Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Милевского (Иванова) и Вадима Спирина, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп.а,б ч.2 ст.172, ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 20.12.2010 Иванов создал ОГ, в которую вовлек Спирина, а с 20.12.2010 по 08.06.2017 иных неустановленных соучастников, целью которой являлось извлечение дохода в особо крупном размере. Так фигуранты, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств юридическим лицам, а также их представителям, заинтересованным в получении в наличной форме денежных средств, приискали юридические лица, не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно: ООО «АвтоСкай», ООО «ЯрМак-сервис», ООО «ТрансСервис», ООО «Центр размещения», ООО «НерудПроф», ООО «СК «АРИЯ», ООО «ПрофКадры», ООО «ТД «Саныч», ООО «АвтоДеЛик», зарегистрированные на граждан, неосведомленных о преступном умысле соучастников, но согласившихся по различным мотивам занять должности учредителей и руководителей данных Обществ, оставив фактическое руководство за Ивановым и Спириным. Клиенты «нелегального банка» осуществляли по фиктивным основаниям – якобы за оказание услуг и поставку товаров, безналичные переводы денежных средств на расчетные счета указанных выше юридических лиц, изготовили от указанных организаций подложные первичные бухгалтерские документы, обосновывающие данные переводы. После чего, Иванов и Спирин, действуя в составе ОГ, переводили деньги по фиктивным основаниям, осуществляя их транзит, на счета подконтрольных соучастникам юридических и физических лиц, открытых в кредитных учреждениях, с целью перевода денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму, то есть фактически произвели банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, которые вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России. Таким образом, с 20.12.2010 по 08.06.2017, фигуранты незаконно осуществили открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, банковские операции по осуществлению расчетов, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 108 742 875, 71 рублей.

Также у них, в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, не позднее 10.12.2014 возник умысел на хищение денежных средств у одного из клиентов «нелегального банка» – ООО «Системные решения для телевидения» (ИНН 7805478410). Так они, с 10.12.2014 по 23.12.2014, под предлогом оказания услуг по банковскому переводу денежных средств с целью их «обналичивания» и передачи в последующем наличных денежных средств за вычетом причитающегося ему (Иванову) и его соучастникам дохода в размере 8% процентов от суммы перевода денежных средств, сообщали представителю указанной организации З. заведомо ложные сведения о своих намерениях исполнить обязательства по «обналичиванию» денежных средств ООО, и 23.12.2014 получили с расчетного счета ООО «Системные решения для телевидения» денежные средства на суммы: 4 836 692, 24 рубля на расчетный счет ООО «АвтоДеЛик», а также 5 018 445, 60 рублей на расчетный счет ООО «Центр размещения», а всего в общей сумме 9 855 137, 84 рублей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, не выполнив перед З. обязательств по передаче ему наличных денежных средств.

Фигуранты вину признали.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года, каждому.

Также суд взыскал с фигурантов, в солидарном порядке, в пользу ООО "Системные решения для телевидения" в счет возмещения материального ущерба 9 823 137, 84 рублей.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #172УКРФ #мошенничество #банковскаядеятельность

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении Екатерины Мариненко (https://yangx.top/SPbGS/14294).

Мариненко просила приговор отменить, вынести оправдательный приговор.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменения.

#спбгорсуд #опсспб #уголовныедела #172УКРФ #незаконнаябанковскаядеятельность #апелляция

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "Зодчий" Сергея Лукьянова, главного бухгалтера ООО "Бумпро" Екатерины Китаевой, менеджера ООО "Маер Групп" Александры Щегловой, начальника юридического отдела ООО "Возрождение" Руслана Утяганова, безработных Даниила Рыкачева и Левана Кобалия, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст.210 УК РФ.

Следствие полагает, что с 01.08.2020 по 01.06.2023 руководители и участники преступного сообщества получили на счета подконтрольных организаций для обналичивания 7 817 875 876.68 рублей и извлекли доход не менее 552 002 524.35 рублей.

Все шестеро против стражи возражали, просили домашний арест.

Срок мер - 24.06.2024.

Также, суд рассмотрел ходатайство о страже в отношении официально не трудоустроенной Марины Кожевых. Суд следствию отказал, избрав ЗОД.

#октябрьский_спб #мера #стража #172УКРФ #210УКРФ #опсспб

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Екатерины Ильгузиной, Алексея Фролова, Константина Константинова и Екатерины Глущенко, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ.

Не позднее 20.02.2017 Кокк (осужденная 13.04.2023 Октябрьским районный судом г. СПб - https://oktibrsky--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=712981350&delo_id=1540006&new=0&text_number=1) совместно с Ильгузиной, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, разработали преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, создали ОПГ, в состав которой также добровольно вступили Константинов, Фролов и Глущенко. Согласно преступного плана, по мере поступления от «клиентов» заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных денежных сумм, члены ОПГ предоставляли «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов коммерческих организаций, не осуществляющих реальной законной финансово-хозяйственной деятельности, а созданных только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств. После зачисления безналичных денег «клиентов» на счета «технических» организаций, подконтрольных преступной группе, фигуранты незаконно обналичивали эти деньги, путем их снятия в банкоматах различных банков, с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт, привязанных к расчетным счетам «технических» организаций, для последующего кассового обслуживания «клиентов», ранее направлявших денежные средства в безналичной форме на управляемые преступной группой счета. Таким образом фигуранты, с 20.02.2017 по 19.04.2022, осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), незаконно получив в наличной форме не менее 70 471 886 руб. 47 коп., которыми произвели расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся услугами ОПГ по незаконному обналичиванию денежных средств, извлекли преступный доход, на основе взимания не менее 15 % от незаконно обналиченных денежных средств, в сумме не менее 10 486 437 руб. 97 коп.

Вину признали все, кроме Глущенко.

Суд назначил наказание:
Ильгузиной – 3 года условно с испытательным сроком 3 года;
Константинову – 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года;
Фролову – 2 года условно с испытательным сроком 2 года;
Глущенко – 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 500 000 рублей.

#октябрьский_спб #уголовныедела #опсспб #172УКРФ #незаконнаябанковскаядеятельность

Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Романа Бобровского, Елены Дмитриевой, Ирины Жуковой, Елены Кононенко, Ирины Овчинниковой, Милены Печерской, Екатерины Семеновой, Наталии Французовой, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ, а также Светланы Мазановой, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33-пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ.

Не позднее 13.01.2016 на территории г. Санкт-Петербурга у Мазановой возник преступный умысел, направленный на систематическое извлечение прибыли от осуществления незаконной деятельности по оказанию предпринимателям услуг, связанных с выведением находящихся на расчетных счетах денежных средств в наличный оборот, то есть осуществления кассового обслуживания. Она разработала преступную схему осуществления незаконных банковских операций посредством привлечения денежных средств клиентов на расчетные счета подконтрольных ей организаций, осуществляла руководство преступной деятельностью. Семенова, Жукова, Дмитриева и Кононенко являлись активными участниками, готовили и организовывали предоставление в налоговые органы фиктивной бухгалтерской отчетности используемых компаний, создающей видимость совершения реальных сделок в ходе предпринимательской деятельности, вели учет, осуществляли транзитные операции с поступающими от клиентов денежными средствами путем их перемещения по расчетным счетам подконтрольных фирм и последующего распределения по расчетным счетам находящихся в их распоряжении банковских карт. Французова, Печерская и Овчинникова являлись непосредственными исполнителями, осуществляющими инкассацию и кассовое обслуживание клиентов, хранение банковских карт, оформленных на подставных лиц, последующее снятие с них наличных денежных средств в банкоматах и передачу денежных средств клиентам группы. Бобровский осуществлял координацию деятельности подставных лиц, на чье имя были зарегистрированы фиктивные организации, сопровождение данных лиц в банковских организациях, налоговых органах и иных государственных учреждениях, хранил регистрационные и иные учетные документы фиктивных организаций. Таким образом, с 13.01.2016 до 27.04.2021 фигуранты, действуя в составе организованной группы, систематически осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), без регистрации и лицензии в качестве кредитной организации, в результате которой извлекли доход на общую сумму 61 044 329, 26 рублей.

Мазанова вину признала частично, отрицала, что являлась организатором преступной деятельности, остальные фигуранты – полностью.

Суд квалифицировал действия Мазановой по пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ.

Суд назначил наказание:
Бобровскому – 1,5 года лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменено лишение свободы на 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Жуковой, Французовой, Печерской – 2 года условно с испытательным сроком 3 года, каждой.
Овчинниковой – 1 год лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменено лишение свободы на 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Семеновой, Кононенко, Дмитриевой – 2 года в ИК общего режима. На основании ч.1 ст.82 УК РФ судом отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения детьми четырнадцатилетнего возраста, каждой.
Мазановой – 3 года лишения свободы. На основании ч.2 ст.53.1 УК РФ заменено лишение свободы на 3 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

#красносельский_спб #уголовныедела #172УКРФ #опсспб

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Булавенко, Михаила Чижевского, Алексея Девятова, Стеллы Абрамович, Дмитрия Копылова, Игоря Кузьмина, Артема Сухих, Дмитрия Серова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ, Сергея Румянцева, который обвинялся по пп.а,б ч.2 ст.172, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Не позднее 02.03.2017 П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) создал ОПГ, к участию в которой привлек фигурантов. Так, он приискал на территории г. СПб ряд нежилых помещений, расположенных по адресам: Введенский канал, д. 7 и ул. Константина Заслонова, д. 7, первое из которых использовал в качестве головного офиса, выполняющего роль координационного центра, обеспечивающего централизованное управление незаконной деятельностью, в котором осуществлялось дистанционное управление банковскими счетами подконтрольных участникам преступной группы организаций, формировались первичные бухгалтерские документы, а также велись сверки по взаиморасчетам с клиентами; второе, для учета и хранения наличных денежных средств, а также для осуществления рассчетно-кассового обслуживания клиентов «нелегального банка». Для совершения по поручениям клиентов безосновательных операций, конечной целью которых являлся перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, П. решил использовать, как оформленное на него лично ООО «ГСТ», так и ООО «ТСК «Челси», ООО «ТД «Парголовский», деятельность которых, до момента их приискания в качестве средств совершения преступления, была сведена к осуществлению оптовой неспециализированной торговле, строительству зданий, сооружений, автомобильных дорог и автомагистралей, и которым ранее в разных банках были открыты банковские счета, подключена система дистанционного банковского обслуживания и получены ключи электронно-цифровых подписей. Деятельность ОГ продолжалась не менее 4-х лет, с 02.03.2017 по 27.07.2021.

Таким образом, создав необходимые для совершения преступления условия, участники преступной группы подыскали не менее 18 различных ООО, АО, ЗАО, достигли с их представителями соглашений относительно условий обслуживания и взаимодействия, заключили с ними неформальные, устные договоры банковского обслуживания, определили для каждого из них размер удерживаемого комиссионного вознаграждения, который варьировался от 10 до 18,5%, предоставили им платежные реквизиты ООО «ГСТ», ООО «ТСК «Челси» и ООО «ТД «Парголовский», после чего, с 02.03.2017 по 27.07.2021 разместили на банковских счетах подконтрольных себе организаций денежные средства клиентов, получив от этого не менее 2 477 006 535,48 рублей, которые обналичили и за вычетом согласованного с каждым из них комиссионного вознаграждения выдали, в результате чего извлекли преступной доход на общую сумму не менее 333 663 128,37 рублей.

При этом Румянцев, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, с 06.04.2021 по 26.04.2021, в счет оплаты автомобиля Mercedes Benz S 450 4 MATIC MAYBACH, двумя платежами внес в кассу Общества 6 600 000 рублей.

Суд оправдал Румянцева по п.б ч.4 ст.174 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним в данной части признано право на реабилитацию.

Суд назначил наказание:
Серову, Румянцеву (пп. а,б ч.2 ст.172 УК РФ) - 2 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 300 000 руб.;
Булавенко, Девятову, Копылову, Сухих - 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 руб.;
Чижевскому, Коробкину - 3 года в ИК общего режима со штрафом в 400 000 руб., каждому. Взяты под стражу в зале суда;
Абрамович - 4 года в ИК общего режима со штрафом в 400 000 руб. Взята под стражу в зале суда.

#куйбышевкий_спб #уголовныедела #172УКРФ #опсспб