В NY TIMES вышла интересная статья как арт-дилеры помогают отмывать деньги Hezbollah и другим санкционщикам
В апреле 2023 г. Минюст США выдвинул обвинение Mr Ahmed, ливанскому арт-дилеру. В тексте приводятся много схем через которые картины продавались террористическим группировкам из Сьерры Леоны и Хезболлы. Мужчина до сих пор находится на свободе в Ливане.
Согласно судебным документам, чикагская галерея разрешила «предприятиям, контролируемым или действовавшим в интересах» г-на Ахмада, оплатить часть счета на сумму $241 000 косвенно, через третье лицо, по чекам менее $10 000, что обошло требования финансовой отчетности США и скрыло информацию и его роль в продаже.
Основная проблема состоит в том, что арт-галереи и аукционные дома не проверяют клиентов и не разумно, как они заявляют, от них это ожидать.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ #sanction
В апреле 2023 г. Минюст США выдвинул обвинение Mr Ahmed, ливанскому арт-дилеру. В тексте приводятся много схем через которые картины продавались террористическим группировкам из Сьерры Леоны и Хезболлы. Мужчина до сих пор находится на свободе в Ливане.
Согласно судебным документам, чикагская галерея разрешила «предприятиям, контролируемым или действовавшим в интересах» г-на Ахмада, оплатить часть счета на сумму $241 000 косвенно, через третье лицо, по чекам менее $10 000, что обошло требования финансовой отчетности США и скрыло информацию и его роль в продаже.
Основная проблема состоит в том, что арт-галереи и аукционные дома не проверяют клиентов и не разумно, как они заявляют, от них это ожидать.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ #sanction
NY Times
Hezbollah Sanctions Case Highlights Frailties in the Art Market
In its indictment of a collector accused of helping the militant group, U.S. prosecutors presented evidence of how easily art sales can be used to evade sanctions and launder money.
🔥7❤1👍1👏1😱1
США 🇺🇸 передадут Украине 🇺🇦 активы, конфискованные у российских бизнесменов
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине $5,4 млн, конфискованные у находящихся под санкциями российских бизнесменов. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-конференцию Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
По данным издания, Украина планирует направить эти средства на поддержку и реабилитацию ветеранов войны.
В начале февраля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о передаче Украине 5,4 млн долларов, конфискованных у православного бизнесмена, основателя издания «Царьград» Константина Малофеева. Ранее прокуратура обвинила Малофеева в том, что он, будучи под санкциями США, пытался перевести средства своему деловому партнеру, чем нарушил введенные против него ограничения.
Генпрокурор Украины Андрей Костин, который тоже был на мероприятии, заявил, что эти деньги пойдут на восстановление его страны, разрушенной во время войны.
#compliancepractice #sanction #DoJ
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине $5,4 млн, конфискованные у находящихся под санкциями российских бизнесменов. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-конференцию Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
По данным издания, Украина планирует направить эти средства на поддержку и реабилитацию ветеранов войны.
В начале февраля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о передаче Украине 5,4 млн долларов, конфискованных у православного бизнесмена, основателя издания «Царьград» Константина Малофеева. Ранее прокуратура обвинила Малофеева в том, что он, будучи под санкциями США, пытался перевести средства своему деловому партнеру, чем нарушил введенные против него ограничения.
Генпрокурор Украины Андрей Костин, который тоже был на мероприятии, заявил, что эти деньги пойдут на восстановление его страны, разрушенной во время войны.
#compliancepractice #sanction #DoJ
Украинская правда
США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у российских олигархов
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.
❤9🙈8👍3🤬2🔥1🤔1