Россия делает ставку на Ближний Восток - во всем виноваты санкции

Глава Центрального банка Ирана подтвердил завершение подключения иранских банков к российской платежной сети НСПК.

Соответственно, 52 филиала иранских банков и четыре неназванных иностранных банка будут использовать местную межбанковскую систему Ирана SEPAM для связи со 106 банками, использующими российскую НСПК.

Эта веха является частью продолжающихся усилий Ирана по извлечению выгоды из изоляции России для продвижения дедолларизации мировой торговли и стимулирования взаимной торговли.

Напомню, Иран не одинок в своих усилиях. Турция 🇹🇷 и ОАЭ 🇦🇪 осуществляют операции с Россией в долларах, рублях, дирхамах и лирах.

США теперь предупреждают обе страны о санкциях, если они продолжат не соблюдать западные санкции.

#ME_sanctions #compliancepractice #sanctions #контр_меры #комплаенс

В этом году на канале прибавились несколько новых тэгов, которые отражают тенденции этого года. Вот, некоторые из них:

#sanction_violation
#ME_sanctions
#confiscation
#sanction_training

Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение постановление о закрытии торгового представительства республики в России.

Соответствующий документ опубликован на сайте «Открытые НПА».

«Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — говорится в постановлении. Основанием для его принятия названо поручение премьер-министра. Публичное обсуждение документа продлится до 15 февраля.

#compliancepractice #sanctions

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" к Euroclear Bank о взыскании $107,1 млн и €489 000

Резолютивная часть решения по делу No А40-205635/22-25-1571 от 31 января 2023 г. была опубликована вчера на сайте суда.

‼️Интересно теперь увидеть:

1) будет ли обжалование? Думаю, что будет.

2) если не будет обжалование либо в случае, если решение ‘устоит’ в апелляции то, как будет выплачена сумма или, скорее на какое имущество будет обращено взыскание?

3) если будет инициирован суд в Бельгии о признании и исполнении судебного решения в РФ, во-первых, он будет не скорый (суды не так быстро работают как в РФ), во-вторых, будет изучаться в том числе на сколько решение было вынесено обосновано, в-третьих, возникнет вопрос кто будет представлять интересы российского юрлица в связи с ограничениями на юруслуги в ЕС.

#compliancepractice #sanctions #EU #court

🇨🇳 Китайский нефтяной брокер арестован в 🇰🇷 Южной Корее

Коллеги с канала @sanctionsrisk сообщают, что 🇨🇳 китайский нефтяной брокер подозревается в организации незаконных поставок топлива в 🇰🇵 КНДР. Так, в понедельник береговая охрана Южной Кореи 🇰🇷 заявила об аресте брокера, который координировал поставку 18 тыс. тонн дизельного топлива в Северную Корею без получения соответствующей лицензии. Поставки были организованы в период с октября 2021 г. по январь 2022. Общая сумма превысила 💵 14,6 миллионов.

Как выглядела схема поставок?

По данным следствия, для поставок использовался российский 🇷🇺 танкер, эксплуатируемый южнокорейской нефтяной компанией. Передача грузов сначала осуществлялась на китайские, а затем на северокорейские танкеры. Брокер также сотрудничал с такими южнокорейскими компаниями, как Eastern Pec и Met Ocean Co – они раннее уже осуществляли поставки нефти в КНДР, за что были привлечены к ответственности.

#санкции

7 февраля будет проходить бесплатный вебинар на тему: Международный частный капитал в эпоху санкций.

Ссылка на вебинар

#compliancepractice #sanction_training #комплаенс

Китай 🇨🇳 и Турция 🇹🇷 поставляют санкционное оборудование

Moscow Times ссылкой на WSJ
пишет, государственные и частные компании Китая поставляют находящимся под санкциями российским предприятиям навигационное оборудование, технологии для радаров и создания радиопомех, детали для истребителей, микросхемы, которые могут применяться в военной технике.

Кроме того, турецкие компании в прошлом году продавали оборудование, электронику, запчасти и другие товары, которые нужны российским вооруженным силам (ВС). В их числе – американская продукция, запрещенная для поставок в Россию.

Об этом пишет The Wall Street Journal на основании таможенных данных.

#compliancepractice #sanctions #комплаенс

Дело Константина Малофеева в США 🇺🇸

В последнее время мы можем наблюдать, как в разных юрисдикциях участились случае привлечения к ответственности за нарушение / обход санкций. В США обход санкций - это федеральное преступление, предусматривающее лишение свободы до 20 лет, штраф 1 млн.долд либо и то и другое одновременно. Кроме этого, если имущество вовлечено в преступление - в случае с делом Малофеева - это фальсификация документов для того, чтобы незаконным образом переместить имущество - то в силу 8 USC § 981 (a) (1) (а), такое имущество подлежит конфискации.

Юридическая процедура состоит из двух этапов: на первом этапе - уголовное преследование с вынесением приговора, на втором этапе - процедура гражданской конфискации.

В разных юрисдикциях тестируют различные модели конфискации (в Канаде приняты специальные поправки), то в США юридический механизм конфискации не нов и до этого применялся для конфискации самолётов.

#комплаенс #compliancepractice #sanctions #court #sanction_violation #confiscation

С воскресенья, 5 февраля, вступил в силу запрет на танкерные поставки нефтепродуктов из России в Евросоюз — через два месяца после запрета на морские поставки сырой нефти.

В прошлом году от импорта российской нефти и нефтепродуктов полностью отказались США и Великобритания.

Эмбарго сопровождается согласованным ЕС, G7 и Австралией ценовым потолком, ограничивающим возможности экспорта российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

#compliancepractice #sanctions #EU

Bloomberg: США планируют ввести пошлины в 200% на российский алюминий

США готовятся ввести 200-процентные пошлины на импорт алюминия российского производства уже на этой неделе, чтобы оказать давление на Москву в связи с приближением годовщины вторжения в Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Этот шаг рассматривался в течение нескольких месяцев, сообщает агентство. По словам источников, США повышают тарифы в том числе потому, что Москва торгует алюминием существенно ниже рыночной стоимости на американском рынке и наносит ущерб американским компаниям.

По данным Bloomberg, президент США Джо Байден еще не дал официального разрешения на введение мер, и в администрации высказываются опасения по поводу возможного ущерба, который это может причинить американской промышленности, включая аэрокосмическую и автомобильную.

Такие высокие пошлины фактически положат конец импорту металла из России в США.

Россия является вторым по величине производителем металла в мире, а поставляемый из России алюминий традиционно составляет около 10% от общего объема импорта США.

@bbcrussian

OFAC 🇺🇸 исключит казахстанский Сбербанк из санкций

Как передает WSJ, OFAC намерено снять санкции, наложенные на бывшую казахстанскую дочернюю компанию российского Сбербанка, поскольку теперь это предприятие полностью принадлежит казахстанской компании.

99% доли Казахстанской дочки Сбербанка 1 сентября 2022 г. выкупил Национальный управляющий холдинг Байтерек, компания, принадлежащая правительству Казахстана.

#compliancepractice #sanctions #OFAC

Обвинения в США 🇺🇸 против беглого соратника Виктора Вексельберга

7 февраля 2023 г. федеральный суд в Нью-Йорке опубликовал обвинительное заключение, в котором гражданину России и резиденту США Владимиру Воронченко было предъявлено обвинение в участии в схеме выплаты более $4 миллионов в виде платежей за содержание четырех объектов недвижимости в США, которые принадлежат Виктору Вексельбергу.

Согласно судебным документам (в первом комментарии выложен файл), Владимир Воронченко дополнительно обвиняется в неуважении к суду в связи с его бегством из Соединенных Штатов после получения повестки в суд большого жюри, требующей его личного присутствия и дачи показаний.

Как отмечает DoJ это дело координировалось Justice Department’s Task Force KleptoCapture - специальной группой, которая занимается обеспечением соблюдения санкций.

#OFAC #compliancepractice #sanction_violation #court

Великобритания 🇬🇧 ввела санкции против 15 российских оборонных компаний

✅ Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении 8 физических лиц:

- бизнес омбудсмен Борис Титов

- сын Титова - Титов Павел Борисович

- Егоров Николай Дмитриевич (бывший глава Антиповского завода)

- Кривоногих Светлана Александровна - акционер Банка Россия.

- Мячин Виктор Евгеньевич - глава компании Аэростарт, Совладелец Андерсен Отель, Бывший акционер банка «Россия».

- Репик Александр Евгеньевич - председатель Правления ‘Деловая Россия’

- Руднов Сергей Владимирович - директор новостного агентства Регнум

- Школов Евгений Михайлович - заместитель Председателя Совета директоров АО «СО ЕЭС».

✅ также в санкции включены 15 российских оборонных компаний

- АО ЗАВОД УНИВЕРСАЛМАШ

- ООО «ОБОРОНЛОГИСТИКА

И другие

#compliancepractice #sanctions #OFSI

В 🇪🇺 ЕС начнёт работу регулятор в области AML/CFT

В июле 2021 года 🇪🇺 Европейская Комиссия внесла предложение о создании нового органа ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (Anti-money-laundering authority, AMLA). Проект впоследствии утверждался Советом ЕС и Европейским Парламентом. Ответим на главные вопросы о новом регуляторе.

1️⃣ Как будет работать новый орган?

AMLA будет центром интегрированной системы, состоящей из самого органа и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. AMLA также будет поддерживать подразделения финансовой разведки ЕС (FIUs) и создавать механизм сотрудничества между ними.

У Органа будут Председатель и Исполнительный директор. Исполнительный директор будет отвечать за повседневное управление Органом и нести ответственность за исполнение бюджета, ресурсы, персонал и закупки. В структуре также будут Общий и Исполнительный Советы.

2️⃣ Кого будет регулировать AMLA?

Акты AMLA станут обязательными к исполнению для obliged entities в понимании директивы ЕС о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLD). К ним относятся практически все финансовые институты (банки, страховые, поставщики платежных услуг, инвестиционные компании, криптовалютные проекты и другие).

3️⃣ Где будет штаб-квартира органа?

В настоящий момент заявки подали три города – 🇪🇸 Мадрид, 🇫🇷 Париж и 🇱🇹 Вильнюс. Предполагается, что в AMLA будет работать около 250 сотрудников. Из них около 100 будут заниматься непосредственным надзором за определенными регулируемыми организациями. Они будут работать в совместных надзорных группах, в которые войдут сотрудники соответствующих национальных надзорных органов этих организаций.

4️⃣ Когда орган начнёт работу?

AMLA будет утвержден в текущем году с целью начать большую часть своей деятельности в 2024 году, полностью укомплектовать штат в 2026 году и начать прямой надзор за определенными финансовыми организациями с высоким уровнем риска в 2026 году.

#AML

Почему санкции не работают? Ответ специалиста по противодействию коррупции.

Frank Vogel - автор книги ‘The Enablers
How the West Supports Kleptocrats and Corruption - Endangering Our Democracy’
8 февраля 2023 опубликовал статью под названием WHY ARE SANCTIONS FAILING IN RUSSIA?, в который рассуждает над вопросом почему не работают санкции.

В частности, отвечая на этот вопрос, он видит такие причины:

1) западная культура лоббизма и правоприменения white color crime. Он приводит пример со штрафом Danske Bank 🏦, который в декабре 2022 г. был оштрафован на $2 млрд за отмывание денег на сумму $235 млрд (штраф непропорционально маленький поскольку до США дошло только $160 млн., все остальные деньги осели в банках Швейцарии и др.)

2) недостаточные ресурсы у правоприменителей. Так, он замечает что американский Fincen отвечает за проверку сотен тысяч подозрительных транзакций, о которых сообщают банки США, а также за проведение других ключевых незаконных финансовых операций. В настоящее время по новому закону о регистрации бенефициарных собственников он готовится зарегистрировать миллионы компаний, чьи бенефициарные собственники замаскированы таким образом, чтобы олигархи могли раскрыть масштабы своих инвестиций в США 🇺🇸, при этом его бюджет вырос только на 18% и составляет всего $190 млн.

3) следующее замечание касается того, что дипломатия США да и западных стран в убеждении таких стран как ОАЭ 🇦🇪 или Турции 🇹🇷 не способствовать РФ в обходе санкций, провалилась.

#sanctions #compliancepractice #sanction_violation #FinCen

Британский 🇬🇧 Export Control Joint Unit выпустил разъяснения по некоторых видам услуг

Так, регулятор разъясняет, что в отношении санкций, связанных с бухгалтерским учетом, связями с общественностью, деловым и управленческим консультированием, законодательство вступило в силу 21 июля 2022 года. В отношении санкций, связанных с рекламой, архитектурой, аудитом, инжинирингом и консультационными услугами в области ИТ, законодательство вступило в силу 16 декабря 2022 года.

Предпринимателям предоставляется льготный период для выполнения обязательств по договорам, заключенным до соответствующей даты вступления в силу нормативных актов.

Льготный период для контрактов на бухгалтерский учет, связи с общественностью и управленческий консалтинг истек в августе 2022 года.

В отношении договорных обязательств, начавшихся до 16 декабря 2022 г. в отношении рекламных, архитектурных, инженерных, ИТ-консультационных и дизайнерских услуг, отношения по консультированию должны завершиться до 15 марта 2023 года.

Для существующих договоров, касающихся аудиторских услуг, договорные обязательства должны прекратиться до 31 мая 2023 года.

#compliancepractice #sanctions #ECJU

OFAC 🇺🇸 включил болгарских физических и юридических лиц в санкции

10 февраля 2023 г. по режиму GLOMAG (Global Magnitsky Sanctions) за нарушения прав человека в SDN включены ряд болгарских 🇧🇬 физических лиц (главы националистических юридических лиц), и юридические лица, например, националистические организации
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТНЯ РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО (ее глава Николай Семенов)
и СДРУЖЕНИЕ НАЦИАОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ).

Например, основной целью НД «Русофилы» является процветание Болгарии через развитие сотрудничества с РФ 🇷🇺. В свое время это движение поддерживало РФ по Крыму а ее глава Николай Малинов поздравлял всех православных славян в мире с «победой в Третьей Крымской войне».

В настоящее время Н.Малинов - председатель партии Русофилии за Возрождения отечества - судя по сайту партии, она борется с антироссийскими санкциями.

#sanctions #compliancepractice #OFAC

Санкции и корпоративные отношения

КИАП подготовил обзор с актуальностью на 13 февраля 2023 г. ‘Особенности регулирования корпоративных отношений в 2023 году, запрет на предоставление сведений о клиентах российских банков и другие актуальные вопросы’

#compliancepractice #sanctions #санкции #контр_меры

Новые санкции Украины 🇺🇦

12 февраля Указ Президента Украины №75/2023 утвердил решение Совета по национальной безопасности о введении санкции в отношении российских физических лиц (в отношении 199 российских и одного украинского лица).

Под ограничения попали:

✅ помощник президента России и член наблюдательного совета "Росатома" Юрий Ушаков,

✅помощник президента Лариса Брычева,

✅советник главы "Росатома" Ренат Карчаа,

✅ экс-руководитель аппарата военно-промышленной комиссии Игорь Боровков и

✅ назначенный Россией директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Он единственный украинец в санкционном списке.

#compliancepractice #sanctions #санкции

Конфискация российского государственного актива в Великобритании 🇬🇧

7 февраля 2023 г. член парламента сэр Крис Брайант представил в Палату общин законопроект об изъятии российского государственного имущества и поддержке Украины в соответствии с «правилом 10 минут», которое позволяет члену парламента представить свои доводы в пользу нового законопроекта и Палата решает, вводить его или нет.

Законопроект, который был внесен и пройдет во втором чтении 24 февраля, потребует от правительства представить предложения по изъятию замороженных российских государственных активов и их передаче Украине. Сообщается, что 26 миллиардов фунтов стерлингов в резервах ЦБ РФ заморожены в Великобритании.

#sanctions #compliancepractice #confiscationт