Новые высокопоставленные политические назначенцы в ЛНР и ДНР связаны с Тимченко и Михельсоном
Русская служба BBC пишет о том, что новая группа госменеджеров, направленных в ЛДНР — это кадры замглавы администрации Президента Сергея Кириенко. Но судя по их биографиям, минимум два из них связаны с компаниями и людьми Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона.
Новый председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, — выходец с ЯНАО, перебравшийся в Москву курировать особые экономические зоны в Минпромторге. В ЯНАО входил в команду губернатора Дмитрия Кобылкина. С Кобылкиным у семьи Хоценко особая история. Очевидно, что "локомотивом" продвижения Хоценко в ДНР стал именно Кобылкин, занимающий должность замсекретаря партии "Единой России".
Ключевая фигура в этой истории — отец нового председателя правительства ДНР — Павел Хоценко. СМИ пишут, что он служил в МВД и боролся с организованной преступностью. В реальности же, последние 10 лет отец нового главы кабинета министров ДНР, словно тень следовал за своим патроном, Дмитрием Кобылкиным. Во времена губернаторства в ЯНАО Хоценко-старший отвечал за праздничные мероприятия и приемы главы ЯНАО, возглавляя казенную гостиницу "Юрибей". После перехода Кобылкина на должность министра природных ресурсов Хоценко -старший перебрался на сытную должность директора ФГБУ Сочинский нацпарк. Затем после избрания Кобылкина в Госдуму, где тот возглавил комитет по природным ресурсам, Хоценко-старший перебрался на позицию директора в государственный заповедник "Утриш", который возглавлял до прошлого месяца. Не надо забывать, что Кобылкин и его клиентела — это люди работавшие в ЯНАО, ключевом регионе для Новатэка, принадлежащего Тимченко и Михельсону.
Экс-вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов стал первым вице-премьером ЛНР. Кузнецов - бывший топ-менеджер ПАО "Сибур", компании также принадлежащей Тимченко и Михельсону.
Русская служба BBC пишет о том, что новая группа госменеджеров, направленных в ЛДНР — это кадры замглавы администрации Президента Сергея Кириенко. Но судя по их биографиям, минимум два из них связаны с компаниями и людьми Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона.
Новый председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, — выходец с ЯНАО, перебравшийся в Москву курировать особые экономические зоны в Минпромторге. В ЯНАО входил в команду губернатора Дмитрия Кобылкина. С Кобылкиным у семьи Хоценко особая история. Очевидно, что "локомотивом" продвижения Хоценко в ДНР стал именно Кобылкин, занимающий должность замсекретаря партии "Единой России".
Ключевая фигура в этой истории — отец нового председателя правительства ДНР — Павел Хоценко. СМИ пишут, что он служил в МВД и боролся с организованной преступностью. В реальности же, последние 10 лет отец нового главы кабинета министров ДНР, словно тень следовал за своим патроном, Дмитрием Кобылкиным. Во времена губернаторства в ЯНАО Хоценко-старший отвечал за праздничные мероприятия и приемы главы ЯНАО, возглавляя казенную гостиницу "Юрибей". После перехода Кобылкина на должность министра природных ресурсов Хоценко -старший перебрался на сытную должность директора ФГБУ Сочинский нацпарк. Затем после избрания Кобылкина в Госдуму, где тот возглавил комитет по природным ресурсам, Хоценко-старший перебрался на позицию директора в государственный заповедник "Утриш", который возглавлял до прошлого месяца. Не надо забывать, что Кобылкин и его клиентела — это люди работавшие в ЯНАО, ключевом регионе для Новатэка, принадлежащего Тимченко и Михельсону.
Экс-вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов стал первым вице-премьером ЛНР. Кузнецов - бывший топ-менеджер ПАО "Сибур", компании также принадлежащей Тимченко и Михельсону.
BBC News Русская служба
"Человек Кириенко" возглавил "правительство ДНР". К чему бы это?
Новым премьером самопровозглашенной ДНР назначен Виталий Хоценко, который до сих пор был высокопоставленным чиновником в одном из министерств правительства России. Его карьера развивалась при участии первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко…
Forwarded from Ротонда
Пригожин вступил в борьбу со Смольным за восстановление Мариуполя. Распоряжаться деньгами на эти цели поставили выходца из строительной компании, близкой к петербургским чиновникам. Сайты, связанные с Пригожиным, объявили ему войну
Петербургские власти собираются восстанавливать Мариуполь, разрушенный во время боевых действий России в Украине, через благотворительный фонд «Победа». Туда будут направлять и деньги из городского бюджета, и частные пожертвования.
У этого фонда 6 июня сменился председатель — им стал Андрей Полевой. Это выходец из структур холдинга «Росстройинвест» — одного из крупнейших петербургских застройщиков, который принадлежит семье Федора Туркина.
В прошлом Андрей Полевой был гендиректором и совладельцем нескольких компаний, связанных с «Росстройинвестом». Но затем перешел на работу в государственное учреждение — петербургский Фонд капитального строительства и реконструкции. Это произошло после того, как сын Федора Туркина, участник семейного бизнеса Игорь Креславский стал председателем петербургского комитета по строительству.
Судя по всему, на строительном рынке Петербурга были и другие желающие получить контроль над деньгами на восстановление Мариуполя. После того, как главой фонда «Победа» стал близкий к «Росстройинвесту» человек, на малоизвестных сайтах появилось множество однотипных публикаций с критикой этого решения.
Причем сайты, которые участвуют в этой кампании, в прошлом не раз отрабатывали повестку, выгодную предпринимателю Евгению Пригожину. Который последние полтора года пытается сражаться с петербургскими властями за строительные подряды, а связанные с ним издания регулярно выступают с критикой городских чиновников.
Интересно, что и Федор Туркин, и Евгений Пригожин — активные сторонники идеи «русского мира». Туркин вместе с женой еще в 2015 году основал фонд «Дети Донбасса» и объяснял: «Дети с Донбасса хотят быть с Россией, хотят учиться в нашей стране, для них Донбасс и Россия — одно целое». Журналистам Федор Туркин говорил, что хочет строить жилые комплексы так, чтобы дети в них росли патриотами — и для этого, например, возводит в них придомовые храмы.
Петербургские власти собираются восстанавливать Мариуполь, разрушенный во время боевых действий России в Украине, через благотворительный фонд «Победа». Туда будут направлять и деньги из городского бюджета, и частные пожертвования.
У этого фонда 6 июня сменился председатель — им стал Андрей Полевой. Это выходец из структур холдинга «Росстройинвест» — одного из крупнейших петербургских застройщиков, который принадлежит семье Федора Туркина.
В прошлом Андрей Полевой был гендиректором и совладельцем нескольких компаний, связанных с «Росстройинвестом». Но затем перешел на работу в государственное учреждение — петербургский Фонд капитального строительства и реконструкции. Это произошло после того, как сын Федора Туркина, участник семейного бизнеса Игорь Креславский стал председателем петербургского комитета по строительству.
Судя по всему, на строительном рынке Петербурга были и другие желающие получить контроль над деньгами на восстановление Мариуполя. После того, как главой фонда «Победа» стал близкий к «Росстройинвесту» человек, на малоизвестных сайтах появилось множество однотипных публикаций с критикой этого решения.
Причем сайты, которые участвуют в этой кампании, в прошлом не раз отрабатывали повестку, выгодную предпринимателю Евгению Пригожину. Который последние полтора года пытается сражаться с петербургскими властями за строительные подряды, а связанные с ним издания регулярно выступают с критикой городских чиновников.
Интересно, что и Федор Туркин, и Евгений Пригожин — активные сторонники идеи «русского мира». Туркин вместе с женой еще в 2015 году основал фонд «Дети Донбасса» и объяснял: «Дети с Донбасса хотят быть с Россией, хотят учиться в нашей стране, для них Донбасс и Россия — одно целое». Журналистам Федор Туркин говорил, что хочет строить жилые комплексы так, чтобы дети в них росли патриотами — и для этого, например, возводит в них придомовые храмы.
Всего пять процентов россиян беспокоят персональные санкции в отношении олигархов.
Исследование Левада-центра показывает, что наибольшую обеспокоенность у россиян вызывают заморозка и арест золотовалютных резервов и госсобственности России за рубежом. Эти ограничения вызывают обеспокоенность у 49% россиян. Наименьшую обеспокоенность у опрошенных формируют санкционные ограничения против «крупных российских бизнесменов». 80% россиян совершенно не беспокоят такие ограничения.
Высокий уровень социального неравенства и неприятие обществом итогов приватизации создают общественный консенсус для ещё одного масштабного перераспределения активов в России.
Исследование Левада-центра показывает, что наибольшую обеспокоенность у россиян вызывают заморозка и арест золотовалютных резервов и госсобственности России за рубежом. Эти ограничения вызывают обеспокоенность у 49% россиян. Наименьшую обеспокоенность у опрошенных формируют санкционные ограничения против «крупных российских бизнесменов». 80% россиян совершенно не беспокоят такие ограничения.
Высокий уровень социального неравенства и неприятие обществом итогов приватизации создают общественный консенсус для ещё одного масштабного перераспределения активов в России.
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪🇷🇺⚡ Опубликован список граждан России, чью недвижимость заморозили власти Черногории, в соответствии с санкциями Евросоюза.
Список не является окончательным, в него вошли только Будва, Херцег Нови и Жабляк, ожидаются данные по другим муниципалитетам.
Черногория-Новости
Список не является окончательным, в него вошли только Будва, Херцег Нови и Жабляк, ожидаются данные по другим муниципалитетам.
Черногория-Новости
Подозреваемая в госизмене москвичка долгое время жила и работала во Франции и Зимбабве.
Екатерина Сергеевна Завалишина арестована Лефортовским судом по подозрению в совершении государственной измены. Оперативное сопровождение уголовного дела проводит ФСБ РФ.
Подозреваемой инкриминируется передача информации, составляющей государственную тайну, представителю иностранного государства. Несмотря на то, что не ясно про какое государство идёт речь в уголовном деле, нам удалось собрать информацию о подозреваемой и о возможных юрисдикциях, с которыми она связана.
Скорее всего речь идёт о выпускнице МГУ Екатерине Завалишиной, которая закончила факультет международных отношений и французский университетский колледж МГУ. Профили ее социальных сетей сообщают, что она также выпускница университета Декарта в Париже и свободно говорит на французском. Екатерина долгое время работала в Зимбабве, — об этом говорят ее фотографии в открытых источниках и список друзей из Зимбабве в социальных сетях. Также она числится в числе выпускников программ центра Empowering Sustainability, расположенного в США (Калифорния).
Екатерина Сергеевна Завалишина арестована Лефортовским судом по подозрению в совершении государственной измены. Оперативное сопровождение уголовного дела проводит ФСБ РФ.
Подозреваемой инкриминируется передача информации, составляющей государственную тайну, представителю иностранного государства. Несмотря на то, что не ясно про какое государство идёт речь в уголовном деле, нам удалось собрать информацию о подозреваемой и о возможных юрисдикциях, с которыми она связана.
Скорее всего речь идёт о выпускнице МГУ Екатерине Завалишиной, которая закончила факультет международных отношений и французский университетский колледж МГУ. Профили ее социальных сетей сообщают, что она также выпускница университета Декарта в Париже и свободно говорит на французском. Екатерина долгое время работала в Зимбабве, — об этом говорят ее фотографии в открытых источниках и список друзей из Зимбабве в социальных сетях. Также она числится в числе выпускников программ центра Empowering Sustainability, расположенного в США (Калифорния).
Американские прокуроры проводят арест $5.3 млн на счетах православного олигарха Константина Малофеева.
Речь идет о сумме замороженной в американском Sunflower Bank S.A. Ранее Малофеев был включен в санкционные списки США из-за причастности к событиям на востоке Украины в 2014 году.
Речь идет о сумме замороженной в американском Sunflower Bank S.A. Ранее Малофеев был включен в санкционные списки США из-за причастности к событиям на востоке Украины в 2014 году.
На пресс-конференции Джо Байдену начали задавать вопросы про бизнес его сына и российской миллиардерши Елены Батуриной.
Батурина так и не попала под санкции. Хантер Байден получил от нее $3,5 млн в 2014 году.
Журналист: «Почему вы не наложили санкции на российскую олигархиню Елену Батурину, которая вела дела с вашим сыном?»
Байден: молчит
Батурина так и не попала под санкции. Хантер Байден получил от нее $3,5 млн в 2014 году.
Журналист: «Почему вы не наложили санкции на российскую олигархиню Елену Батурину, которая вела дела с вашим сыном?»
Байден: молчит
Минобороны Великобритании сообщило о 15.000 российских миллионерах, пытающихся уехать из России.
В ежедневном новостном обзоре от 17 июня британское Минобороны распространило информацию о нарастающем скептицизме к военной операции в Украине среди представителей бизнес-элиты России.
Миграционные заявки [видимо, здесь идёт речь о получении ВНЖ и гражданства] предполагают, что 15 000 российских долларовых миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Мотивы, скорее всего, включают как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на Россию.
Данные британской разведки скорее всего базируются на докладе консалтинговой группы Henley&Partners, которая указывала это же количество российских миллионеров-мигрантов. 15.000 российских долларовых миллионеров, — это примерно 15% от общего количества людей с аналогичным уровнем богатства в России.
В ежедневном новостном обзоре от 17 июня британское Минобороны распространило информацию о нарастающем скептицизме к военной операции в Украине среди представителей бизнес-элиты России.
Миграционные заявки [видимо, здесь идёт речь о получении ВНЖ и гражданства] предполагают, что 15 000 российских долларовых миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Мотивы, скорее всего, включают как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на Россию.
Данные британской разведки скорее всего базируются на докладе консалтинговой группы Henley&Partners, которая указывала это же количество российских миллионеров-мигрантов. 15.000 российских долларовых миллионеров, — это примерно 15% от общего количества людей с аналогичным уровнем богатства в России.
⚠️Представителям России запретили занимать руководящие должности и участвовать в принятии ключевых решений в FATF.
Представители России больше не могут выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ (Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу), вопросам управления и членства. Российская Федерация также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов рецензирования FATF. Соответствующее заявление организации сделано по итогам пленарного заседания FATF 17 июня 2022 года. По факту это означает приостановление участия России в работе организации.
Представители России больше не могут выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ (Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу), вопросам управления и членства. Российская Федерация также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов рецензирования FATF. Соответствующее заявление организации сделано по итогам пленарного заседания FATF 17 июня 2022 года. По факту это означает приостановление участия России в работе организации.
21 февраля 2022 года Алишер Усманов удачно продал свои акции в компании Curzon Square Ltd , на которую записан лондонский особняк вблизи Букингемского дворца, компании Metalloinvest Logistics DWC-LLC, зарегистрированной в Дубае, которой владеет USM холдинг Усманова, где он имеет всего 49%, что позволяет компании быть неподсанкционной. Данные в британском реестре были обновлены в апреле.
Крупнейшие швейцарские банки: UBS, Credit Suisse и Julius Baer, объявили о прекращении нового бизнеса в России. Но есть один нюанс.
Банки продолжают работать с существующими российскими клиентами. В 2022 году трудно представить, что появятся новые российские миллиардеры, ориентированные на размещение своих денег на счетах в швейцарских банках. Старые же российские клиенты, не попавшие под санкции, продолжают обслуживаться. Швейцарская ассоциация банкиров (SBA) ранее обнародовала подробности исследования, согласно которому на счетах российских граждан находилось от 150 до 200 млрд швейцарских франков ($154–205 млрд).
Банки продолжают работать с существующими российскими клиентами. В 2022 году трудно представить, что появятся новые российские миллиардеры, ориентированные на размещение своих денег на счетах в швейцарских банках. Старые же российские клиенты, не попавшие под санкции, продолжают обслуживаться. Швейцарская ассоциация банкиров (SBA) ранее обнародовала подробности исследования, согласно которому на счетах российских граждан находилось от 150 до 200 млрд швейцарских франков ($154–205 млрд).
В 2019 году банку Luminor представили аудиторский отчёт по десятилетию деятельности балтийских подразделений Nordea и DNB, которые были слиты для образования Luminor. Проверены были транзакции на 1.6 трлн. евро с 2008 по 2018 годы. Под подозрение попали транзакции на 3.9 млрд. евро, а транзакции на 17 млрд. евро, по мнению аудиторов, нуждаются в дополнительной оценке.
Из обнаруженного:
SCT Lubricants, владельцем которой является гражданин Германии Юрий Зудхаймер, провела по своим счетам в балтийском DNB за 10 лет транзакции на 2.7 млрд. евро, из которых 217 млн. евро из стран СНГ и офшоров были зафлагованы как подозрительные с тз AML.
В частности, опубличенные данные показывают, что SCT получила $100 тыс. от Seabon Ltd, которая была засвечена в азербайджанском ландромате, и ещё двух компаний этого ландромата. Кроме того, SCT получила множественные платежи от Diron Trade LLP и Wontep Invest LLP. Diron фигурирует в отмывочной схеме, вскрытой Магнитским, а Wontep-ом владеют те же белизские компании, что контролировали компании азербайджанского ландромата.
Помимо этого, вплоть до 2017 года SCT сотрудничала с белорусской компанией Naftan, которая попала под американские санкции ещё в 2011 году. Сумма операций - $9.93 млн.
Сам Юрий Зудхаймер знаменит тем, что в 2016 году передал тогдашнему губернатору Кировской области Никите Белых чемодан со 150 тыс. евро. Согласно расшифровке, которую получили журналисты из Siena, в прошлом году Зудхаймер признался швейцарским следователям, что его заставили вручить деньги Белых, и средства, которые передавались, были не его, а ФСБ.
Из 100+ высокорисковых клиентов банков, которые провели транзакции на 7.7 млрд. евро, латвийские подразделения DNB и Nordea обслуживали 52, из них только с 17 после аудита были расторгнуты договора Luminor-ом.
Среди тех, кого прекратили обслуживать в мае 2019 - Алексей Мордашев и Дмитрий Мазепин, санкционированные Украиной в 2014 году. Также было расторгнуто сотрудничество с российской Alpa Centrum, которая в 2018 году провела транзакций на 35 млн между украинской компанией и Новатэком, который попал под санкции США в 2014 году.
Основой для статьи в Delfi стало расследование одной влиятельной и сейчас нежелательной в России организации.
Из обнаруженного:
SCT Lubricants, владельцем которой является гражданин Германии Юрий Зудхаймер, провела по своим счетам в балтийском DNB за 10 лет транзакции на 2.7 млрд. евро, из которых 217 млн. евро из стран СНГ и офшоров были зафлагованы как подозрительные с тз AML.
В частности, опубличенные данные показывают, что SCT получила $100 тыс. от Seabon Ltd, которая была засвечена в азербайджанском ландромате, и ещё двух компаний этого ландромата. Кроме того, SCT получила множественные платежи от Diron Trade LLP и Wontep Invest LLP. Diron фигурирует в отмывочной схеме, вскрытой Магнитским, а Wontep-ом владеют те же белизские компании, что контролировали компании азербайджанского ландромата.
Помимо этого, вплоть до 2017 года SCT сотрудничала с белорусской компанией Naftan, которая попала под американские санкции ещё в 2011 году. Сумма операций - $9.93 млн.
Сам Юрий Зудхаймер знаменит тем, что в 2016 году передал тогдашнему губернатору Кировской области Никите Белых чемодан со 150 тыс. евро. Согласно расшифровке, которую получили журналисты из Siena, в прошлом году Зудхаймер признался швейцарским следователям, что его заставили вручить деньги Белых, и средства, которые передавались, были не его, а ФСБ.
Из 100+ высокорисковых клиентов банков, которые провели транзакции на 7.7 млрд. евро, латвийские подразделения DNB и Nordea обслуживали 52, из них только с 17 после аудита были расторгнуты договора Luminor-ом.
Среди тех, кого прекратили обслуживать в мае 2019 - Алексей Мордашев и Дмитрий Мазепин, санкционированные Украиной в 2014 году. Также было расторгнуто сотрудничество с российской Alpa Centrum, которая в 2018 году провела транзакций на 35 млн между украинской компанией и Новатэком, который попал под санкции США в 2014 году.
Основой для статьи в Delfi стало расследование одной влиятельной и сейчас нежелательной в России организации.
Forwarded from Школа гражданского просвещения / Sapere Aude
На ютьюб канале Sapere Aude новое видео.
Сегодня это разговор с Ильей Шумановым, директором Трансперенси Интернешнл Россия.
В этом выпуск мы обсуждаем что нужно сделать, чтобы российское общество повзрослело. Смотрите видео по ссылке, а также подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии!
https://www.youtube.com/watch?v=HtfCJEuwptQ
Сегодня это разговор с Ильей Шумановым, директором Трансперенси Интернешнл Россия.
В этом выпуск мы обсуждаем что нужно сделать, чтобы российское общество повзрослело. Смотрите видео по ссылке, а также подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии!
https://www.youtube.com/watch?v=HtfCJEuwptQ
YouTube
Илья Шуманов: "Надо менять восприятие граждан"// "Sapere Aude"
Этот выпуск Sapere Aude посвящен размышлениям о том, что необходимо сделать, чтобы российское общество повзрослело.
Ведь именно в результате взросления в обществе появятся механизмы для регулирования коррупции и понимание собственного пути как в личном, так…
Ведь именно в результате взросления в обществе появятся механизмы для регулирования коррупции и понимание собственного пути как в личном, так…
Forwarded from Трансперенси
Медицина под санкциями. Дискуссионный клуб «Трансперенси Интернешнл — Россия»
30 июня, четверг, 17:00 (время московское)
Какой будет российская медицина в пору санкций? Насколько применим сейчас ее опыт работы в экстремальных условиях, накопленный за пандемию? Выстоит ли здравоохранение под новыми ударами коррупции, которую плодят непрозрачность и неподотчетность «ответных мер»? Что могут сделать пациенты и медики, чтобы защитить свое право на достойную помощь и честный труд?
Эти вопросы обсудят на новой встрече Дискуссионного клуба «Трансперенси Интернешнл — Россия».
В дискуссии участвуют:
— Полина Звездина, главный редактор объединенной редакции «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь», соавтор книг «Великие лекарства» и «Отпускается без рецепта»;
— Федор Катасонов*, педиатр, популяризатор доказательной медицины, автор книги «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку», автор телеграм-каналов «Федиатрия», «Федиатр и Чудинка»;
— Анастасия Лапунова, аналитик «Трансперенси Интернешнл — Россия», координатор проекта «Коррупционные риски при осуществлении мер государственной поддержки медицинских и фармацевтических компаний в период COVID-19»
Модератор — Борис Грозовский, обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts.
* Ожидается подтверждение.
Зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму, и мы пришлем вам ссылку на почту за час до начала мероприятия.
30 июня, четверг, 17:00 (время московское)
Какой будет российская медицина в пору санкций? Насколько применим сейчас ее опыт работы в экстремальных условиях, накопленный за пандемию? Выстоит ли здравоохранение под новыми ударами коррупции, которую плодят непрозрачность и неподотчетность «ответных мер»? Что могут сделать пациенты и медики, чтобы защитить свое право на достойную помощь и честный труд?
Эти вопросы обсудят на новой встрече Дискуссионного клуба «Трансперенси Интернешнл — Россия».
В дискуссии участвуют:
— Полина Звездина, главный редактор объединенной редакции «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь», соавтор книг «Великие лекарства» и «Отпускается без рецепта»;
— Федор Катасонов*, педиатр, популяризатор доказательной медицины, автор книги «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку», автор телеграм-каналов «Федиатрия», «Федиатр и Чудинка»;
— Анастасия Лапунова, аналитик «Трансперенси Интернешнл — Россия», координатор проекта «Коррупционные риски при осуществлении мер государственной поддержки медицинских и фармацевтических компаний в период COVID-19»
Модератор — Борис Грозовский, обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts.
* Ожидается подтверждение.
Зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму, и мы пришлем вам ссылку на почту за час до начала мероприятия.
Швейцарский регулятор по надзору за финансовыми рынками (FINMA) частично снял санкции со швейцарской дочки Сбербанка.
Соответствующая информация размещена в пресс-релизе финансового регулятора. Главным образом, послабления связаны с проведением выплат кредиторам финансовой организации. Эти платежи позволят Sberbank (Switzerland) AG сократить свой баланс, в том числе, с целью возможной продажи или смены владельца.
Швейцарский регулятор подчеркивает, что международные санкции разрешают такие платежи. Кроме того, выплаты не будут проводится в адрес, лиц, находящихся под санкциями, или в адрес материнской компании Сбербанк России.
Соответствующая информация размещена в пресс-релизе финансового регулятора. Главным образом, послабления связаны с проведением выплат кредиторам финансовой организации. Эти платежи позволят Sberbank (Switzerland) AG сократить свой баланс, в том числе, с целью возможной продажи или смены владельца.
Швейцарский регулятор подчеркивает, что международные санкции разрешают такие платежи. Кроме того, выплаты не будут проводится в адрес, лиц, находящихся под санкциями, или в адрес материнской компании Сбербанк России.
Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) выпустили набор рекомендаций, которые касаются идентификации подозрительных внешнеторговых сделок с российскими и беларускими компаниями. К категории подозрительных теперь могут быть отнесен широкий список операций.
В документе FinCen и BIS указаны критерии подозрительности сделок. В "подозрительные сделки" по мнению американских регуляторов попадают 22 категории, включая:
🚩 Операции с участием компаний, имеющих лицензии ФСБ РФ, позволяющее этим компаниям работать над проектами, отнесенными к государственной тайне.
🚩 Транзакции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете.
🚩 Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, либо физический адрес не существует, либо он является местом жительства).
🚩 Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями.
🚩 Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения.
🚩 Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционные российские перевалочные узлы.
🚩 Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию/Беларусь.
С полным списком подозрительных операций, определенных FinCEN и BIS можно ознакомиться здесь
В документе FinCen и BIS указаны критерии подозрительности сделок. В "подозрительные сделки" по мнению американских регуляторов попадают 22 категории, включая:
🚩 Операции с участием компаний, имеющих лицензии ФСБ РФ, позволяющее этим компаниям работать над проектами, отнесенными к государственной тайне.
🚩 Транзакции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете.
🚩 Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, либо физический адрес не существует, либо он является местом жительства).
🚩 Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями.
🚩 Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения.
🚩 Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционные российские перевалочные узлы.
🚩 Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию/Беларусь.
С полным списком подозрительных операций, определенных FinCEN и BIS можно ознакомиться здесь
Forwarded from Трансперенси
Подозреваемый в убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции рассказал репортеру «Рейтерс» об обстоятельствах преступления
Дафна Каруана Галиция — знаковое имя для журналистов-расследователей и антикоррупционных активистов по всему миру. Разоблачительные публикации Дафны приводили к крупным коррупционным скандалам с участием высокопоставленных мальтийских и международных политиков.
В 2017 году Дафна Каруана Галиция была убита: ее автомобиль взорвали. Один из непосредственных исполнителей убийства дал «Рейтерс» интервью из тюремной камеры, в котором признал свою вину и поделился планом рассказать на суде о роли других участников преступления.
В 2019 году обвинение предъявили предполагаемому организатору убийства — одному из богатейших людей Мальты Йоргену Фенеку. В 2020 году по делу допросили ушедшего в отставку премьер-министра страны Джозефа Муската. Оба отрицают свою причастность к преступлению.
Дафне Каруана Галиция также занималась идентификацией людей из списка инвесторов, купивших мальтийский «золотой паспорт». После ее гибели эту работу продолжили десятки журналистов и расследователей со всего мира — в том числе мы.
Инфографика: Süddeutsche Zeitung
Дафна Каруана Галиция — знаковое имя для журналистов-расследователей и антикоррупционных активистов по всему миру. Разоблачительные публикации Дафны приводили к крупным коррупционным скандалам с участием высокопоставленных мальтийских и международных политиков.
В 2017 году Дафна Каруана Галиция была убита: ее автомобиль взорвали. Один из непосредственных исполнителей убийства дал «Рейтерс» интервью из тюремной камеры, в котором признал свою вину и поделился планом рассказать на суде о роли других участников преступления.
В 2019 году обвинение предъявили предполагаемому организатору убийства — одному из богатейших людей Мальты Йоргену Фенеку. В 2020 году по делу допросили ушедшего в отставку премьер-министра страны Джозефа Муската. Оба отрицают свою причастность к преступлению.
Дафне Каруана Галиция также занималась идентификацией людей из списка инвесторов, купивших мальтийский «золотой паспорт». После ее гибели эту работу продолжили десятки журналистов и расследователей со всего мира — в том числе мы.
Инфографика: Süddeutsche Zeitung
После разгрома Hydra, на смену ей пришли три теневые площадки, оперирубщие в Даркнете.
В апреле немецкие правоохранители закрыли теневую площадку Hydra, на которой проводились анонимные операции по отмыванию денег и торговле наркотическими веществами. На долю Hydra приходилось до 80% всех теневых операций в даркнете. Администратором Гидры оказался никому не известный владелец хостинга из Череповца.
После закрытия площадки продавцы плавно перетекли на альтернативные площадки. К маю рынок теневых операций практически полностью восстановился на трёх площадках, забравших основной поток продавцов и покупателей в даркнете. Фактическим преемником Hydra стала площадка OMG!OMG!, которая смогла забрать на себя 60% теневых операций. Две небольшие площадки: Blacksprut — 22% и Mega 12% забрали на себя треть теневых операций. На изображении структура транзакций одного из криптокошельков, связанных ранее с Hydra. Источник: Crystal Blockchain.
В апреле немецкие правоохранители закрыли теневую площадку Hydra, на которой проводились анонимные операции по отмыванию денег и торговле наркотическими веществами. На долю Hydra приходилось до 80% всех теневых операций в даркнете. Администратором Гидры оказался никому не известный владелец хостинга из Череповца.
После закрытия площадки продавцы плавно перетекли на альтернативные площадки. К маю рынок теневых операций практически полностью восстановился на трёх площадках, забравших основной поток продавцов и покупателей в даркнете. Фактическим преемником Hydra стала площадка OMG!OMG!, которая смогла забрать на себя 60% теневых операций. Две небольшие площадки: Blacksprut — 22% и Mega 12% забрали на себя треть теневых операций. На изображении структура транзакций одного из криптокошельков, связанных ранее с Hydra. Источник: Crystal Blockchain.
