Британское 🇬🇧 OFSI напоминает о двух видах отчетности
Первая отчетность распространяется на недвижимость, принадлежащих ЦБ РФ, Минфину, Фонду национального благосостояния России.
Второй вид отчетности распространяются на санкционных лиц по режиму российских санкций, которые должны предоставлять OFSI подробную информацию о своих британских активах (или о своих мировых активах, если они являются гражданами Великобритании).
#OFSI #sanction #compliancepractice
Первая отчетность распространяется на недвижимость, принадлежащих ЦБ РФ, Минфину, Фонду национального благосостояния России.
Второй вид отчетности распространяются на санкционных лиц по режиму российских санкций, которые должны предоставлять OFSI подробную информацию о своих британских активах (или о своих мировых активах, если они являются гражданами Великобритании).
#OFSI #sanction #compliancepractice
ofsi.blog.gov.uk
New reporting requirements for Designated Persons under the Russia Regime
In June 2023, the UK government announced that it would be introducing two new reporting measures. These are to strengthen transparency of frozen assets in the UK and assist HM Treasury in monitoring compliance with, and detecting evasion of, financial …
Британия 🇬🇧 ввела санкции после смерти А. Навального
Санкции введены в отношении сотрудников ФСИН
Всего в списке 6 лиц.
#OFSI #compliancepractice
Санкции введены в отношении сотрудников ФСИН
Всего в списке 6 лиц.
#OFSI #compliancepractice