Nick Serpe - The History of Sanctions
Nicholas Mulder’s account of the modern economic sanctions regime sheds new light on an era of extreme destabilization and destruction.
In The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War, Nicholas Mulder provides a historical backdrop for these questions. In the wake of the First World War, sanctions were embraced as a potential pathway to a more peaceful international order, but they were also immersed in controversy. From the beginning of the twentieth century until the dawn of the Second World War, Mulder writes, “deaths by economic isolation were the chief man-made cause of civilian death.” His account of the sanctions regime during the interwar period sheds new light on an era of extreme destabilization and destruction, and offers much to consider for anyone troubled by how war and peace, violence and humanitarianism, and internationalism and great-power dominance are intertwined in the current moment. We spoke a month ago, in the weeks leading up to the war in the Ukraine.
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-history-of-sanctions
Nicholas Mulder’s account of the modern economic sanctions regime sheds new light on an era of extreme destabilization and destruction.
In The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War, Nicholas Mulder provides a historical backdrop for these questions. In the wake of the First World War, sanctions were embraced as a potential pathway to a more peaceful international order, but they were also immersed in controversy. From the beginning of the twentieth century until the dawn of the Second World War, Mulder writes, “deaths by economic isolation were the chief man-made cause of civilian death.” His account of the sanctions regime during the interwar period sheds new light on an era of extreme destabilization and destruction, and offers much to consider for anyone troubled by how war and peace, violence and humanitarianism, and internationalism and great-power dominance are intertwined in the current moment. We spoke a month ago, in the weeks leading up to the war in the Ukraine.
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-history-of-sanctions
Dissent
The History of Sanctions
Nicholas Mulder's account of the modern economic sanctions regime sheds new light on an era of extreme destabilization and destruction.
Интересная модель исключения из определённого вида санкций у OFSI Великобритания 🇬🇧)
У Олега Тинкова с 24.03.22 был запрет на то, чтобы его корабли 🚢 входили в порты Великобритании и бизнес-джеты приземлялись либо регистрировались. То с 25.03.22 это удалено и презюмируются, что несмотря на санкции (активы все-равно блокированы), он может пользоваться транспортом.
Может для господина Авена предусмотреть, что он может нанимать шофёра?
#compliancepractice #sanctions #OFSI
У Олега Тинкова с 24.03.22 был запрет на то, чтобы его корабли 🚢 входили в порты Великобритании и бизнес-джеты приземлялись либо регистрировались. То с 25.03.22 это удалено и презюмируются, что несмотря на санкции (активы все-равно блокированы), он может пользоваться транспортом.
Может для господина Авена предусмотреть, что он может нанимать шофёра?
#compliancepractice #sanctions #OFSI
Эффект беспризорника
Я постоянно возвращаюсь к вопросу о регуляторе в России будь-то в области антикоррупции либо санкций.
В дружественном канале поспешили определить, что межведомственная комиссии по инвестициям становится регулятором по санкциям.
Но позвольте не согласиться и вот почему.
Межведомственная комиссия по инвестициям разъяснила о разрешении участия а долевом строительстве для физических лиц.
Но.
Во-первых, слово ‘разрешение’ не говорит о едином порядке выдачи разрешений (такой порядок есть в Постановлении Правительства РФ от 7 марта 2022).
Во-вторых, эти разрешения касаются только физических лиц.
В-третьих, до этого ЦБ РФ разъясняла о порядке ограничения вкладов.
Другими словами, чтобы быть регулятором - необходимо не только выдавать разрешения, но отвечать на вопросы, разъяснять практику, устанавливать правила и вести списки (в РФ до сих пор нет единого реестра санкционных лиц).
В РФ сложилась тенденция к децентрализации регуляторного эффекта.
Я это отмечал на примере антикоррупционного комплаенса, где прокуратура привлекает к ответственности и пишет рекомендации, Минтруд пишет рекомендации, комиссия по противодействию коррупции проводит совещания (последнее было года 2 назад).
Теперь и в санкционном регулятором поле мы наблюдаем тоже самое - ЦБ РФ, департамент Минфина РФ, межправительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций - все они определяют ‘санкционную регуляторную политику’ и опять эффект ‘беспризорника у семи нянек’, поскольку транзакционные издержки у бизнеса растут, также как и бюрократический механизм (3 ведомства издают новые документы).
Повторяю, нужна централизация регуляторики, а не децентрализация и ЦБ РФ подходит на эту роль лучше других.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
Я постоянно возвращаюсь к вопросу о регуляторе в России будь-то в области антикоррупции либо санкций.
В дружественном канале поспешили определить, что межведомственная комиссии по инвестициям становится регулятором по санкциям.
Но позвольте не согласиться и вот почему.
Межведомственная комиссия по инвестициям разъяснила о разрешении участия а долевом строительстве для физических лиц.
Но.
Во-первых, слово ‘разрешение’ не говорит о едином порядке выдачи разрешений (такой порядок есть в Постановлении Правительства РФ от 7 марта 2022).
Во-вторых, эти разрешения касаются только физических лиц.
В-третьих, до этого ЦБ РФ разъясняла о порядке ограничения вкладов.
Другими словами, чтобы быть регулятором - необходимо не только выдавать разрешения, но отвечать на вопросы, разъяснять практику, устанавливать правила и вести списки (в РФ до сих пор нет единого реестра санкционных лиц).
В РФ сложилась тенденция к децентрализации регуляторного эффекта.
Я это отмечал на примере антикоррупционного комплаенса, где прокуратура привлекает к ответственности и пишет рекомендации, Минтруд пишет рекомендации, комиссия по противодействию коррупции проводит совещания (последнее было года 2 назад).
Теперь и в санкционном регулятором поле мы наблюдаем тоже самое - ЦБ РФ, департамент Минфина РФ, межправительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций - все они определяют ‘санкционную регуляторную политику’ и опять эффект ‘беспризорника у семи нянек’, поскольку транзакционные издержки у бизнеса растут, также как и бюрократический механизм (3 ведомства издают новые документы).
Повторяю, нужна централизация регуляторики, а не децентрализация и ЦБ РФ подходит на эту роль лучше других.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
Telegram
Compliance practice
Нужен ли в России санкционный регулятор и если да, то что им может быть?
Нет, не нужен. Все и так отлично / Да, нужен. ЦБ РФ может стать таким регулятором / Да, нужен. Минфин подходит на роль регулятора / Да, нужен. Орган позову в примечании
Нет, не нужен. Все и так отлично / Да, нужен. ЦБ РФ может стать таким регулятором / Да, нужен. Минфин подходит на роль регулятора / Да, нужен. Орган позову в примечании
Этика и комплаенс
Deutsche Bank уволил нескольких высокопоставленных сотрудников нью-йоркского офиса после посещения ими стриптиз-клуба и занесения расходов по счету в список деловых расходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к банку.
Бывший глава американского отдела рынков акционерного капитала Бен Дарсни, Рави Рагунатан, Брэндон Сан и Дэниел Гаона были уволены после того, как потребовали возмещения расходов на стриптиз-клуб как за деловые расходы, сообщили источники агентства, попросив сохранить их анонимность.
Как только банк обнаружил проблему, руководство решило уволить сотрудников.
«Deutsche Bank тщательно расследует подозрения в неправомерных действиях, — говорится в заявлении пресс-секретаря банка, отправленном Bloomberg по электронной почте. — Мы не миримся с нарушениям нашего кодекса поведения или политики компании и принимаем соответствующие меры по исправлению положения в зависимости от серьезности обстоятельств». Банк отказался комментировать ситуацию подробнее.
#compliancepractice #anticorruption
Deutsche Bank уволил нескольких высокопоставленных сотрудников нью-йоркского офиса после посещения ими стриптиз-клуба и занесения расходов по счету в список деловых расходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к банку.
Бывший глава американского отдела рынков акционерного капитала Бен Дарсни, Рави Рагунатан, Брэндон Сан и Дэниел Гаона были уволены после того, как потребовали возмещения расходов на стриптиз-клуб как за деловые расходы, сообщили источники агентства, попросив сохранить их анонимность.
Как только банк обнаружил проблему, руководство решило уволить сотрудников.
«Deutsche Bank тщательно расследует подозрения в неправомерных действиях, — говорится в заявлении пресс-секретаря банка, отправленном Bloomberg по электронной почте. — Мы не миримся с нарушениям нашего кодекса поведения или политики компании и принимаем соответствующие меры по исправлению положения в зависимости от серьезности обстоятельств». Банк отказался комментировать ситуацию подробнее.
#compliancepractice #anticorruption
Bloomberg.com
Deutsche Bank Fired Senior Bankers Over Strip Club Bill
Deutsche Bank AG fired a number of top bankers in New York after a tab run up at a strip club was expensed as legitimate business spending, according to people with knowledge of the matter.
Интересная таблица, которая демонстрирует на что пошли разные страны в санкционных ограничениях по отношению к российских юридическим и физическим лицам.
Великобритания и США не запретили экспорт и импорт металла, тогда как ЕС не запретила экспорт металла и импорт люксовых вещей (только США из всех стран запретила импорт люксовых вещей из РФ).
#compliancepractice #sanctions
Великобритания и США не запретили экспорт и импорт металла, тогда как ЕС не запретила экспорт металла и импорт люксовых вещей (только США из всех стран запретила импорт люксовых вещей из РФ).
#compliancepractice #sanctions
На канале практически 2000 фолловеров.
Anonymous Poll
55%
Котика надо запостить по этому случаю
7%
Не надо котиков постить, пока канал не наберёт 3 000
38%
Обойдёмся вообще без котиков
Иранская сделка и санкции
В Израиле начинается исторический саммит министров иностранных дел США, Израиля, Марокко, Бахрейна, Египта и ОАЭ. Саммит назвали «Негев» и он пройдет в кибуце Сде-Бокер, где когда-то жил Бен Гурион.
Главное на повестке - это иранская ядерная программа. Арабские страны вместе с Израилем предпринимают последние попытки предотвратить заключение “венского соглашения” между США, ЕС и Ираном, которое, по всей вероятности, не только не остановит режим, но и развяжет ему руки.
Несмотря на большие противоречия между арабскими странами, принимающими участие в саммите, по множеству региональных проблем, все сходятся в одном: нужно остановить Иран от возможности получения ядерного оружие любой ценой. Кроме того, арабские страны вместе с Израилем выступают против отмены любых санкций в отношении режима.
Госсекретарь Энтони Блинкен отказался отвечать на вопрос о статусе Корпуса Стражей Исламской Революции на пресс-конференции в Иерусалиме.
Если Корпус Стражей Исламской Революции вычеркнут из санкционного списка - это будет историческая катастрофа и я согласен, что это будет окончательный провал дипломатии.
#compliancepractice #sanctions
В Израиле начинается исторический саммит министров иностранных дел США, Израиля, Марокко, Бахрейна, Египта и ОАЭ. Саммит назвали «Негев» и он пройдет в кибуце Сде-Бокер, где когда-то жил Бен Гурион.
Главное на повестке - это иранская ядерная программа. Арабские страны вместе с Израилем предпринимают последние попытки предотвратить заключение “венского соглашения” между США, ЕС и Ираном, которое, по всей вероятности, не только не остановит режим, но и развяжет ему руки.
Несмотря на большие противоречия между арабскими странами, принимающими участие в саммите, по множеству региональных проблем, все сходятся в одном: нужно остановить Иран от возможности получения ядерного оружие любой ценой. Кроме того, арабские страны вместе с Израилем выступают против отмены любых санкций в отношении режима.
Госсекретарь Энтони Блинкен отказался отвечать на вопрос о статусе Корпуса Стражей Исламской Революции на пресс-конференции в Иерусалиме.
Если Корпус Стражей Исламской Революции вычеркнут из санкционного списка - это будет историческая катастрофа и я согласен, что это будет окончательный провал дипломатии.
#compliancepractice #sanctions
The Times of Israel
Washington to maintain sanctions on IRGC even with Iran nuclear deal, US envoy says
'Perception' of Iran's Guards Corps to remain, despite Tehran conditioning revived nuclear deal on terror delisting; EU envoy in Tehran to hammer out remaining differences
Где ESG?
Заметили пропажу повестки ESG? Повестка зашла в тупик, ну то есть можно ещё на диване порассуждать про зелёные инвестиции и декарбонизацию (чтобы это не означало), но компаниям сейчас крайне не до этого.
Здесь пора называть новую повестку - Принципы устойчивой стагнации либо принципы кризисного менеджмента (PCM) - это сейчас актуальнее для компаний.
#compliancepractice #ESG
Заметили пропажу повестки ESG? Повестка зашла в тупик, ну то есть можно ещё на диване порассуждать про зелёные инвестиции и декарбонизацию (чтобы это не означало), но компаниям сейчас крайне не до этого.
Здесь пора называть новую повестку - Принципы устойчивой стагнации либо принципы кризисного менеджмента (PCM) - это сейчас актуальнее для компаний.
#compliancepractice #ESG
Западные компании опасаются, что выплата аренды за офисы в Москве станет нарушением санкций, узнала FT.
Помещения в зданиях, связанных с компанией миллиардера Романа Абрамовича, арендуют в том числе Credit Suisse, Morgan Stanley и British American Tobacco
Компании арендуют офисы в зданиях, входящих в портфель инвестгруппы Millhouse Романа Абрамовича, пишет издание. Миллиардер попал в санкционные списки Великобритании и Евросоюза, что запрещает компаниям из этих юрисдикций производить платежи ему или его бизнесу.
#compliancepractice #sanctions
Помещения в зданиях, связанных с компанией миллиардера Романа Абрамовича, арендуют в том числе Credit Suisse, Morgan Stanley и British American Tobacco
Компании арендуют офисы в зданиях, входящих в портфель инвестгруппы Millhouse Романа Абрамовича, пишет издание. Миллиардер попал в санкционные списки Великобритании и Евросоюза, что запрещает компаниям из этих юрисдикций производить платежи ему или его бизнесу.
#compliancepractice #sanctions
Forbes.ru
FT узнала об опасениях западных компаний платить аренду офисов в Москве из-за санкций
Западные компании опасаются, что выплата аренды за офисы в Москве станет нарушением санкций, узнала FT. Помещения в зданиях, связанных с компанией миллиардера Романа Абрамовича, арендуют в том числе Credit Suisse, Morgan Stanley и British American To
Некторов Савельев и партнёры подготовили Обзор судебной практики по санкциям в виде таблицы.
#compliancepractice #sanctions
#compliancepractice #sanctions
Due Diligence после новой волны санкций в банках
Forbes разобрал тенденции у зарубежных банков по работе с клиентами из РФ.
Первая метрика — попадание в санкционные списки: если клиент упомянут там, это полное замораживание счетов.
Вторая метрика — статус PEP (politically exposed person), о наличии которого можно узнать путем проверки в международных комплаенс-базах. «Если раньше этот статус означал просто повышенный риск для банка, то теперь он близок по своему эффекту к санкционному, и часто это тоже повод расставаться с клиентом», — говорит консультант.
Третий пункт — наличие второго, не российского, паспорта или постоянного вида на жительство.
Четвертый критерий — место жительства и налоговое резидентство.
И пятый — источник происхождения денег. «Клиент может быть не гражданином России и даже не жить в этой стране, однако физический источник денег может быть в России. Если клиент проводил на территории России какие-то сделки, получал доход — это тоже токсичная метка».
Думаю провести вебинар по работе с банками в разных юрисдикциях. Ставьте 👍, если интересно.
#compliancepractice #sanctions
Forbes разобрал тенденции у зарубежных банков по работе с клиентами из РФ.
Первая метрика — попадание в санкционные списки: если клиент упомянут там, это полное замораживание счетов.
Вторая метрика — статус PEP (politically exposed person), о наличии которого можно узнать путем проверки в международных комплаенс-базах. «Если раньше этот статус означал просто повышенный риск для банка, то теперь он близок по своему эффекту к санкционному, и часто это тоже повод расставаться с клиентом», — говорит консультант.
Третий пункт — наличие второго, не российского, паспорта или постоянного вида на жительство.
Четвертый критерий — место жительства и налоговое резидентство.
И пятый — источник происхождения денег. «Клиент может быть не гражданином России и даже не жить в этой стране, однако физический источник денег может быть в России. Если клиент проводил на территории России какие-то сделки, получал доход — это тоже токсичная метка».
Думаю провести вебинар по работе с банками в разных юрисдикциях. Ставьте 👍, если интересно.
#compliancepractice #sanctions
Forbes.ru
Персоны нон грата: с чем сталкиваются состоятельные россияне в западных банках
Состоятельные россияне-клиенты западных банков сполна почувствовали на себе эффект от санкций — их счета закрывают, а процедуры комплаенса усиливаются, рассказали Forbes консультанты из сферы управления благосостоянием. Теперь клиенты family office с
Forwarded from Минфин России
❗️На сайте Минфина появился раздел о выдаче разрешений на исполнение резидентами обязательств перед иностранными кредиторами
📊 В соответствии с Указом Президента РФ № 95 Минфин России и Банк России выдают разрешения на исполнение резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Резиденты, являющиеся кредитными или некредитными финансовыми организациями, для получения разрешения должны обращаться в Банк России, а все остальные резиденты – в Минфин России.
🏦 Расчеты по таким обязательствам касаются выплат основной суммы долга и процентов по кредитам и займам, комиссий, дивидендов и купонов по ценным бумагам, в том числе еврооблигаций. Для информирования организаций и граждан по данному вопросу на сайте министерства создан специальный раздел.
📝 Заявления на получение выдаваемого Минфином России разрешения, составляются в свободной форме с указанием сведений, позволяющих идентифицировать заявителя и направляются по адресу электронной почты: [email protected]. После этого документы необходимо представить в Минфин России на бумажном носителе по почте либо нарочно.
🖇 Минфин России рекомендует организациям-резидентам предварительно обращаться в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие свои функции в сфере деятельности этих организаций. Для организованного представления сведений о резидентах предусмотрена специальная форма.
#МинфинСообщает
📊 В соответствии с Указом Президента РФ № 95 Минфин России и Банк России выдают разрешения на исполнение резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Резиденты, являющиеся кредитными или некредитными финансовыми организациями, для получения разрешения должны обращаться в Банк России, а все остальные резиденты – в Минфин России.
🏦 Расчеты по таким обязательствам касаются выплат основной суммы долга и процентов по кредитам и займам, комиссий, дивидендов и купонов по ценным бумагам, в том числе еврооблигаций. Для информирования организаций и граждан по данному вопросу на сайте министерства создан специальный раздел.
📝 Заявления на получение выдаваемого Минфином России разрешения, составляются в свободной форме с указанием сведений, позволяющих идентифицировать заявителя и направляются по адресу электронной почты: [email protected]. После этого документы необходимо представить в Минфин России на бумажном носителе по почте либо нарочно.
🖇 Минфин России рекомендует организациям-резидентам предварительно обращаться в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие свои функции в сфере деятельности этих организаций. Для организованного представления сведений о резидентах предусмотрена специальная форма.
#МинфинСообщает
Сага Олега Дерипаски подошла к очередному рубежу. 29 марта 2022 опубликовано решение Апелляционного суда США (текст есть в редакции канала)
Отказывая в апелляции, суд пришел к следующим выводам:
1. Пресс-релиз OFAC привёл достаточную мотивацию того, почему Олег Дерипаска в 2018 г. попал в американские санкции SDN.
2. Интересен второй довод, согласно которому все его поведения и после включения, свидетельствует о том, что не зря он был включён.
3. По-существу несмотря на то, что Олег Дерипаска вывел из под санкций EN+ и Евросибэнерго, OFAC обнаружило, среди прочего, что Дерипаска «владеет 44,95% акций En+, голосует за 35% акций En+ и назначает четырех из 12 членов совета директоров En+», тем самым подтверждая его существенную деятельность в энергетическом секторе.
#compliancepractice #sanctions #court
Отказывая в апелляции, суд пришел к следующим выводам:
1. Пресс-релиз OFAC привёл достаточную мотивацию того, почему Олег Дерипаска в 2018 г. попал в американские санкции SDN.
2. Интересен второй довод, согласно которому все его поведения и после включения, свидетельствует о том, что не зря он был включён.
3. По-существу несмотря на то, что Олег Дерипаска вывел из под санкций EN+ и Евросибэнерго, OFAC обнаружило, среди прочего, что Дерипаска «владеет 44,95% акций En+, голосует за 35% акций En+ и назначает четырех из 12 членов совета директоров En+», тем самым подтверждая его существенную деятельность в энергетическом секторе.
#compliancepractice #sanctions #court
CourtListener
Memorandum & Opinion – #44 in DERIPASKA v. UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY (D.D.C., 1:19-cv-00727) – CourtListener.com
MEMORANDUM OPINION re: 27 Defendants' Motion to Dismiss or, in the Alternative, for Summary Judgment and 31 Plaintiff's Cross-Motion for Summary Judgment. Please see the attached Memorandum Opinion for additional details. Signed by Judge Amit P. Mehta on…
Олег Дерипаска санкции и суды
Привожу свою статью от октября 2020 г., где разбирал судебные тяжбы бизнесмена в нескольких юрисдикциях.
Тогда я отмечал:
‘В целом активность Дерипаски на судебном поле не усиливает его позиции перед американским регулятором, а зачастую даже вредит ему (как в деле против Associated Press в 2017 году). Спокойная, последовательная политика по выведению своих компаний из-под санкций могла бы привести к более положительным результатам’.
#compliancepractice #sanctions #OFAC #court
Привожу свою статью от октября 2020 г., где разбирал судебные тяжбы бизнесмена в нескольких юрисдикциях.
Тогда я отмечал:
‘В целом активность Дерипаски на судебном поле не усиливает его позиции перед американским регулятором, а зачастую даже вредит ему (как в деле против Associated Press в 2017 году). Спокойная, последовательная политика по выведению своих компаний из-под санкций могла бы привести к более положительным результатам’.
#compliancepractice #sanctions #OFAC #court
Riddle Russia
Дерипаска против американского регулятора: анализ тактик сторон — Riddle Russia
Олег Дерипаска имеет долгую историю взаимодействия с американскими регуляторами, в частности, с Офисом по контролю за иностранными активами (OFAC). В апреле 2018 года Дерипаска был включен в черный список SDN (Specially Designated Nationals List — список…
621ce831ac29f951072237.pdf
142.5 KB
Так ТПП Украины формулирует, что в настоящий момент срывы договоров могут оформляться через форс-мажор.
В России, напомню, что каждая компания может запросить у ТПП РФ письмо подтверждение, что санкции являются обстоятельствами непреодолимой силы.
#compliancepractice #sanctions
В России, напомню, что каждая компания может запросить у ТПП РФ письмо подтверждение, что санкции являются обстоятельствами непреодолимой силы.
#compliancepractice #sanctions
Разнообразие порядков разрешительных процедур по санкциям
Как мы до этого отмечали, каждое ведомство теперь сделало свой порядок разрешительных процедур
В 311-313 Постановлений Правительства РФ говорит о том, что разрешения даёт Минпромторг.
Минфин предусмотрел портал и отдельную почту для обращений в свободной форме. Но после этого документы необходимо предоставить в Минфин РФ на бумажном носителе по почте либо нарочно.
Также Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций даёт разрешения на совершение сделок по купил-продажи недвижимости с нерезидентами из недружественных стран.
Теперь вопрос к бизнесу. Не утомляет вас разнообразие соглосовательных процедур?
К регуляторам тоже вопрос: почему нельзя создать унифицированный порядок по санкционным разрешениям?
Это было бы логично с точки зрения
- администрирования данных разрешений (лицензий),
- экономия транзакционных издержек бизнеса,
- понятная единая процедура, что позволит экономить время на процессе получения разрешений (процессуальная экономия).
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
Как мы до этого отмечали, каждое ведомство теперь сделало свой порядок разрешительных процедур
В 311-313 Постановлений Правительства РФ говорит о том, что разрешения даёт Минпромторг.
Минфин предусмотрел портал и отдельную почту для обращений в свободной форме. Но после этого документы необходимо предоставить в Минфин РФ на бумажном носителе по почте либо нарочно.
Также Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций даёт разрешения на совершение сделок по купил-продажи недвижимости с нерезидентами из недружественных стран.
Теперь вопрос к бизнесу. Не утомляет вас разнообразие соглосовательных процедур?
К регуляторам тоже вопрос: почему нельзя создать унифицированный порядок по санкционным разрешениям?
Это было бы логично с точки зрения
- администрирования данных разрешений (лицензий),
- экономия транзакционных издержек бизнеса,
- понятная единая процедура, что позволит экономить время на процессе получения разрешений (процессуальная экономия).
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
Швейцарский комплаенс
Бизнесмену Евгению Чичваркину, давно уехавшему из России, заблокировали счет в швейцарском банке.
Состоятельные россияне, которые не попали под санкции западных стран, все равно сталкиваются с проблемами: заморозкой банковских счетов, отказами в открытии и обслуживании счета, сложностями при общении с юридическими фирмами, выяснил Reuters.
#sanctions #compliancepractice
Бизнесмену Евгению Чичваркину, давно уехавшему из России, заблокировали счет в швейцарском банке.
Состоятельные россияне, которые не попали под санкции западных стран, все равно сталкиваются с проблемами: заморозкой банковских счетов, отказами в открытии и обслуживании счета, сложностями при общении с юридическими фирмами, выяснил Reuters.
#sanctions #compliancepractice
Reuters
Insight: Sanctioned or not, Russians abroad find their money is 'toxic'
Yevgeny Chichvarkin, a telecoms tycoon who fled Russia in 2008 and became a high-profile London restaurateur, has long been a vocal supporter of Ukraine.
‘Много шума из ничего’ (кстати, это название пьесы Шекспира, для совсем обидчивых)
Много шума наделал Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2022 № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".
Но как отметил один из наших подписчиков, ничего принципиально не поменялось. Внимательно читаем п. 6:
«Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет типа "К" в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей от иностранного покупателя на такой счет…»
То есть банк осуществляет продажу иностранной валюты, но сами контракты оплачиваются в иностранной валюте как и прежде.
Сейчас обсуждается законопроект и почему-то инициатором выступил ФАС РФ, согласно которому будет запрещено устанавливать цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых рынках.
Законопроект вносит поправки в Гражданский кодекс, который разрешает привязывать цену контракта к иностранной валюте и другим индикаторам, хотя оплата будет производиться в рублях.
Но этот законопроект к санкциям имеет очень отдаленное отношение.
#compliancepractice #sanctions
Много шума наделал Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2022 № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".
Но как отметил один из наших подписчиков, ничего принципиально не поменялось. Внимательно читаем п. 6:
«Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет типа "К" в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей от иностранного покупателя на такой счет…»
То есть банк осуществляет продажу иностранной валюты, но сами контракты оплачиваются в иностранной валюте как и прежде.
Сейчас обсуждается законопроект и почему-то инициатором выступил ФАС РФ, согласно которому будет запрещено устанавливать цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых рынках.
Законопроект вносит поправки в Гражданский кодекс, который разрешает привязывать цену контракта к иностранной валюте и другим индикаторам, хотя оплата будет производиться в рублях.
Но этот законопроект к санкциям имеет очень отдаленное отношение.
#compliancepractice #sanctions
publication.pravo.gov.ru
Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2022 № 172 ∙ Официальное опубликование правовых актов
Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2022 № 172
"О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа"
"О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа"