Forwarded from DOFA
Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
В Генпрокуратуру России было подано заявление от писателя Сергея Тюленева, который помимо воли оказался замешан в сомнительную схему с участием целой пачки кипрских юрлиц, оформленных на его имя. По утверждению Тюленева, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, а позднее неожиданно для себя оказался учредителем 300 иностранных компаний с сомнительной репутацией и засветившихся в ряде финансовых скандалов. Заявление в правоохранительные органы, написанное Тюленевым, не помогло, дело мылится и практически не двигается с мёртвой точки.
А тем временем кипрские фирмы, минуя юридического владельца Тюленева, продолжают прокручивать разномастные схемы, связанные с выводом денег из РФ, минуя налоговые взносы.
Через Trofense Holding Limited, минуя юридического бенефициарного владельца Сергея Тюленева, прокрутили свыше 25 млн евро. По словам Тюленева, изложенным в заявлении в прокуратуру, все судебные процессы, что проходят и проходили в России с участием Trofense Holding Limited, проведены некой группой лиц по подложным документам, так как доверенности на ведение дел он не выдавал. В денежных цепочках прослеживается связь с Севериловым.
Хотелось бы знать, куда смотрят компетентные органы, когда из России уплывают крупные суммы, при том, что все бенефициары и фигуранты схематозов известны?
#АндрейСеверилов
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
В Генпрокуратуру России было подано заявление от писателя Сергея Тюленева, который помимо воли оказался замешан в сомнительную схему с участием целой пачки кипрских юрлиц, оформленных на его имя. По утверждению Тюленева, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, а позднее неожиданно для себя оказался учредителем 300 иностранных компаний с сомнительной репутацией и засветившихся в ряде финансовых скандалов. Заявление в правоохранительные органы, написанное Тюленевым, не помогло, дело мылится и практически не двигается с мёртвой точки.
А тем временем кипрские фирмы, минуя юридического владельца Тюленева, продолжают прокручивать разномастные схемы, связанные с выводом денег из РФ, минуя налоговые взносы.
Через Trofense Holding Limited, минуя юридического бенефициарного владельца Сергея Тюленева, прокрутили свыше 25 млн евро. По словам Тюленева, изложенным в заявлении в прокуратуру, все судебные процессы, что проходят и проходили в России с участием Trofense Holding Limited, проведены некой группой лиц по подложным документам, так как доверенности на ведение дел он не выдавал. В денежных цепочках прослеживается связь с Севериловым.
Хотелось бы знать, куда смотрят компетентные органы, когда из России уплывают крупные суммы, при том, что все бенефициары и фигуранты схематозов известны?
#АндрейСеверилов
Forwarded from DOFA
FESCO против братьев Магомедовых и наоборот
Транспортная компания FESCO выиграла спор в Высоком суде Англии и Уэльса с компанией осужденного Зиявудина Магомедова.
Транспортная компания FESCO заявила об отзыве иска со стороны компании, связываемой с Зиявудином Магомедовым, по спору на $1 млрд.
Из заявлений, сделанных в ходе открытого судебного заседания в Высоком суде Англии и Уэльса, стало известно: компания, которую связывают с осужденным Зиявудином Магомедовым, против которой был подан иск в Лондонский международный арбитражный суд, отозвала встречное требование. И согласилась на вынесение решения на заявленную сумму задолженности, а также сумму юридических расходов.
Разбирательство касалось вопроса взыскания задолженности перед компанией группы в сумме, превышающей $1 млрд.
Закончились ли на этом долгие судебные споры?
Возможно, впереди новые судебные баталии, тем более, что за братьями Магомедовыми постоянно маячат братья Дворковичи – Аркадий и Михаил? Не они ли «мутят» воду?
#ЗиявудинМагомедов #МагомедМагомедов #АндрейСеверилов
Транспортная компания FESCO выиграла спор в Высоком суде Англии и Уэльса с компанией осужденного Зиявудина Магомедова.
Транспортная компания FESCO заявила об отзыве иска со стороны компании, связываемой с Зиявудином Магомедовым, по спору на $1 млрд.
Из заявлений, сделанных в ходе открытого судебного заседания в Высоком суде Англии и Уэльса, стало известно: компания, которую связывают с осужденным Зиявудином Магомедовым, против которой был подан иск в Лондонский международный арбитражный суд, отозвала встречное требование. И согласилась на вынесение решения на заявленную сумму задолженности, а также сумму юридических расходов.
Разбирательство касалось вопроса взыскания задолженности перед компанией группы в сумме, превышающей $1 млрд.
Закончились ли на этом долгие судебные споры?
Возможно, впереди новые судебные баталии, тем более, что за братьями Магомедовыми постоянно маячат братья Дворковичи – Аркадий и Михаил? Не они ли «мутят» воду?
#ЗиявудинМагомедов #МагомедМагомедов #АндрейСеверилов
The Moscow Post
FESCO против братьев Магомедовых и наоборот
Транспортная компания FESCO выиграла спор в Высоком суде Англии и Уэльса с компанией осужденного Зиявудина Магомедова.
Forwarded from DOFA
FESCO vs Магомедовы: договорняк под прикрытием?
Эх, как же мы любим громкие истории о «государственном управлении»! Вот только за благородной вывеской «возврата активов в доход государства» часто скрывается настоящее шоу акул, жадно рвущих друг друга за миллиардные куски пирога.
Что мы имеем? Братья Магомедовы – признаны виновными в краже государственных денег. Их активы, включая акции FESCO, изъяты и переданы государству. Казалось бы, логичный финал, но не тут-то было!
Росатом, подсуетившись, получает золотую карту логистики через FESCO. А рядом с этой сделкой – целый балаган: офшорные схемы, неразбериха с владельцами, британские кореши Михаила Рабиновича и его вечный деловой партнер Северилов. Эти ребята умудряются выживать в любой буре – как тараканы после ядерного удара.
Офшоры – это отдельная песня. Одна структура вшита в другую, как русская матрешка. От Британских Виргинских островов до Кипра – весь мир наблюдает за этим фарсом, а Россия, похоже, смотрит сквозь пальцы.
И что мы видим в итоге? Братья Магомедовы утверждают, что их рейдерски лишили собственности. Росатом получает свое, а друзья типа Рабиновича и Северилова продолжают спокойно качать деньги через офшоры.
Особенно интересно: почему Рабинович – фигурант столь громких дел – остается неприкасаемым для Запада? Все просто: британский паспорт и теплое местечко на островах дают отличную защиту. Ну а связи с российскими элитами помогают оставаться на плаву здесь.
Кожемяко с сыном, Евдокимов, который вдруг решил «отойти в сторону», подозрительные кредиты – этот клубок давно пора разрезать. Но кто захочет тянуть нитку, если на том конце окажется очередной спрут?
ИТОГ: магистральную линию экономики страны опять разыграли как партию в шахматы, где пешек кидают на заклание, а фигуры, обмазываясь грязью, все равно остаются на доске. России от этого шоу – ноль. А вот офшорникам – еще один глоток свежего воздуха.
Так что, уважаемые из Росатома и «Дела», сколько еще подобных сделок мы не видим? И самое главное – что скажут простые россияне, которые продолжают терять веру в «справедливость закона»?
#МагомедМагомедов #ЗиявудинМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Эх, как же мы любим громкие истории о «государственном управлении»! Вот только за благородной вывеской «возврата активов в доход государства» часто скрывается настоящее шоу акул, жадно рвущих друг друга за миллиардные куски пирога.
Что мы имеем? Братья Магомедовы – признаны виновными в краже государственных денег. Их активы, включая акции FESCO, изъяты и переданы государству. Казалось бы, логичный финал, но не тут-то было!
Росатом, подсуетившись, получает золотую карту логистики через FESCO. А рядом с этой сделкой – целый балаган: офшорные схемы, неразбериха с владельцами, британские кореши Михаила Рабиновича и его вечный деловой партнер Северилов. Эти ребята умудряются выживать в любой буре – как тараканы после ядерного удара.
Офшоры – это отдельная песня. Одна структура вшита в другую, как русская матрешка. От Британских Виргинских островов до Кипра – весь мир наблюдает за этим фарсом, а Россия, похоже, смотрит сквозь пальцы.
И что мы видим в итоге? Братья Магомедовы утверждают, что их рейдерски лишили собственности. Росатом получает свое, а друзья типа Рабиновича и Северилова продолжают спокойно качать деньги через офшоры.
Особенно интересно: почему Рабинович – фигурант столь громких дел – остается неприкасаемым для Запада? Все просто: британский паспорт и теплое местечко на островах дают отличную защиту. Ну а связи с российскими элитами помогают оставаться на плаву здесь.
Кожемяко с сыном, Евдокимов, который вдруг решил «отойти в сторону», подозрительные кредиты – этот клубок давно пора разрезать. Но кто захочет тянуть нитку, если на том конце окажется очередной спрут?
ИТОГ: магистральную линию экономики страны опять разыграли как партию в шахматы, где пешек кидают на заклание, а фигуры, обмазываясь грязью, все равно остаются на доске. России от этого шоу – ноль. А вот офшорникам – еще один глоток свежего воздуха.
Так что, уважаемые из Росатома и «Дела», сколько еще подобных сделок мы не видим? И самое главное – что скажут простые россияне, которые продолжают терять веру в «справедливость закона»?
#МагомедМагомедов #ЗиявудинМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
