Весьма необычный иск появился в базе арбитража Московской области.

Офшор с Маршалловых островов - Lanelia Holdings Limited и некий Инкин Алексей Валерьевич подали иски к Украине и Хорватии. Детали дела пока не раскрыты, оно не принято к производству.

Сначала показалось, что это возможно очередной "городской сумасшедший", но нет. Алексей Инкин - это тёзка бывшего топ-менеджера группы компаний (ГК) «Регион» и
действующего гендиректора АО "ХК Эволюция". Последнее на 2023 год включало весьма весомый дивизион: компанию «ВПК-ойл», 80% доли в угледобытчике «АнтрацитИнвестПроект», 60% в нефтегазовой компании «Горный» (через «Татнефтегаз-Север»), 51% в «Сибгазе», 33% в биофармацевтической компании полного цикла «Самсон-мед» и две фирмы по недвижимости — «Финпромконсалтинг» и R2 Asset Management.

За офшором Lanelia Holdings Limited числится яхта Royal Romance IMO: 1012268. Ранее в хорватских СМИ сообщалось, что Хорватия обязана выплатить компенсацию в размере 196 млн евро компании Lanelia Holdings Ltd в связи с незаконными действиями хорватских властей и осмотром яхты Royal Romance украинской делегацией.

До этого яхту называли в качестве актива семьи бывшего украинского депутата и политика Виктора Медведчука, под эти слухи украинские власти и пытались прибрать яхту к рукам. Потом яхта поменяла владельца и место стоянки - с Монако на Хорватию, и началось.

Похоже, иск Инкина вскрывает новых юридических бенефициаров яхты и речь в суде пойдёт именно об истории с яхтой.

Как банк Ковальчука кредитовал компанию, в которой зашиты интересы семей губернатора Приморья Олега Кожемяко, экс-губернатора Сергея Дарькина и бывшего вице-губернатора Сахалина Аркадия Пинчевского, что связан с "новым американцем", бывшим российским рыбопромышленником Михновым.

Итак, в ноябре 2024 года совет директоров ОАО "Владморрыбпорт" https://yangx.top/zapiskireportera/185 одобрил кредитный договор №00.19-3/01/120/24 от 24 сентября 2024 года с АО АКБ "Россия".

Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых 24 сентября 2029 года. Лимит - 0,5 млрд рублей.

Обратите внимание вот на эту строчку - "Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,2 (два целых два десятых) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера Ключевой ставки процентная ставка по кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил Ключевую ставку". То есть пока прочим коммерческим компаниям предлагают кредиты по рыночным ставкам, ОАО получает условия просто сказочные?

Банк "Россия" в последнее время не раскрывает акционеров, но когда он это делал, в числе крупных бенефициаров светился Юрий Ковальчук, который, думаю, в представлении не нуждается.

В порту же на конец июня 2024 года 47,388% акций принадлежат Александру Евдокимову. Этот господин - доверенное лицо семьи Кожемяко. В частности, он директор - ООО "Торговый дом "Фили", что принадлежит Ольге Кравченко - сестре Олега Кожемяко и Ирине Герасименко - его гражданской супруге. Кроме того, Евдокимов является бизнес-партнёром Никиты Олеговича Кожемяко (сына губернатора) - по ООО "Ворсино Айс", ООО Рыбокомбинат "Западный".

Связь Евдокимова с семьей Кожемяко прослеживает и по пачке других компаний.

Евдокимов - связь https://yangx.top/zapiskireportera/248 семьи первого лица с семьей бывшего губернатора Сергея Дарькина, в том числе через ООО "ВБА" и ООО "АТ "Первомайский".

Напомню, владельцем 51,9% в порту является ООО "Геотэкс", подконтрольное семье Дарькина и с мая 2024 года Аркадию Пинчевскому. Последний - это бывший вице-губернатор Сахалина и он уже был героем моей публикации https://yangx.top/zapiskireportera/723, как связка с семьей Ивана Михнова. Последнего в узких кругах называют Дон Крабе. Михнов фигурировал в ряде скандалов, включая связанный с контрабандой биоресурсов. На сегодня в СМИ он фигурирует как гражданин США, где и ведёт часть бизнеса, передав в России дела своему сыну, с коим и связан Пинчевский https://yangx.top/zapiskireportera/284.

Фирма из дивизиона госкорпорации Ростех продала с молотка 25% акций завода, что ранее работал на нужды авиастроителей, - ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» («БЛМЗ»).
Покупателем стал родственник члена совета директоров этого же предприятия Мкртича Окрояна (в 90-х был). Тезка последнего имеет отношение к британской фирме BENTO MINERALS EUROPE LIMITED. А у тезок его родни были фирмы на Кипре, в США, а тёзка сына так и вовсе гражданин Великобритании.

Итак, по порядку.


12 ноября с торгов было продано 25,5001% ОАО «БЛМЗ» (собственник ранее - ООО «РТ-Капитал»). Цена сделки - 729 млн рублей. Из-за того, что была подана лишь 1 заявка, повышения начальной цены не было.

Вся недвижимость, что находится на балансе завода, будет приведена в выписке из ЕГРН, приложенной в комментарии. Среди объектов - турбаза "Лесная быль", здания, нежилые помещения и т.д, а также доли в пачке дочерних компаний. А ещё завод - участник гособоронзаказов и исполнитель госконтрактов (в целом на 2,7 млрд рублей).

Для понимания, что за завод, чьи акции были проданы. Судебный спор, что в 2023 году слушался в арбитраже с участием этого предприятия (об обращении взыскания на земельный участок, строения) закрыли от публики, аргументировав тем, что в материалы дела представлены письменные доказательства, имеющие гриф "секретно". А участниками спора были среди прочего ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ПАО "Туполев", АО "БМ-Банк", ООО "Кречет Про".

Единственным участником вышеуказанных торгов и, соответственно, победителем стало как раз ООО "Кречет ПРО", учрежденное в 2015 году, что ведёт деятельность застройщика (до августа 2024 года по основному виду деятельности занималось оптовой торговлей бытовыми товарами). При этом в 2023 году выручка фирмы была - 0, чистая прибыль - 0, а сама она оценивается в 145 млн рублей.

Вопрос на засыпку: откуда 729 млн рублей на покупку пакета акций завода? А ответ скрыт в цепочке владельцев.

Итак, владеют фирмой два физлица: Майтесян Григорий Шаенович (40%) и Мехак Арменович Окроян (20%), а вот 40% доли не распределены, так как третий владелец в январе 2024 года вышел.

И Майтесян, и Окроян связаны с одним и тем же крупным бизнесменом. Его имя - Окроян Мкртич Окроевич. Майтесян возглавлял и был соучредителем ТСЖ "Ами-Альянс", где Окроян был соучредителем вместе с другими членами своей семьи, в частности, с Окрояном Арутюном Окроевичем. Через последнего Мкртич Окроевич связан и с Мехаком Окрояном - совладельцем ООО "Кречет ПРО".

Кто такой Мкртич Окроян? В 90-х он стал членом совета директоров ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» и автозавода «Москвич». Был период, что ему принадлежали акции БЛМЗ, но оные, по информации из СМИ, он передал государству. Но при этом в 2021 году открытые источники сообщали, что Окроян Анна Мкртичевна (вероятно, его дочь) увеличила долю владения в капитале ОАО с 5,61% до 16,91%. То есть постепенно завод уходит под контроль этой семьи.

Помимо этого, Окрояну принадлежит целая группа компаний, в том числе входящие ГК «Аури» (от авиадвигателестроения до производства минеральных компонентов).

Среди активов нас интересует один - британская фирма BENTO MINERALS EUROPE LIMITED. В августе 2023 года её как бы прихлопнули. Вот только и сам Окроян, и его родня успели засветиться в качестве руководителей/консультантов оной и бенефициаров. В выписках британского реестра была такая отметка относительно Мкртича Окрояна - Country of residence - United Kingdom.

А ещё через Арутюна Окрояна мы узнаем, что у них была и некая BENTO MINERALS LIMITED (ранее называлось INDUSTRIAL MARKETING SERVICES LIMITED). В обоих фирмах наследил британец Mike MERIC.

Также в фирме фигурировал некий OKROYAN Andranik Mrktichevich и была у него пометка: Nationality - British, Country of residence - United Kingdom. Полагаю, это сын Окрояна-старшего. Андраник в открытых источниках - директор кипрской фирмы SPPN SERVICES LTD. Он же был директором в британских SILVER TRADING GROUP LTD, O2PLUS DAO LTD и GRID SYSTEMS LIMITED, американской EBIG CORPORATION.

История изъятия активов у семьи крабового короля Олега Кана, который объявлен в международный розыск и заочно арестован по подозрению в организации убийства, продолжается.

Напомню для начала, кто такой Кан.

Формально, Кан - это глава Попечительского совета фонда «Родные острова», по факту же - владелец "заводов, пароходов" и сахалинский царёк-рыбопромышленник. О нём заговорили громко в 2018 году, когда на федеральных телеканалах вышел фильм о незаконном вылове биоресурсов на Дальнем Востоке и продаже за рубежом камчатского краба. Тогда среди причастных назвали Кана.

Бизнес Кана оформлен на членов семьи и доверенных лиц. Среди партнёров оного был и Дмитрий Пашов - бывший депутат Сахалинской областной думы, которого в 2022 году осудили за крабовую контрабанду в составе организованной группы.

Именно на Пашова в своё время была оформлена фирма «Монерон», которую хотела прикупить Ксения Собчак в 2020 году, вместе с долей в «Курильском универсальном комплексе». Последнее на сегодня изъято в доход государства, а до этого в числе владельцев был Александр Олегович Кан (сын крабового королька и президент фонда «Родные острова»), а после него - некая Виктория Ледукова, кою называли бывшей супругой старшего Кана.

Кстати, Кану приписывали дружбу с нынешним губернатором Сахалина Лимаренко. Местные СМИ в 2020 году заметили Валерия Лимаренко на базе «Самарга», принадлежащей Олегу Кану. Охота, рыбалка. Ну, вы понимаете)

На первый взгляд в ЕГРЮЛ за Александром Каном не числится каких-либо активов, но судебные приставы нашли ещё одну неучтёнку и обратились с иском в арбитраж Сахалина.

14 января 2025 года по делу запланировано заседание. Там будет рассмотрен вопрос об обращении взыскания на земельные участки, принадлежащие Кан А.О. на праве собственности, расположенные по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, восточнее района «Поле чудес»: с кадастровым номером 65:01:1501002:506 и 65:01:1501002:510.

По данным публичной кадастровой карта, оба участка предназначены под размещение дачного некоммерческого товарищества "Жемчужное". Площадь одного - 1 242 кв. м, кадастровая стоимость - 1 047 900,24 руб, второго - 1 207 кв. м и 1 018 370,04 руб.

В деле будет участвовать Генпрокуратура и местные прокуроры.

Ба, знакомые всё лица!

Тут коллеги https://yangx.top/stroi_news/4659 сообщили, что у группы «Стинком» Геннадия Степаняна выкупили особняк на Летниковской улице - через покупку фирмы «Летниковская».

Покупателем стало ООО «Ботаника» из девелоперской группы «Пионер», на которую фирму оформили 25 ноября 2024 года.

Компания «Ботаника» принадлежит ООО "ССП" и ООО "Пионер-Недвижимость", в конце цепочки владения которых стоит АО "ГК "Пионер".

Владельцами и основателями ГК Пионер фигурировали Леонид Максимов и найденный мертвым в 2020 году Андрей Грудин. Сама смерть Грудина была довольно мутной, но сейчас нас интересуют не Максимов и Грудин.

Начала изучать, чей же красный галстук засветился возле особняка, и обнаружила среди аффилированных лиц...бывших заместителей Виктора Христенко, в бытность его на посту вице-премьера и главы Минпромторга РФ, - Андрея Реуса и Андрея Дементьева. В конце 2023 года эти двое числились в совете директоров АО "ГК "Пионер".

С учётом, что оба строили карьеру рядом с Христенко, следуя за ним по инстанциям, и позднее фигурировали в общих фирмах (например, в ООО "Спорт Прожектс"), можно предположить, что в этом дивизионе могут быть зашиты интересы супруга действующего вице-премьера Татьяны Голиковой - Виктора Христенко https://yangx.top/zapiskireportera/588.

Напомню, Реус и Дементьев также были связаны (через дивизион https://yangx.top/zapiskireportera/569 Фармстандарта) с другом семьи Голиковой-Христенко - олигархом Виктором Харитониным.

Харитонин и пасынок Голиковой - Владимир Христенко https://yangx.top/zapiskireportera/249 были одними из основных бенефициаров пандемии, нарубив на оной миллиарды рублей по госконтрактам.

Ещё один весьма занятный персонаж в совете директоров Пионера - это Джеймс Корриган, полный тёзка управляющего директор департамента инвестиционной деятельности Сбербанка (возможно, бывшего управляющего). Он же строил карьеру и в структуре другого госактива - группы ВТБ, занимая должность в "ВТБ Капитале". Кстати, судя по отчёту 2023 года, и ВТБ, и Сбер весьма активно работают с Пионером.

Справка: ГК Пионер - это пачка разнообразных застройщиков, в том числе тех, что строят элитные апартаменты в столице. Так, например, OSTANKINO BUSINESS PARK, где "квадрат" стоит почти 314 тыс. рублей. Список связанных фирм можно увидеть в комментариях - в отчетности, стр.25.

Не успели вспомнить https://yangx.top/zapiskireportera/821 бывших оруженосцев мужа вице-премьера Татьяны Голиковой - экс-вице-премьера Виктора Христенко, как интересные события обнаружились в бизнесе их друга - олигарха и бенефициара пандемии Виктора Харитонина.

Про Харитонина и его Фармстандарт, что на госконтрактах заработал годовой бюджет какого-нибудь не самого нищего региона, я писала неоднократно:
https://yangx.top/zapiskireportera/757
https://yangx.top/zapiskireportera/712
https://yangx.top/zapiskireportera/702
https://yangx.top/zapiskireportera/696
https://yangx.top/zapiskireportera/588
https://yangx.top/zapiskireportera/569
https://yangx.top/zapiskireportera/535
https://yangx.top/zapiskireportera/467
https://yangx.top/zapiskireportera/176

Харитонин - владелец не только российских активов, через Фармстандарт он - бенефициар офшорного Pharmstandard International S.A., что спонсирует американские старт-апы.

Анализируя активы Харитонина заметила интересный эпизод.

У "Фармстандарта" есть "дочка" - ООО "Селлтера Фарм", прописанная во Владимирской области. АО в ней принадлежит 75% доли, ещё 25% у кипрской REDILLIO HOLDINGS LIMITED. Последняя, вероятно, также имеет отношение к дивизиону Харитонина, так как в 2019 году в арбитраже фигурировала как акционер АО "Генериум", связанной с "Фармстандартом".

В том деле "Генериум" пытался оспорить решение налогового органа о неправомерном применении пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 5% в отношении налогов на доходы и капитал при налогообложении дивидендов, выплаченных в адрес своих акционеров - компаний "Ancolie Trading Limited", "Gyroscope Enterprises Limited" и "Redillio Holdings Limited".

Налоговая тогда посчитала, что фирмы - технические и используются банально как прослойка для перевода денег конечному бенефициару.

Из тех же материалов мы узнаем, что акционером этих фирм-прослоек был некий Александр Шустер. Это полный тезка члена совета директоров "Фармстандарта" (на тот период).

В том же вердикте не раз упоминается и Харитонин, раскрывалась целая пачка офшоров олигарха и то, как на зарубежные счета сливались дивиденды (цепочка там длинная, приложу вердикт к комментариям).

"Генериуму" тогда было предложено уплатить налог на прибыль - 285 837 855 руб. и пени - 106 850 688 рублей.

Но вернёмся к ООО "Селлтера Фарм".

Итак, в конце декабря 2023 года "Селлтера Фарм" подала иск о самобанкротстве, заявителем выступал ликвидатор, что сообщил о невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме ввиду недостаточности имущества должника.

В июне 2024 года фирму признают банкротом, открывают конкурсное производство, а в октябре 2024 года "Фармстандарт" приходит в дело и требует включить его в реестр кредиторов собственной "дочки", которая якобы задолжала ему по договору займа более 1,5 млрд рублей. Хочу заметить, что это весь якобы долг, что имеет у ООО, то есть по факту банкротства - это результат действий владельца.

По моему мнению, это всё похоже на попытку вывода активов из фирмы и некая "компенсация" потерь на налогах (см. дело выше). Сегодня суд должен был рассмотреть это требование, но заседание перенесли на 21 января 2025 года. Понаблюдаем...

И снова на повестке вчерашний https://yangx.top/zapiskireportera/831 герой - друг семьи вице-премьера Татьяны Голиковой и экс-вице-премьера Виктора Христенко, олигарх Виктор Харитонин.

На днях Харитонина щелкнули по носу - не дали прибрать к рукам актив дивизиона осужденного фармбизнесмена Бориса Шпигеля, который погорел на взятках бывшему пензенскому губернатору Белозерцеву. Последний, в свою очередь, гарантировал общее покровительство при заключении госконтрактов.

Судом 22 ноября 2024 года было приостановлено дело по иску "Фармстандарта" Харитонина к "Интермедфарме", что подконтрольна Евгении Шпигель (жена Шпигеля, осуждена с ним по одному делу), - об обращении взыскания на акции АО "Фармация". Последнее - крупный исполнитель госконтрактов (пока на сумму 13,6 млрд рублей более 24 тыс.договоров)

По последним данным, ООО "Интермедфарм" принадлежит 87,86% голосующих акций "Фармации", ещё часть у Евгении Шпигель лично.

Аппетит Харитонина временно, но, скорее всего, надолго урезонил банкротный иск к ООО "Интермедфарм" от банка "Санкт-Петербург", поданный еще в декабре 2022 года. По нему в отношении ООО в октябре 2024 года ввели первый этап банкротной процедуры - наблюдение. Это фактически минимизирует шансы Харитонина прибрать к рукам активы должника - почти банкрота. Имущество, скорее всего, войдёт в конкурсную массу и будет продаваться с молотка, потому как кредиторов там хватает.

Харитонинский "Фармстандарт" впрочем не растерялся и уже заявился в реестр кредиторов "Интермедфарма". Заседание пройдёт 11 декабря, но сумма пока не известна.

Я уже рассказывала https://yangx.top/zapiskireportera/578, что Шпигель и его фармхолдинг одно время был одним из основных конкурентов Харитонина в этом секторе экономики. Не удивительно, что когда у бывшего сенатора и экс-тестя певца Николая Баскова Шпигеля начались проблемы, Харитонин нарисовался на горизонте.

Одновременно с иском к "Интермедфарме", Фармстандарт заявился в реестр кредиторов другой фирмы Шпигелей - "Биотэк". В третью очередь реестра в марте 2024 года были включены претензии на 613 млн рублей. Кстати, "Интермедфарм" и погорел на кредите "Биотэка", выступив поручителем по нему.

Но нужно отметить, что Шпигели также не пушистые зайки. В банкротстве их бизнес-портфеля также наблюдаются странность. В частности, связанные компании пытаются войти в реестр кредиторов друг друга и пахнет это банальной попыткой вывода активов.

Коллеги написали, что в Петербурге продан пятизвездочный отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Продажа проходила через реализация оператора - АО «Тристар Инвестмент Холдингс».

Продавцом была фирма, ранее связанная с сыном главы РЖД Андреем Якуниным, который в числе владельцев светился и в выписках.

При этом в биографии покупателя, ставшего 29 ноября 2024 года владельцем отеля, - АО «Отель Менеджмент», созданного в августе 2024 года, учредитель/акционер не фигурирует. Единственная персоналия, что там засвечена - это директор Вячеслав Миронкин.

Сам по себе Миронкин также интересен. Это бывший начальник УМВД России по Центральному району Петербурга, полковник полиции. В сентябре 2019 года он стал муниципальным депутатом МО "Северный" и тогда же главой муниципалитета, но в феврале 2024 года покинул должность главы муниципалитета и сложил депутатские полномочия по собственному желанию.

На первый взгляд ничего не выдаёт нам бенефициара сделки по покупке отеля. Но это только на первый.

В открытых базах у АО «Отель Менеджмент» указан е-майл - [email protected]. Этот же адрес имеет адвокатское бюро "Ратникова и партнеры". И даже прописаны АО и бюро буквально в соседних зданиях.

Так вот, учредителем адвокатского бюро является Елена Ратникова и она же руководитель. А еще эта дама ранее была учредителем ООО "КСП Капитал" и бизнес-партнёром по этой же фирме Сергея Котляренко. О последнем я уже писала не раз: https://yangx.top/zapiskireportera/601 и https://yangx.top/zapiskireportera/527 и https://yangx.top/zapiskireportera/486.

Котляренко называют кошельком бывшего вице-премьера, а ныне главы госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова (https://yangx.top/zapiskireportera/486).

Как рассказывал в своё время Форбс, в 1999 году юрист Котляренко устроился в Российский фонд федерального имущества, руководителем которого был Игорь Шувалов. С последним потом Котляренко пять лет мигрировал по местам службы - и в аппарат правительства, и в администрацию президента.

Совпадение ли то, что ниточки от покупателя элитного отеля привели к кошельку Шувалова? Выводы оставлю за читателями.

Коллеги написали, что в Петербурге продан пятизвездочный отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Продажа проходила через реализация оператора - АО «Тристар Инвестмент Холдингс».

Продавцом была фирма, ранее связанная с сыном главы РЖД Андреем Якуниным, который в числе владельцев светился и в выписках.

При этом в биографии покупателя, ставшего 29 ноября 2024 года владельцем отеля, - АО «Отель Менеджмент», созданного в августе 2024 года, учредитель/акционер не фигурирует. Единственная персоналия, что там засвечена - это директор Вячеслав Миронкин.

Сам по себе Миронкин также интересен. Это бывший начальник УМВД России по Центральному району Петербурга, полковник полиции. В сентябре 2019 года он стал муниципальным депутатом МО "Северный" и тогда же главой муниципалитета, но в феврале 2024 года покинул должность главы муниципалитета и сложил депутатские полномочия по собственному желанию.

На первый взгляд ничего не выдаёт нам бенефициара сделки по покупке отеля. Но это только на первый.

В открытых базах у АО «Отель Менеджмент» указан е-майл - [email protected]. Этот же адрес имеет адвокатское бюро "Ратникова и партнеры". И даже прописаны АО и бюро буквально в соседних зданиях.

Так вот, учредителем адвокатского бюро является Елена Ратникова и она же руководитель. А еще эта дама ранее была учредителем ООО "КСП Капитал" и бизнес-партнёром по этой же фирме Сергея Котляренко. О последнем я уже писала не раз: https://yangx.top/zapiskireportera/601 и https://yangx.top/zapiskireportera/527 и https://yangx.top/zapiskireportera/486.

Котляренко называют кошельком бывшего вице-премьера, а ныне главы госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова (https://yangx.top/zapiskireportera/486).

Как рассказывал в своё время Форбс, в 1999 году юрист Котляренко устроился в Российский фонд федерального имущества, руководителем которого был Игорь Шувалов. С последним потом Котляренко пять лет мигрировал по местам службы - и в аппарат правительства, и в администрацию президента.

Совпадение ли то, что ниточки от покупателя элитного отеля привели к кошельку Шувалова? Выводы оставлю за читателями.

30 сентября рассказывала https://yangx.top/zapiskireportera/764 как бывший госсанаторий "Золотой колос" в Сочи трансформировался в отель Luciano Hotel & SPA Sochi 5*, а юрлицо из АО "Санаторий "Золотой колос" стало АО «Лучано Сочи», попав под крыло жены главы Татарстана Гульсины Миннихановой, чьи фирмы владеют товарным знаком Luciano.

Ранее актив принадлежал АО "УК "Татэнерго".

Директором в санатории в сентябре 2024 года было поставлено доверенное лицо Миннихановой - Марат Шакиров.

На следующий день рассказывала https://yangx.top/zapiskireportera/774 про "дочек" АО, в том числе ООО "Золотой Колос Мед" (санаторно-курортное лечение), предположив, что через него будут путевки по госконтрактам выписывать.

И вот какое забавное совпадение: 30 октября 2024 года данную фирму перевели в стадию ликвидации. Вместо экс-директора санатория "Золотой Колос" Ильдара Хайдарова, что ранее трудился в "дочке" госкорпорации Олимпстрой, для ООО "Золотой Колос Мед" был назначен ликвидатор - Ахметшина (Бекешева) Елена Валерьевна из Свердловской области. Зачем потребовалось ликвидировать фирму, что просуществовала всего год, не уточняется. Завершить процесс ликвидации актива, связанного с Миннихановой, планируется к концу сентября 2025 года, но, думаю, это пройдёт быстрее.

29 ноября 2024 года управление капстроительства Сочи подписало контракт на более чем 1 млрд рублей. Задача исполнителя - подготовка документов и строительство многоквартирника на ул. Вишневая в Сочи. Дата окончания исполнения контракта - 30.12.2026 года.

Победителем выбрали ООО ГК "АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ", ставшее единственным участником и по этому забравшее контракт на максимальной цене. Неужели, больше никому миллиард не нужен?

Без двойного дна в этой истории не обошлось.

Итак, ООО учреждено в 2013 году, владелец и директор - Шеховцов Александр Александрович. Фирма за годы существования нарубила на госконтрактах почти 3 млрд рублей.

Шеховцов - бизнес-партнер (по ООО НПО "Структура", что в начале ноября 2024 года ликвидировали) Николая Ткачева. Последний - полный тёзка племянника бывшего губернатора Краснодарского края, экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. С НПО НПО "Структура" победитель тендера - ООО ГК "АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" даже прописано по одному адресу.

Пересекались Шеховцов и Ткачев также по ООО "Коломенское" (бывшее ООО "Богатищево-1").

Занятный факт: Шеховцов был владельцем ныне ликвидированного ООО "Академия Безопасности", а последним владельцем фирмы оказался офшор с Сейшел "Роуг Лимитед", более похожий на сливной бачок. На счету офшора доли в более чем трех десятках фирм, все ликвидированы.

Говоря о Шеховцове, как не вспомнить о любви большой семьи Ткачева прикрывать часть своего бизнес-портфеля доверенными лицами. Например, такую роль выполняет тот же Скок https://yangx.top/zapiskireportera/605. А чем Шеховцов хуже? Почти 3 млрд рублей на госконтрактах нарубил. Молодец!

Глубинный народ, или Гной Земли. Часть 3: О ГЛАВНОМ
00:08 Кошерная команда Дональда Трампа.
20:29 Как Хабад порабощает Мир.
01:02:18 Содомия ОПГ Хабад.
02:03:05 Как хабадники внедрили содомского провокатора в РПЦ.
02:19:19 Хубилган Шнеерсона.
02:36:40 Мошиах и война хабадского Б-га для народов мира. Хабадская карта Мира: Израиль и Америка.
03:05:07 Удерживающая роль России.

Странная картинка складывается вокруг активов бывшего банкира Алексея Хотина.

На днях арбитраж отказал Россельхозбанку во взыскании акций компании «Негуснефть», которую связывали с Хотиным и группой «Русь-Ойл». Истец настаивал на продаже заложенных акций с публичных торгов за 3,918 млрд рублей. Ответчиком было...Росимущество.

Изначально ответчиком был офшор - BRACADALE HOLDINGS LIMITED, но уже, как минимум, с января 2024 года "Негуснефть" перешла https://yangx.top/zapiskireportera/692 под контроль государства. Управляет фирмой АО "Управляющая компания", подконтрольное Росимуществу.

Из материалов суда мы узнаем, что ещё решением от 10.05.2023 г Замоскворецкого районного суда г. Москвы по делу № 02-0614/2023 предмет залога изъят в пользу Российской Федерации.

В апреле 2024 года истец - Россельхозбанк потребовал заменить ненадлежащего ответчика - с офшора на Росимущество, и суд произвёл такую замену. Следите за руками: то есть одно "государственное юрлицо" истребовало у другого акции, требуя пустить те с молотка. Сюрр, да и только..

Для чего государственному Россельхозбанку, который до мая 2024 года был под крылом Дмитрия Патрушева (до 14 мая - министр сельского хозяйства РФ, сейчас - заместитель Мишустина), потребовалось истребовать акции, да ещё, требуя продать их с молотка?

Тут на память приходят слухи о том, что, мол, Негуснефть передали/или планируют передать под контроль Роснефти, а с руководителям последней Игорем Сечиным у Патрушевых (опять же по слухам) было давнее противостояние.

В случае продажи с торгов актив могли прикупить доверенные лица одной из сторон. В чьих интересах в этом деле играл РСХБ ещё предстоит понять...

И снова у нас на повестке ГК Гранель, связанная с зятем и.о премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшатом Нигматуллиным.

Про Гранель и интересы Назарова в ней я уже рассказывала https://yangx.top/zapiskireportera/812, но тут инсайдеры принесли интересную наводку о подрядчике этого семейства и доверенном лице - Владимире Полине.

Некое ООО "Стройкомплекс" Владимира Полина в 2022 году стало исполнителем госконтракта на 2,4 млрд рублей на строительство инновационных лабораторно-промышленных корпусов № 4 и № 5 на площадке Алабушево ОЭЗ «Технополис Москва». Заказчик - АО «Особая экономическая зона Зеленоград», а победитель был единственным участником. Никому же больше пара миллиардов не нужна, кроме мутной конторы, что уже не раз Госстройнадзор к административной ответственности по другим стройкам привлекал. Да-да.

Так вот, за эти два года "лошадь подросла" - стоимость контракта вдруг выросла до 12,4 млрд рублей (последнее повышение в октябре 2024 года). То есть стройка подорожала на 10 млрд рублей. И это на фоне сдвига сроков сдачи - с июля 2025 года на декабрь. И то не факт, что это окончательный срок.

Вы думаете штрафы фирме начислили? Судя по карточке тендера, нет, и даже уже выплатили 2,2 млрд рублей аванса.

Ещё один занятный факт: за пару месяцев до подписания контракта директором фирмы-победителя стал Евгений Стародубцев, который в 2020-2021 годы был директором "дочки" Фонда развития территорий (госструктура) - ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий». Эдакое усиление с верхов вышло. Особенно интересно такое усиление выглядит с учетом, что Полин - это доверенное лицо Гранели, а за Гранелью стоят интересы премьеры Башкирии Андрея Назарова - друга семьи главы Башкирии Радия Хабирова. Хабиров, как известно, строил свою карьеру в Подмосковье, одно время занимая пост главы Красногорска.

И тут на память приходит, что есть у бенефициаров Гранели любимое развлечение - прикрывать свои интересы разного рода доверенными лицами и фирмами, которые выступают на стройках подрядчиками. Судя по всему, в числе таких "ширм" и Полин с пачкой своих фирм, в том числе ООО "Стройкомплекс", которое строило как минимум пять ЖК Гранели - ЖК «Инновация», ЖК «Императорские Мытищи», ЖК «Государев дом», ЖК «Малина» и ЖК «Театральный парк».

Также у Полина есть и общие активы с дивизионом. Например, его ООО "Стройконсалтгрупп", что строит в Подмосковье гранелевский ЖК "Новая Рига", владеет долей в ООО "Директория", ООО "СЗ "Стройкапитал", ООО "СЗ" Никастрой", ООО "СЗ "Элитстрой" и ООО "СЗ"Империястрой". В них доли имеют и фирмы Гранели, в конце цепочки владения которых стоит Нигматуллин.

Как мы помним, Нигматуллин и его зам - Дмитрий Адушев погорели на взятках и являются фигурантами уголовного дела. По слухам, пытались договориться с налоговиками.

И вот же совпадение: в 2022 году ФНС привлекала ООО "Стройкомплекс" к налоговой ответственности, усмотрев, что фирма, скажем так, приборзела. ООО пыталось весьма не плохо сэкономить на налогах, завысив налоговый вычет на 485 млн рублей на основании счетов-фактур, выставленных контрагентом - ООО «МС Подряд» при реализации строительных работ. При этом УФНС установило, что контрагент не отвечает критериям реально действующего субъекта предпринимательской деятельности и подконтрольно ГК Гранель, куда входит и налогоплательщик. В переводе с канцелярского - фирма-контрагент, чьи фактурки прикрепили как доказательство, по сути своей была пустышкой с одним сотрудником и никак не могла был субподрядчиком на стройках Гранели. Например, из веселенького - в ряде договоров, оформленных в 2019 году, в реквизитах общества «МС Подряд» указаны реквизиты банковского счета, что принадлежит фирме, которая прекратила деятельность в 2016 году. Ну, прелесть же, что такое... Подробно в решении суда - приложу в комментарии.

Прекрасная картина, как мне кажется.

Так кому на самом деле отжалела команда Собянина 12 млрд рублей под видом госконтракта, который на грани срыва и расторжения, и как они планируют вертать назад 2,2 млрд аванса? Вопрос в воздух.

2 декабря 2024 года Государственное казенное учреждение Башкирии «Центр организации дорожного движения» распределило почти 403 млн рублей единственному участнику соответствующего тендера. Он должен будет внедрить интеллектуальную транспортную систему в Уфимской городской агломерации (в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»).

Аванс составит 201,4 млн рублей, работы должны завершить по 26 декабря 2026 года.

Победителем тендера стало учрежденное в 2020 году ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы» (НПО «ИТС»), что оптом приторговывает ПО.

И как у нас часто выходит, за фирмой стоят весьма не простые бенефициары.

Юридически ИТС владеют ООО «Ки» (Квантум инвест) и «Траст». Последнее принадлежит бывшему сотруднику ГУВД Москвы, по слухам, близкому знакомцу вице-губернатора Волгоградской области Валерия Бахина. Именно в Волгоградской области дивизион Смирнова и нарубил уже миллиарды рублей, несмотря на имеющиеся претензии к поставляемым комплексам фиксации нарушений ПДД.

А через ООО «Ки» мы выходим на бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина, имеющего тесные связи со Смирновым по другим активам, супругу действующего депутата Госдумы Владислава Резника - Диану Гиндин, что обучалась в США, была руководителем и сотрудником американских, европейских компаний, а также на семью еще одного действующего депутата Госдумы Глеба Хора. К последнему ведёт связка ООО «Аспект», «Авангард Инвест», «Рустех» и «Технология» (совладельцы КИ) - Андрей Гостищев - Яков Хор (отец депутата). Гостищев и Хор через сложную цепочку связей - бенефициары одной из крымских строительных компаний.

Кстати, через ООО «ЮВА» тезка супруги депутата Хора Наталья связана с Алексеем Козаком, тезкой сына замруководителя администрации президента Дмитрия Козака.