👀 Почитал иск CFTC к Binance, CZ и Samuel Lim - 74 страницы обвинений в разных грехах:

Ответчики проигнорировали применимые федеральные законы, поддерживая клиентскую базу Binance в США, потому что им это было выгодно», и указывает на внутреннюю отчетность о доходах от их продуктов, полученных от тех, кто, как они знали, были клиентами из США.

Binance, CZ и Lim перечислены в 7 нарушениях CEA / CFC / USC и предполагают, что все принадлежащие CZ компании Binance находятся под «CZ» в этом деле с целью взломать корпоративную завесу.

… не предпринимаются разумные меры по борьбе с мошенничеством или манипулированием.

По всем пунктам CFTC стремится запретить Binance CZ и Lim и всем аффилированным лицам:

-участие в любом поведении, описанном в этом случае.
- от торговли на зарегистрированных лицах
-Проведение любого товарного интереса
-Направление любой торговли цифровыми активами

Это уже не FUD, а реальные обвинения, которые могут, как минимум, обернуться миллиардными штрафами.

Не зря CZ приготовил $1 млрд
на покупку BTC, ETH, BNB - скоро понадобятся 😉

BNB на этом фоне могут сильно пролить 🧐

#CFTC #Binance #BNB

Ответ CZ на иск CFTC:

Сегодня CFTC подала неожиданную и разочаровывающую гражданскую жалобу, несмотря на то, что мы работаем с CFTC более двух лет.

Технология соответствия и блокировка пользователей США.

Binance является первой глобальной (неамериканской) биржей, реализуивавшей обязательную программу KYC, и до сих пор имеет один из самых высоких стандартов в KYC и AML. Мы блокируем пользователей в США (KYC), IP, оператору мобильной связи, отпечаткам устройств, банковским депозитам и снятию средств, депозитам и снятию средств в блокчейне, номерам кредитных карт и многому другому.

Сотрудничество и прозрачность с правоохранительными органами.

В настоящее время в Binance работает более 750 человек в наших командах по соблюдению нормативных требований, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных органах и регулирующих органах. На сегодняшний день мы обработали более 55 000 запросов LE и помогли США заморозить/захватить более 125 миллионов долларов США только в 2022 году и 160 миллионов долларов в 2023 году.

Регистрации и лицензии.

Binance имеет наибольшее количество лицензий/регистраций в мире, 16 и их число растет, и хорошо ценится нашим сообществом пользователей.

Торговля.

Binance ни при каких обстоятельствах не торгует с целью получения прибыли и не "торгует» против клиентов.
Кроме того, у нас есть строгие правила для всех, кто имеет доступ к личной информации, такой как данные о списках, Launchpad и т. д.
Я знаю, что лучшее использование моего времени - это создание надежной платформы, которая обслуживает наших пользователей.
Мы сотрудничаем с регулирующими органами и государственными учреждениями по всему миру. Хотя мы не идеальны, мы придерживаемся высокого стандарта, часто выше, чем требуют существующие правила.

На этом пути к свободе денег мы не ожидаем, что все будет легко.

Мы не уклоняемся от проблем.

Мы благодарим вас за непоколебимую поддержку!

Судя по всему, адвокаты у Binance будут лучшие и битва предстоит нелегкая и небыстрая 🍿🤞

#CZ #Binance #CFTC