​​Арест помощника министра МВД Сергея Умнова, ранее занимавшего должность главы ГУМВД по Санкт-Петербургу, может быть связан со сменой собственника порта Бронка.

Алексей Сергеевич Умнов — сын задержанного генерала Сергея Умнова ранее был трудоустроен в Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Единый центр обучения" в Санкт-Петербурге. Организация занималась проверкой работников ведомственной охраны на пригодность применения огнестрельного оружия и спецсредств для госкомпаний и госучреждений. Осваивала госконтракты. Трудоустройство сына помощника министра в компанию имеющую непосредственное отношение к деятельности генерала-отца заставляет задуматься о конфликте интересов. Проверять помощника министра внутренних дел на конфликт интересов разумеется никто не собирался.

Важно другое: товарный знак "Единого центра обучения", в которой работал сын Умнова, принадлежал другой компании "Единый центр документов", которая в свою очередь принадлежала сначала Дмитрию Михальченко, а затем семьям двух высокопоставленных генералов ФСБ Негодова и ФСО Мурова. То есть, все-таки история может быть связана с портом Бронка. По адресу регистрации "Единого центра обучения" также было зарегистрировано несколько компаний, которые принадлежат семьям Муровых и Негодовых.

Стоит заметить, что бывший директор и учредитель уже закрытого "Единого центра обучения" Антон Литвинов, по всей вероятности, выходец из санкт-петербургского УБОПа, ранее имел отношение к компании, связанной с Евгением Пригожиным. Литвинов был учредителем "Частной охранной организации "ОПК", чей телефон совпадает с телефонами таких организаций, как "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", "Лахта", "Мегалайн" и "Магазин Купцов Елисеевых", которыми владеют члены семьи Евгения Пригожина.

Ранее журналист BBC Андрей Захаров заметил, что в деле Умнова фигурирует "Фонда содействия программам ГУВД", в который заставляли принудительно жертвовать петербургских предпринимателей. Важно, что фонд контролировал Дмитрий Михальченко, ранее контролировавший порт Бронка.

❗️ Ландромат «Бутылка». Из России нелегально вывели более 40 миллиардов рублей с помощью аппаратов по надуванию бутылок. Расследование «Трансперенси» ⁠

➡️ https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat

Мы смогли вычислить схему, по которой в 2014-2016 годах из России нелегально вывели 41 миллиард рублей — годовой бюджет города-миллионника. Деньги выводились за рубеж, в том числе и в офшоры, с помощью завышения цен на термопластавтоматы — аппараты для производства пластиковых бутылок.

Чтобы это было возможно, необходим масштабный сговор, в котором должны были участвовать банки и представители таможни.

Мы рассказываем, как выводили деньги и кто смог таким образом спрятать  в офшорах украденное в России

Это расследование мы публикуем вместе с «Медузой», The Insider, изданием «Новая газета. Европа», эстонским медиа Eesti Päevaleht, а также британским и чешским отделениями «Трансперенси Интернешнл».

Читайте и смотрите видео
➡️ https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat

Ландромат «Бутылка». Как из России вывели 41 миллиард рублей с помощью автоматов для производства пластиковых бутылок. Расследование «Трансперенси Интернешнл — Россия»

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА. 

Из России могли незаконно вывести более 40 миллиардов рублей с помощью машин для производства пластиковых изделий — термопластавтоматов (ТПА, они нужны, чтобы выпускать, например, пластиковые бутылки для газировки). В 2014–2016 годах были совершены более сотни подозрительных сделок, в которых цены на ТПА завышались в десятки и сотни раз.

В схемах участвовали в основном небольшие российские банки (многие потом лишились лицензии) и банки стран Балтии (которые фигурировали в резонансных расследованиях об отмывании денег). Банки из РФ, «не замечавшие» фиктивных сделок, были связаны с силовиками и депутатами Госдумы.

«Медуза» публикует текст аналитика @ti_russia Лизаветы Цыбулиной и главы организации Ильи Шуманова, которые выяснили это, изучив данные таможни о внешнеторговых операциях. Мы выпускаем этот текст одновременно с The Insider, «Новой газетой. Европа», Eesti Päevaleht, Transparency International — UK и Transparency International — Czech Republic.

«Трансперенси Интернешнл — Россия» и администратор домена The Insider объявлены в России «иностранными агентами».

https://mdza.io/YuoGZsLTLnE

Из России годами выводили и отмывали деньги через автоматы для производства пластиковых бутылок. Только с 2014 по 2016 год таким образом из страны было выведено более 41 млрд рублей. В схемах замешаны люди, связанные с поваром Путина Евгением Пригожиным и силовиками.

Расследование The Insider, Transparency International и «Новой».

https://theins.ru/korrupciya/252833

(зеркало: https://theins2.press/korrupciya/252833)

​​Фамилия проректора Российской таможенной академии Керефова, задержанного за организацию сети торговли мефедроном, пропала с вебсайте вуза. При этом вину последнего еще не доказали в суде.

По версии следствия Керефов долгое время администрировал финансовые операции на Гидре, а недавно, видимо, из-за уничтожения площадки в даркнете, был вынужден открыть свой "интернет-магазин", что и привело к его задержанию. Интересно, что в декларации о доходах за прошлый год проректор указал, что у его жены нет дохода, а приобретение ею нового автомобиля Audi, было осуществлено за счет накоплений прошлых лет. Что это были за накопления прошлых лет и каков их источник, теперь более-менее понятно. Как правило, приобретение актива с формулировкой за счет накоплений прошлых лет — это есть индикатор того, что чиновнику происхождение денег объяснить разумным способом невозможно.

​​На сайте "Гайдаровского форума" размещено сообщение о том, что сайт приостановил работу. Гайдаровский Форум проходит ежегодно на базе РАНХиГС с 2010 года. Последний раз сайт проиндексирован в кеше Яндекса 28 июня, накануне задержания Владимира Мау. По всей видимости, сайт отключили сразу после ареста ректора РАНХиГС Владимира Мау, который занимает должность исполнительного директора оргкомитета Форума. Уходит эпоха.

​​​Утечка документов компании Uber спровоцировала трансграничное расследование #Uberfiles о злоупотреблениях в компании.

Журналисты выяснили, что топ-менеджеры Uber активно продвигали интересы компании, не сильно обращая своё внимание на этику и законы. Личные контакты на уровне премьер-министров и президентов стран помогали компании продвигать собственные интересы. Так, за два с небольшим года (с 2014 по 2016), руководство компании встретилось с французским президентом Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Ирландии Эндой Кенни, президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом и другими мировыми лидерами, включая вице-президента США Джо Байдена. Бывший комиссар ЕС Нили Крус, которая занимает сейчас пост советника директора компании, не отбыв положенный «период охлаждения» после государственной службы, пыталась оказывать воздействие на принятие решений в интересах Uber в европейских органах власти.

Какое отношение имеет к России.

О России в расследовании информации мало. Зато мы теперь знаем, как выглядит открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе, куда были приглашены топ-менеджеры Uber.

Также известно, что представители Uber в 2016 году встречались с главой Сбербанка Германом Грефом. Греф с 2014 по 2020 годы входил в совет директоров Яндекса. В 2017 году Uber продал бизнес в России своему основному конкуренту Яндекс.Такси.

Фото: Открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе 2016. Источник: #Uberfiles

В докладе британского парламента сообщается о том, что в ближайшее время Правительство страны вернется к вопросу о пересмотре статуса лиц, получивших подданство Великобритании.

30 июня британский парламент опубликовал доклад "Цена самоуспокоения: незаконные финансы и война в Украине". В нем описываются действующие и планируемые меры, касающиеся санкционного и антиотмывочного регулирования в Великобритании.

1. Санкционные новации:

Парламент предлагает введение срочной процедуры помещения под санкции лица, если его уже внесли в санкционные списки других стран (США, ЕС, ЮАР, Канады или Австралии). Фактически создается каркас для введения коллективных санкций по договоренности между участниками альянса.

2. Возможный пересмотр ранее полученного британского подданства

Британский парламент обязывает Правительство незамедлительно опубликовать подробный отчет о схеме получения британских инвестиционных виз "Tier 1".

В отчете будет информация:
а) о пересмотре инвестиционных виз, которые выданы с 2015 года;
б) о том как Правительство будет действовать с теми, кому была выдана виза в нарушение процедуры должной осмотрительности (due diligence,), особенно тех, кто в настоящее время имеет статус резидента или британское подданство;
в) о том, что делать с лицами, которые по мнению Правительства представляют угрозу национальной безопасности Великобритании.

3. Раскрытие конечных бенефициаров компаний в заморских и коронных территориях Великобритании.

Произошло улучшение системы автоматического обмена информацией с заморскими территориями Великобритании и принято решение об обязательном введение реестров конечных бенефициаров компаний до конца 2023 года.

4. Упрощение ареста имущества после идентификации необъяснимого благосостоянии (UWO).

Внесены изменения в британское законодательство (the Economic Crime Act ), что должно привести в ближайшее время к упрощению процедуры заморозки и ареста подозрительных активов в Великобритании.

​​Проанализировав данные французского правительства, журналисты L'Obs нашли несколько интересных деталей по сделкам на недвижимость, в том числе постсоветских олигархов, о которых нотариусы, сопровождавшие сделки, не потрудились предупредить Tracfin (французский Росфинмониторинг).

Так Севиль Алиева, дочь Гейдара Алиева и сестра Ильхама Алиева, называвшая себя композиторкой в некоторых документах по сделкам, оказалась собственницей вилл и апартаментов во Франции на десятки миллионов евро. 60+-летняя дама, основным достижением которой является рождение в семье Алиевых, владеет 2 виллами в Сан-Тропе, приобретенными в 1999 и 2008 годах за 5,2 млн евро и 15,9 млн евро на компании Zebra и La Grenouille (лягушка - пер. с фр.), особняком в 16 округе Парижа, купленным в 2005 году за 11,5 млн евро на компанию Le Taureau (бык - пер. с фр), и - для гостей, видимо, - 4 апартаментами рядом с Елисейскими Полями стоимость 14+ млн евро, записанными на компании Succès (успех - пер. с фр.), Grand Succès (большой успех - пер. с фр.) и La Chance ( удача - пер. с фр.). Сопровождал сделки по продаже апартаментов в Париже нотариус Кристиан Лефебвр, который с 2010 по 2012 возглавлял парижский нотариат.

Русские олигархи успешно пользовались услугами другого французского нотариуса - Михаэля Резы Паши - для покупки недвижимости на Лазурном берегу. Клиентом Паши был Вадим Мошкович, основатель "Русагро", который в 2006 году через свою компанию взял ипотеку на покупку земли на берегу моря в Ницце за 11 млн евро под постройку 4 вилл. Работал Паша и с Андреем Горбатским, бывшим владельцем "Стройкредитбанка", который подозревался в краже 2,6 млрд рублей, и который приобрел виллу за 6 млн евро через Пашу спустя 7 мес после покупки Мошковича. В 2008 году Михаэль Реза Паша был нотариусом и при продаже нескольких вилл и огромного земельного участка на Кап-Ферра за 83 млн евро Александру Пономаренко, со-владельцу аэропорта "Шереметьево". Мошкович и Пономаренко в санкционные списки попали только после февральских событий этого года.

Среди его клиентов также Жанна Волкова, которая в 2004 году приобрела на компанию Kenaston Properties Limited в BVI за 2,5 млн евро виллу в Рокебрюн Кап-Мартен, и счета на содержание которой отправляла в 2019 году бывшему зятю Владимира Путина Кириллу Шамалову.

WSJ: По словам польского правительственного чиновника и швейцарского МИДа, посольство Швейцарии в Варшаве безуспешно лоббировало отмену санкций в отношении инжиниринговой компании Sulzer AG, которая на 48,8% принадлежит Виктору Вексельберга. Виктор Вексельберг, являясь гражданином Кипра, находится под санкциями США и Великобритании, Канады и Японии.

За последние четыре месяца в разных портах по всему миру арестовали десятки яхт, принадлежащих россиянам. В том числе суперъяхты Алишера Усманова, Романа Абрамовича, Сулеймана Керимова, а также «Шахерезаду», которая, согласно самой распространенной версии, фактически принадлежит Владимиру Путину.

Новый «Сигнал» — о яхтах.

Этот выпуск написал для нас директор «Трансперенси Интернешнл – Россия»* Илья Шуманов.

➤ Зачем людям яхты? Не просто же путешествовать на них?
➤ Почему владельцы яхт одновременно кичатся ими и скрывают их?
➤ Можно ли в России заработать на яхту честно?

И бонус: зачем покупать две яхты и называть их одинаково — одной буквой «А»?

Письмо уже в вашем ящике (если нет, подписаться можно тут), а краткий пересказ — в нашем твиттере.

* Организация объявлена в России «иностранным агентом».

​​Что сейчас происходит с расследовательской журналистикой в России?

Список топ-40 самых заметных расследовательских медиа.
дополнения и комментарии к списку приветствуются

22 заблокировано
10 признано иностранными агентами
5 прекратило деятельность
5 признано нежелательными
1 признана экстремистской

​​Отток миллионеров из стран БРИКС усилился в 2022 году.

Согласно исследованию консалтинговой группы Henley&Partners страны БРИКС потеряли значительное количество миллионеров в 2022 году.

Россия - 15.000
Китай - 10.000
Индия - 8.000
Бразилия - 2.500

Интересно, что Украина в 2022 году потеряла примерно 2800 миллионеров, что составляет 42% от всех состоятельных граждан страны. Россия потеряла около 15.000 миллионеров, что составляет 15% от общего количества. Уже несколько лет подряд одной из ключевых стран, принимающих состоятельных мигрантов, становится Австралия и Арабские Эмираты.

​​Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) опубликовало инструкцию по идентификации нарушений, связанных с замороженными активами и выявлением подозрительных транзакций.

К числу подозрительных признаков транзакций отнесены:

🚩 Холдинговые компании, расположенные в офшорных юрисдикциях и/или исторически связанные с активами в бывшем Советском Союзе.
🚩 Выявление транзакций холдинговых компаний, связанных с подсанкционным лицом, со счетами в швейцарских банках и юридическими лицами на Британских Виргинских островах / Кипре.
🚩 Платежи от компаний венчурного капитала и прямых инвестиций, многие из которых расположены в офшорных юрисдикциях, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии или других юрисдикциях, которые продолжают поддерживать российское правительство или выражают нейтралитет на международных форумах, таких как ООН.
🚩 Платежи, полученные британскими компаниями, часто в инновационных сферах, таких как финтех, включая зарегистрированных в Великобритании поставщиков платежных услуг (PSP) и институтов электронных денег (EMI), частично принадлежащих гражданам России и/или другим лицам, причастным к предыдущим крупным сделкам, где были выявлены схемы отмывания денег (часто с участием стран Балтии и Северной Европы).
🚩 Платежи через финтех с российскими инвесторами, включая транзакции клиентов, которые инициируются или отправляются на IP-адреса, которые расположены в России, Беларуси, юрисдикциях с выявленными ФАТФ недостатками противодействия отмывания доходов или в юрисдикциях, находящихся под комплексными санкциями.
🚩 Фонды прямых и венчурных инвестиций, а также британские компании с конечными бенефициарами/должностными лицами, имеющих связь с российскими политически значимыми лицами или отраслью, ставшей объектом секторальных санкций.
🚩 Попытки обхода ограничений с помощью отмывания денег через торговые операции (TBML).

Фото: Типичная схема использования посредников для сокрытия информации о политически значимом лице или олигархе, приведенная в документе Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании

​​Расследование выявило схему обхода санкций по торговле российской нефтью.

Бывший банкир Дмитрий Камышев, связанный с сыном попавшего под санкции олигарха Романа Абрамовича, возможно стоит за схемой транзита и смешивания российской нефти, которая в дальнейшем отправляется на рынки ЕС, США и Азии под видом казахстанской, в обход санкций.

Дмитрий Камышев купил доли в трех российских нефтедобывающих компаниях, в том числе 100% «Ставропольнефтегаза», в июне прошлого года вместе со своим деловым партнером Татьяной Морозовой. Все три производителя экспортируют нефть железнодорожным транспортом на насосную станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), где она смешивается с нефтью из Казахстана и отправляется морским транспортом в другие страны.

Данные о грузоперевозках по российским железным дорогам, предоставленные организацией Global Witness показывают, что поставка прибыла на трубопровод КТК от "Ставропольнефтегаза" 10–11 мая, а спутниковые снимки Maxar также дважды показывают прибывшие на станцию поезда с цистернами от "Ставропольнефтегаза" еще в апреле.

Разоблачение Global Witness усилит давление на западные нефтяные компании, чтобы они прекратили отгрузку сырой нефти CPC Blend, которая до сих пор не подпадала под действие ни одного из пакетов санкций, предложенных США или Европейским союзом, из-за ее преимущественно казахстанского происхождения.

Снимок: Поезд с вагонами-цистернами на насосной станции под г.Кропоткин 27 апреля 2022 года. Источник: 2022 MAXAR TECHNOLOGIES.

Роман Абрамович - не единственный российский олигарх, обнаруживший у себя сефардских предков.

Согласно Politico, португальское гражданство по закону о натурализации сефардских евреев 30 декабря 2019 года получил миллиардер Андрей Раппопорт, родом из Херсонской области Украины, сделавший карьеру в России в структурах Фридмана и Чубайса.

Ожидают решения по натурализации Год Нисанов, подавший документы 26 июня 2020 года, девелопер с состоянием в $4.3 млрд, и Лев Леваев, «алмазный король», который в 2018 году засветился в деле о контрабанде бриллиантов.

​​Финансовая разведка Мальты нарастила сотрудничество с Россией в 2021 год.

Отчет мальтийской финразведки за 2021 год показывает, что за год предшествующий началу войны в Украине, подразделение мальтийской финразведки усилило кооперацию с российскими коллегами. Количество предоставленных отчетов (Spontaneous intelligence reports) отправленных мальтийской финразведкой Росфинмониторингу выросло за год на 27%, увеличившись до 198 отчетов в 2021 году. При этом, за 2020-2021 гг мальтийские власти не получили ни одного подобного отчета от российской стороны. Очевидно, что такая форма кооперация была более интересна и выгодна российским властям. Россия занимает шестое место в перечне ключевых стран, которыми Мальта передавала таким образом информация об отмывании денег.

​​Завтра в Der Spiegel выйдет интервью с источником, который предоставил журналистам документы офшорной утечки #PanamaPapers.

В качестве ранее выдвинутых версий, кто же является источником утечки, предполагалось, что это могли быть: обиженная секретарь одного из учредителей компании, незаконно уволенный сотрудник компании офшорного регистратора Mossack Fonseca, хакеры или американские спецслужбы. В любом случае — будут интересные подробности.

Апелляционный суд Федерального уголовного суда Швейцарии вынес решение в пользу Гульнары Каримовой в деле о взяточничестве. Как следствие, сидящая в тюрьме в Узбекистане дочь бывшего президента получит доступ к конфискованным ранее активам в Швейцарии. Речь идёт о $293 млн.

Оспоренное решение суда предполагало, что Гульнара Каримова будучи дочерью автократа, управляющего страной, являлась публичным официальным лицом, имеющим влияние на телекоммуникационный сектор Узбекистана. По решению апелляционного суда, такая широкая интерпретация роли публичного официального лица не может быть принята. В результате отмывание денег и взяточничество публичного официального лица не могут быть продемонстрированы.

Яна Марсалека ищут следователи сразу нескольких стран — а мы нашли его в Москве

Новые подробности побега одного из самых разыскиваемых преступников мира — в расследовании Центра «Досье» и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В предыдущих текстах мы рассказывали, что операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек долгие годы подозрительно близко общался с сотрудниками ГРУ и аппарата президента, а также мог помогать россиянам получать финансовые услуги в Европе. Российская сторона в долгу не осталась: когда его махинации вскрылись, ему организовали побег, выдали российское гражданство и предоставили госзащиту.

Приключения Марсалека начались в июне 2020 года — тогда независимые аудиторы недосчитались 1,9 млрд евро на балансе Wirecard. Эти средства должны были храниться на счетах филиппинского представительства компании, за которое отвечал как раз Марсалек. Он пообещал разобраться в ситуации и якобы вылетел на Филиппины. Как оказалось потом, в действительности Марсалек подделал данные о въезде в Манилу и сбежал в Минск. И это было только начало его новой жизни.

Центр «Досье» и Süddeutsche Zeitung выяснили, как все было:

▪️побег в Австрии организовали экс-депутат местного парламента от ультраправой Австрийской партии свободы Томас Шелленбахер и бывшие высокопоставленные сотрудники австрийской разведки Мартин Вайс и Эгисто Отт;

▪️в минском аэропорту для Марсалека был забронирован вип-сервис через местную туристическую компанию «Планета грез». Раньше услугами этой компании пользовался приятель Марсалека и бывший сотрудник управления делами президента Станислав Петлинский. Учитывая активное участие Петлинского в делах Марсалека, не исключено, что именно он организовывал побег Марсалека с российской стороны;

▪️российские спецслужбы устраивали встречу Марсалека в Минске. Так, например, он получил еще один австрийский паспорт на подставное имя Макса Майера, который якобы прошел белорусскую границу вместе с Марсалеком. Паспорт был фальшивый — как утверждают источники Süddeutsche Zeitung, такого номера в австрийских базах нет;

▪️видеозапись прибытия Марсалека в аэропорт была удалена, а до гостиницы в Минске его везла машина с номерами наружки местного КГБ;

▪️после прибытия в Москву Марсалек живет под госзащитой 2-й службы УСБ ФСБ. Он частый гость ресторана La Marée на Малой Грузинской, где под портретом Путина справляют торжества российские олигархи и силовики;

▪️в 2021 году Макс Майер получил гражданство России. Ему выдали паспорт на имя Германа Баженова — правда, опять фальшивый. Его номер совпадает с просроченным документом экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной, а фотография отретуширована. При этом два источника «Досье» в спецслужбах подтвердили, что Марсалеку выдавали российский паспорт. Только от своих охранников с таким документом он далеко не уйдет;

▪️как объясняет собеседник «Досье», спецслужбы выдали Марсалеку паспорт на имя Баженова для повседневных дел и допускали, что информация о его существовании может «утечь». Предположительно на такой случай у Марсалека есть еще один российский паспорт с другим именем;

▪️по информации «Досье», до недавнего времени Марсалек жил в охраняемом поселке «Сады Майендорф». Нам также удалось получить фотографии и видео, на которых Марсалек выходит из ЖК «Аэробус» в Москве;

▪️на вопросы немецких правоохранителей российская сторона отвечает, что никакого Марсалека в России нет. Технически они правы: российское гражданство он получал как Макс Майер.

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=1AkKs0KHDXI

Текст:
https://dossier-center.appspot.com/yan-german/ (с VPN)

https://dossier.center/yan-german/ (без VPN).