Если раньше мы говорили о том, что только транзакции, номинированные в долларах США, могут подпадать под воздействия регулятора США 🇺🇸.

То поправки декабря прошлого года в Исполнительный Указ 14024, позволяет применять вторичные санкции к транзакциям, номинированным в валюте отличной от USD.

Поэтому банки Турции и Китая пересматривают свои отношения, особенно, с компаниями под санкциями. И это только начало.

#compliancepractice #sanction #OFAC #FAQs

Разъяснения ЕК🇪🇺 по “no Re-export to Russia” clause

📌Статья 12g обязывает экспортеров ЕС включать в свои договоры о запрете реэкспорта в Россию.
контракты на экспорт/продажу/поставку/передачу или аналогичные контракты. Это относится только к конкретным видам чувствительных товаров,
в том числе товары авиационного назначения, топливо для реактивных двигателей.

📌Более того, пункт 4 статьи 12g требует от экспортеров информировать свои национальные компетентные органы, как только им станет известно о нарушении или обходе положения о запрете реэкспорта в Россию.

📌Контракты, заключенные до 19 декабря 2023 г., должны содержать пункт о запрете реэкспорта в Россию с 20 марта 2024 года.

📌 Обязательство включать положение о запрете реэкспорта в Россию распространяется на контракты с операторами, базирующимися в России и любой страны, не входящей в ЕС, за исключением стран-партнеров, перечисленных в Приложении VIII к Регламенту.

📌 адекватные средства правовой защиты предусматривают в том числе расторжение договора и выплату штрафа.

#sanction #FAQs #compliancepractice #комплаенс #package12

ЕС 🇪🇺 опубликовал разъяснения по vessels

Европейская комиссия опубликовала обновленную версию часто задаваемых вопросов. В обновлении рассматриваются и уточняются страховые услуги, предоставляемые судам, заходящим в порт, принадлежащий организации, на которую распространяется статья 5aa.

В таком случае страховая услуга не является прямой или косвенной сделкой с организацией.

🛑 При возникновении порчи обратите внимание на ограничительные условия.

#compliancepractice #EU #sanction #FAQs

ЕС 🇪🇺 обновил FAQs по услугам

В обновленном PROVISION OF SERVICES
RELATED PROVISION: ARTICLE 5n OF COUNCIL REGULATION 833/2014 от 2 апреля 2024 г. содержатся ответы на множество вопросов по предоставлению услуг дочками европейских компаний в РФ и российских дочек в ЕС.

Из нового:

📌 разъяснения содержания legal advisory service

📌 интерпретация исключений для компаний из списка VIII Регламента 833 ЕС.

📌пояснения по IT services, которые включают запрет на поставку софта и установки обновлений и облака.

📌авторизация услуг по межгруповым сделкам

#compliancepractice #sanction #legal_service #EU #FAQs