работа уже проводится на системной основе совместно с акиматами и заитнересованными государственными органами.
В настоящее время отсутствует учебная программа для подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ. Реализация концепции позволит изменить ситуацию. Прорабатывается вопрос создания специализированного учебного заведения для этих целей.
Кроме того, продолжается имплементация в национальное законодательство стандартов ФАТФ в части конкретизации правового положения субъектов финансового мониторинга, иных организаций и граждан, предусмотрены механизмы, обеспечивающие защиту прав добросовестных третьих лиц, которые были нарушены в результате реализации мер по замораживанию активов.
Документ также предусматривает совершенствование действующей системы ПОД/ФТ. С этой целью вводится практика сообщения субъектами финансового мониторинга сообщений о подозрительной деятельности. Аналитический потенциал подразделения финансовой разведки планируется использовать для мониторинга расходования бюджетных средств. На наличие рисков отмывания доходов и финансирования терроризма будут анализироваться новые финансовые услуги.
Оперативность выявления рисков отмывания доходов будет обеспечена за счет автоматизации бизнес-процессов, интеграции баз информационных систем, внедрение инструментов анализа больших данных.
Для проактивного взаимодействия субъектов финансового мониторинга и государственных органов-регуляторов предусмотрена доработка функционала портала Агентства.
Стремительный рост рынка цифровых активов стал причиной включения задачи по мониторингу и предотвращению отмывания доходов и финансирования терроризма, совершаемых с их использованием. Концепцией предусмотрено усиление для субъектов финансового мониторинга режима информирования о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровых активов.
В реализацию этой задачи Агентством уже подписан меморандум о сотрудничестве с международной криптобиржей «Binance». Его основной целью является обмен информации по установлению и блокировке операций с использованием цифровых активов, добытых преступным путем, а также предназначенных для отмывания доходов и финансирования терроризма.
В работу по отслеживанию незаконных финансовых операций будут внедрены IT-инструменты.
Порядок изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств по уголовным делам будет пересмотрен в части включения особенностей, связанных с цифровыми активами.
Одним из ключевых направлений развития сферы ПОД/ФТ определены поиск и возврат преступных доходов. В реализацию этой задачи планируется расширение договорно-правовой базы с юрисдикциями, куда происходит отток капитала, внедрение IT-инструментов по поиску активов.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
🔰 Ағымдағы жылдың 14 қазанында қаржылық қауіпсіздік бойынша II Халықаралық Олимпиада аяқталды. Шара қаржылық қауіпсіздікті өмір сүру нормасы ретінде насихаттауға, сондай – ақ жастардың бойына «Жеке адамның қауіпсіздігінен - мемлекет қауіпсіздігіне дейін» деген жаңа ой қалыптастыруға бағытталған.
Жарыс қатарынан екінші рет өткізіледі. 2022 жылы іріктеу кезеңіне ТМД және БРИКС елдерінен 40 мыңға жуық оқушылар мен студенттер қатысты, олардың ішінен 500-ге жуығы финалға шықты.
Жарыстың финалы 10-14 қазан аралығында Ресей Федерациясының Сочи қаласында өтті.
Қазақстан Республикасының атынан еліміздің 8 жетекші жоғары оқу орнынан 10 студент пен магистрант қатысты. Қатысушылар Қаржылық мониторинг агенттігі мен "Тұран" университеті бірлесіп, 3 кезеңде өткізген іріктеу жарыстарының қорытындысы бойынша іріктелді. Бұл сынға 430-дан астам студент қатысты.
Ақырғы тапсырмалардың қорытындысы бойынша "Ақпараттық қауіпсіздік" бағытында Astana IT University 3 курс студенті Аманжол Ерасыл Сәбитұлы жүлделі орынға ие болды.
Сондай-ақ, ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының магистранты Альбина Асқарқызы Асқарова "Графус" ойын платформасының көмегімен қаржылық тергеуді жүргізуден жарысқа белсенді қатысқаны үшін грамота мен жүлделі орын алды.
Сонымен қатар, «Dota-2» стратегиялық компьютерлік ойыны бойынша турнир өтті, онда «Назарбаев Университетінің» Инженерия және цифрлық ғылымдар мектебінің 1 курс студенті - Шоланов Тамерлан Айтбайұлы командалық құрамда 2 орын алды.
Іс-шара барысында Олимпиада финалистері үшін семинарлар, шеберлік сыныптары, панельдік пікірталастар, экскурсиялар, сондай-ақ шақырылған сарапшылармен және әлеуетті жұмыс берушілермен кездесулер ұйымдастырылды.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Жарыс қатарынан екінші рет өткізіледі. 2022 жылы іріктеу кезеңіне ТМД және БРИКС елдерінен 40 мыңға жуық оқушылар мен студенттер қатысты, олардың ішінен 500-ге жуығы финалға шықты.
Жарыстың финалы 10-14 қазан аралығында Ресей Федерациясының Сочи қаласында өтті.
Қазақстан Республикасының атынан еліміздің 8 жетекші жоғары оқу орнынан 10 студент пен магистрант қатысты. Қатысушылар Қаржылық мониторинг агенттігі мен "Тұран" университеті бірлесіп, 3 кезеңде өткізген іріктеу жарыстарының қорытындысы бойынша іріктелді. Бұл сынға 430-дан астам студент қатысты.
Ақырғы тапсырмалардың қорытындысы бойынша "Ақпараттық қауіпсіздік" бағытында Astana IT University 3 курс студенті Аманжол Ерасыл Сәбитұлы жүлделі орынға ие болды.
Сондай-ақ, ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының магистранты Альбина Асқарқызы Асқарова "Графус" ойын платформасының көмегімен қаржылық тергеуді жүргізуден жарысқа белсенді қатысқаны үшін грамота мен жүлделі орын алды.
Сонымен қатар, «Dota-2» стратегиялық компьютерлік ойыны бойынша турнир өтті, онда «Назарбаев Университетінің» Инженерия және цифрлық ғылымдар мектебінің 1 курс студенті - Шоланов Тамерлан Айтбайұлы командалық құрамда 2 орын алды.
Іс-шара барысында Олимпиада финалистері үшін семинарлар, шеберлік сыныптары, панельдік пікірталастар, экскурсиялар, сондай-ақ шақырылған сарапшылармен және әлеуетті жұмыс берушілермен кездесулер ұйымдастырылды.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
🔰14 октября т.г. завершилась II Международная Олимпиада по финансовой безопасности, которая направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности – к безопасности государства.
Состязание проводится второй раз подряд. В 2022 году в отборочном этапе приняли участие почти 40 тысяч школьников и студентов из стран СНГ и БРИКС, из них в финал вышло около 500 участников.
Финал соревнования проводился с 10 по 14 октября в г Сочи, Российской Федерации.
Республику Казахстан представляли 10 студентов и магистрантов из 8 ведущих ВУЗов страны. Участники были отобраны по итогам отборочных соревнований проведенных в 3 этапа Агентством по финансовому мониторингу и Университетом «Туран», где приняли участие более 430 студентов.
По итогам финальных заданий призовое место по направлению «Информационная безопасность» занял студент 3 курса Astana IT University Аманжол Ерасыл Сабитұлы.
Также грамоту за активное участие и призовое место в соревнованиях на проведение настоящего финансового расследования с помощью игровой платформы «Графус» взяла Аскарова Альбина Аскаровна – магистрант Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.
Кроме того, прошел турнир по стратегической компьютерной игре «Dota-2», где принял участие и занял 2 место в составе команды студент 1 курса школы Инженерии и цифровых наук «Назарбаев Университет» – Шоланов Тамерлан Айтбайұлы.
В период мероприятия для финалистов Олимпиады были
организованы практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, экскурсии, а также встречи с приглашёнными экспертами и потенциальными работодателями.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Состязание проводится второй раз подряд. В 2022 году в отборочном этапе приняли участие почти 40 тысяч школьников и студентов из стран СНГ и БРИКС, из них в финал вышло около 500 участников.
Финал соревнования проводился с 10 по 14 октября в г Сочи, Российской Федерации.
Республику Казахстан представляли 10 студентов и магистрантов из 8 ведущих ВУЗов страны. Участники были отобраны по итогам отборочных соревнований проведенных в 3 этапа Агентством по финансовому мониторингу и Университетом «Туран», где приняли участие более 430 студентов.
По итогам финальных заданий призовое место по направлению «Информационная безопасность» занял студент 3 курса Astana IT University Аманжол Ерасыл Сабитұлы.
Также грамоту за активное участие и призовое место в соревнованиях на проведение настоящего финансового расследования с помощью игровой платформы «Графус» взяла Аскарова Альбина Аскаровна – магистрант Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.
Кроме того, прошел турнир по стратегической компьютерной игре «Dota-2», где принял участие и занял 2 место в составе команды студент 1 курса школы Инженерии и цифровых наук «Назарбаев Университет» – Шоланов Тамерлан Айтбайұлы.
В период мероприятия для финалистов Олимпиады были
организованы практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, экскурсии, а также встречи с приглашёнными экспертами и потенциальными работодателями.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Петропавл қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің маманына қатысты қылмыстық істі тіркеді, ол бизнес-идеяларды іске асыруға арналған "Еңбек 2017-2021" мемлекеттік бағдарламасы бойынша гранттарды ресімдеумен айналысты.
Тергеу барысында бағдарламаға қатысушылар бөлінген ақшалай қаражатты алмағаны және қылмыс жасауға қатысы бар адамдардың жеке мақсаттары үшін пайдаланбағаны анықталды.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу тіркелді.
Cот күдіктіге қатысты 2 айға дейінгі мерзімге «үйқамақ» бұлтартпау шарасын қолданды.
ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Тергеу барысында бағдарламаға қатысушылар бөлінген ақшалай қаражатты алмағаны және қылмыс жасауға қатысы бар адамдардың жеке мақсаттары үшін пайдаланбағаны анықталды.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу тіркелді.
Cот күдіктіге қатысты 2 айға дейінгі мерзімге «үйқамақ» бұлтартпау шарасын қолданды.
ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело в отношении специалиста Отдела занятости и социальных программ Петропавловска, которая занималась оформлением грантов по государственной программе «Еңбеқ 2017-2021», предназначенных для реализации бизнес-идей.
В ходе следствия установлено, что выделенные денежные средства участниками программы не получены и использованы лицами, причастными к совершению преступления в личных целях.
По данному факту зарегистрировано досудебное расследование.
Судом города Петропавловск в отношении подозреваемой применена мера пресечения «домашний арест» сроком до 2-х месяцев.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
В ходе следствия установлено, что выделенные денежные средства участниками программы не получены и использованы лицами, причастными к совершению преступления в личных целях.
По данному факту зарегистрировано досудебное расследование.
Судом города Петропавловск в отношении подозреваемой применена мера пресечения «домашний арест» сроком до 2-х месяцев.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
🔰 ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Агенттік Төрағасының бұйрығымен Нұрлан Кәрімов Қаржылық мониторинг агенттігінің Абай облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы қызметіне тағайындалды.
⚜️⚜️⚜️
🔰 Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по области Абай Агентства по финансовому мониторингу
назначен Нурлан Каримов.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
⚜️⚜️⚜️
🔰 Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по области Абай Агентства по финансовому мониторингу
назначен Нурлан Каримов.
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok