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🚀 Terra 创始人 Do Kwon 在黑山被捕后转移数百万美元加密货币
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据 Foresight News 报道，Terra 创始人 Do Kwon 于 2023 年 3 月 23 日在黑山被捕，但他的电子设备直到当年 6 月才被移交给调查法官。警方未能及时没收他的加密货币私钥后，他从监狱中成功转移了价值数百万美元的 Luna 和 TerraUSD。
两位消息人士称，在 Do Kwon 被拘留期间，至少有三笔加密货币交易是使用他的加密钱包进行的。这些信息是通过与波德戈里察一家移动电话公司相关的账户进行的。
有消息人士称，他的逮捕是有计划的，黑山边防部队收到了关于 Do Kwon 伪造护照的举报。黑山司法部长尚未决定将他引渡到韩国还是美国。#Terra #DoKwon #加密货币 #黑山 #被捕 #Luna #TerraUSD #伪造护照 #引渡 #LUNA
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🚀 黑山司法部长确认将引渡Terraform Labs联合创始人Do Kwon
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据 PANews 报道，黑山司法部长Bojan Božović证实，已决定引渡Terraform Labs联合创始人Do Kwon，引渡协议将于本周结束前签署。Božović没有透露引渡目的地。
Do Kwon在黑山的法律纠纷始于2023年3月，当时他和Terraform首席财务官Han Chang-joon在波德戈里察机场因试图使用伪造文件而被捕。两人在黑山被判入狱。
Han Chang-joon于2024年初服完刑期后被引渡回韩国。#黑山 #司法部长 #引渡 #TerraformLabs #DoKwon #法律纠纷 #伪造文件
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🚀 蒙特内哥罗暂停 Do Kwon 引渡程序
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据 Cointelegraph 报道，蒙特内哥罗宪法法院于 10 月 18 日暂停了前 Terraform Labs 创始人兼 CEO Do Kwon 的引渡程序。此前一天，司法部曾表示已做出引渡决定，并承诺在 10 月 20 日公布。
最高法院于 9 月将 Kwon 的引渡决定权交给司法部，美国和韩国均要求引渡。宪法法院在最后一刻通知司法部暂停引渡程序，司法部要求尽快得到通知。
Kwon 和前 CFO Han Chang-joon 于 2023 年 3 月在波德戈里察机场被捕，因使用假护照被判处四个月监禁。Han 已于 2024 年 2 月被引渡至韩国。
Kwon 在美国证券交易委员会提起的民事案件中被判欺诈投资者，并可能仍掌控其加密钱包。9 月，一个与他相关的钱包转移了 1,075 Bitcoin，价值 6200 万美元。#蒙特内哥罗 #DoKwon #引渡 #TerraformLabs #美国证券交易委员会 #加密货币 #投资者欺诈 #比特币
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🚀 网站呼吁结束对 Roger Ver 的不公正起诉，已有 830 人签名
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据 Foresight News 报道，一个名为 freerogernow.org 的网站与比特币早期投资者 Roger Ver 的个人网站相连，鼓励支持者签署公开信，呼吁美国政府结束对他的不公正起诉。
网站显示已有 830 个支持者签名，签名上限为 1000 个。网站上增加了有关他的调查细节，称国税局特工在 2018 年无搜查令情况下审问了他的税务律师，并就与律师沟通问题提起诉讼。
Roger Ver 于今年 4 月在巴塞罗那参加加密货币会议时被捕，正等待西班牙法官决定是否引渡到美国。如果被引渡，Ver 的案件将是首个因加密货币税收指控受审的案件。他在监狱待了一个月后获得保释，现居马略卡岛。#RogerVer #比特币 #不公正起诉 #自由 #加密货币 #签名行动 #税务调查 #引渡 #保释
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🚀 波兰逮捕前WEX负责人，面临美国引渡请求
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据 Cointelegraph 报道，波兰当局在华沙逮捕了前俄罗斯加密交易所WEX的负责人Dmitry V.，应美国司法部的引渡请求。
Dmitry V.涉嫌在管理WEX期间参与欺诈和洗钱。WEX是BTC-e的继任者，曾是俄罗斯最大的加密交易所，2018年倒闭。
波兰警方发言人称，Dmitry V.目前被拘留，等待引渡程序完成。若被引渡至美国，他可能面临最高20年监禁。
Dmitry V.曾于2021年8月在波兰被捕，但40天后获释。2022年夏，他在克罗地亚被捕，2019年在意大利被捕后因引渡请求错误获释。
据报道，WEX约有4.5亿美元资金失踪。WEX曾是知名的“暗”交易所，几乎没有身份检查，曾接收多起高调加密黑客事件的资金。#wex #波兰 #逮捕 #加密交易所 #引渡 #欺诈 #洗钱 #dmitryv #btc-e #暗交易所 #资金失踪 #高调黑客事件
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🚀 Roger Ver 否认美国税务指控，称其为政治报复
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据 Cointelegraph 报道，Roger Ver 正在对美国司法部的指控进行抗辩。Ver 于 2014 年放弃美国国籍，今年 4 月在西班牙被捕，美国当局要求引渡他，指控包括逃税、邮件欺诈和虚假报税。
检察官称 Ver 未申报约 131,000 个 Bitcoin 的所有权，但他在 12 月 10 日的采访中否认了这些指控，称自己当时不是美国公民，也不居住在美国。
Ver 的辩护团队认为指控过时，并指责美国检察官滥用保密通信。Ver 还声称指控是因为他推广加密货币威胁到政府对货币系统的控制。
12 月 3 日，Ver 提出驳回美国税务指控，称案件“违宪”，并指责 IRS 的退出税“模糊不清”。#RogerVer #税务指控 #政治报复 #加密货币 #美国国籍 #美国司法部 #逃税 #虚假报税 #邮件欺诈 #引渡 #保密通信 #违宪 #IRS #BTC
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🚀 国际刑警组织对Hex和PulseChain创始人Richard Heart发出红色通缉令
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据吴说报道，国际刑警组织代表芬兰向Hex和PulseChain创始人Richard Heart发出红色通缉令，指控其严重逃税和袭击罪。
红色通缉令是向国际刑警组织成员国发出的正式警告，告知该国已对某个人发出有效的国家逮捕令。如果被通缉者被关押在另一个国家，该通缉令通常会触发引渡程序。
此前，芬兰警方以涉嫌严重逃税和袭击通缉Hex创始人Richard Heart。#国际刑警 #Hex #PulseChain #RichardHeart #通缉令 #逃税 #袭击 #引渡
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🚀 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 将被引渡至美国
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据深潮TechFlow报道，12月27日，黑山司法部长 Bojan Božović 签署决定，Terraform Labs 创始人 Do Kwon 将被引渡至美国。#TerraformLabs #DoKwon #引渡 #美国 #黑山
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🚀 Do Kwon 被引渡至美国面临九项联邦指控，最高刑期130年
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据吴说报道，美国司法部宣布 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 已从黑山被引渡至美国，并于 2024 年 12 月 31 日在曼哈顿联邦法院首次出庭。
Do Kwon 面临商品欺诈、证券欺诈、电信欺诈及洗钱共谋等九项联邦指控，累计最高刑期可达 130 年监禁。起诉书指控其虚假宣传 Terra 的稳定性。
Do Kwon 被控操控 Luna Foundation Guard (LFG)、控制 Mirror 协议、伪造 Chai 对 Terra 的使用情况、滥用 Genesis Coins，导致投资者损失超 400 亿美元。
Do Kwon 的初步审判会议定于 2025 年 1 月 8 日举行。他在出庭时对所有指控均表示不认罪，并同意在审前被拘留。#DoKwon #引渡 #美国 #联邦指控 #TerraformLabs #司法部 #商品欺诈 #证券欺诈 #电信欺诈 #洗钱 #Terra #稳定性 #投资者损失 #审判
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🚀 四名俄罗斯公民因涉嫌加密勒索软件攻击被拘留
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据Odaily星球日报报道，在国际协调努力下，泰国普吉岛执法部门拘留了四名涉嫌加密勒索软件攻击的俄罗斯公民。
据信这些嫌疑人是利用 Phobos 勒索软件的 8Base 组织成员，他们在 2023 年 4 月至 2024 年 10 月期间攻击了 17 家瑞士公司。
嫌疑人被指控入侵多家欧洲公司的网络、加密数据并要求以加密货币支付解密费用。Phobos 勒索软件通常针对中小型企业。
嫌疑人还与全球约 1,000 名受害者有关，共有约 1600 万美元的比特币被盗。8Base 组织是加密勒索软件生态系统中的关键参与者。嫌疑人正等待引渡。#俄罗斯 #加密勒索软件 #Phobos #网络攻击 #执法 #比特币 #8Base #中小型企业 #引渡
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🚀 巴西男子因2.9亿美元比特币骗局被引渡至美国
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据吴说报道，巴西男子Douver T. Braga因涉嫌2.9亿美元比特币庞氏骗局，被从瑞士引渡至美国，并在西雅图联邦法院出庭。
他被控12项电信欺诈罪及1项共谋欺诈罪，最高可判20年监禁。Braga运营的Trade Coin Club号称用“先进算法”盈利，实则是庞氏骗局。
该骗局骗取82,000枚比特币，其中至少5000万美元直接流入个人账户。该案由FBI和IRS-CI调查，Braga否认指控，审判定于2025年4月28日进行。#巴西 #比特币 #骗局 #引渡 #电信欺诈 #庞氏骗局 #FBI #IRS-CI #西雅图 #贸易币俱乐部 #监禁 #审判 #BTC
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🚀 Lockbit 程序员 Rostislav Panev 被引渡至美国等待审判
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据 ChainCatcher 报道，Lockbit 勒索软件开发人员 Rostislav Panev 已被引渡到美国，目前被拘留并等待审判。他自 2022 年以来担任程序员，接受了约 23 万美元的加密货币转账。
随着服务器被查封和关联方认罪，Lockbit 或将遭到进一步打击，但领头人 Dmitry Khoroshev 等关键人物仍然逍遥法外。
俄罗斯公民 Ruslan Magomedovich Astamirov 和拥有加拿大及俄罗斯双重国籍的 Mikhail Vasiliev 也被确定为成员，分别于 2023 年和 2022 年被捕，可能面临最高 25 年和 45 年监禁。#Lockbit #RostislavPanev #引渡 #审判 #勒索软件 #加密货币 #关键人物 #逍遥法外 #成员 #监禁