Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дениса Заборщикова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (в редакции ФЗ от 06.04.2024 79-ФЗ).
Заборщиков, являясь генеральным директором ООО «АЛЬФА ТЕХНОЛОГИИ», действуя с целью уклонения от уплаты обществом налогов и последующего расходования по собственному усмотрению денежных средств, посредством совершения мнимых сделок, совершаемых лишь для вида, приискал юридические лица: ООО «РИКОНТ-ПЛЮС», ООО «РУССТРОЙМОНТАЖ», ООО ГК «СОЮЗТЕХНО», не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, над которыми установил контроль. Далее, Заборщиков обеспечил изготовление и подписание от имени генеральных директоров указанных юридических лиц заведомо ложных для него документов, приискав, таким образом, подложные документы для принятия их бухгалтерией ООО «АЛЬФА ТЕХНОЛОГИИ» и дальнейшего внесения на основании них ложных сведений в налоговые декларации с целью уклонения от уплаты налогов. Таким образом, с 25.03.2019 по 02.11.2020, от имени ООО «АЛЬФА ТЕХНОЛОГИИ» в бюджетную систему РФ не был уплачен НДС за налоговые периоды 4 квартала 2018 года, 3, 4 кварталов 2019 года на общую сумму 47 162 678, 68 рублей.
Заборщиков вину признал.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. Заборщиков освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #199УКРФ
Заборщиков, являясь генеральным директором ООО «АЛЬФА ТЕХНОЛОГИИ», действуя с целью уклонения от уплаты обществом налогов и последующего расходования по собственному усмотрению денежных средств, посредством совершения мнимых сделок, совершаемых лишь для вида, приискал юридические лица: ООО «РИКОНТ-ПЛЮС», ООО «РУССТРОЙМОНТАЖ», ООО ГК «СОЮЗТЕХНО», не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, над которыми установил контроль. Далее, Заборщиков обеспечил изготовление и подписание от имени генеральных директоров указанных юридических лиц заведомо ложных для него документов, приискав, таким образом, подложные документы для принятия их бухгалтерией ООО «АЛЬФА ТЕХНОЛОГИИ» и дальнейшего внесения на основании них ложных сведений в налоговые декларации с целью уклонения от уплаты налогов. Таким образом, с 25.03.2019 по 02.11.2020, от имени ООО «АЛЬФА ТЕХНОЛОГИИ» в бюджетную систему РФ не был уплачен НДС за налоговые периоды 4 квартала 2018 года, 3, 4 кварталов 2019 года на общую сумму 47 162 678, 68 рублей.
Заборщиков вину признал.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. Заборщиков освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #199УКРФ
Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Игоря Пестрякова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.199 УК РФ.
Следствие полагает, что неустановленные лица, в том числе генеральный директор Пестряков, действующие от имени ООО «Алкон», зарегистрированного по адресу г. СПб, г. Красное Село, ул. Геологическая, д. 79, лит. А, пом. 401, состоящего на налоговом учете, достоверно зная, что общество обязано уплачивать законно установленные налоги и сборы, осуществляя предпринимательскую деятельность, имея умысел на уклонение от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов, с целью увеличения полученной от своей деятельности прибыли, с 01.01.2017 по 20.03.2020 организовали составление налоговых деклараций общества, содержащих заведомо ложные сведения, и их представление в налоговый орган, включив в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1-4 кварталы 2017 года, 1-4 кварталы 2018 года и 1-4 кварталы 2019 года заведомо ложные сведения о сумме НДС, подлежащего вычету, в размере 88 109 198 рублей, в связи с якобы имевшимися хозяйственными отношениями ООО «Алкон» с 18 обществами, а также включив в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 2017, 2018 и 2019 годы заведомо ложные сведения о сумме произведенных расходов, понесенных в связи с якобы имевшимися хозяйственными отношениями ООО «Алкон» с теми же обществами, что повлекло за собой неуплату в бюджетную систему Российской Федерации налога на прибыль организаций в размере 96 503 996 рублей. Таким образом, фигуранты представили налоговые декларации по НДС и по налогу на прибыль организаций, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган, что с 25.04.2017 по 12.05.2020 повлекло неполную уплату налогов ООО «Алкон» в бюджет Российской Федерации на общую сумму в размере 184 613 194 рубля.
27.03.2025 Пестряков был задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. Обвинение не предъявлялось. Возражал, просил отказать в удовлетворении ходатайства следствия.
Пестрякову запрещено общаться со свидетелями, соучастниками по уголовному делу; посещать культурно-массовые мероприятия; использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», за исключением случаев вызова СМП, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧС, а также общения с контролирующим органом, защитником, членами следственной группы, близкими родственниками.
#красносельский_спб #мера #зод #опсспб #199УКРФ
Следствие полагает, что неустановленные лица, в том числе генеральный директор Пестряков, действующие от имени ООО «Алкон», зарегистрированного по адресу г. СПб, г. Красное Село, ул. Геологическая, д. 79, лит. А, пом. 401, состоящего на налоговом учете, достоверно зная, что общество обязано уплачивать законно установленные налоги и сборы, осуществляя предпринимательскую деятельность, имея умысел на уклонение от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов, с целью увеличения полученной от своей деятельности прибыли, с 01.01.2017 по 20.03.2020 организовали составление налоговых деклараций общества, содержащих заведомо ложные сведения, и их представление в налоговый орган, включив в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1-4 кварталы 2017 года, 1-4 кварталы 2018 года и 1-4 кварталы 2019 года заведомо ложные сведения о сумме НДС, подлежащего вычету, в размере 88 109 198 рублей, в связи с якобы имевшимися хозяйственными отношениями ООО «Алкон» с 18 обществами, а также включив в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 2017, 2018 и 2019 годы заведомо ложные сведения о сумме произведенных расходов, понесенных в связи с якобы имевшимися хозяйственными отношениями ООО «Алкон» с теми же обществами, что повлекло за собой неуплату в бюджетную систему Российской Федерации налога на прибыль организаций в размере 96 503 996 рублей. Таким образом, фигуранты представили налоговые декларации по НДС и по налогу на прибыль организаций, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган, что с 25.04.2017 по 12.05.2020 повлекло неполную уплату налогов ООО «Алкон» в бюджет Российской Федерации на общую сумму в размере 184 613 194 рубля.
27.03.2025 Пестряков был задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. Обвинение не предъявлялось. Возражал, просил отказать в удовлетворении ходатайства следствия.
Пестрякову запрещено общаться со свидетелями, соучастниками по уголовному делу; посещать культурно-массовые мероприятия; использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», за исключением случаев вызова СМП, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧС, а также общения с контролирующим органом, защитником, членами следственной группы, близкими родственниками.
#красносельский_спб #мера #зод #опсспб #199УКРФ