👀 8 октября задержали и предъявили обвинения в мошенничестве и заговоре с целью совершения манипуляций рынком 18 физическим и юр лицам, в том числе:

Алексей Андрюнин, Федор Кедров, Кави Джалили, Gotbit Consulting LLC (маркетмейкер Gotbit)

Утверждается, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставлял услуги по манипулированию рынком и торговле несколькими криптовалютными компаниями, ❗️включая компании, расположенные в Соединенных Штатах.

Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant) - ZM Quant был «маркет-мейкером» в криптовалютной индустрии, который якобы рекламировал клиентам услуги незаконного манипулирования рынком.

Андрей Жожжес, CLS Global FZC, LLC (CLS) - CLS был «маркет-мейкером» в криптовалютной индустрии, который якобы рекламировал нелегальные услуги по манипулированию рынком для своих клиентов.

Четыре обвиняемых признали свою вину, еще один обвиняемый согласился признать себя виновным, а власти задержали еще трех обвиняемых в Техасе, Великобритании и Португалии на этой неделе. Было изъято более 25 миллионов долларов в криптовалюте, и несколько торговых ботов, ответственных за миллионы долларов, примерно 60 различных криптовалют, были деактивированы.

Подробнее здесь - https://www.justice.gov/usao-ma/pr/eighteen-individuals-and-entities-charged-international-operation-targeting-widespread

На видео - СЕО Готбит Андрюнин рассказывает почему они не интересны SEC 😎

#Gotbit #SEC #FBI