ЕС 🇪🇺 ответил на вопросы по вопросам поставок медицинских препаратов и оборудования в РФ 🇷🇺

ЕС опубликовал документ, в котором отвечает на ряд вопросов с актуализацией на 1 февраля 2023 г.

В отношении медицинских препаратов и оборудования действуют как исключения так и разрешительная система (авторизация).

Подтверждено, что исключение из под санкций действуют для продажи, поставки, передачи или экспорта товаров и технологий двойного назначения или связанного с этим предоставления определенной помощи и услуг для невоенного использования и невоенного конечного пользователя, предназначенных для медицинских или фармацевтических целей

Разрешена продажа, поставка, или передача товаров предназначенный для медицинских и фармацевтических целях и перечисленных в Приложении III.

#compliancepractice #sanctions #licence #medical_authorization #EU

Что делать с активами, заблокированными на мосту Евроклир-НРД?

После того, как дедлайн на подачу заявлений в бельгийский Минфин истек 7 января 2023 г. и некоторые заявители уже получили отказы в предоставлении лицензий, необходимо обсудить, какие шаги можно предпринять.

✅ Остаётся возможность подачи физическими лицами-инвесторами иска в суд Бельгии на оспаривания блокировки, но здесь могут возникнуть финансовые вопросы.

Многие инвесторы не располагают финансовыми ресурсами на подачу заявлений в суд ЕС 🇪🇺.

Здесь можно предложить либо стратегическое литигирование, либо коллективный иск с финансированием этого иска (механизм, при котором третья сторона покрывает судебные расходы стороны дела для проведения судебных разбирательств).

✅ Один инвестор выкупает претензии других инвесторов (по рынку уже появились такие предложения)

✅ Подача иска/исков в рамках инвестиционного арбитража, но в этом случае надо будет доказать, что заблокированные ЦБ в Евроклире отвечают критериям инвестиций для европейского рынка.

Какие есть сложности и ограничения:

Недавнее решение по Банку Санкт-Петербург, который выиграл у Евроклир, в конечном итоге надо будет исполнять и здесь нужно помнить об ограничениях в ЕС по оказанию юридических услуг в рамках процедуры признания и приведение в исполнение решения государственного /третейского суда - исключения по санкциям распространяются только на решения, полученные в государствах-членах ЕС (Article 5n(6) Council Regulation 833/2014).

Другими словами, решение, полученное в российском суде российским юридическим лицом не может сопровождаться европейскими юристами в рамках приведения в исполнение решения государственного /третейского суда в Бельгии.

#compliancepractice #court #sanctions #санкции #licence

Аналитический обзор по услугам

В связи с большим количеством санкционных запретов на оказание юридических услуг и бухгалтерских услуг со стороны зарубежных консультантов при взаимодействии с российским бизнесом, а также регулярно возникающей путаницей в этой сфере, КИАП подготовил подробный аналитический обзор и таблицу-инфографику.

#sanctions #compliancepractice #licence

США 🇺🇸 оперативно отреагировали на так называемый налог на выход (exit tax)

30 марта 2023 г. опубликовано обновленное разъяснение OFAC 1118, согласно которому необходимо получать лицензии американским лицам для совершения прямых и косвенных транзакций либо передачу активов в пользу ЦБ РФ, Минфина и других российских ведомств.

При этом разъясняется, что специальный взнос, утвержденный спец правительственной подкомиссией в РФ нельзя рассматривать в качестве оплаты налогов и обязательных взносов, которые разрешены Генлицензией GL 13D.

‼️ Другим словами, компаниям US persons, которые будут вынуждены платить 10% взноса за уход с российского рынка, необходимо будет получать на это лицензию OFAC.

Вырисовывается совсем тупиковая ситуация, например, для Citi Bank -
для того, чтобы уйти из РФ нужно ликвидироваться или продаться, но для этого по российским правилам, следует получить разрешение и заплатить специальный вклад 10% от сделки, но чтобы его заплатить необходимо получить разрешение от OFAC.

#sanctions #OFAC #licence #compliancepractice #комплаенс

Цена вопроса: еще раз о санкционных ограничениях на услуги юристов.

В Коммерсанте опубликована заметка Дениса Примакова о проблемах поиска юристов в ЕС по делам о признании или приведении в исполнение судебного (арбитражного) решения, вынесенного в России или любой другой стране, не входящей в союз.

#комплаенс #sanctions #compliancepractice #licence #EU

Британская ассоциация адвокатов (Solicitors Regulation Authority) 🇬🇧потребовала от британских адвокатов заполнить опросник по санкциям

К тем компаниям, которые не предоставят информацию в срок 2-31 мая 2023 г., будут применены меры в рамках Кодекса о поведении компаний.

Например, вопросы касаются рисков:

✅ Оценивали ли вы в письменной форме санкционные риски, которым может быть подвержена ваша фирма?

✅ Как вы проверяете, находится ли новый клиент в санкционном списке Великобритании?

✅ Проводите ли Вы проверки источников средств?

И другие вопросы.

#OFSI #SRA #licence #sanctions #DD