Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова
В ходе встречи Президенту было доложено о результатах работы Агентства в сфере противодействия теневой экономике, финансовым пирамидам и мониторингу вывода капитала из страны.
За истекший период текущего года выявлено 727 экономических правонарушений и возмещен ущерб на 67 млрд тенге.
Жанат Элиманов сообщил о проделанной работе в рамках исполнения поручения Президента по исключению давления на добросовестный бизнес.
Искоренена присущая правоохранительным органам практика повального возбуждения дел. Наблюдается ежегодное снижение количества регистрируемых преступлений.
В 3 раза сокращены сроки расследования и на треть количество прекращенных по реабилитирующим основаниям дел. В итоге тысячи граждан и предпринимателей выведены из орбиты уголовного преследования.
В результате наблюдается значительное уменьшение жалоб участников процесса в суды.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения прав предпринимателей и дал ряд конкретных поручений.
@afm_rk
В ходе встречи Президенту было доложено о результатах работы Агентства в сфере противодействия теневой экономике, финансовым пирамидам и мониторингу вывода капитала из страны.
За истекший период текущего года выявлено 727 экономических правонарушений и возмещен ущерб на 67 млрд тенге.
Жанат Элиманов сообщил о проделанной работе в рамках исполнения поручения Президента по исключению давления на добросовестный бизнес.
Искоренена присущая правоохранительным органам практика повального возбуждения дел. Наблюдается ежегодное снижение количества регистрируемых преступлений.
В 3 раза сокращены сроки расследования и на треть количество прекращенных по реабилитирующим основаниям дел. В итоге тысячи граждан и предпринимателей выведены из орбиты уголовного преследования.
В результате наблюдается значительное уменьшение жалоб участников процесса в суды.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения прав предпринимателей и дал ряд конкретных поручений.
@afm_rk
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области
Территориальным Департаментом АФМ по Туркестанской области задержан местный житель, который организовал и руководил устойчивой преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района Туркестанской области.
Преступная группа состояла из пяти человек, в отношении которых начато досудебное расследование по статье 262 УК РК.
На сегодня организатор и один подельник задержаны и помещены в ИВС г.Туркестан.
АФМ продолжает работу по профилактике правонарушений в сфере игорного бизнеса, путем выявления, устранения причин и условий, способствующих нарушению правопорядка и ущемления прав добросовестных предпринимателей.
@afm_rk
Территориальным Департаментом АФМ по Туркестанской области задержан местный житель, который организовал и руководил устойчивой преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района Туркестанской области.
Преступная группа состояла из пяти человек, в отношении которых начато досудебное расследование по статье 262 УК РК.
На сегодня организатор и один подельник задержаны и помещены в ИВС г.Туркестан.
АФМ продолжает работу по профилактике правонарушений в сфере игорного бизнеса, путем выявления, устранения причин и условий, способствующих нарушению правопорядка и ущемления прав добросовестных предпринимателей.
@afm_rk
🔰 Агентство по финансовому мониторингу приняло участие в вебинаре по вопросам защиты интеллектуальной собственности, борьбы с контрафактной продукцией и пиратством в цифровой среде.
Мероприятие организовано Министерством юстиции для сотрудников правоохранительных органов Казахстана и зарубежных специалистов.
Официальный представитель АФМ Алибек Абдилов рассказал о проводимой работе по защите прав предпринимателей.
Он сообщил, что за 2021 год и 4 месяца текущего года АФМ зарегистрировано 15 уголовных правонарушений по фактам незаконного использования товарного знака и нарушения авторских прав, общий ущерб по которым превысил 2 млрд тенге.
По итогам вебинара, участники совещания поделились опытом и наметили планы на дальнейшую работу и сотрудничеству в данной сфере.
@afm_rk
Мероприятие организовано Министерством юстиции для сотрудников правоохранительных органов Казахстана и зарубежных специалистов.
Официальный представитель АФМ Алибек Абдилов рассказал о проводимой работе по защите прав предпринимателей.
Он сообщил, что за 2021 год и 4 месяца текущего года АФМ зарегистрировано 15 уголовных правонарушений по фактам незаконного использования товарного знака и нарушения авторских прав, общий ущерб по которым превысил 2 млрд тенге.
По итогам вебинара, участники совещания поделились опытом и наметили планы на дальнейшую работу и сотрудничеству в данной сфере.
@afm_rk
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Подпольное казино выявили в одном из кафе г.Костанай
Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области в одном из кафе города выявлена Деятельность подпольного покерного клуба.
В переоборудованном под игорное заведение кафе обнаружены и изъяты профессиональный стол, фишки, карты для игры в «Poker» и денежные средства.
Приговором суда организаторы и соучастники подпольного покерного клуба признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца, а изъятые вещественные доказательства уничтожены.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области в одном из кафе города выявлена Деятельность подпольного покерного клуба.
В переоборудованном под игорное заведение кафе обнаружены и изъяты профессиональный стол, фишки, карты для игры в «Poker» и денежные средства.
Приговором суда организаторы и соучастники подпольного покерного клуба признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца, а изъятые вещественные доказательства уничтожены.
@afm_rk
Facebook | Instagram
🔰 В рамках продолжающейся работы по привлечению наиболее талантливых и подготовленных кандидатов в ряды Подразделения финансовой разведки организована встреча сотрудников АФМ со студентами Евразийской Академии им. Д.А. Кунаева.
В мероприятии приняли участие более 50-ти студентов выпускных курсов по специальностям “Правоохранительная деятельность”, “Юриспруденция”, “Государственное и местное управление”.
О специфике и преимуществах работы в АФМ рассказали Заместитель руководителя Управления по следственной работе Талгат Танатаров, а также другие сотрудники Департамента экономических расследований по г. Алматы
Кроме того, руководитель Департамента кадровой работы Нурлан Адалиев рассказал о деятельности и задачах, поставленных перед Агентством Главой государства. Студентам разъяснили механизмы и критерии устройства на работу в Агентство.
В завершении встречи представители Агентства ответили на множественные вопросы студентов.
В этот же день была проведена встреча с основателем и учредителем Академии Өмірəлі Жалаири и проректором по учебно-методической и воспитательной работе.
В ходе встречи сторонами была достигнута договоренность о начале сотрудничества по внедрению дуального образования, подписанию соглашения по целевой подготовки студентов для нужд Агентства, а также организации совместных лекций и семинаров.
@afm_rk
Facebook | Instagram
В мероприятии приняли участие более 50-ти студентов выпускных курсов по специальностям “Правоохранительная деятельность”, “Юриспруденция”, “Государственное и местное управление”.
О специфике и преимуществах работы в АФМ рассказали Заместитель руководителя Управления по следственной работе Талгат Танатаров, а также другие сотрудники Департамента экономических расследований по г. Алматы
Кроме того, руководитель Департамента кадровой работы Нурлан Адалиев рассказал о деятельности и задачах, поставленных перед Агентством Главой государства. Студентам разъяснили механизмы и критерии устройства на работу в Агентство.
В завершении встречи представители Агентства ответили на множественные вопросы студентов.
В этот же день была проведена встреча с основателем и учредителем Академии Өмірəлі Жалаири и проректором по учебно-методической и воспитательной работе.
В ходе встречи сторонами была достигнута договоренность о начале сотрудничества по внедрению дуального образования, подписанию соглашения по целевой подготовки студентов для нужд Агентства, а также организации совместных лекций и семинаров.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Очередной незаконный покерный клуб выявили сотрудники АФМ в Караганде
Житель г.Караганды организовал игорный бизнес в виде карточной игры «Покер» в одном из заведений города.
Незаконная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками территориального Департамента АФМ по Карагандинской области совместно с сотрудниками Департамента полиции.
Обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 1 млн. тенге и 300 долларов США, колоды игральных карт, фишки и 6 покерных столов.
Начато расследование уголовного дела за организацию незаконного игорного бизнеса.
Иная информация не подлежит разглашению.
❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжит работу по выявлению и блокированию нелегальных игорных точек в целях защиты граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Житель г.Караганды организовал игорный бизнес в виде карточной игры «Покер» в одном из заведений города.
Незаконная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками территориального Департамента АФМ по Карагандинской области совместно с сотрудниками Департамента полиции.
Обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 1 млн. тенге и 300 долларов США, колоды игральных карт, фишки и 6 покерных столов.
Начато расследование уголовного дела за организацию незаконного игорного бизнеса.
Иная информация не подлежит разглашению.
❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжит работу по выявлению и блокированию нелегальных игорных точек в целях защиты граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
✍🏻 Первый заместитель председателя АФМ Габит Садырбеков провел встречу с представителями «Ассоциации Букмекеров Казахстана» и «Ассоциации букмекерского и лотерейного бизнеса РК»
Обсуждены перспективы сотрудничества и взаимодействия, а также выстраивания эффективной национальной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Достигнуто соглашение по обеспечению мониторинга сектора игорного бизнеса, (в т.ч. казино) по реализации стандартов антиотмывочной системы, а также исключению возможности использования их услуг в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
По завершению встречи подписаны меморандумы о сотрудничестве между Агентством по финансовому мониторингу и перечисленными ассоциациями.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Обсуждены перспективы сотрудничества и взаимодействия, а также выстраивания эффективной национальной системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Достигнуто соглашение по обеспечению мониторинга сектора игорного бизнеса, (в т.ч. казино) по реализации стандартов антиотмывочной системы, а также исключению возможности использования их услуг в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
По завершению встречи подписаны меморандумы о сотрудничестве между Агентством по финансовому мониторингу и перечисленными ассоциациями.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Столичным департаментом АФМ завершено уголовное дело в отношении группы лиц, изобличенных в хранении и сбыте поддельных денежных средств в размере 54 850 долларов США.
Фальшивые купюры вовлекались в оборот через столичные пункты обмена валют, пополнения личных счетов через банкоматы, а также путем внесения на личные счета в букмекерской конторе «OLIMPBET».
Суд приговорил Жомарт А.А., Чекиева И.Х., Иманбаева Р.А., к 5-ти годам лишения свободы условно.
❗️ АФМ призывает граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у посторонних лиц!
В случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно сообщать на телефон доверия.
Обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако, за сбыт фальшивой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Фальшивые купюры вовлекались в оборот через столичные пункты обмена валют, пополнения личных счетов через банкоматы, а также путем внесения на личные счета в букмекерской конторе «OLIMPBET».
Суд приговорил Жомарт А.А., Чекиева И.Х., Иманбаева Р.А., к 5-ти годам лишения свободы условно.
❗️ АФМ призывает граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у посторонних лиц!
В случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно сообщать на телефон доверия.
Обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако, за сбыт фальшивой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚜️ В целях исключения вовлечения злоумышленниками бухгалтеров и бухгалтерских организаций в финансово-экономические преступления, а также во избежание нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, проведена встреча представителя Департамента по работе с субъектами финансового мониторинга с Председателем правления "Ассоциация налоги Алматы".
Представляя интересы бухгалтеров, Екатерина Ким получила ряд ответов на часто задаваемые вопросы бухгалтерами от эксперта АФМ Омурзака Манаспаева.
Подробности в интервью.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Представляя интересы бухгалтеров, Екатерина Ким получила ряд ответов на часто задаваемые вопросы бухгалтерами от эксперта АФМ Омурзака Манаспаева.
Подробности в интервью.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Агентством по финансовому мониторингу во исполнение поручения Главы Государства продолжается работа в сфере противодействия теневой экономике.
Территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.
Для реализации преступного умысла образовано 7 фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 год превысил 2 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 миллионов тенге в виде налогов.
В отношении организатора избрана мера пресечения.
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.
Для реализации преступного умысла образовано 7 фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 год превысил 2 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 миллионов тенге в виде налогов.
В отношении организатора избрана мера пресечения.
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Столичным департаментом АФМ пресечена деятельность финансовой пирамиды «Sincere Systems», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников.
Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
❗️АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью «Sincere Systems», просим обратиться по телефону доверия АФМ.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников.
Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
❗️АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью «Sincere Systems», просим обратиться по телефону доверия АФМ.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе осуществляет работу по противодействию незаконному вывозу не декларированной наличной иностранной валюты за границу.
С начала текущего года в международном аэропорту г.Алматы выявлено 2 факта уголовных правонарушений и 20 административных фактов не декларирования денежных средств на общую сумму более 550 тыс. долларов США и 26 910 евро.
Работа в данном направлении продолжается.
За нарушение требований законодательства РК предусмотрена административная и уголовная ответственность. Также, по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства.
@afm_rk
Facebook | Instagram
С начала текущего года в международном аэропорту г.Алматы выявлено 2 факта уголовных правонарушений и 20 административных фактов не декларирования денежных средств на общую сумму более 550 тыс. долларов США и 26 910 евро.
Работа в данном направлении продолжается.
За нарушение требований законодательства РК предусмотрена административная и уголовная ответственность. Также, по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по выявлению незаконного использования товарных знаков, защите добросовестного бизнеса и здоровья граждан.
Деятельность 2-х цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок (УКМ) пресечена сотрудниками территориального Департамента АФМ по Туркестанской области.
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий, установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в городах Туркестан и Шымкент, были организованы 2 подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Деятельность 2-х цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок (УКМ) пресечена сотрудниками территориального Департамента АФМ по Туркестанской области.
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий, установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в городах Туркестан и Шымкент, были организованы 2 подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
@afm_rk
Facebook | Instagram
📣Внимание, розыск!
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск бывший Управляющий директор АО НК "КазМунайГаз" СЕРДІ Ибулла Жұмағұлұлы, 31.01.1976 г.р.
Гражданин И. Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
@afm
Facebook | Instagram
Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск бывший Управляющий директор АО НК "КазМунайГаз" СЕРДІ Ибулла Жұмағұлұлы, 31.01.1976 г.р.
Гражданин И. Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
@afm
Facebook | Instagram
⚡️ Факт хищения 340 млн тенге, выделенных на реконструкцию водопровода г.Аксу, выявлен территориальным Департаментом АФМ по Павлодарской области.
Руководитель Отдела строительства г.Аксу Муздыбаев, директор ТОО «Дала» Рыспеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения.
В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн тенге, что является особо крупным размером.
Аксуским городским судом Муздыбаев приговорен к 7 годам лишения свободы с внесением представления Президенту Республики Казахстан о лишении его государственной награды - медали «Ерең еңбегі үшін».
Судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда в отношении Рысбекова назначено наказания в виде 9 лет лишения свободы, в отношении Нуртазина - 7 лет лишения свободы.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Руководитель Отдела строительства г.Аксу Муздыбаев, директор ТОО «Дала» Рыспеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения.
В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн тенге, что является особо крупным размером.
Аксуским городским судом Муздыбаев приговорен к 7 годам лишения свободы с внесением представления Президенту Республики Казахстан о лишении его государственной награды - медали «Ерең еңбегі үшін».
Судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда в отношении Рысбекова назначено наказания в виде 9 лет лишения свободы, в отношении Нуртазина - 7 лет лишения свободы.
@afm_rk
Facebook | Instagram
АФМ Channel
📣Внимание, розыск! Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск предприниматель Джексенгалиев А.Б. Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млрд.тенге, что является особо крупным размером, совершенном группой лиц по предварительному…
⚡️ Объявленный в межгосударственный розыск Джексенгалиев Ануарбек Булатович задержан сотрудниками территориального Департамента АФМ по г.Алматы.
Напомним, А.Джексенгалиев причастен к хищению бюджетных средств в размере 1,1 млрд тенге в виде возврата КПН.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Напомним, А.Джексенгалиев причастен к хищению бюджетных средств в размере 1,1 млрд тенге в виде возврата КПН.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Более 14 млн тенге похитили бухгалтеры районной больницы в Кызылординской области
Дело по факту растраты и хищения бюджетных средств в особо крупном размере бывшими работниками Жанакорганской районной больницы расследовалось территориальным Департаментом АФМ по Кызылординской области.
Главный бухгалтер, используя служебные полномочия, с 2015 по 2019 годы оформляла фиктивные командировочные документы, находила лиц, на карточки которых перечисляла, затем снимала эти суммы.
К делу приобщены материалы аудиторских проверок и экспертов, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Сумма причиненного ущерба превысила 14 млн тенге.
Бывшие работники районной больницы М.Сатыбалдиева и З.Шомантаева приговорены к 7 годам лишения свободы без права заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов на 2 года. Третье причастное лицо М.Бурисбаев приговорен к 2 годам ограничения свободы.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Дело по факту растраты и хищения бюджетных средств в особо крупном размере бывшими работниками Жанакорганской районной больницы расследовалось территориальным Департаментом АФМ по Кызылординской области.
Главный бухгалтер, используя служебные полномочия, с 2015 по 2019 годы оформляла фиктивные командировочные документы, находила лиц, на карточки которых перечисляла, затем снимала эти суммы.
К делу приобщены материалы аудиторских проверок и экспертов, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Сумма причиненного ущерба превысила 14 млн тенге.
Бывшие работники районной больницы М.Сатыбалдиева и З.Шомантаева приговорены к 7 годам лишения свободы без права заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов на 2 года. Третье причастное лицо М.Бурисбаев приговорен к 2 годам ограничения свободы.
@afm_rk
Facebook | Instagram