Новый доклад ОЭСР

ОЭСР опубликовал Доклад «Конец играм с компаниями-пустышками: меры необходимые для прекращения злоупотреблений профессионалами, которые способствуют совершению налоговых и «беловоротничковых» преступлений» (Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes).

ОЭСР давно обличало юристам, которые помогают компаниям незаконно пользоваться налоговыми гаванями. Теперь устанавливается, что бремя доказывания добросовестности пользования офшорами полностью переложено на таких заинтересованных лиц, а адвокатам, бухгалтерам и аудиторам настрого будет запрещено помогать налоговым и коррупционным преступлениям.

TikTok согласился выплатить штраф за сбор данных в США

Как пишет Reuters Китайская компания ByteDance, владелец видеосервиса TikTok, готова выплатить $92 млн для урегулирования претензий к нарушению конфиденциальности данных некоторых его американских пользователей.

Коллективный иск к компании почти год рассматривался в окружном суде в Иллинойсе, суд теперь должен утвердить мировое соглашение по делу.

В прошлом году президент Дональд Трамп распорядился заблокировать TikTok в США как угрозу национальной безопасности страны. Чтобы избежать запрета, ByteDance договорилась о продаже своих американских активов компаниям Oracle и Walmart. По условиям сделки, ByteDance должна была зарегистрировать американскую компанию под названием TikTok Global, продать 20% и сохранить за собой оставшиеся 80%. Однако после того, как Трампа сменил на посту президента Джо Байден, владелец TikTok отказался от своих планов, а администрация Байдена решила провести собственную оценку рисков для безопасности данных американских пользователей, исходящих от видеосервиса.

Штраф в США по защите ПД

В США по групповому иску жителей штата Иллинойс Калифорнийский суд взыскал с Facebook $650 млн из-за использования компанией технологии распознавания лиц.

В частности, каждый из 1,6 млн жителей штата, что подали иск, получит не менее $345 в качестве компенсации от компании.

"Это большая победа для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве", - говорит судья Джеймс Донато.

Саркози получил реальный приговор за коррупцию

Саркози стал вторым осужденным экс президентом Франции. Ширак в свое время получил два года условно, Саркози --3, два условно, год реально. Ему вменяется в вину коррупция -- подкуп судьи с целью получения нужных ему сведений о расследовании его президентской кампании 2007 года. Судье он пообещал престижный пост в Монако в обмен на информацию. Адвокат Саркози и судья были также осуждены. Прокуратура просила Саркози 4 года. До апелляции Сарко на свободе. Тюремный год он может отбыть дома с электронным браслетом, решил судья.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал запуск письменной процедуры для принятия постановления Совета ЕС о введении санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Под санкции может подпасть ряд российских чиновников. Кто будет внесен в список, пока неизвестно.
«Coreper принял свое решение. Что касается сроков дальнейшей письменной процедуры, вопрос уточняется»,— сообщил «Интерфаксу» источник в институтах ЕС в Брюсселе.
Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на текущей неделе будут введены санкции в отношении должностных лиц из России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Письменная процедура принятия постановления и публикация в «Официальном журнале» ЕС (после этого санкции вступают в силу) ожидаются сегодня.

Санкции ЕС

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за преследования политика Алексея Навального, сообщило немецкое агентство DPA. Позднее сообщение о санкциях было опубликовано в официальном журнале ЕС.
Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников, сообщают немецкие издания Bild и Focus.
Чиновникам, попавшим под санкции, запретят въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены.

OFAC внёс в санкционный список 7 физ лиц и 3 юр лица из РФ

Сегодня Американское санкционное ведомство внесло в SDN лист 7 должностных лиц (Бортников, Кириенко, Калашников, Кравцов, Криворучко, Попов и Ярин).

Также санкции введены против 27-го научного центра и 33-го центрального научно-исследовательского института Минобороны России.

Этот список повторяет список ЕС и связан с делом Навального. Одно примечательное отличие: в американские санкции не попал глава Росгвардии Золотов, который попал сегодня в санкции ЕС.

Вместе с тем сегодня была опубликована общая лицензия 1B, позволяющая определенные транзакции с ФСБ.

В отношении американской компании Baker Hughes началось расследование, связанное с возможными нарушениями ее менеджментом санкционных запретов. Расследование проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эта информация стала известна из ежеквартальной отчетности компании. Предположительно такое решение связано с участием компании в проектах по освоению Арктики вместе с Роснефтью. Директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли старый знакомый Игоря Сечина. В 2017 году в самый разгар санкционный войны, Сечин на очередном заседании правления Роснефти заявил, что Симонелли войдёт в технологический совет госкомпании. Членом техсовета Симонелли, по всей видимости, не стал, но на сессиях ПМЭФ вместе с Игорем Сечиным выступает. Американская компания Baker Hughes для российских властей точно не чужая. Ее дочка АО "Бейкер Хьюз" в 2020г. вошла в перечень системообразующих компаний, которые имеют право на государственную поддержку от российских властей. начиная с 2014 г. Baker Hughes получила от Роснефти 8 млрд руб.

Интересная статья Марата Самарского о тому как получилось выйти из под санкции из-за процессуальных нарушений стороны обвинения в американском суде . Подробнее https://pravo.ru/story/229850/?mob_chrono_11=

Commerzbank прекращает отношения с RT

Немецкий банк из-за санкций 31 мая 31 мая прекратить финансовое обслуживание Ruptly GmbH и RT DE Productions GmbH. Эти две зарегистрированные в Германии фирмы являются подразделениями российского РТ. Захарова назвала закрытие счетов "элементом политического давления" и предостерегла европейских партнёров.

Как пишет DW в МИД Германии назвали "неуместной" угрозу немецким СМИ в России в ответ на решение Commerzbank прекратить финансовое обслуживание подразделений RT в ФРГ.

Предпринимателя, который поставлял в Россию металлообрабатывающие станки, признали виновным в нарушении оружейного эмбарго ЕС, он получил три года тюрьмы. Другого фигуранта обвинили в пособничестве, ему дали два года условно.

Об этом подробнее на РБК

Генпрокуратура России составила рейтинг регионов по уровню коррупции. Лидером по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году стала Москва, сообщает РИА «Новости».

На втором месте оказался Татарстан, далее идут Ставропольский край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край, рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин.

Кипр и AML

С 16 марта Кипр разошлёт запросы по зарегистрированным на острове компаниям с целью собрать данные по конЕчным бенефициарам для соответствующего реестра (ultimate beneficial owner register). 4 января островное государство решилось на создание реестра в целях выполнения 4-ой AML директивы ЕС 2015/849.

Компаниям предоставят шесть месяцев для подготовки данных и заполнения реестра. Данные пока собираются для «внутреннего потребления» правительственными учреждениями, и связь с другими базами данных, например, собственников недвижимости, не предполагается. Со слов министра энергетики, коммерции и промышленности Антониа Фаита-Ставриде, финальный продукт с разными уровнями доступа будет готов к концу года.

Вероятно, «глубоководные коррупционные рыбы», в том числе российского происхождения, за шесть месяцев покинут Кипр, но мест для дислокации остаётся все меньше.

Форс-мажорная коррупция

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты об освобождении чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, наступивших в не зависящих от них обстоятельствах.

На самом деле это давнишний законопроект. Я тогда размышлял, что освобождение от ответственности за коррупционные проявления связано с санкционным давлением.

Итак, мы можем наблюдать некую эрозию антикоррупционных стандартов под воздействием иностранных ограничительных мер экономического характера, определенного вида «вынужденной коррупции». Более того, многое указывает на то, что приоритетом для всего законодательства становится противодействие экономическим санкциям, но не следование антикоррупционным стандартам.

Конференция по антикоррупционному комплаенсу в МТТП 17 марта.

Стоит ли формально, "для галочки", внедрять антикоррупционные нормы и правила - или следует сделать антикоррупционный комплаенс реальным инструментом стратегического планирования бизнеса?

Какие риски видят зарубежные контрагенты и комплаенс-офицеры в возможностях делового сотрудничества с российскими компаниями?

Каковы основные этапы внедрения системы антикоррупционного комплаенса в компании и в каких случаях компании нужен комплаенс-аудит?

Приглашаем предпринимателей и инхаус-юристов принять участие в нашей онлайн-конференции с участием лучших российских и международных экспертов по комплаенсу.

В следующую пятницу в МГУ пройдёт конференция по санкциям и санкционному комплаенсу. Обсудим много интересного.

Участники и гости мероприятия рассмотрят важные прецеденты, в том числе:
- противодействие американским санкциям в отношении Ирана: анализ подхода ЕС;
- отказ Борису Ротенбергу в иске к четырем скандинавским банкам в районном суде Хельсинки и перспективы апелляционного оспаривания;
- движение дела Олега Дерипаски о снятии санкций в федеральном суде Округа Колумбия;
- влияние санкций США на завершение строительства трубопровода «Северный поток»;
- попытки Катара снятия блокаду и эмбарго от ряда арабских государств в Международном Суде ООН;
- односторонние санкции и контрсанкции в законодательстве Китая;
- влияние украинских санкций на российских лиц;
- и аналогичные темы

Анонс по ссылке

Закон ЕС о защите данных устанавливает ряд требований, направленных на защиту физических лиц от рисков, возникающих в результате обработки их данных. Он также различает различные типы субъектов, участвующих в обработке, устанавливая различные обязательства для каждого субъекта. Наиболее важным различием в этом отношении является различие между "контроллерами" и "процессорами". Вместе эти концепции обеспечивают ту самую основу, на которой распределяется ответственность за соблюдение законодательства ЕС о защите данных. В результате обе концепции играют решающую роль в определении потенциальной ответственности организации в соответствии с законодательством ЕС о защите данных, включая Общее положение о защите данных (GDPR). Технологические и социальные изменения все более затрудняют применение модели "контроллер-процессор" на практике. Основными факторами являются растущая сложность операций по переработке, диверсификация процессов переработки, услуг и огромное число субъектов, которые могут быть вовлечены.

Новый отчет ОЭСР

В феврале 2021 ОЭСР опубликовало отчёт Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes, в котором методично отстаивает идею того, что юристов, бухгалтеров и финансистов надо также наказывать за помощь в организации незаконных транзакций, налоговых гаваней и коррупционных схем.

В отчете описываются методы незаконного профессионального оказания услуг, предлагаются меры по идентификации таких специалистов и видов наказания включая запрет на профессию.