Последний санкционный аккорд уходящей администрации и в самом деле очень внушающий. Много юриков и 24 российских банков вместе с ГК Мосбиржа и СПб Биржа. Но это включение формальное, так теперь они находятся во исполнение EO 13662. Они давно уже в санкциях.

Как финансовые институты попали даже ПИК (он же отчитывается по ПОД/ ФТ - чем не ФИ?) и другие.

Много китайских компаний и турецких. Также включили Киргизский банк Керемет (кто слышал о его существовании хоть что-то?) за проводки российских пустышек через Промсвязьбанк.

#compliancepractice #sanctions #OFAC

Трамп продлил санкции против России еще на год

Санкции, введенные США в 2014, 2018 и 2022 годах в ответ на аннексию Крыма и вторжение в Украину, останутся в силе. Это подтверждают материалы Федерального реестра США.

Согласно документу, все ограничения «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».

В указах отмечается, что действия России продолжают «представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Кроме того, они «подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету, территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее активов».

#compliancepractice #sanction #OFAC

OFAC и хуситы

OFAC включил в блокирующие санкции хуситов, но в то же время выпустил много лицензий в отношении хуситкой группы ANSARALLAH

В этом сроке Трамп решил зарабатывать на всем что только можно. По поводу стенаний, что Трамп такой хороший - не забываем, он по нескольким делам был осужден и не понес наказания, только потому что он стал президентом. Поэтому самое лучшее для него эпитет «президент-уголовник».

#compliancepractice #sanction #OFAC

Спорить с OFAC дороже будет

Интересное судебное дело ALAIN GOETZ, Plaintiff, v. LISA M. PALLUCONI, et закончилось разгромом позиции истца. Решение вынесено федеральным судном округа Колумбия 4 марта 2025 г.

Истец - Ален Гетц, гражданин Бельгии, проживающий в Дубае, был замешан в торговле золотом, поступающим из региона Великих озер Африки, в частности из Демократической Республики Конго (ДРК). Правительство утверждает, что деятельность Гетца, особенно через его компанию African Gold Refinery (AGR), созданную в Уганде, способствовала финансированию вооруженных группировок в восточной части ДРК.

На основании этих обвинений OFAC внесло Гетца в SDN в соответствии с EO 13413, который направлен против лиц, оказывающих поддержку таким вооруженным группировкам.

Суд отказал истцу и заключил, что действия OFAC были обоснованы и разумны и истцу нужно было проверять с кем они имеет бизнес отношения.

#sanction #OFAC #compliancepractice #court

Санкции США 🇺🇸 в отношении Ирана 🇮🇷

Под санкции подпали компания Fuya Pars Prospective Technologists, по версии США поддерживающая связи с иранской военной исследовательской организацией SPND, а также три гражданина Ирана, имеющие отношение к ядерной программе (вторичные санкции).

#compliancepractice #OFAC #Iran

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдаст приказ о прекращении санкций против Сирии. Ранее глава Сирии аш-Шараа предложил Трампу соглашение о природных ресурсах по аналогии с заключенным с Украиной, сообщал The Times. В ответ Трамп допустил возможность «нового старта».

#compliancepractice #sanctions #OFAC

Новый законопроект в США о санкциях в отношении РФ

Он предлагает, в частности:

📌добавление российского центрального банка в список OFAC SDN, аналогичный списку центрального банка Ирана,
📌 запрет находящимся в США финансовым учреждениям обрабатывать любые переводы средств в Россию или из России (за исключением случаев получения лицензии) и
📌 введение санкций против поставщиков услуг глобальной финансовой связи, которые продолжают предоставлять услуги российским банкам, находящимся под санкциями США.
📌 раздел 17, который грозит 500% пошлинами на импорт любых товаров или услуг из страны, которая, как установлено, «заведомо продает, поставляет, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, происходящие из Российской Федерации».

#sanctions #compliancepractice #OFAC

OFAC выдал GL 25 и приостановил санкции в отношении сирийских лиц

Однако это приостановление действует в отношении только лиц, которые поименованы в приложении к GL: от минтуризма до газовой компании

#compliancepractice #OFAC #sanctions