Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Павла Евдоченко, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.3 ст.204, ч.3 ст.30 - п.в ч.3 ст.204, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ.
Евдоченко, будучи осведомлён, что решением суда ЛО c ООО «СК «Дальпитерстрой» в пользу Ш. взыскана неустойка в 5 416 600 рублей, право на взыскание которой в размере 2 708 300 рублей уступлено ему на основании соглашения об уступке прав между Ш. и Евдоченко, желая заключить с ООО «СК «Дальпитерстрой» или иной, аффилированной с данным Обществом, организацией договор цессии, предусматривающий уступку права требования на взыскание указанных денег с увеличенной ценой уступаемых прав требований в размере 4 708 300 рублей, и в кратчайшие сроки получить оплату за уступаемые права требования, осознавая, что ООО «СК «Дальпитерстрой» и ООО «Дальпитерстрой» способны оказывать влияние на предпринимательскую деятельность, осуществляемую друг другом, а их фактическим бенефициарным является С., в связи с чем лица, выполняющие управленческие функции в ООО «СК «Дальпитерстрой» могут способствовать принятию решений о заключении сделок ООО «Дальпитерстрой», с 17.01.2023 по 06.07.2023, предложил В., занимающему должность и.о. директора ООО «СК «Дальпитерстрой», передать коммерческий подкуп в 500 000 рублей за заключение между Евдоченко и ООО «СК «Дальпитерстрой» договора цессии, и получение в кратчайшие сроки оплаты за уступаемые права требования по договору, на что В. согласился, сообщив, что такой договор цессии может быть заключен между Евдоченко, как цедентом, ООО «Дальпитерстрой», как цессионарием, и ООО «СК «Дальпитерстрой», как должником. Евдоченко изготовил договор цессии, согласно условиям которого он уступает (передает), а ООО «Дальпитерстрой» принимает права требования на взыскание 2 708 300 рублей, имеющиеся у Евдоченко к должнику – ООО «СК «Дальпитерстой», возникшие на основании решения суда ЛО, с ценой уступаемых прав требований в размере 4 708 300 рублей, который предоставил В. С 06.07.2023 по 11.07.2023 В. обеспечил заключение ООО «Дальпитерстрой» вышеуказанного договора цессии. 11.07.2023 В. передал Евдоченко данный договор цессии, а Евдоченко передал последнему, действующему в рамках ОРМ, коммерческий подкуп в 500 000 рублей за совершение действий в его (Евдоченко) интересах.
Также фигурантом было совершено аналогичное преступление, где он довести до конца свой умысел, направленный на передачу коммерческого подкупа В. в 500 000 рублей, не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку В., действующий в рамках ОРМ, отказался от заключения договора цессии, а Евдоченко был задержан.
Вместе с тем Евдоченко, с целью хищения денег ООО «СК «Дальпитерстрой», изготовил для подачи в суд ЛО исковое заявление о взыскании с ответчика ООО «СК «Дальпитерстрой» в свою пользу убытков, компенсации морального вреда, штрафа, согласно которому он просил взыскать убытки в виде расходов, понесенных С. на оплату по договору найма жилого помещения, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы в пользу истца, то есть денежные средства в общей сумме 1 335 000 рублей, а также организовал изготовление документов, содержащих ложные сведения, которые тоже предоставил в суд. Свой умысел Евдоченко до конца довести не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку судом ЛО было принято решение об оставлении его иска без удовлетворения. Далее, он обжаловал данное решение, однако судом было вынесено определение об оставлении решения первой инстанции без изменения, жалобы без удовлетворения. В дальнейшем Евдоченко подал кассационную жалобу, но также было вынесено определение об оставлении решения суда первой инстанции и апелляционного определения без изменения, кассационной жалобы без удовлетворения.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 7 000 000 рублей.
Евдоченко взят под стражу в зале суда немедленно.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #204_159УКРФ #коммерческийподкуп #мошенничество
Евдоченко, будучи осведомлён, что решением суда ЛО c ООО «СК «Дальпитерстрой» в пользу Ш. взыскана неустойка в 5 416 600 рублей, право на взыскание которой в размере 2 708 300 рублей уступлено ему на основании соглашения об уступке прав между Ш. и Евдоченко, желая заключить с ООО «СК «Дальпитерстрой» или иной, аффилированной с данным Обществом, организацией договор цессии, предусматривающий уступку права требования на взыскание указанных денег с увеличенной ценой уступаемых прав требований в размере 4 708 300 рублей, и в кратчайшие сроки получить оплату за уступаемые права требования, осознавая, что ООО «СК «Дальпитерстрой» и ООО «Дальпитерстрой» способны оказывать влияние на предпринимательскую деятельность, осуществляемую друг другом, а их фактическим бенефициарным является С., в связи с чем лица, выполняющие управленческие функции в ООО «СК «Дальпитерстрой» могут способствовать принятию решений о заключении сделок ООО «Дальпитерстрой», с 17.01.2023 по 06.07.2023, предложил В., занимающему должность и.о. директора ООО «СК «Дальпитерстрой», передать коммерческий подкуп в 500 000 рублей за заключение между Евдоченко и ООО «СК «Дальпитерстрой» договора цессии, и получение в кратчайшие сроки оплаты за уступаемые права требования по договору, на что В. согласился, сообщив, что такой договор цессии может быть заключен между Евдоченко, как цедентом, ООО «Дальпитерстрой», как цессионарием, и ООО «СК «Дальпитерстрой», как должником. Евдоченко изготовил договор цессии, согласно условиям которого он уступает (передает), а ООО «Дальпитерстрой» принимает права требования на взыскание 2 708 300 рублей, имеющиеся у Евдоченко к должнику – ООО «СК «Дальпитерстой», возникшие на основании решения суда ЛО, с ценой уступаемых прав требований в размере 4 708 300 рублей, который предоставил В. С 06.07.2023 по 11.07.2023 В. обеспечил заключение ООО «Дальпитерстрой» вышеуказанного договора цессии. 11.07.2023 В. передал Евдоченко данный договор цессии, а Евдоченко передал последнему, действующему в рамках ОРМ, коммерческий подкуп в 500 000 рублей за совершение действий в его (Евдоченко) интересах.
Также фигурантом было совершено аналогичное преступление, где он довести до конца свой умысел, направленный на передачу коммерческого подкупа В. в 500 000 рублей, не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку В., действующий в рамках ОРМ, отказался от заключения договора цессии, а Евдоченко был задержан.
Вместе с тем Евдоченко, с целью хищения денег ООО «СК «Дальпитерстрой», изготовил для подачи в суд ЛО исковое заявление о взыскании с ответчика ООО «СК «Дальпитерстрой» в свою пользу убытков, компенсации морального вреда, штрафа, согласно которому он просил взыскать убытки в виде расходов, понесенных С. на оплату по договору найма жилого помещения, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы в пользу истца, то есть денежные средства в общей сумме 1 335 000 рублей, а также организовал изготовление документов, содержащих ложные сведения, которые тоже предоставил в суд. Свой умысел Евдоченко до конца довести не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку судом ЛО было принято решение об оставлении его иска без удовлетворения. Далее, он обжаловал данное решение, однако судом было вынесено определение об оставлении решения первой инстанции без изменения, жалобы без удовлетворения. В дальнейшем Евдоченко подал кассационную жалобу, но также было вынесено определение об оставлении решения суда первой инстанции и апелляционного определения без изменения, кассационной жалобы без удовлетворения.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 7 000 000 рублей.
Евдоченко взят под стражу в зале суда немедленно.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #204_159УКРФ #коммерческийподкуп #мошенничество
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Алексея Финагина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов).
Не позднее 25.10.2017 Финагин, являясь генеральным директором ООО Агрофирма «Русское поле», с целью личного обогащения и получения преступного дохода, имея опыт работы таможенного оформления грузов, перевозимых морским путем, располагая сведениями о деятельности ЗАО «Маэрск», и будучи осведомленным о заключении договора уступки прав (цессии) между ЗАО «Маэрск» и ООО «Ди Ай Вай Импорт», для совершения преступления приискал реквизиты ООО «КАРВУД», исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, после чего изготовил подложные документы, а именно соглашение о расторжении договора уступки прав требования, согласно которому ЗАО «Маэрск» (цедент) якобы обязуется вернуть ООО «Ди Ай Вай Импорт» (цессионарий) денежные средства в сумме 3 951 173, 37 рубля, ранее перечисленные платежными поручениями, а также договор уступки прав требования (цессии) между ООО «Ди Ай Вай Импорт» и ООО «КАРВУД», договор уступки прав требования между ООО «КАРВУД» и ООО Агрофирма «Русское поле», создав таким образом условия, при которых ООО Агрофирма «Русское поле» якобы получило право требования задолженности к ЗАО «Маэрск» в сумме 3 951 173, 37 рубля. Затем, он обратился в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением от имени ООО Агрофирма «Русское поле» к ООО «Маэрск» о взыскании вышеуказанных денежных средств, предоставив в качестве обоснований к заявлению копии вышеуказанных подложных документов. Определением суда исковое заявление было принято. Также, он выдал доверенность на представление интересов ООО Агрофирма «Русское поле» неосведомленной Е., которая участвовала в судебных заседаниях, доводила до суда позиции, подготовленные Финагиным, подавала заявления и ходатайства. Предоставив вышеуказанные подложные документы, Финагин ввел суд в заблуждение, в результате чего Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО «Маэрск» в пользу ООО Агрофирма «Русское поле» денежных средств в сумме 3 951 173, 37 рубля и выдан исполнительный лист. В продолжение своего умысла, подсудимый через неустановленное лицо направил в АО КБ «Ситибанк» исполнительный лист, а также заявление о взыскании денежных средств с ООО «Маэрск» и перечислении их на расчетный счет подконтрольного ему ООО Агрофирма «Русское поле». 04.06.2019 на расчетный счет данного ООО 2 операциями были перечислены денежные средства в общей сумме 3 951 173, 37 рубля, которые Финагин похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ООО «Маэрск» ущерб на указанную сумму.
Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил ООО «Маэрск» ущерб на сумму 5 306 943, 06 рубля, а также намеревался причинить ущерб ООО «Маэрск» на суммы: 18 305 000 рублей, 10 538 458,03 рублей, 6 060 000 рублей, 6 700 000 рублей, 7 246 777, 46 рублей, 4 750 000 рублей, 14 540 567 рублей, однако не довел свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов и решениями Арбитражных судов в удовлетворении исковых требований подконтрольных Финагину разных ООО было отказано или исковые заявления были возвращены.
Финагин вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 25.10.2017 Финагин, являясь генеральным директором ООО Агрофирма «Русское поле», с целью личного обогащения и получения преступного дохода, имея опыт работы таможенного оформления грузов, перевозимых морским путем, располагая сведениями о деятельности ЗАО «Маэрск», и будучи осведомленным о заключении договора уступки прав (цессии) между ЗАО «Маэрск» и ООО «Ди Ай Вай Импорт», для совершения преступления приискал реквизиты ООО «КАРВУД», исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, после чего изготовил подложные документы, а именно соглашение о расторжении договора уступки прав требования, согласно которому ЗАО «Маэрск» (цедент) якобы обязуется вернуть ООО «Ди Ай Вай Импорт» (цессионарий) денежные средства в сумме 3 951 173, 37 рубля, ранее перечисленные платежными поручениями, а также договор уступки прав требования (цессии) между ООО «Ди Ай Вай Импорт» и ООО «КАРВУД», договор уступки прав требования между ООО «КАРВУД» и ООО Агрофирма «Русское поле», создав таким образом условия, при которых ООО Агрофирма «Русское поле» якобы получило право требования задолженности к ЗАО «Маэрск» в сумме 3 951 173, 37 рубля. Затем, он обратился в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением от имени ООО Агрофирма «Русское поле» к ООО «Маэрск» о взыскании вышеуказанных денежных средств, предоставив в качестве обоснований к заявлению копии вышеуказанных подложных документов. Определением суда исковое заявление было принято. Также, он выдал доверенность на представление интересов ООО Агрофирма «Русское поле» неосведомленной Е., которая участвовала в судебных заседаниях, доводила до суда позиции, подготовленные Финагиным, подавала заявления и ходатайства. Предоставив вышеуказанные подложные документы, Финагин ввел суд в заблуждение, в результате чего Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО «Маэрск» в пользу ООО Агрофирма «Русское поле» денежных средств в сумме 3 951 173, 37 рубля и выдан исполнительный лист. В продолжение своего умысла, подсудимый через неустановленное лицо направил в АО КБ «Ситибанк» исполнительный лист, а также заявление о взыскании денежных средств с ООО «Маэрск» и перечислении их на расчетный счет подконтрольного ему ООО Агрофирма «Русское поле». 04.06.2019 на расчетный счет данного ООО 2 операциями были перечислены денежные средства в общей сумме 3 951 173, 37 рубля, которые Финагин похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ООО «Маэрск» ущерб на указанную сумму.
Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил ООО «Маэрск» ущерб на сумму 5 306 943, 06 рубля, а также намеревался причинить ущерб ООО «Маэрск» на суммы: 18 305 000 рублей, 10 538 458,03 рублей, 6 060 000 рублей, 6 700 000 рублей, 7 246 777, 46 рублей, 4 750 000 рублей, 14 540 567 рублей, однако не довел свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов и решениями Арбитражных судов в удовлетворении исковых требований подконтрольных Финагину разных ООО было отказано или исковые заявления были возвращены.
Финагин вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сергея Сальцева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.5 ст.290 УК РФ, ч.3 ст.290 УК РФ (3 эпизода).
Обвинение полагало, что Х. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) осознавая, что незаконно использует (занимает) помещения по адресу: г. СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 49, лит. А, пом. 7-Н и 12-Н, принадлежащие на праве собственности г. СПб, а также, что факт самовольного занятия ей данных помещений выявлен сотрудниками Комитета по контролю за имуществом г. СПб, в связи с чем должностными лицами СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» должно быть осуществлено её выселение из данных нежилых помещений, решила дать взятку должностному лицу СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» за совершение незаконного бездействия в ее пользу, выражающегося в ее не выселении. Осознавая, что у нее отсутствует возможность самостоятельно достигнуть преступного соглашения с должностным лицом СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» о получении и даче взятки, она предложила М. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) выступить посредником во взяточничестве, на что М. согласилась. После чего М., выступая посредником, предложила Сальцеву, с которым у неё имелись доверительные отношения, назначенному на должность инженера отдела по освобождению объектов недвижимости СПб ГКУ «ЦПЭИГИ», получить через неё (М.) взятку от Х. за совершение в пользу последней незаконного бездействия, состоящего в неисполнении его (Сальцева) служебных обязанностей, а именно не выселение Х. из самовольно занятых ей помещений, на что Сальцев согласился и договорился с М. о получении взятки из расчёта 15 000 рублей в месяц, а также договорились о том, что М. будет удерживать для себе 5 000 рублей в месяц в качестве вознаграждения посредника. Таким образом, с 30.09.2021 по 07.02.2023, Сальцев получил от Х., через посредника М., взятку в общей сумме 235 000 рублей, часть из которых в 148 500 рублей была удержана М. в качестве вознаграждения, а часть в размере 86 500 рублей была получена Сальцевым за совершение им в пользу Х. незаконного бездействия.
Также Сальцевым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, с 30.11.2021 по 07.02.2023, получил от С., через посредников Х. и М., взятку в 140 000 рублей, где 5 000 рублей была удержана Х., и часть в 69 000 рублей удержана М. в качестве вознаграждения; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от П. 91 000 рублей, часть из которых в 39 000 рублей была удержана М.; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от Л., представляемого лица М., 52 000 рублей за незаконное бездействие, состоящее в неисполнении его (Сальцева), как должностного лица, служебных обязанностей - не выселение указанных лиц незаконно использующих (занимающих) помещения в г. СПб.
Сальцев вину не признал.
Суд квалифицировал действия Сальцева по ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода) и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Обвинение полагало, что Х. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) осознавая, что незаконно использует (занимает) помещения по адресу: г. СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 49, лит. А, пом. 7-Н и 12-Н, принадлежащие на праве собственности г. СПб, а также, что факт самовольного занятия ей данных помещений выявлен сотрудниками Комитета по контролю за имуществом г. СПб, в связи с чем должностными лицами СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» должно быть осуществлено её выселение из данных нежилых помещений, решила дать взятку должностному лицу СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» за совершение незаконного бездействия в ее пользу, выражающегося в ее не выселении. Осознавая, что у нее отсутствует возможность самостоятельно достигнуть преступного соглашения с должностным лицом СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» о получении и даче взятки, она предложила М. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) выступить посредником во взяточничестве, на что М. согласилась. После чего М., выступая посредником, предложила Сальцеву, с которым у неё имелись доверительные отношения, назначенному на должность инженера отдела по освобождению объектов недвижимости СПб ГКУ «ЦПЭИГИ», получить через неё (М.) взятку от Х. за совершение в пользу последней незаконного бездействия, состоящего в неисполнении его (Сальцева) служебных обязанностей, а именно не выселение Х. из самовольно занятых ей помещений, на что Сальцев согласился и договорился с М. о получении взятки из расчёта 15 000 рублей в месяц, а также договорились о том, что М. будет удерживать для себе 5 000 рублей в месяц в качестве вознаграждения посредника. Таким образом, с 30.09.2021 по 07.02.2023, Сальцев получил от Х., через посредника М., взятку в общей сумме 235 000 рублей, часть из которых в 148 500 рублей была удержана М. в качестве вознаграждения, а часть в размере 86 500 рублей была получена Сальцевым за совершение им в пользу Х. незаконного бездействия.
Также Сальцевым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, с 30.11.2021 по 07.02.2023, получил от С., через посредников Х. и М., взятку в 140 000 рублей, где 5 000 рублей была удержана Х., и часть в 69 000 рублей удержана М. в качестве вознаграждения; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от П. 91 000 рублей, часть из которых в 39 000 рублей была удержана М.; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от Л., представляемого лица М., 52 000 рублей за незаконное бездействие, состоящее в неисполнении его (Сальцева), как должностного лица, служебных обязанностей - не выселение указанных лиц незаконно использующих (занимающих) помещения в г. СПб.
Сальцев вину не признал.
Суд квалифицировал действия Сальцева по ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода) и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Анатолия Терещенко, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ.
Обвинение полагало, что с 01.08.2018 по 08.09.2018 Лица №1 и №2 (в отношении которых Смольнинским районным судом г. СПб рассматривается уголовное дело по существу), обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, договорились о создании ОГ с целью неоднократных хищений денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории РФ, под предлогом необходимости перечисления денежных средств гражданами для оформления документов, оплаты налогов, процентов, комиссий, банковских услуг, страхования, оформления сберегательных книжек нового образца и так далее, необходимых для выплаты денежной компенсации за ранее приобретенные ими БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, якобы являющиеся контрафактными, а также оплатившим парапсихологическую помощь и не получившим желаемого результата. Они разработали план и реализовали схему функционирования ОГ в виде созданного ими так называемого «колл-центра», куда в том числе привлекли Терещенко и еще не менее 18 лиц (в отношении которых Смольнинским районным судом г. Санкт-Петербурга рассматривается уголовное дело по существу). В состав данной ОГ были вовлечены лица, проживающие на территории г. СПб и ЛО, не имеющие постоянного источника дохода и испытывающие трудное материальное положение, коммуникабельные, общительные, с поставленной речью. С 01.08.2018 по 31.03.2020 Терещенко и иные установленные и неустановленные лица, выполняя возложенные на них роли «операторов» колл-центра, используя средства подвижной мобильной связи и ip-телефонии, согласно предоставленных им списков клиентов различных организаций, реализовавших БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, а также получавших за плату парапсихологическую помощь, осуществляли многочисленные звонки потерпевшим, в ходе которых путем обмана и злоупотребления доверием убеждали последних осуществлять переводы денег через системы переводов «Форсаж» и «Колибри» на лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, сведения о которых получали от «администратора».
Таким образом, в вышеуказанный период времени, Терещенко, а также иные участники преступного сообщества (преступной организации), совершили мошеннические действия в отношении не менее 20 граждан РФ, которым был причинён материальный ущерб в значительных и крупных размерах на общую сумму не менее 2 796 008 рублей.
Терещенко вину признал.
Суд оправдал Терещенко по ч.2 ст.210 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
По ч.4 ст. 159 УК РФ суд назначил наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших не менее 2 731 008 рублей.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #210_159УКРФ #мошенничество
Обвинение полагало, что с 01.08.2018 по 08.09.2018 Лица №1 и №2 (в отношении которых Смольнинским районным судом г. СПб рассматривается уголовное дело по существу), обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, договорились о создании ОГ с целью неоднократных хищений денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории РФ, под предлогом необходимости перечисления денежных средств гражданами для оформления документов, оплаты налогов, процентов, комиссий, банковских услуг, страхования, оформления сберегательных книжек нового образца и так далее, необходимых для выплаты денежной компенсации за ранее приобретенные ими БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, якобы являющиеся контрафактными, а также оплатившим парапсихологическую помощь и не получившим желаемого результата. Они разработали план и реализовали схему функционирования ОГ в виде созданного ими так называемого «колл-центра», куда в том числе привлекли Терещенко и еще не менее 18 лиц (в отношении которых Смольнинским районным судом г. Санкт-Петербурга рассматривается уголовное дело по существу). В состав данной ОГ были вовлечены лица, проживающие на территории г. СПб и ЛО, не имеющие постоянного источника дохода и испытывающие трудное материальное положение, коммуникабельные, общительные, с поставленной речью. С 01.08.2018 по 31.03.2020 Терещенко и иные установленные и неустановленные лица, выполняя возложенные на них роли «операторов» колл-центра, используя средства подвижной мобильной связи и ip-телефонии, согласно предоставленных им списков клиентов различных организаций, реализовавших БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, а также получавших за плату парапсихологическую помощь, осуществляли многочисленные звонки потерпевшим, в ходе которых путем обмана и злоупотребления доверием убеждали последних осуществлять переводы денег через системы переводов «Форсаж» и «Колибри» на лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, сведения о которых получали от «администратора».
Таким образом, в вышеуказанный период времени, Терещенко, а также иные участники преступного сообщества (преступной организации), совершили мошеннические действия в отношении не менее 20 граждан РФ, которым был причинён материальный ущерб в значительных и крупных размерах на общую сумму не менее 2 796 008 рублей.
Терещенко вину признал.
Суд оправдал Терещенко по ч.2 ст.210 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
По ч.4 ст. 159 УК РФ суд назначил наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших не менее 2 731 008 рублей.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #210_159УКРФ #мошенничество
Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ивана Кочнева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
Кочнев, действуя от имени ООО «Инвестайм», занимающегося деятельностью в сфере финансовых услуг, путем злоупотребления доверием О., с целью удовлетворения своих материальных потребностей за счет другого лица, под предлогом оказания брокерских услуг, но не являясь зарегистрированным ИП, не являясь самостоятельным профессиональным участником рынка ценных бумаг (которыми могут быть исключительно юридические лица), находясь по адресу: г. СПб, Адмиралтейский район, наб. Обводного канала, д. 148, корп. 2, лит. А, пом. 516, заключал с О. партнерские договоры, на основании которых получил от потерпевшего денежные средства на суммы: 402 000 руб., 130 000 руб., 2 000 000 руб., 800 000 руб., обязуясь внести их на брокерский счет с целью последующего извлечения совместной материальной выгоды. При этом, с целью сокрытия совершаемого им преступления и продолжая вводить О. в заблуждение относительно получения им материальной выгоды от совершаемых на бирже сделок, Кочнев, с июля по ноябрь 2020 года выплатил О. проценты от якобы совершенных брокерских сделок на сумму 474 500 рублей. Таким образом, Кочнев, злоупотребив доверием О., с 01.02.2020 по 16.11.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 3 332 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Также им было совершено аналогичное преступление, где он, злоупотребив доверием потерпевшего П., с 07.08.2020 по 15.12.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 1 700 000 рублей, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу потерпевшего П. – 300 000 рублей, в пользу О. – 2 857 500 рублей.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Кочнев, действуя от имени ООО «Инвестайм», занимающегося деятельностью в сфере финансовых услуг, путем злоупотребления доверием О., с целью удовлетворения своих материальных потребностей за счет другого лица, под предлогом оказания брокерских услуг, но не являясь зарегистрированным ИП, не являясь самостоятельным профессиональным участником рынка ценных бумаг (которыми могут быть исключительно юридические лица), находясь по адресу: г. СПб, Адмиралтейский район, наб. Обводного канала, д. 148, корп. 2, лит. А, пом. 516, заключал с О. партнерские договоры, на основании которых получил от потерпевшего денежные средства на суммы: 402 000 руб., 130 000 руб., 2 000 000 руб., 800 000 руб., обязуясь внести их на брокерский счет с целью последующего извлечения совместной материальной выгоды. При этом, с целью сокрытия совершаемого им преступления и продолжая вводить О. в заблуждение относительно получения им материальной выгоды от совершаемых на бирже сделок, Кочнев, с июля по ноябрь 2020 года выплатил О. проценты от якобы совершенных брокерских сделок на сумму 474 500 рублей. Таким образом, Кочнев, злоупотребив доверием О., с 01.02.2020 по 16.11.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 3 332 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Также им было совершено аналогичное преступление, где он, злоупотребив доверием потерпевшего П., с 07.08.2020 по 15.12.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 1 700 000 рублей, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу потерпевшего П. – 300 000 рублей, в пользу О. – 2 857 500 рублей.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ольги Роменской, которая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ.
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://yangx.top/SPbGS/14494.
Роменская, являясь учредителем ООО «Сателлит Комплаенс Консалтинг», с 10.03.2022 по 01.04.2022, получила от С., являющегося бенефициаром и лицом, фактически контролирующим ООО «СУ Эдельвейс» и опасающегося проведения выездных и камеральных проверок со стороны налоговых органов в отношении данного ООО, информацию о том, что в отношении указанного юридического лица сотрудниками МИФНС №16 планируется проведение мероприятий налогового контроля, в связи с чем у Роменской возник умысел на хищение имущества ООО «СУ Эдельвейс». Так она, в ходе личной встречи с С., обманывая последнего, сообщила ему ложные сведения о наличии у неё близких и доверительных отношений с руководителем Управления ФНС России по г. СПб Г., с заместителем руководителя - К., а также с начальником МИФНС №16 Л., которые позволят ей договориться с вышеуказанными должностными лицами ФНС России о непроведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «СУ Эдельвейс» за взятку, и заявила С. требование о ежемесячной передаче ей 120 000 рублей с 01.04.2022 по 31.12.2022, сообщив, что указанные денежные средства, якобы, в дальнейшем будут передаваться должностным лицам налоговых органов за непроведение мероприятий налогового контроля в отношении его ООО. При этом, Роменская убедила С. заключить договор возмездного оказания услуг между ООО «СУ Эдельвейс» и подконтрольным ей ООО «СКК», генеральным директором которого являлся ее отец. Потерпевший С., опасаясь негативных для ООО «СУ Эдельвейс» последствий дал указание генеральному директору заключить данный договор возмездного оказания услуг, после заключения которого, по указанию С., было произведено перечисление 60 000 рублей со счета ООО «СУ Эдельвейс на счет ООО «СКК». Далее, Роменская убедила С. в необходимости увеличения суммы ежемесячных платежей до 1 320 000 рублей. Таким образом, с 01.04.2022 по 19.12.2022, на вышеуказанные банковские счета ООО «СКК» от ООО «СУ Эдельвейс» были еще перечислены 9 480 000 рублей, которые Роменская похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.
Также она совершила аналогичное преступление, где Ш., будучи введенным Роменской в заблуждение и опасаясь возможности проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Невский синдикат», находясь под влиянием ложной информации, согласно которой Роменская действует в интересах К., занимавшей должность заместителя руководителя УФНС России по г. СПб и ЛО, с которой она могла договориться о непроведении мероприятий налогового контроля отношении ООО «Невский синдикат», с 13.02.2019 по 17.05.2019, перевел в счет оплаты медицинских услуг, якобы, оказанных К. в 2019 году в ООО «СП ПЛЮС» 180 000 рублей, однако К. не была осведомлена о преступном умысле Роменской и последняя с какими-либо просьбами к К. в отношении ООО «Невский синдикат» не обращалась.
По ч.2 ст.159 УК РФ суд Роменскую оправдал в виду отсутствия состава преступления, а по ч.4 ст.159 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.
Роменская освобождена из-под стражи в зале суда немедленно.
#василеостровский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://yangx.top/SPbGS/14494.
Роменская, являясь учредителем ООО «Сателлит Комплаенс Консалтинг», с 10.03.2022 по 01.04.2022, получила от С., являющегося бенефициаром и лицом, фактически контролирующим ООО «СУ Эдельвейс» и опасающегося проведения выездных и камеральных проверок со стороны налоговых органов в отношении данного ООО, информацию о том, что в отношении указанного юридического лица сотрудниками МИФНС №16 планируется проведение мероприятий налогового контроля, в связи с чем у Роменской возник умысел на хищение имущества ООО «СУ Эдельвейс». Так она, в ходе личной встречи с С., обманывая последнего, сообщила ему ложные сведения о наличии у неё близких и доверительных отношений с руководителем Управления ФНС России по г. СПб Г., с заместителем руководителя - К., а также с начальником МИФНС №16 Л., которые позволят ей договориться с вышеуказанными должностными лицами ФНС России о непроведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «СУ Эдельвейс» за взятку, и заявила С. требование о ежемесячной передаче ей 120 000 рублей с 01.04.2022 по 31.12.2022, сообщив, что указанные денежные средства, якобы, в дальнейшем будут передаваться должностным лицам налоговых органов за непроведение мероприятий налогового контроля в отношении его ООО. При этом, Роменская убедила С. заключить договор возмездного оказания услуг между ООО «СУ Эдельвейс» и подконтрольным ей ООО «СКК», генеральным директором которого являлся ее отец. Потерпевший С., опасаясь негативных для ООО «СУ Эдельвейс» последствий дал указание генеральному директору заключить данный договор возмездного оказания услуг, после заключения которого, по указанию С., было произведено перечисление 60 000 рублей со счета ООО «СУ Эдельвейс на счет ООО «СКК». Далее, Роменская убедила С. в необходимости увеличения суммы ежемесячных платежей до 1 320 000 рублей. Таким образом, с 01.04.2022 по 19.12.2022, на вышеуказанные банковские счета ООО «СКК» от ООО «СУ Эдельвейс» были еще перечислены 9 480 000 рублей, которые Роменская похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.
Также она совершила аналогичное преступление, где Ш., будучи введенным Роменской в заблуждение и опасаясь возможности проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Невский синдикат», находясь под влиянием ложной информации, согласно которой Роменская действует в интересах К., занимавшей должность заместителя руководителя УФНС России по г. СПб и ЛО, с которой она могла договориться о непроведении мероприятий налогового контроля отношении ООО «Невский синдикат», с 13.02.2019 по 17.05.2019, перевел в счет оплаты медицинских услуг, якобы, оказанных К. в 2019 году в ООО «СП ПЛЮС» 180 000 рублей, однако К. не была осведомлена о преступном умысле Роменской и последняя с какими-либо просьбами к К. в отношении ООО «Невский синдикат» не обращалась.
По ч.2 ст.159 УК РФ суд Роменскую оправдал в виду отсутствия состава преступления, а по ч.4 ст.159 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.
Роменская освобождена из-под стражи в зале суда немедленно.
#василеостровский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ольги Роменской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ.
Следствие полагает…
Следствие полагает…
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Григория Бархударяна, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ, Михаила Григорьева и Алексея Курилкина - ч.3 ст.159 УК РФ.
19.08.2022 Бархударян, Григорьев, Курилкин и Б., будучи ранее знакомы и поддерживая приятельские отношения между собой, желая быстрого и стабильного обогащения преступным путем, вступили в сговор направленный на хищение чужого имущества. Фигуранты определили, что мошенничество будет ими совершено в отношении гражданина, управляющего легковым автомобилем, путем обмана посредством инсценировки ДТП, якобы произошедшего с участием потерпевшего, в котором последний выступает виновником. Во исполнение задуманного они приискали автомобиль «Mercedes-Benz С 180» и один неустановленный автомобиль, после чего, передвигаясь в поисках объекта преступного посягательства по территории г. СПб на двух вышеуказанных автомобилях, подыскали автомобиль «Skoda Fabia» под управлением Ш., избрав его в качестве объекта преступного посягательства, проследовали за ним по КАДу, где около 13 часов 00 минут 19.08.2022 создали имитацию ДТП, путем создания препятствия на дороге для потерпевшего автомобилем под управлением Б., сближения с автомобилем потерпевшего автомобиля «Mercedes-Benz С 180» и броска в «Skoda Fabia» неустановленного предмета для создания имитации столкновения. Остановившись, Бархударян, находившийся за рулем «Mercedes-Benz С 180», направился на беседу с потерпевшим, указав, что тот совершил опасный маневр, задев при этом его автомобиль, после чего совершил телефонный звонок Григорьеву, который, поочередно представляясь владельцем автомобиля, сотрудником ГИБДД, а также сотрудником автосервиса, убедил потерпевшего в том, что оформление указанного ДТП неуместно, поэтому необходимо возместить сумму ущерба путем договоренности. По предложению потерпевшего Бархударян сел в автомобиль «Skoda Fabia» и направился к месту проживания Ш., в то время как Курилкин перегнал автомобиль «Mercedes-Benz С 180» в неустановленное место на территории г. СПб. Бархударян, прибыв с потерпевшим к д. 17, корп. 3 по пр. Индустриальному в г. СПб, получил от последнего денежные средства в размере 150 000 рублей, после чего Бархударян совместно с Григорьевым продолжили убеждать Ш. в том, что указанной суммы для ремонта автомобиля недостаточно, и он согласился передать еще 250 000 рублей. Таким образом, фигуранты похитили путем обмана потерпевшего принадлежащие последнему денежные средства в сумме 400 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
Также Бархударян, совместно с неустановленным лицом, аналогичным образом похитили 40 000 рублей, принадлежащие потерпевшему, обманутому их действиями относительно реальности произошедшего ДТП.
Бархударян и Григорьев вину признали полностью, Курилкин – частично.
Суд назначил наказание:
Бархударяну - 4 года в ИК общего режима;
Григорьеву и Курилкину - 2,5 года в ИК общего режима, каждому.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
19.08.2022 Бархударян, Григорьев, Курилкин и Б., будучи ранее знакомы и поддерживая приятельские отношения между собой, желая быстрого и стабильного обогащения преступным путем, вступили в сговор направленный на хищение чужого имущества. Фигуранты определили, что мошенничество будет ими совершено в отношении гражданина, управляющего легковым автомобилем, путем обмана посредством инсценировки ДТП, якобы произошедшего с участием потерпевшего, в котором последний выступает виновником. Во исполнение задуманного они приискали автомобиль «Mercedes-Benz С 180» и один неустановленный автомобиль, после чего, передвигаясь в поисках объекта преступного посягательства по территории г. СПб на двух вышеуказанных автомобилях, подыскали автомобиль «Skoda Fabia» под управлением Ш., избрав его в качестве объекта преступного посягательства, проследовали за ним по КАДу, где около 13 часов 00 минут 19.08.2022 создали имитацию ДТП, путем создания препятствия на дороге для потерпевшего автомобилем под управлением Б., сближения с автомобилем потерпевшего автомобиля «Mercedes-Benz С 180» и броска в «Skoda Fabia» неустановленного предмета для создания имитации столкновения. Остановившись, Бархударян, находившийся за рулем «Mercedes-Benz С 180», направился на беседу с потерпевшим, указав, что тот совершил опасный маневр, задев при этом его автомобиль, после чего совершил телефонный звонок Григорьеву, который, поочередно представляясь владельцем автомобиля, сотрудником ГИБДД, а также сотрудником автосервиса, убедил потерпевшего в том, что оформление указанного ДТП неуместно, поэтому необходимо возместить сумму ущерба путем договоренности. По предложению потерпевшего Бархударян сел в автомобиль «Skoda Fabia» и направился к месту проживания Ш., в то время как Курилкин перегнал автомобиль «Mercedes-Benz С 180» в неустановленное место на территории г. СПб. Бархударян, прибыв с потерпевшим к д. 17, корп. 3 по пр. Индустриальному в г. СПб, получил от последнего денежные средства в размере 150 000 рублей, после чего Бархударян совместно с Григорьевым продолжили убеждать Ш. в том, что указанной суммы для ремонта автомобиля недостаточно, и он согласился передать еще 250 000 рублей. Таким образом, фигуранты похитили путем обмана потерпевшего принадлежащие последнему денежные средства в сумме 400 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
Также Бархударян, совместно с неустановленным лицом, аналогичным образом похитили 40 000 рублей, принадлежащие потерпевшему, обманутому их действиями относительно реальности произошедшего ДТП.
Бархударян и Григорьев вину признали полностью, Курилкин – частично.
Суд назначил наказание:
Бархударяну - 4 года в ИК общего режима;
Григорьеву и Курилкину - 2,5 года в ИК общего режима, каждому.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Красногвардейский районный суд г. Санкт - Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Марселя Сахибгареева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
20.11.2023 Сахибгареев вступил в сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) на хищение денежных средств пожилых граждан путём их обмана. Так, неустановленные лица приискали сведения о З., 1939 г.р., в том числе о её персональных данных, осуществили телефонные звонки на ее мобильный телефон, где в ходе разговора сообщили последней, представившись следователем и сотрудником Центрального Банка РФ, заведомо ложные сведения о якобы полученных неустановленным лицом по доверенности, оформленной от её имени, кредитных денежных средств в банковских учреждениях, а также о необходимости перевода всех имеющихся у неё денежных средств на, якобы, безопасные счета в целях их сохранения и предотвращения в отношении неё противоправных действий, с последующим возвратом ей всей перечисленной суммы. Потерпевшая, полагая, что разговаривает со следователем и сотрудником ЦБ РФ, будучи введённой в заблуждение, переживая за дальнейшую судьбу своего материального благополучия, согласилась на незаконные требования неустановленных лиц. В это время Сахибгареев, согласно отведённой ему роли, прибыл к указанному месте встречи, где, находясь в Благовещенском саду, позиционируя себя под иными данными, продолжая вводить З. в заблуждение относительно своей личности, а также своих намерений по помещению денежных средств на безопасный счёт, получил от последней пакет с деньгами в сумме 512 000 рублей, после чего с похищенным с места преступления скрылся, извлёк из пакета деньги, а пакет выбросил. Впоследствии, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, а именно: 499 000 рублей перевел неустановленным лицам, а 13 000 рублей получил в качестве вознаграждения за свои действия, которые потратил на личные нужды, причинив потерпевшей З. материальный ущерб на указанную сумму.
Также Сахибгареевым было совершено еще два аналогичных преступления, где он, совместно с неустановленными лицами, при вышеуказанных обстоятельствах, причинил ущерб потерпевшим, а именно: В. – 1 100 000 рублей; С. - 943 389 рублей.
Сахибгареев вину признал частично, а именно по одному эпизоду полную сумму (512 000 рублей), по двум другим суммы в размере 795 000 рублей и 1 000 000 рублей, которые получал от потерпевших лично. Указал, что в сговор не вступал, нашел подработку курьером в интернете и оказался втянутым в мошенническую схему.
Суд квалифицировал действия Сахибгареева по ч.3 ст.159 УК РФ (3 эпизода) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших: З. – 511 500 рублей; В. – 794 500 рублей; С. – 999 500 рублей.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
20.11.2023 Сахибгареев вступил в сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) на хищение денежных средств пожилых граждан путём их обмана. Так, неустановленные лица приискали сведения о З., 1939 г.р., в том числе о её персональных данных, осуществили телефонные звонки на ее мобильный телефон, где в ходе разговора сообщили последней, представившись следователем и сотрудником Центрального Банка РФ, заведомо ложные сведения о якобы полученных неустановленным лицом по доверенности, оформленной от её имени, кредитных денежных средств в банковских учреждениях, а также о необходимости перевода всех имеющихся у неё денежных средств на, якобы, безопасные счета в целях их сохранения и предотвращения в отношении неё противоправных действий, с последующим возвратом ей всей перечисленной суммы. Потерпевшая, полагая, что разговаривает со следователем и сотрудником ЦБ РФ, будучи введённой в заблуждение, переживая за дальнейшую судьбу своего материального благополучия, согласилась на незаконные требования неустановленных лиц. В это время Сахибгареев, согласно отведённой ему роли, прибыл к указанному месте встречи, где, находясь в Благовещенском саду, позиционируя себя под иными данными, продолжая вводить З. в заблуждение относительно своей личности, а также своих намерений по помещению денежных средств на безопасный счёт, получил от последней пакет с деньгами в сумме 512 000 рублей, после чего с похищенным с места преступления скрылся, извлёк из пакета деньги, а пакет выбросил. Впоследствии, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, а именно: 499 000 рублей перевел неустановленным лицам, а 13 000 рублей получил в качестве вознаграждения за свои действия, которые потратил на личные нужды, причинив потерпевшей З. материальный ущерб на указанную сумму.
Также Сахибгареевым было совершено еще два аналогичных преступления, где он, совместно с неустановленными лицами, при вышеуказанных обстоятельствах, причинил ущерб потерпевшим, а именно: В. – 1 100 000 рублей; С. - 943 389 рублей.
Сахибгареев вину признал частично, а именно по одному эпизоду полную сумму (512 000 рублей), по двум другим суммы в размере 795 000 рублей и 1 000 000 рублей, которые получал от потерпевших лично. Указал, что в сговор не вступал, нашел подработку курьером в интернете и оказался втянутым в мошенническую схему.
Суд квалифицировал действия Сахибгареева по ч.3 ст.159 УК РФ (3 эпизода) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших: З. – 511 500 рублей; В. – 794 500 рублей; С. – 999 500 рублей.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Руслана Дакало, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://yangx.top/SPbGS/4405.
Не позднее 13.08.2015 Дакало, действуя совместно и согласовано с К. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), создали устойчивую ОГ и разработали план, в соответствии с которым сообщали физическим лицам заведомо ложные сведения, несоответствующие действительности, о возможности получения прибыли в результате осуществления торговых операций за счет внесения денежных средств на торговые (гарантийно-залоговые) счета, якобы открытые у международной брокерской компаний «Larson&Holz IT Ltd». Дакало и К. приняли решение использовать фирменное наименование, логотип, дизайн вебсайта, оформление торгового терминала, образцы документации и иную публичную атрибутику иностранной брокерской компаний «Larson&Holz IT Ltd», после чего К. организовал создание копии вебсайта данной компании для регистрации на нем граждан и введения их в заблуждение относительно открытия торговых счетов у иностранной брокерской компании, неотличимой от оригинала. Клиенты, будучи введенными в заблуждение, что торговый счет им будет открыт у известной иностранной брокерской компании, имеющей хорошую репутацию на рынке международных брокерских услуг, в том числе и среди российских трейдеров, регистрировались на сайте «лже-брокера», не имеющего отношения к реальной брокерской компании Larson&Holz IT Ltd» и передавали участникам преступной группы или сотрудникам офисов, неосведомленным о преступном умысле соучастников, денежные средства в наличной форме, либо переводили их с банковских счетов, полагая, что денежные средства будут зачислены на их торговые счета для осуществления торговых операций на рынке «Forex». При этом торговый терминал «Metatrader», при помощи которого создавалось впечатление ведения реальной торговой деятельности при посредничестве «лже-брокера», был умышленно сконфигурирован К. заведомо невыгодным для физических лиц образом, а именно были установлены высокие торговые спреды (разница между лучшими ценами покупки и продажи торгового актива), комиссионные сборы и иные специализированные технические настройки, которые в совокупности приводили к обнулению виртуальных средств на балансе торгового счета клиента за счет отрицательного математического ожидания и/или действий лица, управляющего торговым счетом. Так, для физического лица создавалось ложное впечатление, что потеря средств на балансе его торгового счета произошла по естественным рыночным причинам. Для реализации разработанного преступного плана К. и Дакало также вовлекли в ОГ еще иных соучастников (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Таким образом, созданная Дакало и К. организованная группа, с 13.08.2015 по 31.08.2019, совершила хищение денежных средств у 74 физических лиц на общую сумму 78 078 329, 43 рублей.
Дакало вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ущерб возместил частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима.
Дакало взят под стражу в зале суда немедленно.
Также суд взыскал с Дакало в пользу Г. – 669, 35 рублей; Р. – 5 000 рублей; М. – 13 026 рублей. Остальные иски признаны судом по праву.
#василеостровский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://yangx.top/SPbGS/4405.
Не позднее 13.08.2015 Дакало, действуя совместно и согласовано с К. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), создали устойчивую ОГ и разработали план, в соответствии с которым сообщали физическим лицам заведомо ложные сведения, несоответствующие действительности, о возможности получения прибыли в результате осуществления торговых операций за счет внесения денежных средств на торговые (гарантийно-залоговые) счета, якобы открытые у международной брокерской компаний «Larson&Holz IT Ltd». Дакало и К. приняли решение использовать фирменное наименование, логотип, дизайн вебсайта, оформление торгового терминала, образцы документации и иную публичную атрибутику иностранной брокерской компаний «Larson&Holz IT Ltd», после чего К. организовал создание копии вебсайта данной компании для регистрации на нем граждан и введения их в заблуждение относительно открытия торговых счетов у иностранной брокерской компании, неотличимой от оригинала. Клиенты, будучи введенными в заблуждение, что торговый счет им будет открыт у известной иностранной брокерской компании, имеющей хорошую репутацию на рынке международных брокерских услуг, в том числе и среди российских трейдеров, регистрировались на сайте «лже-брокера», не имеющего отношения к реальной брокерской компании Larson&Holz IT Ltd» и передавали участникам преступной группы или сотрудникам офисов, неосведомленным о преступном умысле соучастников, денежные средства в наличной форме, либо переводили их с банковских счетов, полагая, что денежные средства будут зачислены на их торговые счета для осуществления торговых операций на рынке «Forex». При этом торговый терминал «Metatrader», при помощи которого создавалось впечатление ведения реальной торговой деятельности при посредничестве «лже-брокера», был умышленно сконфигурирован К. заведомо невыгодным для физических лиц образом, а именно были установлены высокие торговые спреды (разница между лучшими ценами покупки и продажи торгового актива), комиссионные сборы и иные специализированные технические настройки, которые в совокупности приводили к обнулению виртуальных средств на балансе торгового счета клиента за счет отрицательного математического ожидания и/или действий лица, управляющего торговым счетом. Так, для физического лица создавалось ложное впечатление, что потеря средств на балансе его торгового счета произошла по естественным рыночным причинам. Для реализации разработанного преступного плана К. и Дакало также вовлекли в ОГ еще иных соучастников (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). Таким образом, созданная Дакало и К. организованная группа, с 13.08.2015 по 31.08.2019, совершила хищение денежных средств у 74 физических лиц на общую сумму 78 078 329, 43 рублей.
Дакало вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ущерб возместил частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима.
Дакало взят под стражу в зале суда немедленно.
Также суд взыскал с Дакало в пользу Г. – 669, 35 рублей; Р. – 5 000 рублей; М. – 13 026 рублей. Остальные иски признаны судом по праву.
#василеостровский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Дакало, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Дакало от дачи показаний отказался…
Дакало от дачи показаний отказался…
Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ольги Бучниковой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ.
С 03.02.2024 по 07.02.2024 Бучникова вступила в сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) на хищение чужого имущества путем обмана, направленного на хищение денежных средств у Г. Так, неустановленные соучастники осуществили звонки на абонентские номера потерпевшей, представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего путем психологических приемов и методов наступательной тактики общения, под предлогом того, что якобы некое лицо 2 раза пыталось снять ее денежные средства в размере 300 000 рублей с банковских счетов, убедили последнюю, что необходимо незамедлительно снять все имеющиеся на счетах денежные средства и поместить их на безопасный счет, путем передачи денег курьеру, роль которого выполняла Бучникова. Подсудимая, согласно отведённой ей роли, получила инструкции от соучастников о том, что ей необходимо проследовать к дому по ул. Марата в Центральном районе г. СПб, где встретиться с Г. и забрать у последней 2 500 000 рублей, при этом часть денежных средств в 2 495 000 рублей внести посредством банкомата на банковский счет, а часть похищенных денег в 5 000 рублей оставить себе. В свою очередь Бучникова проследовала к указанному адресу, и у входа в медицинскую организацию ООО «Медси Санкт-Петербург», расположенную по ул. Марата, встретилась с Г., где последняя, будучи введенной в заблуждение, под воздействием обмана, передала Бучниковой 2 500 000 рублей, чтобы она внесла их на безопасный счет. Далее, подсудимая получила от соучастников инструкции о том, что она должна оставаться по указанному адресу с Г. и еще забрать у последней 2 500 000 рублей, часть денег также внести на счет, а часть оставить себе, что подсудимая и сделала, но в результате того, что банкомат по вышеуказанному адресу не осуществлял работу на прием денежных средств, она получила инструкции о том, что должна проследовать вместе с потерпевшей к д.54 по Лиговскому проспекту, где забрать у последней вышеуказанные деньги. Бучникова и потерпевшая Г. проследовали ко входу отеля «Ибис» на Лиговском проспекте, где Г. передала Бучниковой еще 2 500 000 рублей, чтобы она внесла их на безопасный счет, что не соответствовало действительности. После чего, Бучникова с похищенными деньгами с места совершения преступления скрылась и, таким образом, совместно с соучастниками похитила путем обмана принадлежащие потерпевшей Г. денежные средства на общую сумму 5 000 000 рублей.
Также Бучниковой было совершено аналогичное преступление, где она, совместно с неустановленными соучастниками, выступая в роли курьера, похитила путем обмана принадлежащие Б. деньги на общую сумму 750 000 рублей.
Бучникова вину не признала, в состав преступной группы не входила, ни с кем не договаривалась на совершение преступлений, действовала под влиянием и убеждением якобы сотрудника ФСБ и сотрудницы ЦБ РФ, сама передала им, принадлежащие денежные средства в размере не менее 1 280 000 рублей. Она потерпевших не уговаривала, вообще с ними практически не общалась, они ей вопросов не задавали, она думала, что действует по просьбе и поручению ФСБ и ЦБ РФ.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскал в пользу Г. в счёт возмещения ущерба - 4 966 586 рублей.
#красносельский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество
С 03.02.2024 по 07.02.2024 Бучникова вступила в сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) на хищение чужого имущества путем обмана, направленного на хищение денежных средств у Г. Так, неустановленные соучастники осуществили звонки на абонентские номера потерпевшей, представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего путем психологических приемов и методов наступательной тактики общения, под предлогом того, что якобы некое лицо 2 раза пыталось снять ее денежные средства в размере 300 000 рублей с банковских счетов, убедили последнюю, что необходимо незамедлительно снять все имеющиеся на счетах денежные средства и поместить их на безопасный счет, путем передачи денег курьеру, роль которого выполняла Бучникова. Подсудимая, согласно отведённой ей роли, получила инструкции от соучастников о том, что ей необходимо проследовать к дому по ул. Марата в Центральном районе г. СПб, где встретиться с Г. и забрать у последней 2 500 000 рублей, при этом часть денежных средств в 2 495 000 рублей внести посредством банкомата на банковский счет, а часть похищенных денег в 5 000 рублей оставить себе. В свою очередь Бучникова проследовала к указанному адресу, и у входа в медицинскую организацию ООО «Медси Санкт-Петербург», расположенную по ул. Марата, встретилась с Г., где последняя, будучи введенной в заблуждение, под воздействием обмана, передала Бучниковой 2 500 000 рублей, чтобы она внесла их на безопасный счет. Далее, подсудимая получила от соучастников инструкции о том, что она должна оставаться по указанному адресу с Г. и еще забрать у последней 2 500 000 рублей, часть денег также внести на счет, а часть оставить себе, что подсудимая и сделала, но в результате того, что банкомат по вышеуказанному адресу не осуществлял работу на прием денежных средств, она получила инструкции о том, что должна проследовать вместе с потерпевшей к д.54 по Лиговскому проспекту, где забрать у последней вышеуказанные деньги. Бучникова и потерпевшая Г. проследовали ко входу отеля «Ибис» на Лиговском проспекте, где Г. передала Бучниковой еще 2 500 000 рублей, чтобы она внесла их на безопасный счет, что не соответствовало действительности. После чего, Бучникова с похищенными деньгами с места совершения преступления скрылась и, таким образом, совместно с соучастниками похитила путем обмана принадлежащие потерпевшей Г. денежные средства на общую сумму 5 000 000 рублей.
Также Бучниковой было совершено аналогичное преступление, где она, совместно с неустановленными соучастниками, выступая в роли курьера, похитила путем обмана принадлежащие Б. деньги на общую сумму 750 000 рублей.
Бучникова вину не признала, в состав преступной группы не входила, ни с кем не договаривалась на совершение преступлений, действовала под влиянием и убеждением якобы сотрудника ФСБ и сотрудницы ЦБ РФ, сама передала им, принадлежащие денежные средства в размере не менее 1 280 000 рублей. Она потерпевших не уговаривала, вообще с ними практически не общалась, они ей вопросов не задавали, она думала, что действует по просьбе и поручению ФСБ и ЦБ РФ.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскал в пользу Г. в счёт возмещения ущерба - 4 966 586 рублей.
#красносельский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество