Корпоративные отношения и налоги в Саудовской Аравии

Коллеги с Taxology и АБ КИАП выложили запись про корпоративные и налоговые аспекты ведения бизнеса в Саудовской Аравии.



#комплаенс #compliancepractice #study #webinar #ME_law

CJEU MOOT COURT COMPETITION

В первые проводится мут-корт по санкциям. Студенты, интересующиеся санкциями, обратите внимание.

Вся информация на сайте конкурса. Дело конкурса интереснейшее.

Канал является информационным партнером конкурса и будет публиковать события мут корта.

#compliancepractice #sanction #study #CJEU

Набор на курс по санкционному комплаенсу

Спикеры не требуются в представлении


В программе сочетается изучение современных правовых механизмов, нормативно-правовой базы правоприменительной практики в области экономических санкций с анализом основных способов контроля риска со стороны бизнеса.  Материал раскрывается на широком наборе кейсов наступления риска для российских и зарубежных компаний.

#study #compliancepractice #sanction

Kept опубликовала исследование о корпоративных расследованиях

Компания Kept (бывшая KPMG) опубликовала интересное исследование.
Основные результаты:

📌Горячие линии как основной канал выявления нарушений: 96% респондентов внедрили горячую линию, которая используется для приема сообщений сотрудников, контрагентов и деловых партнеров, а также 81% нарушений обнаруживается через горячую линию.

📌Время расследования: отмечается, что большинство расследований (58%) завершается в течение 30 дней, что свидетельствует об отлаженности процессов в компаниях;

📌Использование автоматизации: Исследование выявило тенденцию к автоматизации процессов выявления рисков и нарушений, что значительно повышает эффективность контрольных мероприятий;

📌Недостатки в ресурсах и экспертизе: более половины респондентов отметили нехватку трудовых ресурсов и необходимость в дополнительном обучении и внешней экспертизе для эффективности расследований.

#compliancepractice #fraud #study #whistleblowers

Вебинар МТПП по контрсанкционному комплаенсу

📌Когда: 19 апреля с 14.00 до 17.30


На вебинаре будут рассмотрены наиболее важные ограничительные меры, принятые Россией в ответ на экономические санкции иностранных государств, а также изучена практика правоприменения:

1. Нормативная база контрсанкций в РФ 🇷🇺

2. Основы санкционного комплаенса в России (для каких целей и для каких компаний он нужен, общие рекомендации по внедрению)

3. Вопросы ответственности за нарушение законодательства о контрсанкциях. Рекомендации по снижению рисков.

4. Соотношение и коллизии зарубежных санкций и контрсанкций. Кейсы из практики

Скидка по промокоду: промокод: ComPr1904

#sanction #compliancepractice #study #контр_меры #комплаенс