Ни одного штрафа по российскому режиму от OFSI
Ни один из 10 денежных штрафов, наложенных на сегодняшний день британским OFSI 🇬🇧 с 2017 года на общую сумму 22 миллиона фунтов стерлингов, не относится к санкциям в отношении РФ.
Последнее время мы наблюдаем нарастающую критику в отношении деятельности OFSI. Пишут, что в этом году все-таки последуют штрафы.
На слушаниях в британском парламенте OFSI в своем письме говорит о том, что выданные лицензии OFSI подсанкционным лицам не позволяют продолжать тот образ жизни или деловую деятельность, которую они вели до того, как были включены в санкциях (сравнивают со средней зарплатой £28 тыс до вычета налога).
#sanction #OFSI #compliancepractice
Ни один из 10 денежных штрафов, наложенных на сегодняшний день британским OFSI 🇬🇧 с 2017 года на общую сумму 22 миллиона фунтов стерлингов, не относится к санкциям в отношении РФ.
Последнее время мы наблюдаем нарастающую критику в отношении деятельности OFSI. Пишут, что в этом году все-таки последуют штрафы.
На слушаниях в британском парламенте OFSI в своем письме говорит о том, что выданные лицензии OFSI подсанкционным лицам не позволяют продолжать тот образ жизни или деловую деятельность, которую они вели до того, как были включены в санкциях (сравнивают со средней зарплатой £28 тыс до вычета налога).
#sanction #OFSI #compliancepractice
UK Parliament
Still no fines as a result of 2022 Russian sanctions breaches
No fines for sanctions breaches have been levied as a result of the 2022 sanctions against Russia since its full-scale invasion of Ukraine, correspondence from the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) reveals.
⚡2
OFSI 🇬🇧 опубликовало разъяснения по санкциям
1 мая вышли разъяснения OFSI в том числе по российскому режиму.
Интересное из пояснений касается сложения долей санкционных лиц:
При оценке владения или контроля OFSI не будет объединять пакеты акций различных санкционных лиц в компании, за исключением случаев, когда, например, акции или права являются предметом совместного соглашения между указанными лицами или одно санкционное лицо контролирует права другого лица.
Также смотрите разъяснения по oil price cap и другие.
#compliancepractice #OFSI #sanction #FAQs
1 мая вышли разъяснения OFSI в том числе по российскому режиму.
Интересное из пояснений касается сложения долей санкционных лиц:
При оценке владения или контроля OFSI не будет объединять пакеты акций различных санкционных лиц в компании, за исключением случаев, когда, например, акции или права являются предметом совместного соглашения между указанными лицами или одно санкционное лицо контролирует права другого лица.
Также смотрите разъяснения по oil price cap и другие.
#compliancepractice #OFSI #sanction #FAQs
GOV.UK
UK Financial Sanctions FAQs
These FAQs are produced by the Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), part of HM Treasury, the authority for the implementation of financial sanctions in the UK. They should be considered supplementary to, and not a replacement for, OFSI’s primary…
🤔8🔥2❤1👀1
Британский 🇬🇧 OFSI обновил Guidance
UK financial sanctions general guidance
16 мая OFSI обновил руководство. В больше степени обновления касаются
📌Reporting to OFSI
например, приведен список relevant firm, которым надлежит отчитываться в том числе по замороженным российским активам. Виды отчетности, ответственность за непредоставление и др
#OFSI #compliancepractice #sanction #reports #guidance
UK financial sanctions general guidance
16 мая OFSI обновил руководство. В больше степени обновления касаются
📌Reporting to OFSI
например, приведен список relevant firm, которым надлежит отчитываться в том числе по замороженным российским активам. Виды отчетности, ответственность за непредоставление и др
#OFSI #compliancepractice #sanction #reports #guidance
GOV.UK
UK financial sanctions general guidance
This guidance provides general advice on UK financial sanctions and is produced by the Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), part of HM Treasury, which is the authority for the implementation of financial sanctions in the UK.
👍2👀1