Швейцарец вместе с его шотландскими компаниями попал в SDN
Швейцарский банкир Anselm Oskar Schmuki, бывший глава московского представительства швейцарской компании DuLac capital размножил в Шотландии компании, чтобы помогать обходить санкции российским клиентам.
#compliancepractice #sanction #SDN
Швейцарский банкир Anselm Oskar Schmuki, бывший глава московского представительства швейцарской компании DuLac capital размножил в Шотландии компании, чтобы помогать обходить санкции российским клиентам.
#compliancepractice #sanction #SDN
Daily Record
Russia-linked banker accused of using Scots firms to help war in Ukraine blacklisted by USA
SUNDAY MAIL EXCLUSIVE: The three Edinburgh-based companies are dormant but could be 'reactivated' in future.
OFAC 🇺🇸 выпустил ген лицензию и разрешил дальше платить налоги и обязательные сборы в казну РФ.
Также он вывел из-под санкций украинский Проминвестбанк, который ранее был аффилирован к Внешэкономбанку, купивший его в 2008 г.
25 февраля 2022 Нацбанк Украины лишил банк лицензии, продажа активов банка до сих пор продолжается.
#SDN #compliancepractice
Также он вывел из-под санкций украинский Проминвестбанк, который ранее был аффилирован к Внешэкономбанку, купивший его в 2008 г.
25 февраля 2022 Нацбанк Украины лишил банк лицензии, продажа активов банка до сих пор продолжается.
#SDN #compliancepractice