Про жизнь экспатов (тяжела и неказиста жизнь советского туриста)
Интересный индекс опубликовали про то, где экспатам жить хорошо.
Возьмем страны Ближнего Востока.
ОАЭ 🇦🇪 на 10 месте. Все остальные ниже: несмотря на все старания Оман 🇴🇲 Саудовская Аравия 🇸🇦 и Катар 🇶🇦 . Совсем все плохо у Кувейта 🇰🇼 - он на последнем 53 месте (жалуются на бюрократию и сложность получения визы, также работают там по максимуму 47,8 часов в неделю). Разочарование года - маленький Бахрейн 🇧🇭 - там беда с экономикой и трудовые права не охраняются.
Турция 🇹🇷 - страна из категории «обнять и плакать». Эрдоган довел страну и поставил ее на второе место с конца перед Кувейтом. Сложности с коммуникацией, экономика и безмерная бюрократия делают свое дело.
Я силился увидеть в списке Израиль 🇮🇱, но, видимо, те кто делали исследование посчитали, что экспатам вообще нечего там делать 😀.
Интересный индекс опубликовали про то, где экспатам жить хорошо.
Возьмем страны Ближнего Востока.
ОАЭ 🇦🇪 на 10 месте. Все остальные ниже: несмотря на все старания Оман 🇴🇲 Саудовская Аравия 🇸🇦 и Катар 🇶🇦 . Совсем все плохо у Кувейта 🇰🇼 - он на последнем 53 месте (жалуются на бюрократию и сложность получения визы, также работают там по максимуму 47,8 часов в неделю). Разочарование года - маленький Бахрейн 🇧🇭 - там беда с экономикой и трудовые права не охраняются.
Турция 🇹🇷 - страна из категории «обнять и плакать». Эрдоган довел страну и поставил ее на второе место с конца перед Кувейтом. Сложности с коммуникацией, экономика и безмерная бюрократия делают свое дело.
Я силился увидеть в списке Израиль 🇮🇱, но, видимо, те кто делали исследование посчитали, что экспатам вообще нечего там делать 😀.
Chevron case и OFAC
Сейчас все пишут про то, что ВС США 🇺🇸 сломал прецедент, который продержался 40 лет (дело Chevron v. Natural Resources Defence Council) относительно широкого усмотрения органов исполнительной власти, поскольку они обладают широкой экспертизой в своей области надзора.
Теперь новый кейс LOPER BRIGHT ENTERPRISES ET AL. v. RAIMONDO,
SECRETARY OF COMMERCE, ET AL устанавливает новые требования в интерпретации Administrative Procedure Act в рамках которого действует и санкционный OFAC.
Однако я бы не стал преждевременно радоваться. Учитывая широкие полномочия по санкциям, предоставленные Президенту в соответствии с IEEPA, суды по надзору могут решить многие вопросы в пользу OFAC, даже не принимая во внимание двусмысленность в отношении законов. Даже после прекращения действия кейса Chevron суды по надзору, вероятно, по-прежнему будут придавать большое значение технической экспертизе OFAC при проведении любых законодательных толкований в условиях двусмысленности.
Конечно, в местах законодательных исключений (statutory exemptions) теперь у OFAC широкая дискреция может быть пересмотрена в сторону уменьшения параметров для дискреции, но я не думаю, что это произойдёт в самом ближайшем будущем.
#cases #sanction #OFAC #court
Сейчас все пишут про то, что ВС США 🇺🇸 сломал прецедент, который продержался 40 лет (дело Chevron v. Natural Resources Defence Council) относительно широкого усмотрения органов исполнительной власти, поскольку они обладают широкой экспертизой в своей области надзора.
Теперь новый кейс LOPER BRIGHT ENTERPRISES ET AL. v. RAIMONDO,
SECRETARY OF COMMERCE, ET AL устанавливает новые требования в интерпретации Administrative Procedure Act в рамках которого действует и санкционный OFAC.
Однако я бы не стал преждевременно радоваться. Учитывая широкие полномочия по санкциям, предоставленные Президенту в соответствии с IEEPA, суды по надзору могут решить многие вопросы в пользу OFAC, даже не принимая во внимание двусмысленность в отношении законов. Даже после прекращения действия кейса Chevron суды по надзору, вероятно, по-прежнему будут придавать большое значение технической экспертизе OFAC при проведении любых законодательных толкований в условиях двусмысленности.
Конечно, в местах законодательных исключений (statutory exemptions) теперь у OFAC широкая дискреция может быть пересмотрена в сторону уменьшения параметров для дискреции, но я не думаю, что это произойдёт в самом ближайшем будущем.
#cases #sanction #OFAC #court
Новые санкции Швейцарии 🇨🇭
Швейцарский EAER вводит санкции в отношении росийских 69 физлиц и 86 юриков
Список таких лиц пока не опубликован.
#sanction #compliancepractice #Swiss
Швейцарский EAER вводит санкции в отношении росийских 69 физлиц и 86 юриков
Список таких лиц пока не опубликован.
#sanction #compliancepractice #Swiss
Швейцария 🇨🇭 опубликовала список российских санкционных лиц
Швейцария как и ЕС 🇪🇺 пишет обоснования перед каждым лицом.
#compliancepractice #sanction #Swiss
Швейцария как и ЕС 🇪🇺 пишет обоснования перед каждым лицом.
#compliancepractice #sanction #Swiss
Железнодорожники требуют снижения экологических стандартов, чтобы справиться с санкциями.
Также в статье приводится интересный факт, что на уровне ТПП есть центр по обходу санкций. Может все-таки не обход, а экспертиза, хотя сейчас рамки этого в России сместились.
#sanction #compliancepractice
Также в статье приводится интересный факт, что на уровне ТПП есть центр по обходу санкций. Может все-таки не обход, а экспертиза, хотя сейчас рамки этого в России сместились.
#sanction #compliancepractice
Мовчан-Бовчан объясняет что такое комплаенс и какие банки ужасные с ним.
Про AML и европейские антиотмывочные стандарты автор, судя по всему, не в курсе. Он лишь считает деньги. И пишет, как всегда, простыню уборного текста (не могут люди лапидарно выражаться).
#AML #compliancepractice
Про AML и европейские антиотмывочные стандарты автор, судя по всему, не в курсе. Он лишь считает деньги. И пишет, как всегда, простыню уборного текста (не могут люди лапидарно выражаться).
#AML #compliancepractice
17.07.2024 в 14:00 в МТПП пройдет презентация исследования «Экономические преступления в РФ».
Исследование проводилось компанией Технологии Доверия в 2024 году среди компаний крупного, среднего и малого бизнеса.
Цель мероприятия:
• Ознакомиться с наиболее распространенными видами экономических преступлений в российских компаниях и бизнес-процессах, подверженных риску;
• Узнать о тенденциях в области экономических преступлениях;
• Сравнить свою компанию с другими игроками рынка с точки зрения подверженности риску и существующих методов противодействия;
• Определить потенциальные пробелы контрольной среды, которые делают компанию уязвимой;
• Оценить, какие передовые, автоматизированные методы противодействия экономическим преступлениям существуют и насколько они используются российскими компаниями.
Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна. Возможен очный и онлайн формат участия.
https://mostpp.ru/events/vebinary/ekonomicheskie-prestupleniya-obzor-rezultatov-issledovaniya-provedennogo-kompaniey-tekhnologii-dover/
Исследование проводилось компанией Технологии Доверия в 2024 году среди компаний крупного, среднего и малого бизнеса.
Цель мероприятия:
• Ознакомиться с наиболее распространенными видами экономических преступлений в российских компаниях и бизнес-процессах, подверженных риску;
• Узнать о тенденциях в области экономических преступлениях;
• Сравнить свою компанию с другими игроками рынка с точки зрения подверженности риску и существующих методов противодействия;
• Определить потенциальные пробелы контрольной среды, которые делают компанию уязвимой;
• Оценить, какие передовые, автоматизированные методы противодействия экономическим преступлениям существуют и насколько они используются российскими компаниями.
Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна. Возможен очный и онлайн формат участия.
https://mostpp.ru/events/vebinary/ekonomicheskie-prestupleniya-obzor-rezultatov-issledovaniya-provedennogo-kompaniey-tekhnologii-dover/
mostpp.ru
Экономические правонарушения: обзор результатов исследования, проведенного компанией «Технологии Доверия» - события | МТПП
Экономические правонарушения: обзор результатов исследования, проведенного компанией «Технологии Доверия» - события - Московская торгово-промышленная палата. МТПП является НКО и входит в систему торгово-промышленных палат РФ.
Forwarded from Offshore Channel
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Для разблокировки активов в Euroclear в дополнение к лицензии регулятора Бельгии нужна лицензия OFAC
Об этом сообщил НРД на своем сайте со ссылкой на сообщение, полученное от Euroclear.
🗣 «Euroclear Bank S.A./N.V. уведомил НРД, что для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) даже в том случае, если уже имеется разрешение на распоряжение соответствующими активами, выданное Министерством финансов Бельгии. Список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах приведен ниже по ссылке», — говорится в сообщении центрального российского депозитария.
В нем также отмечается, что клиенту необходимо самостоятельно определить, применимо ли в его случае общее разрешение (генеральная лицензия) OFAC США или должно быть предоставлено индивидуальное разрешение на разблокировку активов.
#compliancepractice #Euroclear #sanction
Об этом сообщил НРД на своем сайте со ссылкой на сообщение, полученное от Euroclear.
🗣 «Euroclear Bank S.A./N.V. уведомил НРД, что для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) даже в том случае, если уже имеется разрешение на распоряжение соответствующими активами, выданное Министерством финансов Бельгии. Список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах приведен ниже по ссылке», — говорится в сообщении центрального российского депозитария.
В нем также отмечается, что клиенту необходимо самостоятельно определить, применимо ли в его случае общее разрешение (генеральная лицензия) OFAC США или должно быть предоставлено индивидуальное разрешение на разблокировку активов.
#compliancepractice #Euroclear #sanction
ЕС 🇪🇺 обновили лучшие практики по санкциям и, в частности, уточнили тест контроля
Критерий владения в ЕС уточнили следующим образом: владение компанией имеет место, если подсанкционное лицо владеет 50% или более капитала. В предыдущей версии «Лучших практик ЕС» говорилось о владении более чем 50%.
Кроме того, в документе теперь прямо прописан принцип, по которому доли участия нескольких подсанкционных лиц в организации должны суммироваться при определении того, находится ли такая организация в собственности подсанкционных лиц
В частности, в «Лучших практиках ЕС» приводится такой пример: если организация на 30% принадлежит одному подсанкционному лицу, а на 25% — другому, то такая организация считается находящейся в собственности подсанкционных лиц.
Лучшие практики ЕС» также были расширены за счет включения примеров того, что может служить признаком контроля подсанкционного физического лица или организации над другой организацией.
‼️В частности, указаны следующие обстоятельства.
📌Подсанкционное лицо является крупнейшим акционером предприятия. Например, оно владеет 40% акций, в то время как другие акционеры по отдельности владеют 10%. В таком случае может последовать дальнейший анализ с целью выявить, не соответствует ли подсанкционное лицо другим критериям контроля, к примеру, не имеет ли права назначать большинство директоров в составе правления, говорится в документе.
📌 выкуп акций менеджментом, при котором подсанкционный предыдущий владелец сохранил за собой право выкупить акции обратно на выгодных условиях.
📌Акции были переданы новому владельцу незадолго до или вскоре после того, как предыдущий владелец был внесен в санкционный список. Этот фактор может стать поводом для более глубокого расследования для установления факта влияния предыдущего владельца доли на нового.
📌Участие в управлении предприятием номинальных (front) лиц (например, членов семьи, бывших сотрудников или деловых партнеров), а также, возможно, слишком низкая (или, иным образом, «аномальная») цена выкупа акций новым владельцем из их числа. К этому критерию относятся также наличие в фирме консультанта или совета консультантов, обладающего окончательными полномочиями по принятию решений по деятельности организации, или наличие письменного соглашения, по которому неакционер или миноритарий получает право единолично принимать решения по вопросам деятельности предприятия.
📌Предприятие является частью «неоправданно сложной» корпоративной структуры, потенциально включающей такие организации, как номинальные компании, компании с ограниченной ответственностью или трасты, связанные с подсанкционным лицом. В случае с трастами признаком контроля является создание или «изменение идентичности» трастов незадолго до или после принятия режима санкций.
#комплаенс
#sanction #EU #compliancepractice #reports #FAQs
Критерий владения в ЕС уточнили следующим образом: владение компанией имеет место, если подсанкционное лицо владеет 50% или более капитала. В предыдущей версии «Лучших практик ЕС» говорилось о владении более чем 50%.
Кроме того, в документе теперь прямо прописан принцип, по которому доли участия нескольких подсанкционных лиц в организации должны суммироваться при определении того, находится ли такая организация в собственности подсанкционных лиц
В частности, в «Лучших практиках ЕС» приводится такой пример: если организация на 30% принадлежит одному подсанкционному лицу, а на 25% — другому, то такая организация считается находящейся в собственности подсанкционных лиц.
Лучшие практики ЕС» также были расширены за счет включения примеров того, что может служить признаком контроля подсанкционного физического лица или организации над другой организацией.
‼️В частности, указаны следующие обстоятельства.
📌Подсанкционное лицо является крупнейшим акционером предприятия. Например, оно владеет 40% акций, в то время как другие акционеры по отдельности владеют 10%. В таком случае может последовать дальнейший анализ с целью выявить, не соответствует ли подсанкционное лицо другим критериям контроля, к примеру, не имеет ли права назначать большинство директоров в составе правления, говорится в документе.
📌 выкуп акций менеджментом, при котором подсанкционный предыдущий владелец сохранил за собой право выкупить акции обратно на выгодных условиях.
📌Акции были переданы новому владельцу незадолго до или вскоре после того, как предыдущий владелец был внесен в санкционный список. Этот фактор может стать поводом для более глубокого расследования для установления факта влияния предыдущего владельца доли на нового.
📌Участие в управлении предприятием номинальных (front) лиц (например, членов семьи, бывших сотрудников или деловых партнеров), а также, возможно, слишком низкая (или, иным образом, «аномальная») цена выкупа акций новым владельцем из их числа. К этому критерию относятся также наличие в фирме консультанта или совета консультантов, обладающего окончательными полномочиями по принятию решений по деятельности организации, или наличие письменного соглашения, по которому неакционер или миноритарий получает право единолично принимать решения по вопросам деятельности предприятия.
📌Предприятие является частью «неоправданно сложной» корпоративной структуры, потенциально включающей такие организации, как номинальные компании, компании с ограниченной ответственностью или трасты, связанные с подсанкционным лицом. В случае с трастами признаком контроля является создание или «изменение идентичности» трастов незадолго до или после принятия режима санкций.
#комплаенс
#sanction #EU #compliancepractice #reports #FAQs
Госдеп 🇺🇸 ввел санкции в отношении хуситов.
Я бы не сказал что это большое число:
2 физика, 5 юриков и 5 кораблей
Все они связаны с Sa’id al-Jamal, и участвуют в финансировании хуситов:
📌Mohammad Roslan
📌Liang Zhuang
📌Alpha Shine Marine Services L.L.C
📌Ascent General Insurance Company
📌Barco Ship Management INC.
📌Fornacis Energy Trading Co. L.L.C
📌Sea Knot Shipping INC.
#compliancepractice #SDN #sanction
Я бы не сказал что это большое число:
2 физика, 5 юриков и 5 кораблей
Все они связаны с Sa’id al-Jamal, и участвуют в финансировании хуситов:
📌Mohammad Roslan
📌Liang Zhuang
📌Alpha Shine Marine Services L.L.C
📌Ascent General Insurance Company
📌Barco Ship Management INC.
📌Fornacis Energy Trading Co. L.L.C
📌Sea Knot Shipping INC.
#compliancepractice #SDN #sanction
United States Department of State
Sanctions on Additional Houthi Financial Facilitators
The Houthis in Yemen continue to receive vast revenues from the illicit shipment of Iranian commodities. This funding stream enables the Houthis’ ongoing attacks against commercial shipping in the Red Sea and surrounding waterways. Today, the United States…
Право на Ближнем Востоке
Тут новый дружеский канал появился про право на Ближнем Востоке. Очень много каналов про политику в разных арабских и других странах, но нет определенного канала, который бы рассказывал про право и закон.
Вот, первая история почему плохо когда у политика-министра много полномочий
Поддержите авторов - им будет приятно!
#ME_law
Тут новый дружеский канал появился про право на Ближнем Востоке. Очень много каналов про политику в разных арабских и других странах, но нет определенного канала, который бы рассказывал про право и закон.
Вот, первая история почему плохо когда у политика-министра много полномочий
Поддержите авторов - им будет приятно!
#ME_law
Пояснения ЕС 🇪🇺 относительно реэкспорта в РФ
На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала ответы по вопросу применения сто 12g Регламента 833.
📌Статья 12g запрещает реэкспорт в Россию чувствительных товаров, включая авиационные товары, авиационное топливо и огнестрельное оружие;
📌Все применимые контракты, заключенные по состоянию на 19 декабря 2023 года, должны содержать пункт о запрете реэкспорта в Россию;
📌Контрактам, заключенным до 19 декабря 2023 года, предоставляется переходный период продолжительностью в один год или до истечения срока действия контракта, в зависимости от того, что наступит раньше, после чего в них должны быть внесены поправки, включающие пункт о запрете реэкспорта в Россию.
📌Обязательство включать положение о запрете реэкспорта в Россию применяется к контрактам с операторами, базирующимися в любой стране, не входящей в ЕС, за исключением стран-партнеров, перечисленных в Приложении VIII к Регламенту 833.
#sanction #EU #FAQs #compliancepractice
На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала ответы по вопросу применения сто 12g Регламента 833.
📌Статья 12g запрещает реэкспорт в Россию чувствительных товаров, включая авиационные товары, авиационное топливо и огнестрельное оружие;
📌Все применимые контракты, заключенные по состоянию на 19 декабря 2023 года, должны содержать пункт о запрете реэкспорта в Россию;
📌Контрактам, заключенным до 19 декабря 2023 года, предоставляется переходный период продолжительностью в один год или до истечения срока действия контракта, в зависимости от того, что наступит раньше, после чего в них должны быть внесены поправки, включающие пункт о запрете реэкспорта в Россию.
📌Обязательство включать положение о запрете реэкспорта в Россию применяется к контрактам с операторами, базирующимися в любой стране, не входящей в ЕС, за исключением стран-партнеров, перечисленных в Приложении VIII к Регламенту 833.
#sanction #EU #FAQs #compliancepractice
Траст сам себе бенефициар
Высокий суд Англии 🏴 и Уэльса 🏴 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.
Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.
Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.
#case #sanction #UK #compliancepractice #court
Высокий суд Англии 🏴 и Уэльса 🏴 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.
Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.
Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.
#case #sanction #UK #compliancepractice #court
Мы обновили то, что мы предлагаем (работаем также с англоязычными клиентами из разных юрисдикций).
✅ Предложения по санкционному и другим видам комплаенса
1) консультации компаний в отношении применения санкций / экспортного контроля (американских, европейских, российских и других)
2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентов из санкционных списков, так и без таковых.
3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.
4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу и экспортному контролю.
5) разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.
6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных и других рисков (due diligence).
7) ведение переговоров с контрагентами, включая банки по санкционным вопросам. Составление меморандумов для них.
8) составление запросов на лицензии в OFAC, OFSI и ЕС.
9) Due Diligence и profiling контрагентов и партнеров (не только санкционный, а по всем рискам)
10) заключения по исламскому праву и вопросам, связанным с юрисдикциями Ближнего Востока (включая Израиль и ОАЭ) .
11) работаем в разных юрисдикциях, включая Кипр 🇨🇾 , Великобританию 🇬🇧, Израиль 🇮🇱 и ОАЭ 🇦🇪.
О нас: https://sanctions.legal
Пишите на почту [email protected]
#compliancepractice #sanctions
✅ Предложения по санкционному и другим видам комплаенса
1) консультации компаний в отношении применения санкций / экспортного контроля (американских, европейских, российских и других)
2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентов из санкционных списков, так и без таковых.
3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.
4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу и экспортному контролю.
5) разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.
6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных и других рисков (due diligence).
7) ведение переговоров с контрагентами, включая банки по санкционным вопросам. Составление меморандумов для них.
8) составление запросов на лицензии в OFAC, OFSI и ЕС.
9) Due Diligence и profiling контрагентов и партнеров (не только санкционный, а по всем рискам)
10) заключения по исламскому праву и вопросам, связанным с юрисдикциями Ближнего Востока (включая Израиль и ОАЭ) .
11) работаем в разных юрисдикциях, включая Кипр 🇨🇾 , Великобританию 🇬🇧, Израиль 🇮🇱 и ОАЭ 🇦🇪.
О нас: https://sanctions.legal
Пишите на почту [email protected]
#compliancepractice #sanctions
sanctions.legal
Legal Expertise in sanction World
Compliance practice pinned «Мы обновили то, что мы предлагаем (работаем также с англоязычными клиентами из разных юрисдикций). ✅ Предложения по санкционному и другим видам комплаенса 1) консультации компаний в отношении применения санкций / экспортного контроля (американских, европейских…»
Forwarded from The Sanctions Law
"Под напряжением" // +1 уголовное дело за экспорт 🇺🇸 товаров в Иран 🇮🇷
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность