Генпрокуратура продолжает собирать урожай из изымаемых активов.

13 января 2025 года планируется заседание арбитража Ростовской области по иску этой надзорной инстанции.

Ответчик - зерновой олигарх Петр Ходыкин, которого в 2015 году СМИ называли крупнейшим экспортером российского зерна. Соответчик - ООО «Современные Фонды Недвижимости».

Генпрокуратура требует применить последствия недействительности ничтожной сделки договора об уступке долей в уставном капитале ООО «ТД «РИФ» (на сегодня – ООО «Родные поля») между Ходыкиным и ООО «Современные Фонды Недвижимости», а также взыскать в доход государства 100% долей ООО «Родные поля», принадлежащие КЗПИФ «Логистик», находящиеся под управлением паевого инвестиционного фонда ООО «Современные Фонды Недвижимости».

По делу уже наложен арест на доли и имущество компании.

Раньше бизнес Ходыкина был оформлен на его супругу Оксану Вертий, чей отец - Юрий Вертий, в 90-х был главой ГУВД Ростова-на-Дону, а потом депутатом горсовета и областного ЗакСобрания.

Кстати, до мая 2024 года Оксана Вертий была совладельцем портового актива в Азове - доли в компании "Орбита", а в апреле 2024 года некие лица создали АО "Южная Гавань" и отдали актив этой фирме, скрывающей бенефициаров. И вот же совпадение: именно через порт Азова отправлял зерно Ходыкин.

Вертий также принадлежала ранее фирма "Боярин", которой она владела вместе с Александром Сениковым - владельцем ООО "Инкам" (это еще один оптовый торговец зерном).

ООО «ТД «РИФ», оно же ООО «Родные поля» (оптовый торговец зерном и поставщик по госконтрактам - как минимум на 2 млрд рублей) Ходыкин слил в декабре 2023 года и в ФНС появилась отметка о том, что бенефициар скрыт. До него в числе владельцев была пачка офшоров и иностранных собственников, в числе которых "ДЖИ ТИ СИ ЭС ТРЕЙДИНГС ДМСС" из ОАЭ, кипрское HAMAIKO LTD, кипрское "ЛАПАРКАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", ПОНТЕМАНО ИНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН (из государства СЕНТ-КИТС И НЕВИС), а также "ГРЭЙН ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГЗ ИНК" с Тортолы. В годы владения фирмой этими компаниями бенефициаром всё равно называли Ходыкина. Эту связь подтверждает и спор с налоговой, что был рассмотрен в 2019 году. Там речь шла о сложной цепочке, которую пытался провернуть бенефициар, чтобы "сэкономить" 65 млн рублей налога на прибыль.

Вероятно, такая ловкость рук с офшорами и стала причиной интереса Генпрокуратуры.

Интересный факт: за несколько месяцев до передачи ООО "Родные поля" под ЗПИФ, Ходыкин переоформил на себя его "дочку" - ООО "Югагрохолдинг" (выращивание зерна). Последнее - держатель крупного земельного банка в Ростовской области (аренда госземель). ООО "Югагрохолдинг" совместно с Ходыкиным также владеют ООО "Балабинское" (выращивание зерна).

За несколько дней до боя курантов Генпрокуратура выиграла иск, которым на баланс госучреждения - ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России вернули весомый актив - компанию «Протасово МГ». Последней принадлежал весомый земельный "банк". Также ООО «Протасово МГ» принадлежало 94,85% в компании "Славино" (разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, уставный капитал - 217,5 млн рублей).

Начало истории тут https://yangx.top/zapiskireportera/813

Суд признал недействительным аукцион от 19 апреля 2024 года по продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Протасово МГ» и последующий договор купли-продажи с ООО СЗ «Стройкомкраснодар».

Прокурор назвал сделку незаконным выводом имущества ООО «Протасово МГ» и ООО «Славино», уточняя, что активы ФГАУ начали отчуждать еще с 2016 года. То есть дочерним фирмам начали передавать в качестве вкладов в уставные капиталы ликвидное имущество. До апреля 2024 года имущественный комплекс ООО «Протасово МГ» состоял из 11 земельных участков в Мытищинском районе Московской области общей площадью 30,5 га общей стоимостью свыше 300 млн рублей. ООО «Славино» владело 12 участками общей площадью 118 га, общей стоимостью свыше 206 млн рублей.

Как отмечается в материалах суда, директор государственного медцентра Д.Г. Арсютов под предлогом вывода непрофильных активов в конце февраля 2024 года без согласия собственника – Российской Федерации в лице Минздрава России и Росимущества принял решение об отчуждении доли в ООО «Протасово МГ» в частную собственность. Для того, чтобы действия имели видимость законности, была проведена оценка и формальным условием торгов установлен запрет на участие в них аффилированных лиц.

Оценщиком было некое ООО «Оценочная компания «Бизнес-Консалт», про которое прокурор прямо указал, что оно не являлось независимым и беспристрастным. В 2021 году этот же оценщик уже оказывал аналогичные услуги ООО «СпецстройКубань» (ООО «ССК») и установил цену доли в размере 86,9 млн. рублей

Дальше - больше.

Несмотря на прямой запрет, к торгам допустили двух аффилированных лиц – ООО «СЗ «Стройкомкраснодар» и индивидуального предпринимателя Еприкяна О.А. Конечный бенефициар обоих - холдинг ООО «СпецстройКубань» (ООО «ССК»).

То есть и сами торги были с нарушением закона (собственник не давал согласия) и стоимость актива была существенно занижена. Фактически при участие главы госучреждения с баланса государства пытались вывести 23 участка общей площадью 148,5 га стоимостью 506 млн рублей, продав за 83,6 млн рублей.

Напомню, контролирующим владельцем ООО СЗ «Стройкомкраснодар» был Индоян Людвиг Акопович (80% доли).

18 ноября 2024 года Индоян, видимо, чтобы не светить своего босса, вышел из числа владельцев СЗ. Как раз в эти дни был подан иск Генпрокуратуры.

Индоян близок к владельцу ООО "Группа компаний "АВА" Вагану Арутюняну. Олигарх Арутюнян https://yangx.top/zapiskireportera/236 активно осваивает Кубань. Он связан с семейством кубанского депутата Анны Невзоровой, чей муж был советником мэра Сочи.
Помимо этого, у Индояна есть точки пересечения с родней бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Александра Ткачева https://yangx.top/zapiskireportera/435.

Ну что ж, ждём уголовного дела, как минимум, по действиям Арсютова.

Новогодние "подарки" из бюджета для беглого коррупционера и прикрытие из ЗПИФ

За сутки до боя курантов ФКУ «Поволжуправтодор» подписало контракт на 20,694 млрд рублей. За эти деньги до 28 декабря 2028 года победитель должен будет отремонтировать участок трассы*

Аванс составил 10% - около 2 млрд рублей.

Победитель - ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ". Фирма в последний раз отчет обнародовала в 2021 году и убыток тогда был 4,3 млрд рублей. С 2020 года принадлежит компания нашим старым знакомцам - АО "Дороги и мосты" (ДИМ), что до этого урвало https://yangx.top/zapiskireportera/857 контракт на 9,8 млрд рублей (реконструкция аэропорта Сочи), а ещё ранее получило https://yangx.top/zapiskireportera/607 пачку контрактов на 50 млрд рублей.

Как уже ранее рассказывала, АО "Дороги и мосты" входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». Директором этих фирм был сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина Алексей Крапивин и он же совладелец ООО "Группа компаний 1520".

В ДИМ директора сменили 25 декабря 2024 года - вместо Крапивина им стал Михаил Григорьев (как раз таки бывший директор "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИИ"). Крапивин как бы ушел в тень, но о продаже долей речи не шло. И в ГК "Нацпроектстрое" руководителем он до сих пор числится.

На 2020 год (год создания ДИМ) оно фигурировало как проект госкорпорации ВЭБ.РФ (глава ВЭБ - Игорь Шувалов https://yangx.top/zapiskireportera/486) и олигарха Аркадия Ротенберга. Примечательно: доля ДИМ в ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" как раз таки заложена в ВЭБ по сей день.

Осенью 2023 года в СМИ сообщалось, что 48% своей доли в «Нацпроектстрое» госкорпорация продаёт группе «1520».

В ООО "Группа компаний 1520" более 24,8% доли имеет гражданин РФ, гражданин Израиля и Кипра Борис Ушерович, разыскиваемый силовиками по делу полковника Захарченко. Когда началась заварушка с уголовным делом, Ушерович, по слухам, убыл из страны, и его интересы в России представляют как сын - Кирилл Ушерович, так и Крапивин.

Если так подумать, то в заграницах беглого фигуранта коррупционного дела содержат в том числе из госбюджета. Ведь деньги от госконтрактов идут в прибыль, а прибыль делится между бенефициарами пропорционально долям.

Полагаю, в скором времени долю Ушеровича всё же прикроют ширмой из ЗПИФ. И вот почему так думаю: частичная передача ГК 1520 под ЗПИФ уже начата, в числе владельцев появились ЗПИФ "Армус Капитал Платформа", ЗПИФ "1520" (видимо, подконтрольный группе) и ЗПИФ "Астрон". Управляют ими ООО "УК "Армус Капитал" и ООО "УК "НИТ". Последнее в мае 2023 года как раз таки выкупил Кирилл Ушерович, а второе УК в декабре 2023 года выкуплено Крапивиным.
Доля Ушеровича уменьшена на 4% буквально за последние месяцы, что подтверждает мою теорию о возможной ширме во избежание недовольства общественности. Продолжаем наблюдать за этим цирком с конями...


*М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 190 – км 210, Рязанская область (Южный обход г. Рязань) (Этап 2.1 (ПК183+50 – ПК264+81,96), Этап 2.2 (ПК100+00 – ПК183+50))

Ранее я уже рассказывала про вторую супругу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину https://yangx.top/zapiskireportera/596

На сегодня супружеская чета - фигуранты коррупционного уголовного дела и находятся под домашним арестом. Сегодня в Мещанском суде Москвы слушали ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для Я. Копайгородской. Вердикт пока в карточке дела не фигурирует, но, скорее всего, арест продлили.

Пока анализировала бизнес бывшей первой леди Сочи, обнаружила интересные факты.

Как уже рассказывала, дама в феврале-марте 2024 года в Петербурге выкупила две фирмы - гостиничное ООО "ТМ "Отражение" и ресторанное ООО "Хугге". Обе были прописаны по адресу отеля "Оболенский", где также работает ресторан L`eclat. Более того, "ТМ "Отражение" - владелец отеля.

С учётом, что практически весь бизнес Копайгородской (она же Давлатова) свежий, то возник вопрос, где она взяла не малые деньги на покупки?

Для справки: по итогам 2023 года доли в фирмах, коими она владеет, принесли чистый убыток в 12 млн рублей, а в рамках уголовного дела у семейства арестовано активов на 600 млн рублей. И это при зарплате мэра в районе 1,4 млн рублей в год.

А теперь смотрим на рокировки, что произошли в ООО «Хугге».

Буквально за несколько недель до ареста экс-мэра и его жены, в фирме директором стал некий Алексей Снопов. Он же в тот месяц занял пост директора ООО «Сакура Холл» - владельца загородной вип-резиденции Sakura Hall в Сосновом бору в Ленобласти. При этом в августе 2024 года Снопов стал владельцем этого ООО, не имея никаких видимых активов для подобной сделки. Вероятно, он представлял чьи-то интересы. А тут варианта два - или Копайгородской, или же бывших владельцев Sakura Hall.

Ранее собственником ООО «Сакура Холл» была Оксана Шенгелия. Это родня авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии, который был свидетелем по делу Владимира Кумарина, называемого ночным губернатором Петербурга. Шенгелию расстреляли в автомобиле в 2018 году. Кстати, у этого авторитетного предпринимателя были интересы и в Сочи.

То, что Оксана Шенгелия - родня именно этого авторитетного гражданина, подтверждает косвенно то, что вместе с ООО «Сакура Холл» до сих пор прописано ООО «Яхт-Клуб «Сосновый Бор», среди владельцев которого есть Давид Шенгелия - брат Бадри.

Так может, Копайгородскую на сделку с отелем финансово "благословили" как раз Шенгелия, у которых активный бизнес и в Петербурге? В копилку этого мнения и то, что одну из фирм (ООО «Бизнес Комфорт-Юг») Копайгородская еще летом перепрописала с Сочи в Ленобласть, по довольно странному адресу - в деревеньку по адресу некоего склада.

Не верю я в простые совпадения. 600 млн рублей из воздуха не берутся.

Более 1,8 млрд рублей по госконтракту, заключенному 9 января 2025 года, от подконтрольного Минздраву РФ госучреждения получит компания, за которой стоят офшоры. Более того, ниточки от подрядчика уходят к британо-шведской фармкомпании AstraZeneca, что оскандалилась в ковид на теме производства вакцин.

Итак, контракт на поставку препарата АСФОТАЗА АЛЬФА заключен с единственным участником соответствующего тендера - ООО "АЛЕКСИОН ФАРМА".

В целом на госконтрактах компания за годы работы заработала более 11 млрд рублей.

Владельцами фирмы являются офшор из Нидерландов - "АЛЕКСИОН ХОЛДИНГ Б.В." и шведская "АЛЕКСИОН ФАРМА ГМБХ". Если заглянуть в отчет от 2023 года, то мы увидим прямую связь фирм с дивизионом AstraZeneca.
Из отчета: в июле 2021 года была закрыта сделка о приобретении Alexion Group компанией AstraZeneca Plc. Таким образом, конечной контролирующей организацией Группы связанных сторон, в которую входит ООО "АЛЕКСИОН ФАРМА", с момента ее приобретения является публичная компания AstraZeneca Plc.

В публичном пространстве на 2022 год крупнейшими акционерами AstraZeneca числились в том числе BlackRock - крупный американский инвестиционный фонд, который имеет интересы в том числе на Украине.

Вот такой сомнительный круговорот бюджетных миллиардов получается.

Близкий друг семьи вице-премьера Татьяны Голиковой и экс-вице-премьера Виктора Христенко олигарх Виктор Харитонин https://yangx.top/zapiskireportera/871 в декабре 2024 года расширил свой бизнес-портфель в России на застройщика элитного жилья.

В его собственность и собственность давнего партнера - Егора Кулькова - перешло ООО "СЗ "Стрелецкая Слобода". Последнее выступало застройщиком элитного жилья - ЖК Тессинский, 1 и ЖК НВ/9 АРТКВАРТАЛ или NV/9 ARTKVARTAL. Оба объекта уже сданы.

До 9 декабря 2024 года владельцем компании-застройщик было кипрское АЛЛИГАНДЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Возможно, эти два товарища и были бенефициарами фирмы.

ALLIGANDE INVESTMENTS LIMITED на сегодня ликвидированным не числится, но, вероятно, возникли сложности с выводом капиталов из-за общей политической ситуации, потому пришлось "вскрываться".

Продолжим тему золотой молодёжи.

В этот раз наш "герой" - сын бывшего мэра Калининграда, экс-депутата Госдумы, сенатора Александра Ярошука Андрей.

Ярошук-старший также в 2010 году был включён в список кандидатов на должность губернатора Калининградской области вместо Георгия Бооса, но остался без кресла.

Андрей Ярошук буквально за несколько дней до боя курантов обзавелся стройкомпанией в Калининградской области, став партнёром известного в регионе застройщика Вадима Шимко.

Андрей Ярошук попал в поле моего зрения, когда я разбирала свежие активы выходца из госкорпорации Ростех Родиона Сокровищука https://yangx.top/zapiskireportera/849. Они связаны через третье лицо - москвича Александра Кудряшова, который возглавляет фирмы Сокровищука и одновременно владеет с Ярошуком московской компанией - ООО "Талдомская Девелопмент", чья "дочка" (ООО «Топаз-М») арендует у московских властей участок, предназначенный для эксплуатации здания под склады.

В марте 2024 года Ярошук-младший пополнил свой бизнес-портфель на ресторанный актив - ООО "Пеперончино-Арт". Компания прописана по месту нахождения кафе-пиццерии "Пеперончино", которая входит в сеть Британника известного ресторатора Максима Здрадовского. Кстати, родня бизнес-партнёра Сокровищука и Кудряшова - Дианы Белоенко (Агаевой) также связана с этим ресторатором.

Управляет ООО "Пеперончино-Арт" фирма Здрадовского - ООО "Британника Проджект".


Владеет Ярошук ООО "Пеперончино-Арт" вместе с Анной Кудрявцевой и Иваном Астаповым. Последний - тезка депутата горсовета Калининграда, что входит в состав депутатских комиссий:
по бюджету и муниципальной собственности; по градорегулированию и земельным ресурсам;

И вот какое совпадение: Ярошуку, помимо московской стройфирмы, на 32% принадлежит и калининградский застройщик - ООО "Кантри".

Собственником доли в ней Ярошук стал 27 декабря 2024 года и передала ему долю как раз вышеупомянутая Диана Белоенко. За счёт этой сделки его партнёром стал крупный строитель региона Вадим Шимко. Холдинг Шимко несколько лет назад фигурировал в скандальчике: Корпорация развития Калининградской области передала холдингу Шимко участок на Советском проспекте площадью 5,4 га под общественно-жилую застройку без торгов, а за несколько месяцев до этого структура связанная с холдингом, продала квартиры в элитном доме губернатору Антону Алиханову и его близким друзьям.


Партнёром Ярошука по сделке с "Кантри" также стал Пилькис Антон Витаутович, у которого есть общий бизнес с семьей Здрадовского и Анной Кудрявцевой.

О зяте премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшате Нигматуллине я уже рассказывала https://yangx.top/zapiskireportera/812

Коротко напомню: Нигматуллин женат на сестре Назарова Светлане ныне Нигматуллиной, но в общем бизнесе задействованы жена Назарова Лариса и сын - Денис Назаров (депутат Госсобрания РБ двух созывов). Основной дивизион большого клана - это строительная ГК Гранель, которая активно и давно осваивает Подмосковье. О том, как дружат с чиновниками, уже рассказывала тут https://yangx.top/zapiskireportera/761

Так вот, еще в 2023 году вокруг Гранели начали сгущаться тучи - их налоговые схемы привлекли внимание ФНС (по одной из манипуляций связанные с ними фирмы пытались сэкономить 0,5 млрд рублей). Тогда под следствие первым попал заместитель Нигматуллина Дмитрий Адушев, а в начале 2024 года фигурантом стал и сам Нигматуллин. Вот только, несмотря на показания Адушева, Нигматуллин в ноябре 2024 года покидает "скамейку подследственных" - уголовное дело в отношении него было прекращено. Кстати, по слухам, одновременно с этим из кассы бизнеса клана отминусовалось 6,5 млрд рублей. Совпадение)

После того, как уголовное дело прекратили, в бизнесе, связанном с ГК Гранель, начались интересные телодвижения, более похожие на перевод части активов в наличные.

27 декабря 2024 года в ЕГРЮЛ у трёх компаний - производителей картонной упаковки для продуктов питания, средств гигиены и табачных изделий ООО «ММПОФ Пэкэджинг» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» из Ленобласти, производителя бумаги для сигаретных фильтров - ООО «Невские грани» в Пскове меняется конечный собственник - через смену бенефициаров в ООО "Форвард", на которое эти фирмы оформлены.

При этом у ООО «ММПОФ Пэкэджинг», ООО «Невские грани» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» владельцем с 23.12.2022 по 30.03.2023 года было ООО "ГК "Гранель", подконтрольное Нигматуллину. До 27 декабря 2024 года компания "Форвард" также была в собственности ООО "ГК "Гранель".

Эксперты эту тройную сделку оценили в 10 млрд рублей.

То есть фактически Нигматуллин после выхода "из-под прицела" силовиков вывел в кэш 10 млрд рублей. Можно, конечно, предположить, что планируют инвестировать в новый проект. Вот только, как оказалось, полный тёзка зятя премьера Башкирии, некий ILSHAT NIGMATULLIN и тёзка сестры премьера - SVETLANA NIGMATULLINA еще в 2023 году обзавелись иностранным активом (выписку прилагаю в комментариях). Первоначальный капитал фирмы - 100 000 дирхам, называется, судя по выписке, - Elsinor FZC LLC - F.Z.C. Возможно, оно создано для приобретения недвижимости на юрлицо.

Не на лыжи ли встал г-н Нигматуллин, для чего и превращает активы в кэш?

Ведь, как показывает опыт Ушеровича https://yangx.top/zapiskireportera/869, черную полоску зебры лучше переждать с коктейлем на солнечном Кипре, в случае Нигматуллина - в Эмиратах.

Ведь тот же Адушев очень активно начал рассказывать обо всех делах, что происходили в Гранели, а уголовное дело, как прекратили, так могут и начать, уже по новому эпизоду. Исходя из показаний Адушева, "приключений" там, как минимум, на 12,3 млрд рублей уже набралось.

Продолжим тему бизнеса зятя премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина https://yangx.top/zapiskireportera/877 и ловких рук в ГК Гранель.

По показаниям Дмитрия Адушева, за счёт разных схем как бы «экономия» (за счёт снижения налоговой базы) составила 12,3 млрд рублей, что были позднее «причёсаны» под закон через выдачу займов на подконтрольные юрлица. Причём займы выданы в один день - 12 октября 2023 года.

Ко мне в блог поступили показания Дмитрия Адушева, которые прилагаю в комментариях. Там раскрываются детали этой схемы.

Если коротко, то убыточные активы перепродавали своим же за приличные деньги, а потом заявлялся убыток, который использовали для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль.

К примеру, в результате сделки купли-продажи долей ООО «Лэнд Юг» между зависимыми лицами образовался убыток - 1,92 млрд рублей, принимаемый для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль. Неуплату налога Адушев в своих показания оценил в 385 млн рублей.

Если что, ООО «Лэнд Юг» ликвидировано 24 июня 2024 года, после банкротства и слива аффилированным Нигматуллину лицам. В комментариях прикладываю схему как ООО ходило "по рукам". Важный нюанс: ООО «Лэнд Юг» было застройщиком ЖК Москвичка.

И такое ООО в дивизионе было не одно.

К бывшему чиновнику из Ростехнадзора пришёл прокурор

Генпрокуратура продолжает деприватизацию (или приватизацию 2.0, это как посмотреть).

Спустя очень много лет надзорный орган вдруг обнаружил, что из госсобственности незаконно выбыл имущественный комплекс государственного предприятия - 8-го экспедиционного отряда подводно-технических, гидротехнических и аварийно-спасательных работ ГУКС «Подводречстрой» Министерства речного флота РСФСР (8-й экспедиционный отряд).

11 февраля арбитраж Кубани рассмотрит иск Генпрокуратуры к АО "СК "ЭПРОН-8", управлению Росимущества, ООО "Экоконсалт", Дмитрию Волошину, Андрею Штоппелю и ООО "Пансионат с лечением "Кристалл".

На кону - судьба десятков объектов недвижимости и участков земли.

Интересует нас ООО "Пансионат с лечением "Кристалл". Им владеет Борис Штанько, который был начальником того самого отряда, чьё имущество растащили по рукам.

Помимо этого, Штанько одно время был директором АО "Пансионат "Кристалл" и директором АО «Строительная компания "Эпрон-8”».

АО "Пансионат "Кристалл" на конец 2023 года находился в собственности ПАО "Группа ЛСР" - это строительная компания, где 45% доли имеет бывший сенатор, экс-помощник министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Михаила Зурабова Андрей Молчанов. В совет директоров пансионата входит еще и Мавлияров Хамит Давлетярович. Это полный тезка бывшего замминистра строительства Башкирии.

У АО "СК "ЭПРОН-8" также довольно интересные бенефициары. На конец 2022 года оным был Евгений Вячеславович Вдовин (через подконтрольное ему ООО "Виласол", прописанное вместе с ООО "Пансионат с Лечением "Кристалл"). Речь о бывшем депутате Алтайского краевого Совета народных депутатов, бывшем заместителе руководителя Межрегионального территориального управления Ростехнадзора в СФО.

Коллеги рассказали, что вокруг министра природных ресурсов РФ Александра Козлова начали падать снаряды - его подчиненных одного за одним за грудки и под следствие.

Дело, о котором сообщили коллеги, началось как минимум летом 2024 года (потому как одному из фигурантов домашний арест продлевали в августе) и касается взяток за согласование размещения объектов в особо охраняемых природных территориях. То есть там, где нельзя строить.

Хотела бы напомнить о другом скандале, связанном с Козловым и его семейством, так как неожиданно он получил "продолжение" в декабре 2024 года.

Итак, когда Козлов еще был губернатором Амурской области, местные СМИ обнаружили особнячок на берегу реки, который оценили в 100 млн рублей.

Застройщиком тогда называли ООО «Спецпромстрой», собственником которого на тот момент была Козлова Ирина Владимировна. Поговаривали, что именно так зовут мать будущего министра.

Совладельцем ООО «Спецпромстрой» вместе с Козловой было ООО "Спрут" (добыча угля), которое до мая 2022 года было в активе Козловой. Ещё одним совладельцем был Дашкевич Александр Иванович. Дашкевич - бывший руководитель компании "Амуруголь", а именно в такой фирме в своё время работал гендиректором и будущий министр Козлов. И прописана фирма в том же городе Райчихинск Амурской области, что и все вышеуказанные фирмы.

А теперь следите за руками.

В 2022 году Ирина Козлова передаёт свои доли в ООО «Спецпромстрой», ООО "Спрут" и ООО "Райчихинскгазсбыт". Первые две уходят Логинову Алексею - тезке родственника семьи Козловых.

В итоге: ООО «Спецпромстрой» ликвидировано 27 апреля 2024 года, ООО "Спрут" - 5 ноября 2024 года.

ООО "Райчихинскгазсбыт" ушло к уже известному Дашкевичу.

4 декабря 2024 года эта фирма становится на путь господрядчика, получив госктонтракт на 5,5 млн рублей с МБУ "Служба Благоустройства" Райчихинска. Схема - закупка у единственного поставщика.

Очень похоже на то, что семья Козловых через доверенное лицо начала присасываться к бюджетному ручейку. В пользу версии тот факт, что Дашкевич был директором этой фирмы с 2011 года, то есть давним доверенным лицом Ирины Козловой.

У того же Дашкевича в Райчихинске есть еще одна действующая фирма - ООО "Амуркорд", которое прописано с уже ликвидированным активом Дашкевича - ООО Фирма "Темп". Партнером по последней был Шиляев Сергей Владимирович.

Шиляев на сегодня - владелец ООО "Капиталъ" (деятельность автотранспорта), которое выступает господрядчиком местных госучреждений. Также фирме "Капиталъ" принадлежит доля в ООО "УМС" (добыча угля). Все фирмы, связанные с Шиляевым, созданы тогда, когда Козлов строил карьеру в Приамурье. Совпадение?

К чему я это всё? А к тому, что "снаряд" по уголовным делам уже довольно близко упал возле министра Козлова, и, если дело дойдёт до визита силовиков, не лишне вспомнить и историю с особнячком и бизнесом)

Помните майские указы, по которым зарплаты работников медсферы должны быть доведены до определенного (достойного) уровня?

Хитровыделанность некоторых чиновников "впечатляет".

Столкнулась с примером, как на самом деле некоторые медучреждения выполняют этот указ.

Итак, госучреждение проводит тендер на оказание услуг младшего медицинского персонала (санитар (санитарка)) в медицинской организации, оказывающей стационарную помощь населению. Исполнителем контракта становится частная конторка, которая и предоставляет такой персонал. Вот только под действие майского указа о повышении зарплата этот персонал уже не попадает - ведь они по факту не сотрудники госмедучреждения, а договор и вовсе коммерческий.

Майские указы обязательны для государственных и муниципальных учреждений, но не для коммерческих клиник.

А теперь на конкретных примерах.

"Майские указы" вышли в 2018 году и тогда же, в ноябре 2018 года, в Московской области было создано ООО "Центр высокотехнологичной медицинской помощи" (ЦВМП).

ООО "ЦВМП" сообщило о получении 04.10.2023 лицензии на осуществление медицинской деятельности № Л041-01162-50/00734473. Но при этом фирма начала заключать контракты с 2019 года и тогда они фигурировали как услуги по медуходу. Первым контрактом был договор на 168,771 млн рублей (2 сентября 2019 года подписан и по 28 февраля 2021 года). Заказчик - Психиатрическая клиническая больница № 13 департамента здравоохранения Москвы.


К текущей дате у фирмы госконтрактов почти на 5,8 млрд рублей, все с государственными медучреждениями. И да, именно услуги младшего медперсонала эта фирма и предоставляла.

В конце декабря 2024 года и в январе 2025 года уже подписана целая пачка госконтрактов такого плана.


Из открытых источников топ-5 заказчиков: ГБУЗ "ГКБ №67 ИМ. Л. А. ВОРОХОБОВА ДЗМ" - 53 контракта на сумму 2,8 млрд руб., ГБУЗ "ПКБ №1 ДЗМ" - 29 контрактов на сумму 2,1 млрд руб., ГБУЗ "ГКБ №24 ДЗМ" - 16 контрактов на сумму 364,1 млн руб., ГБУЗ "ПКБ №4 ДЗМ" - 10 контрактов на сумму 262,4 млн руб., ГБУЗ "ПКБ №13 ДЗМ"
- 1 контракт на сумму 168,8 млн руб.

И самое интересное - это кому принадлежит фирмочка.

Владельцем компании является Константин Дмитриевич Денисов. Это полный тёзка сына Дмитрия Денисова - замглавы Совета депутатов г. Королёва. В том же городе прописана и фирма.

Сам Дмитрий Королёв строил карьеру еще в Реутове, где был советником главы, которым тогда был Александр Ходырев. Следом за последним Денисов поехал и в Королёв, продолжая строить политическую карьеру.

По моим данным, супруга Денисова-младшего - полная тёзка некой Натальи Александровны Наперовой, которая в былые годы в тендерах была контактным лицом госучреждения города Москвы «Служба финансового контроля Департамента здравоохранения города Москвы» при закупках для своих нужд и нужд учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы. Занятное совпадение, не так ли?

Это, полагаю, не единственный случай подобного исполнения "майских указов" по стране, а лишь единичный пример.

Снова на повестке семья серийного губернатора, ныне возглавляющего администрацию Приморья Олега Кожемяко https://yangx.top/zapiskireportera/816 и излишне трепетное отношение к ним госбанка - Сбера под крылом Грефа.

Итак, в марте 2024 года во Владивостоке было создано ООО "СЗ "Морской Берег". Прописано она вместе с ООО "Спортинвест", которое принадлежит Игорю Шаповалову - президенту Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского района Подмосковья, бывшему помощнику мэра г. Владивостока и владельцу Группы Компаний «Остов» (стройдивизион в Подмосковье).

Так же в ООО "СЗ "Морской Берег" Шаповалову принадлежит 38%. Осенью 2024 года Сбер сообщал, что это ООО построит на острове Елены (рядом с островом Русский) жилье и для этого подписано соглашение со Сбербанком. Видимо, для гарантий в конце ноября 2024 года дочка Сбера - ООО "Сбербанк Инвестиции" вошла в число владельцев СЗ.

Вот только в релизах Сбера отчего-то умолчали, что с 13 сентября 2024 года Евдокимов Александр Климентьевич имеет в фирме 37%.

Кто такой Евдокимов? Об этом писала https://yangx.top/zapiskireportera/728 не раз. Это акционер и гендиректор (с 10 июля 2024 г.) рыбного порта Владивостока, но представляет он там, на мой взгляд, не свои интересы, потому как Евдокимов тесно связан с семьей губернатора Кожемяко. Он - бизнес-партнёр сына Кожемяко Никиты по ряду фирм, в том числе по ООО Рыбокомбинат "Западный", ООО "Ворсино Айс". Он же директор ООО "Торговый дом "Фили", что в собственности неофициальной супруги губернатора Ирины Герасименко и его сестры - Ольги Кравченко.

Также в 2023 году Евдокимов обзавёлся еще одной фирмой с Шаповаловым - ООО "СЗ "Парковые Высоты". То есть фактически выстраивается строительный дивизион в Приморье, финансируемый госбанком, который связан с семьей Кожемяко. С учётом, что Кожемяко - губернатор Приморье, а Евдокимов - доверенное лицо семьи, всё попахивает отнюдь не розами.

Кстати, сестра Грефа замужем за бывшим вице-губернатором Сергея Дарькина Сергеем Передрий. Интересы семей Дарькина и Кожемяко как раз и сходятся https://yangx.top/zapiskireportera/546 в рыбном порту Владивостока, где Кожемяко представляет Евдокимов. Красивая схема)

Стройка на Елене, полагаю, начнётся в 2025 году, так как пока в базе Минстроя РФ застройщик не фигурирует с заявленным проектом.

У семьи Дарькина - налоговые долги и претензии от госкорпорации

Рыболовная компания с Сахалина - ООО "Рускор" попала в должники по налогам. На ноябрь 2024 года (и до сих пор из базы ФНС не убрано) она недоплатила 18,8 млн рублей.

Вишенка на торте в том, что 55% доли в фирме имеет бывший губернатор Приморья Сергея Дарькин https://yangx.top/zapiskireportera/610, а оставшаяся доля у ООО "ИК "Смарт", которое принадлежит НБАМР. Бенефициарным владельцем последнего на конец 2023 года была Белоброва Лариса Дмитриевна - актриса и по совместительству жена Дарькина.

Одновременно с этим к другой фирме семьи Дарькина - ООО «Терминал А» возникли претензии у Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Речь идет о расторжении соглашения об осуществлении деятельности резидента СПВ от 30.08.2018 № СПВ-874/18. Снятие статуса резидента лишает ряда льгот. Иск корпорации начнут слушать 17 февраля.

Компания «Терминал А» подконтрольна ООО "Тигр-Инфраструктура" - которое на 99% принадлежит АО "Дальинвестгрупп" (оставшийся 1% у АО лично в собственности). Бенефициаром АО была всё та же Белоброва.

Генпрокуратура продолжает свой "рыцарский поход" или, как его уже окрестили, деприватизацию 2.0.

28 января 2025 года в базе арбитража Московской области появился иск надзорной инстанции к целой пачке компаний, связанных с аэропортом Домодедово. Среди ответчиков - Коган Валерий Михайлович и Каменщик Дмитрий Владимирович. Это фигуранты списка Форбс, среди активов которых как раз и был указан аэропорт, и, соответственно, весь дивизион юрлиц, с ним связанных. При этом относительно Когана считалось, что он -партнёр Камещника по активу, но сам Каменщик эту информацию опровергал. Но, как мы видим, по иску, слукавил.

На Каменщика оформлена доля в ООО "Дме Холдинг", которому с 2024 года передали от офшоров 24 российские фирмы. Также в 2024 году Каменщик создал и АО "Аламо Холдинг" (еще один соответчик), которому и отошло ООО "Дме Холдинг".

Вероятно, формулировки иска связаны с незаконным уходом актива к офшорам. Среди ответчиков кипрские фирмы, из которых в 2024 году спешно делали калининградские "перевёртыши".

На повестке сегодня - Башкирия. И здесь наследила Генпрокуратура.

Надзорное ведомство требует изъятия на баланс государства 100% акций АО «Салаватнефтемаш», 100% акций АО «Салаватнефтехимремстрой», по 100% долей ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Ремонтно-механический завод» и ООО «Техцентр». Это всё связанный дивизион и здесь схема чем-то напоминает ситуацию с Ходыкиным https://yangx.top/zapiskireportera/867 - снова в деле ЗПИФ.

Так же, как последствия недействительности сделок, в доход РФ требуют ООО «Салаватский катализаторный завод» и 100% акций ОАО «Подземнефтегаз».

Прокурор подал иск к ООО "Управляющая компания "Меркури кэпитал траст" и Алексею Митюшову, требуя применить последствия недействительности ничтожной сделки, которая оформлена решением владельцев паёв в ЗПИФ «Универсальные инвестиции». Также оспаривается пачка сделок купли-продажи, в том числе с участием офошрных фирм, например, ДОНУЭЙ ИНВЕСТ ЛТД (ликвидировано в 2021 году).

На 2019 год бенефициар АО «Салаватнефтемаш» (через ООО "Корпоративный Центр" и ООО "Севинвест") - Алексей Митюшов. Данный гражданин имеет гражданство Литвы и вид на жительство Испании, то есть фактически активы - под иностранным контролем.

Митюшов - бывший топ-менеджер одного из юрлиц Газпрома, а также бывший директор компании (Оптовая генерирующая компания № 6), которая входила в дивизион РАО "Еэс России". Большинство фирм, что указаны к изъятию, созданы были для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават» (участвует третьим лицом в деле).

Сам Митюшов с 2023 года в розыске по уголовному делу о хищении денег «дочки» «Газпрома». Дело возбудили в 2022 году.

Митюшов на конец 2023 года был бенефициаром и входил в совет директоров ОАО «Подземнефтегаз». Никто фигуранта уголовного дела оттуда не исключал. Более того, все остальные члены совета были связаны с ним же, как через "Корпоративный центр", так и "Севинвест". Кстати, ООО «Газпром нефтехим Салават» являлся для "Подземнефтегаза" по итогам 2023 года основным дебитором.

И ещё, у Митюшова в активе - доля в ООО "Стратегия" (Санкт-Петербург). Партнёром по оной является Симакова Юлия Владимировна - бывший руководитель Союза "Бачурино", что управляет одноименным посёлком. Учредителем союза было в том числе ЗАО "Газпром Инвест РГК".

Очередной контракт почти на пару миллиардов и очередной экс-политик в доле.

29 января 2025 года управление капстроительства Ростова-на-Дону подписало контракт на 1,78 млрд рублей.
По нему исполнитель должен будет до 25.05.2026 года реализовать вторую очередь (1 этап) строительства кладбища города Ростова-на-Дону на территории Мясниковского района Ростовской области. Аванс - 534 млн рублей.

Исполнитель - АО "Донаэродорстрой", учрежденное в 1992-м году. Это бывший советский госактив, а точнее бывший трест «Дондорстрой» Главдорстроя Минтрансстроя СССР, которое с 1956 года было одним из крупнейших на юге России и является системообразующей организацией страны.

За годы работы АО получило госконтрактов минимум на 94 млрд рублей. Полугодовой бюджет какого-нибудь региона, если сопоставлять.

На конец 2023 года крупным акционером АО был Кнышов Алексей Владимирович (30,01%) - бывший депутат Госдумы, который сдавал мандат на фоне скандала. Его подозревали в управлении словацкой фирмой Inbister s.r.o. Кстати, подозрения легко проверяются - Alexey Knyshov был в 2012 году как руководителем, так и партнёром фирмы. Фирма на сегодня действующая. Есть ли в ней доля Кнышова, пока не знаю.
Вместе с ним в словацкой фирме топом был Yuriy Polishchuk, который был и руководителем, и партнёром нескольких десятков иностранных фирм

А ещё некий Alexey Knyshov был руководителем американской фирмы BEAU-RIVAGE INVEST, LLC. Там же мы видим и INNA KNYSHOVA. Фирма прописана как раз в Майами. Там где, будучи депутатом, он указывал недвижимость в декларации. Совпадение?