Правительство Австрии сообщило о заморозке 97 счетов, на которых хранились российские активы на общую сумму около €254 млн. Поиском активов россиян в Австрии занимается специальная рабочая группа в главе с Управлением государственной безопасности и разведки МВД страны. Власти Австрии пообещали отчитаться об итогах этой работы до конца мая

Австрия заморозила российские активы на сумму около €254 млн в общей сложности на 97 счетах. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на релиз правительства страны. Сумма выросла в два раза по сравнению с мартом, когда поиском активов российских бизнесменов, которые могли попасть под санкции Евросоюза, занялась специально созданная целевая группа. 

Она действует под руководством  Управления государственной безопасности и разведки (DSN) в Министерстве внутренних дел и в сотрудничестве с другими министерствами. Помимо заморозки счетов следователи обнаружили пять подозрительных записей в земельном кадастре. В сообщении правительства отмечается, что поиск попавших под санкции активов осложняется трудностями при установлении связей между корпоративными структурами, трастовыми компаниями и подсанкционными лицами.
#compliancepractice #sanction

Россия может обходить санкции, импортируя золото в Швейцарию через ОАЭ. Об этом сообщает портал Swissinfo.

Швейцарские заводы отвечают за аффинаж (очистку) примерно 70% мирового золота. После введения санкций в конце февраля 2022 года они прекратили прямой импорт золота из России. Однако марте швейцарское Федеральное таможенно-пограничное ведомство (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG) зафиксировало импорт золота из ОАЭ на сумму 2,1 млрд швейцарских франков. Этот сопоставимо с объемом импорта из Эмиратов за последние шести лет.

В швейцарской неправительственной организации Swissaid допускают, что Швейцария может закупать российское золото в обход санкций через Дубай. При этом в трех из четырех крупнейших аффинажных компаниях Швейцарии пояснили Swissaid, что не импортировали золото из ОАЭ в марте 2022 года

📸: Adobe Stock

Против миллиардера Романа Абрамовича начали расследование власти острова Джерси — одного из популярнейших европейских офшоров, узнала The Wall Street Journal.

В юрисдикции Джерси находится большая часть всех активов Абрамовича, включая компании, на которые записана его недвижимость, вертолеты и яхты. Правоохранительные органы на Джерси намерены разобраться в происхождении богатства Абрамовича и выяснить, не могли ли эти активы быть получены незаконным путем. Как пишет WSJ, интересует их в том числе и то, как Абрамович получил доли в нефтяных компаниях в 1990-е годы, «которые стали основой его богатства в постсоветской России».

Вакансия

В крупный холдинг АО ОТЭКО , который реализует частный инвестиционный проект по строительству «Портово-индустриального парка» на Таманском полуострове требуется

Руководитель направления по санкционным рискам

Обязанности:
~ Отслеживание законодательства зарубежных стран, включая санкционное
~ Подготовка аналитических материалов по действующим санкционным ограничениям
~ Разработка мер и рекомендаций по соблюдению санкционных требований
РФ и зарубежных стран
~ Задачи в области международного корпоративного права

Требования:
~ Высшее юридическое образование
~ Свободный письменный и устный английский язык, включая юридическую терминологию
~ Практический опыт работы с иностранными юисдикциями
~ Опыт работы в юридическом консалтинге будет являться преимуществом

Условия:
~ Работа в крупной компании со штатом 10 000 человек
~ Официальное оформление
~ ДМС
~ Офис в районе метро Серпуховская/Добрынинская
~ Достойный уровень дохода обсуждается с финальным кандидатом

Уважаемые соискатели, направляйте пожалуйста свои резюме на эл.почту
[email protected]

🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия (ЕК) предложила рассматривать обход санкций как преступление против Евросоюза, следует из майского отчёта работы ЕК по стратегии безопасности союза.

«Чтобы гарантировать, что активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могут быть фактически конфискованы, комиссия также предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений Евросоюза по ст. 83 (1) Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС)», — сказано в документе.

Согласно ст. 83 (1) ДФЕС, преступлением против Евросоюза на сегодняшний день может считаться терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, кибер- и организованная преступность.

Снятие санкций Швейцарии.

Федеральный совет Швейцарии снял санкции с российского химического предприятия «Еврохим» после того, как Андрей Мельниченко перестал быть его бенефициаром и вышел из совета директоров, сообщила швейцарская газета Tages Anzeiger. Новым бенефициаром «Еврохима» стала жена бизнесмена Александра Мельниченко, пишет издание. В середине мая бизнесмен решил обжаловать введенные против него санкции в Общем суде Европейского союза.

‼️Теперь немного контекста.

Основной довод включения Мельниченко в санкции была его другая компания - зарегистрированная в России компания СУЭК. Еврохим, инкорпорированная в Швейцарии то что называется попала ‘под раздачу’.

Теперь после передачи собственности неподсанкционному лицу - санкции с компании могут быть сняты.

☝️Но это только в случае с этой компанией, поскольку если бы эта была другая компания, то передача доли близкому родственнику не считается полной передачей, поскольку контроль над активом остаётся у санкционного лица.

#sanction #compliancepractice

Программа ‘золотая санкция’

По аналогии с программой инвестиции взамен гражданства, предложение G7, которое озвучила Канада 🇨🇦, можно назвать ‘золотая санкция’.

Канада предложила странам G7 разрешить российским олигархам платить за выход из санкционных списков, передает AP со ссылкой на правительственных чиновников в США и Канаде.

Но интересно, что в статье говорится о том, что это частная инициатива олигархов, которые озвучили ее министру Канады Chrystia Freeland.

Полученные средства предполагается использовать на восстановление Украины.

Издание пишет, что к этому предложению с осторожностью отнеслось правительство Украины и пока не сказала своё мнение.

В общей сложности после начала «спецоперации» Евросоюз заморозил активы россиян на $10,7 млрд.

Но здесь возникают много вопросов:

1) Как же законодательные инициативы Канады 🇨🇦, США 🇺🇸, и дискуссия в рамках G-7 о том, что именно замороженные активы должны пойти в фонд ‘восстановления Украины’?

Напомним такое уже было в истории санкций, когда в фонд восстановления Ирака, шли активы, подсанкционных лиц приближённых режима Садамма Хусейна.

2) Не будет ли это выглядеть как ‘выкуп’ и интересно в этом смысле реакция правительственных кругов России: вопрос лояльности /нелояльности.

3) Почему частная инициатива ряда олигархов вдруг стала повесткой G-7? Нормы о лоббировании вдруг прекратили работать?

В общем, интересно, что со всем этим заблокированным имуществом никто не знает что делать.

#sanction #compliancepractice #санкцииы

От друзей из Тинькофф банка публикую вакансию

Команда Тинькофф ищет специалистов в области санкционного комплаенса (уровни jr-mid)

Обязанности:
Подготовка аналитических заключений с проработкой санкционных рисков
Проработка планируемых сделок на предмет соблюдения Российских и международных санкционных режимов
Анализ экономических мер, принимаемых различными юрисдикциями в отношении России
Работа с санкционными списками иностранных государств, РФ, ООН и других
Обработка платежей
Требования:
Высшее образование
Опыт работы по направлению санкционного комплаенса не менее 1-3х лет
Владение английским языком не ниже Intermediate
Высокий уровень знаний в части оценки комплаенс-риска, страновых и санкционных ограничений
Понимание санкционных режимов США, ЕС, ООН
Знание базовых банковских продуктов
Полное описание вакансии - https://hh.ru/vacancy/53640890
#vacancy #санкции #compliancepractice

28 мая 2022 г. ЦБ РФ опубликовал новое решение упрощающее взаимодействие с дочками российских компаний зарубежом.

Решение рабочей группы Банка России № ПРГ-12-4/1113 от
27.05.2022 по следующему вопросу :

разрешить резидентам осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или
складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц – нерезидентов, а также по оплате взноса
- резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием в форме
капитальных вложений (договоров о совместной деятельности) (далее– операция) без получения
индивидуальных разрешений Банка России при одновременном соблюдении следующих условий:

- юридическое лицо – нерезидент, в отношении которого осуществляется операция, не является резидентом
государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических
лиц недружественные действия;

- операция осуществляется в рублях либо в иностранной валюте государств, не относящихся к государствам,
которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия;

- размер доли, вклада, пая в имущество (уставный или складочный капитал, паевой фонд кооператива)
юридического лица – нерезидента или взноса нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества
с инвестированием в форме капитальных вложений, в оплату которого совершается операция (в том числе в
результате купли-продажи такой доли, вклада, пая) не превышает 10 млн рублей либо эквивалент этой суммы
в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату
платежа.
#compliancepractice #контр_меры
 

Британский SFO обвинил #Glencore в 7 пунктах взяточничества после расследования под кодовым названием Operation Azoth

Расследование выявило взяточничество и коррупцию в нефтяных операциях компании в Западной Африке.

Лиза Ософски, директор отдела по борьбе с серьезным мошенничеством, сказала:

«Это важное расследование, которое Управление по борьбе с серьезным мошенничеством передало в суд менее чем за три года, является результатом нашего опыта, нашего упорства и прочности нашего партнерства с США и другими юрисдикциями.

«Мы не перестанем бороться с серьезным мошенничеством, взяточничеством и коррупцией и с нетерпением ждем следующих шагов в этом крупном судебном преследовании».

На сегодняшнем слушании Glencore заявила, что признает себя виновной по всем пунктам обвинения. Судебное слушание назначено на 21 июня 2022 г.

#compliancepractice #SFO #corruption

В ожидании 6 пакета ЕС 🇪🇺

The DW: Лидеры стран ЕС все же договорились об эмбарго на российскую нефть. Исключение — трубопроводная нефть для Венгрии, Словакии и Чехии, но это всего 10% поставок


Главное в эмбарго — запрет членам ЕС покупать российскую нефть и нефтепродукты, доставляемые морским путем. «Это моментально отрежет больше двух третей нефтяного импорта из России, лишив страну огромного источника финансирования ее военной машины», — написал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Технические согласования продолжаются, но Bloomberg узнал, что импорт российской нефти по морю будет полностью запрещен через шесть месяцев после одобрения новых санкций, нефтепродуктов — через восемь месяцев.

Важно, что транзитные Германия и Польша обязались не отбирать нефть из нефтепровода «Дружба». Это означает, что активной останется только его южная ветка, по которой прокачивается лишь 250 тысяч б/с, и ЕС к концу года откажется от 90% российской нефти. «К вопросу о том, что делать с оставшимися 10% трубопроводной нефти, мы вернемся достаточно скоро», — пообещала накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эмбарго осталось заметно «разбавленным» после двухмесячных согласований. Из него исключен запрет на покупку россиянами недвижимости в ЕС и запрет на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны. Запрет на страхование таких перевозок вступит в силу через полгода после одобрения эмбарго. Небольших уступок добились Чехия (18 месяцев без запрета на нефтепродукты), Болгария (ей разрешат танкерные поставки из России до 2024 года) и Хорватия (вакуумный газойль для НПЗ в Риеке).

Максимальную выгоду получила протестовавшая громче всех Венгрия, замечает The Wall Street Journal: дедлайна поставок по «Дружбе» в документах нет, а если с нефтепроводом (который проходит через Украину) что-то произойдет, страна сможет закупить российскую танкерную нефть.

Кроме нефти, в шестом пакете санкций:

✅ отключение от SWIFT еще трех российских банков, включая главный — Сбербанк;

✅ запрет на консалтинговые услуги российским компаниям;

✅ санкции
против Алины Кабаевой и, вероятно, патриарха Кирилла;

✅запрет еще трех телеканалов; санкции против десятков военнослужащих, предположительно ответственных за жертвы среди мирного населения в Буче.

#compliancepractice #санкции #sanction #EU

Вслед за Великобританией (мы об этом писали на днях) Glencore International AG (Glencore) и Glencore Ltd., 24 мая подписали соглашение с департаментом юстиции США 🇺🇸

Компании, являющиеся частью многонациональной компании по торговле сырьевыми товарами и горнодобывающей промышленности со штаб-квартирой в Швейцарии, признали себя виновными и согласились выплатить более 1,1 миллиарда долларов для прекращения правительственных расследований нарушений Закона о коррупции за рубежом (FCPA) и схема манипулирования ценами на товары.

Согласно признаниям и судебным документам, поданным в Южном округе Нью-Йорка, Glencore, действуя через своих сотрудников и агентов, более десяти лет участвовала в схеме выплаты более 100 миллионов долларов сторонним посредникам, намереваясь при этом, чтобы значительная часть из этих платежей будут использованы для дачи взяток должностным лицам в Нигерии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Экваториальной Гвинее, Бразилии, Венесуэле и Демократической Республике Конго (ДРК).

Примерно в период с 2007 по 2018 год компания Glencore и ее дочерние компании произвели платежи на сумму около 79,6 млн долларов компаниям-посредникам с целью получения неправомерных преимуществ для получения и сохранения бизнеса с государственными и контролируемыми государством организациями в странах Западной Африки, таких как Нигерия, Камерун, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Glencore скрывала взяточничество, заключая фиктивные соглашения о консультационных услугах, оплачивая завышенные счета и используя компании-посредники для коррупционных платежей иностранным чиновникам.

Например, в Нигерии Glencore и дочерние компании Glencore в Великобритании заключили несколько соглашений о покупке сырой нефти и нефтепродуктов у государственной нефтяной компании Нигерии. Glencore и ее дочерние компании наняли двух посредников для использования деловых возможностей и других неправомерных деловых преимуществ, включая присуждение контрактов на сырую нефть, зная при этом, что посредники будут платить взятки нигерийским государственным чиновникам для получения такого бизнеса.

Только в Нигерии Glencore и ее дочерние компании заплатили посредникам более 52 миллионов долларов, намереваясь использовать эти средства, по крайней мере частично, для выплаты взяток нигерийским чиновникам.

#compliancepractice #anticorruption #FCPA

Унификация подходов наказания за нарушения санкций в ЕС

Максимальный срок тюремного заключения за нарушение санкций физическими лицами в странах-членах ЕС сильно различается: от шести месяцев в Греции до 12 лет на Мальте.

Кроме того, в то время как большинство государств-членов предусматривают уголовную ответственность юридических лиц за нарушение санкций, максимальные штрафы для предприятий варьируются от 33 000 евро (Хорватия) до 37,5 млн евро (Латвия).

Эти пробелы побудили Европейскую комиссию 25 мая опубликовать сообщение о необходимости усилить применение ограничительных мер посредством уголовного права ЕС.

#compliancepractice #EU #sanction

ЕС 🇪🇺 утвердил 6 пакет санкций

В пресс-релизе Совета ЕС сказано о введении следующих мер:

— запрет на покупку и импорт сырой нефти из России на шесть месяцев, для нефтепродуктов — на восемь месяцев (за исключением импорта сырой нефти по трубопроводу в те страны — члены ЕС, "которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов").

— От SWIFT отключают "Сбербанк", МКБ, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

— Вводится запрет на вещание в ЕС телеканалов "Россия 24", "РТР-Планета", "ТВ Центр — Международный".

— Расширяется список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

— Запрещено оказывать в России бухгалтерские и пиар-услуги, а также введены индивидуальные санкции против ряда физических и юридических лиц.

#compliancepractice #sanction #санкции #EU

Meanwhile кипрский пенсионер
изучает ценник

Всех с пятницей!!!

⚡️🇪🇺Чьи имена попали в шестой санкционный список ЕС?

1. Алина Кабаева, председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы», тесно связанная с президентом России Владимиром Путиным

2. Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

3. Николай Песков (Николай Чоулз), сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

4. Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

5. Азатбек Омурбеков, полковник, прозванный «бучанским мясником»

6. Михаил Мизинцев, генерал-полковник, прозванный «мариупольским мясником»

7. Павел Пригожин, сын Евгения Пригожина, основателя и неофициального главы «Группы Вагнера»

8. Аркадий Волож, сооснователь и CEO компании «Яндекс»

9. Андрей Липов, глава Роскомнадзора

10. Эдуард Худайнатов, владелец «Независимой Нефтегазовой компании»

11. Петр Акопов, пропагандист, колумнист «РИА-Новостей»

12. Тимофей Сергейцев, пропагандист, колумнист «РИА-Новостей»

13. Виктория Никифорова, пропагандистка, колумнистка «РИА-Новостей»

14. Галина Данильченко, исполняющая обязанности мэра города Мелитополя

15. Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Сергей Черевко, Татьяна Кузьмич (участвовали в создании так называемого Комитета спасения мира и порядка в марте 2022 года – органа, сотрудничающего с российскими оккупационными силами в Херсонской области).

#EU #sanction

По поводу новости:

❗ Аркадий Волож покидает все посты в «Яндексе», заявила компания через полчаса после попадания Воложа в санкционный список ЕС. Волож занимал пост CEO головной компании «Яндекса» — голандского Yandex N.V. и входил в его совет директоров

Тут надо быть очень осторожным с точки зрения того на самом деле он покидает или остаётся в другой должности. Все это может расцениваться как обход санкций.

#compliancepractice

Санкции ЕС против НРД отделили российских инвесторов от их европейских ценных бумаг

Национальный расчетный депозитарий (НРД), через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг, попал под санкции Евросоюза. Российский центральный депозитарий охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную.

Но фактически ЕС лишь узаконил действия европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, прекративших все операции с НРД еще в марте.

При этом на внутреннем рынке торги ценными бумагами за рубли, а также торги в валютной секции продолжатся без изменений, так как валютная секция относится к инфраструктуре Национального клирингового центра.

#compliancepractice #sanction

По сообщению Forbes

Сервис Risk & Compliance от Dow Jones уведомил российские банки, что перестанет поставлять им комплаенс-информацию, включая данные об участниках западных санкционных списков. Об этом РБК рассказали источники в двух банках, не попавших под санкционные ограничения.

По словам источника в банке из топ-50, Dow Jones расторг с ними соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. «Эти списки не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы. Как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — отметил он. Собеседник издания добавил, что с этим сервисом работали все крупные игроки.

#sanction #compliancepractice

В прошлую пятницу в 6 пакет санкций ЕС попала жена Андрея Мельниченко - Александра Мельниченко, у которой сербское и хорватское гражданство.

Я предупреждал о том, что передача доли близким родственникам не говорит о передачи контроля над собственностью и таким образом, может стать причиной включения во вторичные санкции.

Это правило и сработало, апелляция представителей бизнесмена к тому факту, что у нее нет гражданств ЕС / России безосновательно, поскольку здесь вопрос контроля, а не гражданства.

#compliancepractice #sanction #EU