Исследовательская служба Конгресса Соединённых Штатов опубликовала обновлённую версию сводного доклада по санкциям США 🇺🇸 в отношении Исламской Республики Иран 🇮🇷

Практически 100 страниц полезной и сухой информации для любого, кто интересуется санкционной политикой США в целом или в части, касающейся Ирана.
Крайне рекомендую к изучению!

Иные доклады Службы по Ближнему Востоку и арабскому миру доступны по этой ссылке.

❓Знаете ли вы, что по данным ФАС России, около 90% привлекаемых к ответственности юридических лиц, как правило, не понимают, какое именно нарушение законодательства о защите конкуренции они допустили?

Причем у небольших компаний, не часто попадающих в поле зрения ФАС России, риски нарушения действующего законодательства могут быть более значимыми – "картелизация" рынка; штрафы; риски уголовной ответственности; серьезные репутационные риски
и потенциальные осложнения в ведении бизнеса с зарубежными странами.​

❓Как обезопасить свою компанию от рисков нарушения антимонопольного законодательства - приглашаем обсудить пути решения и новые законодательные нововведения ФАС России с участием:

❗️Заместителя руководителя Московского УФАС Никиты Полещука;
❗️Президента Московской ТПП, Председателя Общественного совета Московского УФАС Владимира Платонова;
❗️члена Ассоциации антимонопольных экспертов Елены Кузнецовой;
❗️адвоката, Партнера Beiten Burkhardt Александра Безбородова;
❗️Президента Национальной Ассоциации Комплаенс Владимира Балакина

на конференции Московской ТПП:

✅«Антимонопольный комплаенс и иные способы минимизации рисков компаний в сфере антимонопольного законодательства».

📥 На мероприятии мы хотели бы получить обратную связь и вопросы от бизнеса и юристов компаний в преддверии встречи Руководителя ФАС РФ Максима Шаскольского в ТПП РФ в конце мая.

⏰ 13 апреля, вторник, с 15 до 17 часов

💻 онлайн, на платформе ZOOM

⬇️ Программа и регистрация по ссылке https://mostpp.glueup.ru/event/1352/

Новый законопроект об ответственности компаний в Германии

В Германии на последней стадии принятия находится новый законопроект, целью которого является пересмотр подхода отвественности юридических лиц за коррупционные нарушения.

Самое главное нововведение: ответственность корпораций выводится из-под действия Кодекса об админ нарушениях. Таким образом, ответственность компаний приводится в соответствии с международными нормами и снимается проблема дискреции.

Также немецкие компании, совершающие подкуп зарубежом, теперь могут быть привлечены к ответственности в Германии.

По законопроекту предлагается три вида ответственности:
1. Монетарная (верхний предел штрафа - до €10 млн за преднамеренное нарушение и €5 млн. - за непреднамеренное нарушение),
2. Предупреждение со штрафом, и
3. Отзыв лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.

Кроме этого, вводится комплаенс монитор для компаний, которые хотят снизить величину штрафа.

В законопроекте всячески продвигается введение комплаенса, при этом компаниям предлагается выбрать применимые меры в зависимости от объёмов компании. Также одной из новелл антикоррупционного регулирования для компаний выступает введение процедуры внутренних расследований.

#compliancepractice
#комплаенс
#compliance

Сегодня важный день. Утром опубликован стандарт ISO 37301:2021 Compliance management systems — Requirements with guidance for use, который заменил собой первый стандарт по комплаенс-менеджменту ISO 19600:2014. https://www.iso.org/standard/75080.html. ISO 37301 относится к категории требований, в отличие от утратившего силу предшественника, носившего статус рекомендаций. Пока новый стандарт доступен только на англ.языке в электронной форме.
Ключевые положения можно посмотреть в Preview https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37301:ed-1:v1:en

В ожидании новых санкций

В американском Bloomberg опубликована сегодня статья, что США в четверг введут новые санкции в отношении ряда физических и юридических лиц России.

Администрация Байдена готова принять меры против российских физических и юридических лиц в ответ на предполагаемые неправомерные действия, включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США, согласно источникам, знакомым с этим вопросом.

По словам одного из источников, другие меры, запланированные администрацией Байдена, будут направлены на то, чтобы запретить финансовым учреждениям США торговать новыми долговыми обязательствами, выпущенными российским центральным банком, Министерством финансов и суверенным фондом благосостояния.

Ожидается, что США также выдворят из страны до 10 российских чиновников и дипломатов.

Второй пошел: вслед за исполнительным директором банка "Траст" Михаилом Хабаровым на скамье подсудимых может оказаться бывший зампред ЦБ, создатель банка «Траст» в его нынешней версии, главный санатор "Открытия", Василий Поздышев. Именно Поздышеву приписывают авторство главной финансовой аферы 21 века в России – "санации банков силами ЦБ".

История достойна экранизации – так нагло центральный банк за все время его существования еще не грабил никто. Заниматься санациями и отзывом банковских лицензий Поздышева поставили в 2016 году, после чего один за другим начали сыпаться крупнейшие частные банки. У кого-то отбирали лицензию, а кто-то отправлялся на санацию ЦБ по новой технологии Поздышева. Один нюанс особенно заинтересовал следственные органы: банкиры чудесным образом узнавали о планирующихся шагах ЦБ за несколько месяцев до принятия фактического решения. За это время они успевали вывести из своих банков деньги, хорошие активы и все остальное, что плохо лежало. В итоге временным администрациям от ЦБ доставался еще более проблемный банк, чем можно было предположить, к тому же со сбежавшими собственниками. Образовавшиеся в банках дыры приходилось спешно закрывать деньгами самого же Центробанка. Предполагается, что информацию о всех своих действиях сливал сам Поздышев всем заинтересованным лицам.

После удачно провернутого "оздоровления" Открытия, Бинбанка и Промсвязьбанка с ними всеми нужно было что-то делать: доля государства в секторе дошла до рекордных 70%, на регулятора начали косо смотреть участники рынка, до кого еще не дошла санация. Решили на базе "Открытия" и санированного им "Траста" сделать невиданную схему, аналогов которой в России и за рубежом якобы нет. В "Открытие" сложили все приличные активы, а "Траст" превратили в свалку проблемных долгов. Курировал процесс со стороны ЦБ, естественно, все тот же Василий Поздышев.

На санацию только этих трех проблемных банков, превратившихся в "Открытие-Траст", ЦБ потратил рекордные 2,62 трлн рублей, но рассчитывать на возврат какой-то адекватной части этих средств не стоит. Обещанный всем IPO "Открытия" откладывается каждый год, вряд ли его увидим даже в среднесрочной перспективе, а менеджмент "Траста" прикладывает все усилия, чтобы свои проблемные активы превратить в безвозвратные. За банком непрофильных активов тянется огромный шлейф спорных сделок, кейсов неэффективного управления и обвинений в искусственном банкротстве работающих предприятий.

Россия вводит ответные меры

Фактическая высылка посла США в России - Саливана
Запрет въезда следующих лиц:
- генпрокурор Мэррика Гарланда,
- директор Федерального бюро тюрем США Майкла Карвахаля,
- министр внутренней безопасности Алехандро Майоркаса,
- советник президента по внутренней политике Сьюзан Райс,
- директор ФБР Кристофера Рэя,
- глава нацразведки Эврил Хейнс.
- бывший глава ЦРУ Роберт Вулси
- бывший помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Почитайте официальное заявление МИД на сайте, текст которого изобилуют неформальными выражениями (кстати, ‘подпели’, вообще и др). Уважаемый МИД, может вы уже наймёте профессиональных спичрайтеров, а не учеников школы?

Эта новая книга содержит постатейный комментарий к новому Общему регламенту ЕС по защите данных.
Принятый в апреле 2016 года и действующий с мая 2018 года, GDPR является центральным элементом недавней реформы нормативной базы ЕС по защите персональных данных. Он заменяет Директиву ЕС о защите данных 1995 года и стал самым значительным законодательным актом о защите данных в любой точке мира. Книга редактируется тремя ведущими органами власти и написана группой экспертов-специалистов в этой области со всего ЕС и представляет различные секторы (включая академические круги, институты ЕС, органы по защите данных и частный сектор), таким образом обеспечивая общеевропейский анализ GDPR. Он рассматривает каждую статью GDPR в последовательном порядке и объясняет, как работают ее положения, что позволяет читателю легко и быстро понять смысл отдельных статей. Вводная глава содержит обзор предыстории GDPR и его места в более широкой структуре права ЕС и права прав человека.

На сайте Центра новой американской безопасности опубликован свежий доклад из серии Sanctions by the Numbers.

В очередном выпуске в фокусе внимания находятся санкций США по проблематике соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией.

В докладе отмечается, что:

- за последние пять лет правительство США ввело беспрецедентное количество санкций, связанных с соблюдением прав человека и борьбой с коррупцией, в среднем по 230 раз за календарный год;

- Министерство финансов США расширило свои соответствующие санкционные программы при администрации Трампа, увеличив количество случае введения санкций, связанных с защитой прав человека и борьбой с коррупцией с 459 до 686 и с 36 до 565 соответственно;

- Министерство финансов и другие правительственные учреждения США, обладающие законными полномочиями вводить экономические санкции, скорее всего продолжат расширять свои санкционные программы по названным проблематикам.

Кроме того, в материале представлена инфографика о применении Соединёнными Штатами соответствующих санкций в отношении России, Китая и других стран.

Информативно.

Алаверды! Отличные каналы не только про санкции и комплаенс!

Вчера мы отметили радостную цифру на нашем канале – 2000 подписчиков. Всем спасибо, и, по традиции Телеграма, отдельная благодарность друзьям и коллегам! 🎉

◾️Наши друзья с Offshore Channel лучше всех пишут про международное налогообложение, офшоры и программы второго паспорта

◾️Коллеги с канала Санкции.Экспертиза изучают санкции со стороны политологии и международных отношений

◾️Авторский канал Везде хорошо, где мы есть – про жизнь за границей, а также про новости из разных уголков мира. "Живые" тексты и захватывающий контент от автора канала

◾️ Compliance Practice – канал посвящён корпоративному комплаенсу в России и за рубежом

◾️Канал Sina Tech пишет об интересных событиях, важных трендах и тенденциях регулирования в сфере высоких технологий в Китае

◾️ Englishlaw.report – канал про английское право: обзоры, ссылки, цитаты, фотографии, исследования, контракты и казусы

◾️ Мегарская псефизма – канал о санкциях - мерах ограничительного характера отдельных стран

Есть такой Совет по противодействию коррупции в России.

Ну так вот. Последний раз он собирался в феврале 2020 г. и отчёт по нему состоит из двух кратких абзацев http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/12

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о том, что правительство страны приняло решение о расширении санкционных списков для борьбы с российскими грязными деньгами в Великобритании.

Он заявил, что у Великобритании есть возможность использовать санкции Магнитского не только в качестве ‘мер, касающихся нарушений прав человека’ но и расширить их в целях наказания за отмывания грязных денег.

#compliance #compliancepractice #sanctions

​​Американская правительственная Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (US HELSINKI COMMISSION) предложила рассмотреть санкционные списки Навального «о наказании самых близких к Владимиру Путину, в том числе, известных российских олигархов: Роман Абрамович (Евраз), Алишер Усманов (Металлоинвест), Игорь Шувалов (ВЭБ) и Николай Токарев (Транснефть)».

«Стирка» на рынке искусств закончена. Рынок искусства - самая большая легальная нерегулируемая отрасль экономики. США вводят в силу антиотмывочном законодательство, в Европе действует Пятая директива ЕС.
Чем это обернется для российских покупателей. Теперь при совершении сделок с приобретением предметов искусства стоимостью свыше €10 000 рыночным посредникам необходимо предварительно проверить личность клиента и источник происхождения его средств. А продавцы произведений искусства обязаны своевременно информировать уполномоченный орган о подозрительных операциях. А Россия - страна с высоким уровнем риска. Тоже самое и США - проверка сделок, если их стоимость больше $10 000.
И если раньше в приоритете была проверка подлинности приобретаемых объектов, то теперь на первом месте проверка личности покупателя (будь то физлицо или компания). Еще один не менее важный вопрос - обоснование стоимости предмета искусства посредством экспертиз.@BlackAudit

Санкции Великобритании

Великобритания внесла в антикоррупционный санкционный список 14 граждан России, связанных по мнению британских властей с «делом Магнитского» и предполагаемым хищением из российского бюджета 230 миллионов долларов. Список с именами, среди которых также граждане других стран, опубликован на сайте правительства.
Санкции в отношении 14 россиян введены за «хищение 230 миллионов долларов российских государственных средств через мошенническую схему возврата налогов, раскрытую Сергеем Магнитским» уточняется в документе МИДа Великобритании. Это случай является «одним из крупнейших налоговых мошенничеств в новейшей истории России», добавляют британские власти.
Под ограничения, в частности, попали бывший заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, бывший следователь МВД Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова и Елена Химина, и другие. Все их активы на территории Великобритании в случае обнаружения будут заморожены, а въезд на территорию королевства запрещен.

В четверг буду представлять законопроект по антикоррупционном комплаенсе в Казахстане.

Приглашаем всех желающих на общественное обсуждение «По внедрению антикоррупционного комплаенса в корпоративном секторе Казахстана», которое пройдет на платформе ZOOM 29 апреля 2021 года в 14:30 (по Москве 11-30 утра).

В обсуждений примут участие эксперты, юристы, представители гражданского сектора, неправительственные организации, специализирующихся на вопросах прозрачности и подотчетности, противодействия коррупции, усиления деловой добропорядочности в бизнесе.

На обсуждении Центр исследования правовой политики представит конкретные предложения по внедрению антикоррупционного комплаенса в субъекты крупного предпринимательства.

Данное обсуждение проводится в партнерстве с Палатой юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» в рамках проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР», поддержанного Siemens Integrity Initiative.

Для участие в осуждении напишите пожалуйста на электронный адрес: [email protected]

KPMG подготовила доклад об изменениях в ФЗ-152 О защите персональных данных.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2021/04/ru-ru-new-personal-data-processing-standards.pdf