14 декабря Британия 🇬🇧 обновила санкционный регламент в отношении РФ 🇷🇺

Так устанавливается обязанность для компаний «в кратчайшие сроки» проинформировать казначейство если она «знает или имеет разумные основания подозревать», что держит средства или экономические ресурсы в пользу «запрещенных лиц» (среди которых значатся, в частности, российский ЦБ, ФНБ и Минфин РФ).

Данные о характере, сумме или количестве средств или экономических ресурсов, которыми владеет данная фирма, должны быть предоставлены не позднее 31 октября каждого календарного года.

Штраф за не уведомление до £1 млн или половину стоимости таких активов

#OFSI #sanction #compliancepractice

Британское 🇬🇧 OFSI выдало ген лицензию Сбербанку

General licence - INT/2023/4078352 позволяет неделю проводить платежи как через, так и в Сбербанк, за исключением транзакций в фунтах стерлингов.

Действие лицензии вступит в силу с 15 декабря и истечет в 22 декабря 2023 года.

#compliancepractice #sanction #OFSI