Mum’s gas bill
Благодаря подписчикам канала, история с mum’s gas bill получила свое продолжение.
Оказалось, что британская бутиковая юркомпания Descreet Law LLP в нарушении AML, работая с Пригожиным по делу о диффамации (SLAPP - вид судебных споров, по которым привлекаются журналисты за диффамацию) клиента не проверила.
За это она была лишена адвокатского статуса в конце 2023 г.
Напомню, что в Великобритании 🇬🇧 действуют жесткие правила проверки клиентов как в отношении AML, так и в отношении обхода санкций.
#compliancepractice #legal_service #sanction #комплаенс #AML
Благодаря подписчикам канала, история с mum’s gas bill получила свое продолжение.
Оказалось, что британская бутиковая юркомпания Descreet Law LLP в нарушении AML, работая с Пригожиным по делу о диффамации (SLAPP - вид судебных споров, по которым привлекаются журналисты за диффамацию) клиента не проверила.
За это она была лишена адвокатского статуса в конце 2023 г.
Напомню, что в Великобритании 🇬🇧 действуют жесткие правила проверки клиентов как в отношении AML, так и в отношении обхода санкций.
#compliancepractice #legal_service #sanction #комплаенс #AML
Law Gazette
Former lawyers to Wagner chief announce firm is closed
Firm had been named last year in the coverage of SLAPP cases involving Russian clients.
На Кипре 🇨🇾 началось расследование юридической компании по подозрению в помощи в обходе санкций и отмыванию денег
Кипрское ассоциация юристов начала расследование предполагаемых фиктивных транзакций Finsol.
Finsol предоставляет административные услуги компании Santinomo, которая, судя по всему, владеет акционерным капиталом Intellexa AE, которая, в свою очередь, была включена в SDN лист США 🇺🇸. Документы по расследованию были переданы Департаменту по ПОД в кипрской полиции.
Группа Intellexa связана со скандалом со слежкой на Кипре и в Греции через ПО Predotor.
#compliancepractice #sanction_violation #legal_service #sanction
Кипрское ассоциация юристов начала расследование предполагаемых фиктивных транзакций Finsol.
Finsol предоставляет административные услуги компании Santinomo, которая, судя по всему, владеет акционерным капиталом Intellexa AE, которая, в свою очередь, была включена в SDN лист США 🇺🇸. Документы по расследованию были переданы Департаменту по ПОД в кипрской полиции.
Группа Intellexa связана со скандалом со слежкой на Кипре и в Греции через ПО Predotor.
#compliancepractice #sanction_violation #legal_service #sanction
Philenews
US sanctions prompt investigation into fictitious transactions
A raid on a lawyer's lobbying firm offices was carried out last Tuesday by the Cyprus Bar Association (CBA). This development concerns an investigation into suspected fictitious transactions by the firm associated with the said lawyer, shortly after US sanctions…
Британский 🇬🇧RUSI публикует новый отчет Disabling the Enablers of Sanctions Circumvention
В этом документе приводятся стратегии, которые применяют юристы и финансисты для помощи санкционным клиентам:
1) сокрытие активов Hiding Wealth, который включают и работу с офшорами, переписывание активов на членов семьи и организацию отмывания.
2) реструктуризация доли (либо через снижения до 49%, либо создания сети инвест проектов)
3) стратегический подход (перевод споров в дружеские юрисдикции и приобретения новых гражданств)
4) deflecting scrutiny (агрессивное взаимодействия с регуляторами и подача в суд на журналистов)
‼️Что предлагается?
1) Establish deterrence - противодействие плохим практикам юристов
2) Take a ‘network’ approach - предлагается рассматривать и включать в санкции не только олигархов, но и их ближайший круг
3) усиливание взаимодействие между регуляторами
4) открытый реестр заблокированной недвижимости и активов
5) гармонизация подхода к тесту контроля
6) четкое определение роли enablers
7) давление на дружеские к санкционным лицам юрисдикции
8)закрытие программ золотых виз
9) лучший информационный обмен
10) принятие anti SLAPP законодательство направленное на защиту журналистов от претензий санкционных лиц.
#комплаенс #enforce #compliancepractice #sanction #sanction_violation #legal_service
В этом документе приводятся стратегии, которые применяют юристы и финансисты для помощи санкционным клиентам:
1) сокрытие активов Hiding Wealth, который включают и работу с офшорами, переписывание активов на членов семьи и организацию отмывания.
2) реструктуризация доли (либо через снижения до 49%, либо создания сети инвест проектов)
3) стратегический подход (перевод споров в дружеские юрисдикции и приобретения новых гражданств)
4) deflecting scrutiny (агрессивное взаимодействия с регуляторами и подача в суд на журналистов)
‼️Что предлагается?
1) Establish deterrence - противодействие плохим практикам юристов
2) Take a ‘network’ approach - предлагается рассматривать и включать в санкции не только олигархов, но и их ближайший круг
3) усиливание взаимодействие между регуляторами
4) открытый реестр заблокированной недвижимости и активов
5) гармонизация подхода к тесту контроля
6) четкое определение роли enablers
7) давление на дружеские к санкционным лицам юрисдикции
8)закрытие программ золотых виз
9) лучший информационный обмен
10) принятие anti SLAPP законодательство направленное на защиту журналистов от претензий санкционных лиц.
#комплаенс #enforce #compliancepractice #sanction #sanction_violation #legal_service
rusi.org
Disabling the Enablers of Sanctions Circumvention
This Policy Brief identifies common mechanisms by which professional service providers facilitate sanctions evasion and makes recommendations for how policymakers can work together to minimise the use of professional service providers to circumvent sanctions.
Федеральный совет Швейцарии 🇨🇭 предложил новые поправки в AML.
Швейцария 🇨🇭 вводит федеральный реестр бенефициарных владельцев и комплексную проверку особо рискованных видов деятельности у юристов. Это похоже на то, что принято в Великобритании.
#compliancepractice #AML #Swiss #комплаенс #legal_service
Швейцария 🇨🇭 вводит федеральный реестр бенефициарных владельцев и комплексную проверку особо рискованных видов деятельности у юристов. Это похоже на то, что принято в Великобритании.
#compliancepractice #AML #Swiss #комплаенс #legal_service
www.sif.admin.ch
Federal Council adopts dispatch on strengthening anti-money laundering framework
Европейские юристы подали в суд относительно запрета предоставления Юр услуг
Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.
#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service
Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.
#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service
Решение Европейского суда по вопросу запрета на оказания Юр услуг российским компаниям
Нотариус в Германии отказался удостоверить договор купли-продажи квартиры, принадлежащей российской компании, на том основании, что это может нарушить запрет ЕС на предоставление юридических консультационных услуг российским компаниям. Нотариус передал вопросы в Берлинский окружной суд, который передал вопросы в Европейский суд для предварительного решения о толковании запрета ЕС на юридические услуги.
Европейский суд в своем решении по делу C-109/23 от 5 сентября 2024 г. заявил, что удостоверение и исполнение договора о недвижимости не является предоставлением юридических консультаций или юридических консультационных услуг россиянину в значении статьи 5n(2) Регламента № 833/2014, это официальная государственная функция, а не юридическая консультация физическому лицу. Суд заявил, что «юридическая консультация» обычно относится к заключению по вопросу права, а «юридические консультационные услуги» — к поставщику услуг, предоставляющему консультации клиенту/заказчику по вопросам права.
Суд также заявил, что толкование статьи 5n(2) как включающей нотариальные услуги, воспрепятствует передаче имущества в некоторых странах, где требуется нотариальное заверение, а передача имущества не запрещена правилами ЕС в отношении России, при условии, что указанное имущество не контролируется или не принадлежит российскому государству.
#court #EU #legal_service #compliancepractice
Нотариус в Германии отказался удостоверить договор купли-продажи квартиры, принадлежащей российской компании, на том основании, что это может нарушить запрет ЕС на предоставление юридических консультационных услуг российским компаниям. Нотариус передал вопросы в Берлинский окружной суд, который передал вопросы в Европейский суд для предварительного решения о толковании запрета ЕС на юридические услуги.
Европейский суд в своем решении по делу C-109/23 от 5 сентября 2024 г. заявил, что удостоверение и исполнение договора о недвижимости не является предоставлением юридических консультаций или юридических консультационных услуг россиянину в значении статьи 5n(2) Регламента № 833/2014, это официальная государственная функция, а не юридическая консультация физическому лицу. Суд заявил, что «юридическая консультация» обычно относится к заключению по вопросу права, а «юридические консультационные услуги» — к поставщику услуг, предоставляющему консультации клиенту/заказчику по вопросам права.
Суд также заявил, что толкование статьи 5n(2) как включающей нотариальные услуги, воспрепятствует передаче имущества в некоторых странах, где требуется нотариальное заверение, а передача имущества не запрещена правилами ЕС в отношении России, при условии, что указанное имущество не контролируется или не принадлежит российскому государству.
#court #EU #legal_service #compliancepractice