JP Morgan Chase vs ВТБ

Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в федеральный суд Манхэттена, потребовав от российского банка прекратить попытки взыскать почти $440 млн с заблокированного в рамках санкций счета.

Как утверждается в судебном документе, ВТБ подал иск на JP Morgan Chase в российский суд с требованием взыскать заблокированные 439,5 миллиона долларов, что, по мнению американской кредитной организации, является нарушением двустороннего соглашения, согласно которому споры между ними должны разрешаться в суде Нью-Йорка.

Как пишут комментаторы, District Judge Hon. Lorna G. Schofield (которая председательствует на ряде дел по Трампу) вчера же выдала временный запрет ВТБ на ведения дела в арбитражном суде С-Петербурга.


#sanction #SDN #court #compliancepractice

18 апреля 2024 OFAC выпустила новую лицензию а отношении Венесуэлы 🇻🇪

GL 44A Authorizing the Wind Down of Transactions Related to Oil or Gas Sector Operations in Venezuela

1) отменяет предыдущую лицензию GL 44

2) предписывает Американским компаниям закончить все отношения в секторах газа и нефти с венесуэльской PdVSA до 31 мая 2024 г.

3) те кто хочет взаимодействовать, должен обратиться в OFAC specific license до 31 мая 2024 г., поскольку предыдущая лицензия 40 не действует.

#compliancepractice #sanction #SDN #FAQs

National Security Act, 2024

Мы ранее писали о законопроекте по санкциям в США 🇺🇸 (расширение до 10 лет срока давности, санкции за трафик фентанола и другие)

24 апреля Байден подписал Акт.

Теперь это все можно найти в едином документе - National Security Act, 2024.

#compliancepractice #sanction #SDN

OFAC 🇺🇸 внесло в SDN лист новых лиц

📌 27 физических лица (российских)

📌263 юридических лиц

Среди российских юриков - авиакомпания «Победа», Арктик СПГ, группа «Астра», IBS, ряд структур «Сибантрацита».

Очень много китайских 🇨🇳 компаний не только из Гонконга, а также Турецких 🇹🇷 компаний (созданных после 2022 г.). В этот раз компаний из ОАЭ 🇦🇪 - всего 2.

Все лица включены на основании связи с военно-промышленным комплексом в соответствии с разделом 11 Указа № 14024.

Вышла GL 95 позволяющая авиакомпании Победа закрыть соглашения до 30 июля 2024.

GL 96 распространена на vessels (Red Box Energy Services PTE LTD; CFU Shipping Co Limited;
Transstroy Limited Liability Company) действует до 30 июля 2024.

GL 97 (LLC Sibcapital;
(2) Yantai Iray Technology Co Ltd) действует до 17 июня.

#sanction #OFAC #compliancepractice #SDN #licence

OFAC 🇺🇸включил в SDN лист трех российских лиц по делу Дерипаски

14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:

✅ Дмитрия Белоглазова

✅ ООО «Титул»

✅ АО «Илиадис»

✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»

Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.

#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation

OFAC 🇺🇸 включил в санкции 4 юридических лица и одно физическое лицо из Ирана 🇮🇷

31 мая 2024 г. были включены 4 компании , связанны с раннее включенной в санкции компанией Rayan Roshd Afzar, которые, по его словам, закупили важные детали для иранской программы БПЛА:

📌Rayan Fan Kav Andish Co,
Kish Mechatronics Co, Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC и
Mersad Mohajer Co LLC; и

📌 Афшин Хадже Фард, глава Иранской организации авиационной промышленности, курирует производство БПЛА и ракет.

#SDN #Iran #OFAC

OFAC 🇺🇸 внесли большое количество юридических и физических лиц РФ в SDN

Среди физиков (31 лицо):

Евгения Гуцул - дама из Гагаузии

Среди юриков (337)

📌 Мосбиржа и НРД (в соответствии с GL 99 и GL 100 все отношения с ними должны прекратиться до 13 августа 2024)

📌 Банк Точка

📌18 компаний из Китая 🇨🇳

📌11 компаний из ОАЭ
🇦🇪

Также обновили несколько GL в отношении телекоммуникаций и GL 98 авторизует закрытия отношений до 27 июля с лицами, которые попали под санкции 12 июня.

#compliancepractice #SDN #sanction

OFAC 🇺🇸 опубликовал огромное количество вторичных санкций

Список входят юридические и физические лица и расположено в алфавитном порядке.

Что добавлено?

Следующая формулировка: «Риск вторичных санкций: см. раздел 11 Исполнительного указа 14024» была добавлена ​​к приведенным ниже именам в Списке граждан особых категорий (SDN) и/или Списке идентификации секторальных санкций (SSI).

Теперь для банков, которые хоть как-то будут замечены в посредничестве в транзакциях с этими лицами, грозит попадание во вторичные санкции.

В комментарии оставьте общее количество включенных в список

#compliancepractice #OFAC #SDN

Госдеп 🇺🇸 ввел санкции в отношении хуситов.

Я бы не сказал что это большое число:

2 физика, 5 юриков и 5 кораблей
Все они связаны с Sa’id al-Jamal, и участвуют в финансировании хуситов:

📌Mohammad Roslan
📌Liang Zhuang 
📌Alpha Shine Marine Services L.L.C
📌Ascent General Insurance Company
📌Barco Ship Management INC.
📌Fornacis Energy Trading Co. L.L.C
📌Sea Knot Shipping INC.

#compliancepractice #SDN #sanction

Разница между подходами в США 🇺🇸 и ЕС 🇪🇺 в отношении правила 50+

В США собирательная доля владения (aggregation) действительна для следующих категорий:

а) как физических, так и юридических лиц, подпадающих под санкции полной блокировки, которые в первую очередь включают заморозку активов, и

б) для юридических лиц, подпадающих под секторальные санкции в соответствии с Исполнительным указом 13662 (2014 г., с поправками) или EO 14024 (2021 г., с поправками).

‼️но для секторальный санкций обязательно, чтобы юридические лица подпадали под одни и те же ограничения, то есть они были перечислены в одной и той же директиве любого исполнительного указа. Если это условие не выполняется, то агрегация НЕ применяется.

Например, Роснефть, и Газпром нефть подпадают под действие Директивы 2 в соответствии с EO 13662.

📌 теперь ЕС 🇪🇺.

В ЕС агрегация — будь то только для России (обязательна с апреля 2022 года по июль 2024 года) или применима ко всем программам санкций ЕС (с июля 2024 года) — НЕ применяется к секторальным ограничениям.

Она применяется только к ситуациям, в которых лицам из ЕС запрещено предоставлять средства или экономические ресурсы указанным лицам, что является классическим описанием заморозки активов.

‼️То есть если мы возьмем Роснефть, и Газпром нефть несмотря на то, что подпадают под санкции Art. 5.3 Регламента 833 их доли не складываются для определения санкционности во владении в третьем лице.

#compliancepractice #sanctions #SDN #EU #50+

OFAC 🇺🇸 ввел новые санкции

📌Введены в том числе в отношении сына министра обороны РФ и его жены. Среди юриков: структуры Норникеля (после Потанина это было ожидаемо), Евраз (Американские дочки не попали в санкции, поскольку Р.Абрамович не в SDN), все новые суда Новатэка (предположительно они связаны с Арктик СПГ-2, который уже в санкциях), институт AIRI (аффилирован со Сбербанком).

📌Но самое интересное введены лицензии (GENERAL LICENSE NO. 103) на экспорт и реэкспорт алмазов (GENERAL LICENSE NO. 104
Authorizing Transactions Related to Imports of Certain Diamonds
Prohibited by Executive Order 14068) (после многочисленных просьб).

📌Также введены лицензии на ограниченные операции по безопасности и охране окружающей среды и разгрузку грузов, в которых участвуют определенные заблокированные лица или суда (GENERAL LICENSE NO. 105)

#compliancepractice #SDN #OFAC

Швейцарец вместе с его шотландскими компаниями попал в SDN

Швейцарский банкир Anselm Oskar Schmuki, бывший глава московского представительства швейцарской компании DuLac capital размножил в Шотландии компании, чтобы помогать обходить санкции российским клиентам.

#compliancepractice #sanction #SDN

OFAC 🇺🇸 выпустил ген лицензию и разрешил дальше платить налоги и обязательные сборы в казну РФ.

Также он вывел из-под санкций украинский Проминвестбанк, который ранее был аффилирован к Внешэкономбанку, купивший его в 2008 г.

25 февраля 2022 Нацбанк Украины лишил банк лицензии, продажа активов банка до сих пор продолжается.

#SDN #compliancepractice