Физическое лицо признано виновным в подкупе мексиканской компании
50-летний бывший трейдер энергоносителей из Хьюстона признал себя виновным в своей роли в схеме подкупа мексиканских чиновников с целью получения контрактов для его тогдашнего работодателя Vitol Inc., американского филиала крупнейшей в мире независимой энергетической торговой компании.
Согласно судебным документам, Хавьер Агилар и его сообщники заплатили около 600 000 долларов в качестве взяток двум старшим должностным лицам PEMEX Procurement International Inc. (PPI), дочерней компании мексиканской государственной нефтяной компании Petróleos Mexicanos (PEMEX), в обмен на помощь в получении бизнеса для Vitol.
В декабре 2020 Vitol призналась в подкупе должностных лиц Эквадора, Мексики и Бразилии и нарушении FCPA и заплатила $135 млн.
#FCPA #anticorruption #DoJ #compliancepractice
50-летний бывший трейдер энергоносителей из Хьюстона признал себя виновным в своей роли в схеме подкупа мексиканских чиновников с целью получения контрактов для его тогдашнего работодателя Vitol Inc., американского филиала крупнейшей в мире независимой энергетической торговой компании.
Согласно судебным документам, Хавьер Агилар и его сообщники заплатили около 600 000 долларов в качестве взяток двум старшим должностным лицам PEMEX Procurement International Inc. (PPI), дочерней компании мексиканской государственной нефтяной компании Petróleos Mexicanos (PEMEX), в обмен на помощь в получении бизнеса для Vitol.
В декабре 2020 Vitol призналась в подкупе должностных лиц Эквадора, Мексики и Бразилии и нарушении FCPA и заплатила $135 млн.
#FCPA #anticorruption #DoJ #compliancepractice
www.justice.gov
Former energy trader for Vitol Inc. guilty in international bribery
A 50-year-old former energy trader from Houston has pleaded guilty for his role in a scheme to bribe Mexican government officials to secure contracts for his then-employer Vitol Inc., the U.S. affiliate of the largest independent energy trading firm in the…
В США 🇺🇸 израильтянин признал вину в обходе экспортного контроля и поставке российским клиентам авионики
10 сентября DoJ публикует пресс-релиз, согласно которому
в период с марта 2022 года по май 2023 года Хаймович способствовал экспорту деталей и авионики самолетов, в том числе с применением ракетных технологий из Флориды от имени российских клиентов. Эти российские конечные клиенты регулярно поручали Хаймовичу обманывать американских производителей и поставщиков относительно конечного пункта назначения товаров.
Например, в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года, после того как США ввели дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию, Хаймович организовал более 160 поставок компаниям на Мальдивах 🇲🇻 и в ОАЭ 🇦🇪 , которые были ответственны за незаконную доставку товаров в Россию. Одна из таких поставок — модуля воздушных данных — произошла в августе 2022 года. Хаймович, нанятый авиакомпанией «Сибирь» для доставки компонента самолета в Россию, поручил своему сообщнику ложно сообщить американскому поставщику, что деталь предназначалась для Мальдив; на самом деле Хаймович знал, что деталь предназначалась для России в интересах S7 Airlines.
#compliancepractice #DoJ #sanction #sanction_violation #export
10 сентября DoJ публикует пресс-релиз, согласно которому
в период с марта 2022 года по май 2023 года Хаймович способствовал экспорту деталей и авионики самолетов, в том числе с применением ракетных технологий из Флориды от имени российских клиентов. Эти российские конечные клиенты регулярно поручали Хаймовичу обманывать американских производителей и поставщиков относительно конечного пункта назначения товаров.
Например, в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года, после того как США ввели дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию, Хаймович организовал более 160 поставок компаниям на Мальдивах 🇲🇻 и в ОАЭ 🇦🇪 , которые были ответственны за незаконную доставку товаров в Россию. Одна из таких поставок — модуля воздушных данных — произошла в августе 2022 года. Хаймович, нанятый авиакомпанией «Сибирь» для доставки компонента самолета в Россию, поручил своему сообщнику ложно сообщить американскому поставщику, что деталь предназначалась для Мальдив; на самом деле Хаймович знал, что деталь предназначалась для России в интересах S7 Airlines.
#compliancepractice #DoJ #sanction #sanction_violation #export
www.justice.gov
Israeli Freight Forwarder Pleads Guilty to Violating Export
Gal Haimovich, 49, of Israel, pleaded guilty yesterday to conspiracy to commit export control and smuggling violations for his role in a scheme to illegally ship aircraft parts and avionics from U.S. manufacturers and suppliers to Russia, including for the…
TEVA опять заключает соглашение с DoJ по коррупционным обвинениям
Компания согласилась выплатить $450 млн в качестве штрафа за использование благотворительных организаций, которые помогают покрывать расходы пациентов Medicare на лекарства из собственного кармана, в качестве откатов для увеличения продаж своего препарата Copaxone от рассеянного склероза, и в сговоре с целью установления цен на дженерики.
‼️Как вы помните, в 2016 году копания уже привлекалась к ответственности и платила штраф за подкуп медицинского персонала в Украине и Мексике и сенатора Совета Федерации РФ (который теперь сидит за другое преступление) и тогда тоже продвигала это лекарство.
#compliancepractice #corruption #DoJ
Компания согласилась выплатить $450 млн в качестве штрафа за использование благотворительных организаций, которые помогают покрывать расходы пациентов Medicare на лекарства из собственного кармана, в качестве откатов для увеличения продаж своего препарата Copaxone от рассеянного склероза, и в сговоре с целью установления цен на дженерики.
‼️Как вы помните, в 2016 году копания уже привлекалась к ответственности и платила штраф за подкуп медицинского персонала в Украине и Мексике и сенатора Совета Федерации РФ (который теперь сидит за другое преступление) и тогда тоже продвигала это лекарство.
#compliancepractice #corruption #DoJ
www.justice.gov
Drug Maker Teva Pharmaceuticals Agrees to Pay $450M in False Claims
Teva Pharmaceuticals USA Inc. (Teva USA) and Teva Neuroscience Inc. (collectively, Teva) have agreed to pay $450 million to resolve two matters that allege Teva violated the Anti-Kickback Statute (AKS) and the False Claims Act (FCA). Teva, headquartered in…
RTX заплатит свыше $950 млн за нарушение FCPA и ITAR
Raytheon Company - дочерняя компания оборонного подрядчика RTX (ранее известного как Raytheon Technologies Corporation) из Арлингтона, штат Вирджиния, заплатит более $950 млн для урегулирования расследований DoJ и в отношении: (i) крупной схемы мошенничества с государственным участием, связанной с ненадлежащим ценообразованием по некоторым государственным контрактам, и (ii) нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также положений по его реализации — Правил международной торговли оружием (ITAR).
Компания согласилась подписать два отдельных DPA (deferred prosecution agreement - отложенное криминальное соглашение) на 3 года, и теперь будет ждать подтверждение из двух судов - Массачусетс (соглашение по нарушению мошенничеству и ведение заблуждение Department of Defense (DOD)) и Нью-Йорка (за нарушение FCPA).
Основное обвинение строится на том, что компания для заключения контрактов по продаже критического военного оборудования подкупала должностных лиц Катара.
#compliancepractice #bribery #FCPA #ITAR #DoJ
Raytheon Company - дочерняя компания оборонного подрядчика RTX (ранее известного как Raytheon Technologies Corporation) из Арлингтона, штат Вирджиния, заплатит более $950 млн для урегулирования расследований DoJ и в отношении: (i) крупной схемы мошенничества с государственным участием, связанной с ненадлежащим ценообразованием по некоторым государственным контрактам, и (ii) нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также положений по его реализации — Правил международной торговли оружием (ITAR).
Компания согласилась подписать два отдельных DPA (deferred prosecution agreement - отложенное криминальное соглашение) на 3 года, и теперь будет ждать подтверждение из двух судов - Массачусетс (соглашение по нарушению мошенничеству и ведение заблуждение Department of Defense (DOD)) и Нью-Йорка (за нарушение FCPA).
Основное обвинение строится на том, что компания для заключения контрактов по продаже критического военного оборудования подкупала должностных лиц Катара.
#compliancepractice #bribery #FCPA #ITAR #DoJ
www.justice.gov
Raytheon Company to Pay Over $950M in Connection with Defective
Raytheon Company (Raytheon) — a subsidiary of Arlington, Virginia-based defense contractor RTX (formerly known as Raytheon Technologies Corporation) — will pay over $950 million to resolve the Justice Department’s investigations into: (i) a major government…
Evaluation of Corporate Compliance Programs
DoJ в сентябре выпустил обновленную версию оценки корпоративных политик по комплаенсу.
Из важного и нового:
📌дополнили содержания второго вопроса «Применяется ли программа искренне и добросовестно? Другими словами, достаточно ли у программы ресурсов и полномочий для эффективного функционирования?»
Теперь появился раздел Compensation Structures and Consequence Management - теперь прокуроры оценивают как менеджмент (и Совет Директоров)выполняют функцию по управлению комплаенсом (как происходит увольнение и применение дисциплинарных мер за нарушения, и какие дисциплинарные меры доступны в СД и др)
📌 дополнили содержания третьего вопроса Как программа комплаенса работает на практике?
Много внимания уделено как компания может измерить «успешность» программы и как оценивать проведение корпоративных расследований.
#compliancepractice #DoJ #corruption #compliance
DoJ в сентябре выпустил обновленную версию оценки корпоративных политик по комплаенсу.
Из важного и нового:
📌дополнили содержания второго вопроса «Применяется ли программа искренне и добросовестно? Другими словами, достаточно ли у программы ресурсов и полномочий для эффективного функционирования?»
Теперь появился раздел Compensation Structures and Consequence Management - теперь прокуроры оценивают как менеджмент (и Совет Директоров)выполняют функцию по управлению комплаенсом (как происходит увольнение и применение дисциплинарных мер за нарушения, и какие дисциплинарные меры доступны в СД и др)
📌 дополнили содержания третьего вопроса Как программа комплаенса работает на практике?
Много внимания уделено как компания может измерить «успешность» программы и как оценивать проведение корпоративных расследований.
#compliancepractice #DoJ #corruption #compliance