Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Максима Ерохина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 13.07.2024 не менее 2-х иных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вступили между собой в сговор на совершение хищения денежных средств у граждан, заключающийся во введении их в заблуждение относительно необходимости декларирования личных денежных средств и помещения их на временный «безопасный» счет определенных банков, а также путем дальнейшего побуждения данных граждан к передаче максимально возможной суммы денежных средств прибывшему за ними «курьеру». Один из соучастников, в целях поиска лица, готового за денежное вознаграждение выполнять роль «курьера», в ходе переписки в «Telegram» вовлек Ерохина. При этом последнему было разъяснено, что при совершении преступления он должен постоянно находиться на связи, при получении информации об адресе потерпевшего, должен выдвинуться в указанный адрес, предварительно сообщив соучастнику время пути к указанному адресу, доложить о прибытии, а затем получить от потерпевшего денежные средства, которые незамедлительно конвертировать в криптовалюту на указанные реквизиты криптовалютного кошелька, оставив себе заранее оговоренное денежное вознаграждение. Так, 13.07.2024 неустановленное лицо отправило сообщение в мессенджере «WhatsApp» на абонентский номер Е., 1952 г.р., где в ходе переписки умышленно убедило последнюю в том, что является председателем Клуба моряков-подводников, сообщило заведомо ложные сведения о проверке финансового положения всех участников клуба сотрудниками ФСБ. После этого иное лицо осуществило телефонный звонок на указанный абонентский номер телефона Е. и представилось сотрудником ФСБ, умышленно сообщило потерпевшей ложные сведения о выявленном факте совершения в отношении нее мошеннических действий, после чего, осознавая, что Е. всерьез восприняла услышанную информацию, продолжая обманывать потерпевшую, убедило её в необходимости декларирования денежных средств и помещении их на временный «безопасный» счет другого банка, при этом выяснило, что Е. располагает денежными средствами в размере 990 000 рублей. Далее, убедившись в том, что Е. поверила информации, не имеет возможности ее проверить и готова выполнить требование по передаче денежных средств, заручилось ее согласием на передачу указанной суммы курьеру, который прибудет за ними. В свою очередь Ерохин, через «Telegram» получил адрес места жительства потерпевшей, прибыл к д. 21 к. 1 по ул. Коллонтай, где, находясь на крыльце у парадной, сообщив Е. кодовое слово «Армильда», получил от последней 990 000 рублей, после чего с места преступления скрылся. При этом Ерохин постоянно отчитывался перед соучастником о выполнении каждого этапа преступления, и, в соответствии с поступившими инструкциями, конвертировал похищенные деньги в криптовалюту, оставив себе вознаграждение. Вместе с тем, иное лицо продолжило осуществлять телефонные разговоры и переписку с Е., используя в целях обмана потерпевшей методы психологического воздействия и убеждения, выяснило, что Е. располагает, помимо ранее похищенных, денежными средствами в размере 900 000 рублей, находящимися на банковском счете, после чего, убедило потерпевшую в необходимости обналичивания указанной суммы и последующего их временного помещения на «безопасный» счет другого банка, а также заручилось ее согласием на передачу указанной суммы курьеру. 16.07.2024 Ерохин опять прибыл к дому потерпевшей, где получил от последней 900 000 рублей. Таким образом, Ерохин совместно с иными лицами, похитили принадлежащие Е. денежные средства в общей сумме 1 890 000 рублей.

Ерохин вину признал частично.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей Е. 1 840 000 рублей.

#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Глеба Сузанского, Алексея Челнокова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (24 эпизода), Дмитрия Иванова и Александра Хрисанфова – ч.4 ст.159 УК РФ (13 эпизодов), а также Андрея Старчина – ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов).

С 10.08.2020 по 07.10.2020 Сузанский, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан, создал ОГ, в которую вовлек остальных соучастников, а также еще не менее 2-х неустановленных лиц, возложив при этом на себя роль организатора. Соучастники совместно определили, что будут совершать мошенничества в отношении лиц пожилого возраста, заведомо зная, что указанные граждане в силу своего возраста и имеющихся проблем со здоровьем легко поддаются убеждению и внушению, после чего они разработали план, в основу которого было положено обманное завладение денежными средствами граждан под видом продаж высокоэффективных дорогостоящих лекарственных препаратов, а фактически биологически активных добавок (БАДов) с несоразмерно низкой стоимостью. Созданная ОГ характеризовалась устойчивостью, стабильностью основного состава входящих в нее лиц, наличием в группе руководителя. Таким образом, участники ОГ, с 10.08.2020 до 02.12.2020, в разном составе между собой, совершили на территории г. СПб и ЛО не менее 24 мошенничеств в отношении пожилых граждан, чем причинили всем потерпевшим ущерб на общую сумму не менее 3 638 665 рублей.

Суд назначил наказание:
Сузанскому- 7 лет в ИК общего режима со штрафом в 1 500 000 рублей;
Челнокову – 5 лет в ИК общего режима со штрафом в 300 000 рублей;
Иванову, Хрисанфову, Старчину – 6 лет в ИК общего режима со штрафом в 800 000 рублей.

Все взяты под стражу в зале суда немедленно.

#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #БАДы

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Павла Евдоченко, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.3 ст.204, ч.3 ст.30 - п.в ч.3 ст.204, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ.

Евдоченко, будучи осведомлён, что решением суда ЛО c ООО «СК «Дальпитерстрой» в пользу Ш. взыскана неустойка в 5 416 600 рублей, право на взыскание которой в размере 2 708 300 рублей уступлено ему на основании соглашения об уступке прав между Ш. и Евдоченко, желая заключить с ООО «СК «Дальпитерстрой» или иной, аффилированной с данным Обществом, организацией договор цессии, предусматривающий уступку права требования на взыскание указанных денег с увеличенной ценой уступаемых прав требований в размере 4 708 300 рублей, и в кратчайшие сроки получить оплату за уступаемые права требования, осознавая, что ООО «СК «Дальпитерстрой» и ООО «Дальпитерстрой» способны оказывать влияние на предпринимательскую деятельность, осуществляемую друг другом, а их фактическим бенефициарным является С., в связи с чем лица, выполняющие управленческие функции в ООО «СК «Дальпитерстрой» могут способствовать принятию решений о заключении сделок ООО «Дальпитерстрой», с 17.01.2023 по 06.07.2023, предложил В., занимающему должность и.о. директора ООО «СК «Дальпитерстрой», передать коммерческий подкуп в 500 000 рублей за заключение между Евдоченко и ООО «СК «Дальпитерстрой» договора цессии, и получение в кратчайшие сроки оплаты за уступаемые права требования по договору, на что В. согласился, сообщив, что такой договор цессии может быть заключен между Евдоченко, как цедентом, ООО «Дальпитерстрой», как цессионарием, и ООО «СК «Дальпитерстрой», как должником. Евдоченко изготовил договор цессии, согласно условиям которого он уступает (передает), а ООО «Дальпитерстрой» принимает права требования на взыскание 2 708 300 рублей, имеющиеся у Евдоченко к должнику – ООО «СК «Дальпитерстой», возникшие на основании решения суда ЛО, с ценой уступаемых прав требований в размере 4 708 300 рублей, который предоставил В. С 06.07.2023 по 11.07.2023 В. обеспечил заключение ООО «Дальпитерстрой» вышеуказанного договора цессии. 11.07.2023 В. передал Евдоченко данный договор цессии, а Евдоченко передал последнему, действующему в рамках ОРМ, коммерческий подкуп в 500 000 рублей за совершение действий в его (Евдоченко) интересах.

Также фигурантом было совершено аналогичное преступление, где он довести до конца свой умысел, направленный на передачу коммерческого подкупа В. в 500 000 рублей, не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку В., действующий в рамках ОРМ, отказался от заключения договора цессии, а Евдоченко был задержан.

Вместе с тем Евдоченко, с целью хищения денег ООО «СК «Дальпитерстрой», изготовил для подачи в суд ЛО исковое заявление о взыскании с ответчика ООО «СК «Дальпитерстрой» в свою пользу убытков, компенсации морального вреда, штрафа, согласно которому он просил взыскать убытки в виде расходов, понесенных С. на оплату по договору найма жилого помещения, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы в пользу истца, то есть денежные средства в общей сумме 1 335 000 рублей, а также организовал изготовление документов, содержащих ложные сведения, которые тоже предоставил в суд. Свой умысел Евдоченко до конца довести не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку судом ЛО было принято решение об оставлении его иска без удовлетворения. Далее, он обжаловал данное решение, однако судом было вынесено определение об оставлении решения первой инстанции без изменения, жалобы без удовлетворения. В дальнейшем Евдоченко подал кассационную жалобу, но также было вынесено определение об оставлении решения суда первой инстанции и апелляционного определения без изменения, кассационной жалобы без удовлетворения.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 7 000 000 рублей.

Евдоченко взят под стражу в зале суда немедленно.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #204_159УКРФ #коммерческийподкуп #мошенничество

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Алексея Финагина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов).

Не позднее 25.10.2017 Финагин, являясь генеральным директором ООО Агрофирма «Русское поле», с целью личного обогащения и получения преступного дохода, имея опыт работы таможенного оформления грузов, перевозимых морским путем, располагая сведениями о деятельности ЗАО «Маэрск», и будучи осведомленным о заключении договора уступки прав (цессии) между ЗАО «Маэрск» и ООО «Ди Ай Вай Импорт», для совершения преступления приискал реквизиты ООО «КАРВУД», исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, после чего изготовил подложные документы, а именно соглашение о расторжении договора уступки прав требования, согласно которому ЗАО «Маэрск» (цедент) якобы обязуется вернуть ООО «Ди Ай Вай Импорт» (цессионарий) денежные средства в сумме 3 951 173, 37 рубля, ранее перечисленные платежными поручениями, а также договор уступки прав требования (цессии) между ООО «Ди Ай Вай Импорт» и ООО «КАРВУД», договор уступки прав требования между ООО «КАРВУД» и ООО Агрофирма «Русское поле», создав таким образом условия, при которых ООО Агрофирма «Русское поле» якобы получило право требования задолженности к ЗАО «Маэрск» в сумме 3 951 173, 37 рубля. Затем, он обратился в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением от имени ООО Агрофирма «Русское поле» к ООО «Маэрск» о взыскании вышеуказанных денежных средств, предоставив в качестве обоснований к заявлению копии вышеуказанных подложных документов. Определением суда исковое заявление было принято. Также, он выдал доверенность на представление интересов ООО Агрофирма «Русское поле» неосведомленной Е., которая участвовала в судебных заседаниях, доводила до суда позиции, подготовленные Финагиным, подавала заявления и ходатайства. Предоставив вышеуказанные подложные документы, Финагин ввел суд в заблуждение, в результате чего Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО «Маэрск» в пользу ООО Агрофирма «Русское поле» денежных средств в сумме 3 951 173, 37 рубля и выдан исполнительный лист. В продолжение своего умысла, подсудимый через неустановленное лицо направил в АО КБ «Ситибанк» исполнительный лист, а также заявление о взыскании денежных средств с ООО «Маэрск» и перечислении их на расчетный счет подконтрольного ему ООО Агрофирма «Русское поле». 04.06.2019 на расчетный счет данного ООО 2 операциями были перечислены денежные средства в общей сумме 3 951 173, 37 рубля, которые Финагин похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ООО «Маэрск» ущерб на указанную сумму.

Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил ООО «Маэрск» ущерб на сумму 5 306 943, 06 рубля, а также намеревался причинить ущерб ООО «Маэрск» на суммы: 18 305 000 рублей, 10 538 458,03 рублей, 6 060 000 рублей, 6 700 000 рублей, 7 246 777, 46 рублей, 4 750 000 рублей, 14 540 567 рублей, однако не довел свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов и решениями Арбитражных судов в удовлетворении исковых требований подконтрольных Финагину разных ООО было отказано или исковые заявления были возвращены.

Финагин вину не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Анатолия Терещенко, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ.

Обвинение полагало, что с 01.08.2018 по 08.09.2018 Лица №1 и №2 (в отношении которых Смольнинским районным судом г. СПб рассматривается уголовное дело по существу), обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, договорились о создании ОГ с целью неоднократных хищений денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории РФ, под предлогом необходимости перечисления денежных средств гражданами для оформления документов, оплаты налогов, процентов, комиссий, банковских услуг, страхования, оформления сберегательных книжек нового образца и так далее, необходимых для выплаты денежной компенсации за ранее приобретенные ими БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, якобы являющиеся контрафактными, а также оплатившим парапсихологическую помощь и не получившим желаемого результата. Они разработали план и реализовали схему функционирования ОГ в виде созданного ими так называемого «колл-центра», куда в том числе привлекли Терещенко и еще не менее 18 лиц (в отношении которых Смольнинским районным судом г. Санкт-Петербурга рассматривается уголовное дело по существу). В состав данной ОГ были вовлечены лица, проживающие на территории г. СПб и ЛО, не имеющие постоянного источника дохода и испытывающие трудное материальное положение, коммуникабельные, общительные, с поставленной речью. С 01.08.2018 по 31.03.2020 Терещенко и иные установленные и неустановленные лица, выполняя возложенные на них роли «операторов» колл-центра, используя средства подвижной мобильной связи и ip-телефонии, согласно предоставленных им списков клиентов различных организаций, реализовавших БАДы, медицинские препараты и (или) оборудование, а также получавших за плату парапсихологическую помощь, осуществляли многочисленные звонки потерпевшим, в ходе которых путем обмана и злоупотребления доверием убеждали последних осуществлять переводы денег через системы переводов «Форсаж» и «Колибри» на лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, сведения о которых получали от «администратора».

Таким образом, в вышеуказанный период времени, Терещенко, а также иные участники преступного сообщества (преступной организации), совершили мошеннические действия в отношении не менее 20 граждан РФ, которым был причинён материальный ущерб в значительных и крупных размерах на общую сумму не менее 2 796 008 рублей.

Терещенко вину признал.

Суд оправдал Терещенко по ч.2 ст.210 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

По ч.4 ст. 159 УК РФ суд назначил наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших не менее 2 731 008 рублей.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #210_159УКРФ #мошенничество

Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ивана Кочнева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).

Кочнев, действуя от имени ООО «Инвестайм», занимающегося деятельностью в сфере финансовых услуг, путем злоупотребления доверием О., с целью удовлетворения своих материальных потребностей за счет другого лица, под предлогом оказания брокерских услуг, но не являясь зарегистрированным ИП, не являясь самостоятельным профессиональным участником рынка ценных бумаг (которыми могут быть исключительно юридические лица), находясь по адресу: г. СПб, Адмиралтейский район, наб. Обводного канала, д. 148, корп. 2, лит. А, пом. 516, заключал с О. партнерские договоры, на основании которых получил от потерпевшего денежные средства на суммы: 402 000 руб., 130 000 руб., 2 000 000 руб., 800 000 руб., обязуясь внести их на брокерский счет с целью последующего извлечения совместной материальной выгоды. При этом, с целью сокрытия совершаемого им преступления и продолжая вводить О. в заблуждение относительно получения им материальной выгоды от совершаемых на бирже сделок, Кочнев, с июля по ноябрь 2020 года выплатил О. проценты от якобы совершенных брокерских сделок на сумму 474 500 рублей. Таким образом, Кочнев, злоупотребив доверием О., с 01.02.2020 по 16.11.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 3 332 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Также им было совершено аналогичное преступление, где он, злоупотребив доверием потерпевшего П., с 07.08.2020 по 15.12.2020, похитил принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 1 700 000 рублей, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу потерпевшего П. – 300 000 рублей, в пользу О. – 2 857 500 рублей.

#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Григория Бархударяна, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ, Михаила Григорьева и Алексея Курилкина - ч.3 ст.159 УК РФ.

19.08.2022 Бархударян, Григорьев, Курилкин и Б., будучи ранее знакомы и поддерживая приятельские отношения между собой, желая быстрого и стабильного обогащения преступным путем, вступили в сговор направленный на хищение чужого имущества. Фигуранты определили, что мошенничество будет ими совершено в отношении гражданина, управляющего легковым автомобилем, путем обмана посредством инсценировки ДТП, якобы произошедшего с участием потерпевшего, в котором последний выступает виновником. Во исполнение задуманного они приискали автомобиль «Mercedes-Benz С 180» и один неустановленный автомобиль, после чего, передвигаясь в поисках объекта преступного посягательства по территории г. СПб на двух вышеуказанных автомобилях, подыскали автомобиль «Skoda Fabia» под управлением Ш., избрав его в качестве объекта преступного посягательства, проследовали за ним по КАДу, где около 13 часов 00 минут 19.08.2022 создали имитацию ДТП, путем создания препятствия на дороге для потерпевшего автомобилем под управлением Б., сближения с автомобилем потерпевшего автомобиля «Mercedes-Benz С 180» и броска в «Skoda Fabia» неустановленного предмета для создания имитации столкновения. Остановившись, Бархударян, находившийся за рулем «Mercedes-Benz С 180», направился на беседу с потерпевшим, указав, что тот совершил опасный маневр, задев при этом его автомобиль, после чего совершил телефонный звонок Григорьеву, который, поочередно представляясь владельцем автомобиля, сотрудником ГИБДД, а также сотрудником автосервиса, убедил потерпевшего в том, что оформление указанного ДТП неуместно, поэтому необходимо возместить сумму ущерба путем договоренности. По предложению потерпевшего Бархударян сел в автомобиль «Skoda Fabia» и направился к месту проживания Ш., в то время как Курилкин перегнал автомобиль «Mercedes-Benz С 180» в неустановленное место на территории г. СПб. Бархударян, прибыв с потерпевшим к д. 17, корп. 3 по пр. Индустриальному в г. СПб, получил от последнего денежные средства в размере 150 000 рублей, после чего Бархударян совместно с Григорьевым продолжили убеждать Ш. в том, что указанной суммы для ремонта автомобиля недостаточно, и он согласился передать еще 250 000 рублей. Таким образом, фигуранты похитили путем обмана потерпевшего принадлежащие последнему денежные средства в сумме 400 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также Бархударян, совместно с неустановленным лицом, аналогичным образом похитили 40 000 рублей, принадлежащие потерпевшему, обманутому их действиями относительно реальности произошедшего ДТП.

Бархударян и Григорьев вину признали полностью, Курилкин – частично.

Суд назначил наказание:
Бархударяну - 4 года в ИК общего режима;
Григорьеву и Курилкину - 2,5 года в ИК общего режима, каждому.

#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Красногвардейский районный суд г. Санкт - Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Марселя Сахибгареева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).

20.11.2023 Сахибгареев вступил в сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) на хищение денежных средств пожилых граждан путём их обмана. Так, неустановленные лица приискали сведения о З., 1939 г.р., в том числе о её персональных данных, осуществили телефонные звонки на ее мобильный телефон, где в ходе разговора сообщили последней, представившись следователем и сотрудником Центрального Банка РФ, заведомо ложные сведения о якобы полученных неустановленным лицом по доверенности, оформленной от её имени, кредитных денежных средств в банковских учреждениях, а также о необходимости перевода всех имеющихся у неё денежных средств на, якобы, безопасные счета в целях их сохранения и предотвращения в отношении неё противоправных действий, с последующим возвратом ей всей перечисленной суммы. Потерпевшая, полагая, что разговаривает со следователем и сотрудником ЦБ РФ, будучи введённой в заблуждение, переживая за дальнейшую судьбу своего материального благополучия, согласилась на незаконные требования неустановленных лиц. В это время Сахибгареев, согласно отведённой ему роли, прибыл к указанному месте встречи, где, находясь в Благовещенском саду, позиционируя себя под иными данными, продолжая вводить З. в заблуждение относительно своей личности, а также своих намерений по помещению денежных средств на безопасный счёт, получил от последней пакет с деньгами в сумме 512 000 рублей, после чего с похищенным с места преступления скрылся, извлёк из пакета деньги, а пакет выбросил. Впоследствии, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, а именно: 499 000 рублей перевел неустановленным лицам, а 13 000 рублей получил в качестве вознаграждения за свои действия, которые потратил на личные нужды, причинив потерпевшей З. материальный ущерб на указанную сумму.

Также Сахибгареевым было совершено еще два аналогичных преступления, где он, совместно с неустановленными лицами, при вышеуказанных обстоятельствах, причинил ущерб потерпевшим, а именно: В. – 1 100 000 рублей; С. - 943 389 рублей.

Сахибгареев вину признал частично, а именно по одному эпизоду полную сумму (512 000 рублей), по двум другим суммы в размере 795 000 рублей и 1 000 000 рублей, которые получал от потерпевших лично. Указал, что в сговор не вступал, нашел подработку курьером в интернете и оказался втянутым в мошенническую схему.

Суд квалифицировал действия Сахибгареева по ч.3 ст.159 УК РФ (3 эпизода) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших: З. – 511 500 рублей; В. – 794 500 рублей; С. – 999 500 рублей.

#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ольги Бучниковой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ.

С 03.02.2024 по 07.02.2024 Бучникова вступила в сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) на хищение чужого имущества путем обмана, направленного на хищение денежных средств у Г. Так, неустановленные соучастники осуществили звонки на абонентские номера потерпевшей, представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего путем психологических приемов и методов наступательной тактики общения, под предлогом того, что якобы некое лицо 2 раза пыталось снять ее денежные средства в размере 300 000 рублей с банковских счетов, убедили последнюю, что необходимо незамедлительно снять все имеющиеся на счетах денежные средства и поместить их на безопасный счет, путем передачи денег курьеру, роль которого выполняла Бучникова. Подсудимая, согласно отведённой ей роли, получила инструкции от соучастников о том, что ей необходимо проследовать к дому по ул. Марата в Центральном районе г. СПб, где встретиться с Г. и забрать у последней 2 500 000 рублей, при этом часть денежных средств в 2 495 000 рублей внести посредством банкомата на банковский счет, а часть похищенных денег в 5 000 рублей оставить себе. В свою очередь Бучникова проследовала к указанному адресу, и у входа в медицинскую организацию ООО «Медси Санкт-Петербург», расположенную по ул. Марата, встретилась с Г., где последняя, будучи введенной в заблуждение, под воздействием обмана, передала Бучниковой 2 500 000 рублей, чтобы она внесла их на безопасный счет. Далее, подсудимая получила от соучастников инструкции о том, что она должна оставаться по указанному адресу с Г. и еще забрать у последней 2 500 000 рублей, часть денег также внести на счет, а часть оставить себе, что подсудимая и сделала, но в результате того, что банкомат по вышеуказанному адресу не осуществлял работу на прием денежных средств, она получила инструкции о том, что должна проследовать вместе с потерпевшей к д.54 по Лиговскому проспекту, где забрать у последней вышеуказанные деньги. Бучникова и потерпевшая Г. проследовали ко входу отеля «Ибис» на Лиговском проспекте, где Г. передала Бучниковой еще 2 500 000 рублей, чтобы она внесла их на безопасный счет, что не соответствовало действительности. После чего, Бучникова с похищенными деньгами с места совершения преступления скрылась и, таким образом, совместно с соучастниками похитила путем обмана принадлежащие потерпевшей Г. денежные средства на общую сумму 5 000 000 рублей.

Также Бучниковой было совершено аналогичное преступление, где она, совместно с неустановленными соучастниками, выступая в роли курьера, похитила путем обмана принадлежащие Б. деньги на общую сумму 750 000 рублей.

Бучникова вину не признала, в состав преступной группы не входила, ни с кем не договаривалась на совершение преступлений, действовала под влиянием и убеждением якобы сотрудника ФСБ и сотрудницы ЦБ РФ, сама передала им, принадлежащие денежные средства в размере не менее 1 280 000 рублей. Она потерпевших не уговаривала, вообще с ними практически не общалась, они ей вопросов не задавали, она думала, что действует по просьбе и поручению ФСБ и ЦБ РФ.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскал в пользу Г. в счёт возмещения ущерба - 4 966 586 рублей.

#красносельский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество

Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вюсала Гусейнова и Ксении Бакулиной, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Следствие полагает, что 10.03.2025 Гусейнов, находясь у д. 4 по пр. Славы во Фрунзенском районе г. СПб, вступив в преступный сговор с Бакулиной и неустановленным лицом, путем обмана похитил денежные средства в сумме 460 000 рублей, принадлежащие С., причинив последней материальный ущерб в крупном размере.

11.03.2025 Гусейнов был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение.

12.03.2025 Бакулина была задержана в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ей было предъявлено обвинение.

Гусейнов и его защитник возражали, полагая возможным избрать в отношении Гусейнова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ссылаясь на то, что Гусейнов является гражданином РФ, имеет место регистрации и место жительство на территории РФ, имеет на иждивении не работающую супругу и малолетнего ребенка, мать, имеющую тяжелое заболевание (со слов) и несовершеннолетних сестер, трудоустроен неофициально, является единственным кормильцем в семье, скрываться и продолжать заниматься преступной деятельностью намерений не имеет, имеет судимость за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте.

Бакулина и ее защитник также возражали, ссылаясь на наличие у Бакулиной молодого человека, с которым последняя состоит в отношениях.

Срок меры - 10.05.2025.

#фрунзенский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество

Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Смирнова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (11 эпизодов).

Смирнов, находясь на цокольном этаже в киберспортивном клубе «Reload», расположенном в ТЦ «Алмаз» по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Онежская, 5, в помещении ресторана «Токио Сити» в ТК «Ока», а также рядом с самим ТК, расположенным по адресу: г. СПб, г. Колпино, ул. Тверская, 34, рядом с магазином «Перекресток» по ул. Тверская, в г. Колпино, и на 2 этаже кальян-бара «Q-rim Lounge» в г. Колпино по ул. Веры Слуцкой, сообщал потерпевшим ложную информацию о наличии у него возможности получения дополнительного дохода и заработка путем вложения денежных средств для проведения с ними финансовых операций с целью извлечения прибыли, не имея реальной возможности и намерений исполнить данные обязательства, убеждал потерпевших в необходимости осуществления переводов денежных средств на его имя, что потерпевшие делали. Таким образом, Смирнов, с 10.05.2023 до 05.06.2023, получил от всех потерпевших денежные средства на разные суммы, которыми распорядился по своему усмотрению, а именно: от К. – 38 000 рублей; Б. -65 000 рублей; М. – 124 900 рублей; В. – 164 000 рублей; Б1. – 48 900 рублей; Г. – 56 000 рублей; Д. – 10 000 рублей; Б2. – 138 000 рублей; Ф. – 41 000 рублей; Г1. – 36 000 рублей; С. – 36 000 рублей.

Смирнов вину признал, частично возместил ущерб. Дело рассматривалось в особом порядке.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении.

#колпинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество