Продолжение про 8 марта на Ближнем Востоке.

Самое интересное про развод в Израиле 🇮🇱 . Если это брак между евреями, то развод будет в соответствие с Галахой и осуществляться равинистическими судами.

Так вот, если все хорошо, то муж дает разводное письмо - гет. Но если муж против развода, то он отказывается давать гет и были случаи, когда женщина по 10 лет ждёт его и не может снова выйти замуж. В закон ввели меры принуждения для таких несговорчивых мужей - лишение свободы на определенный срок, но некоторые готовы отсидеть, но не отпускать жену.

#ME_law #compliancepractice

Отмывание в ОАЭ 🇦🇪

OCCRP публикует интересное расследование What Is 'Dubai Unlocked'? Everything You Need To Know


Отмывание происходит не только когда кэшэм ввозят миллионы долларов (помните недавнюю историю как у британцев в багаже в Дубае нашли миллион дол).

Больше всего отмывают через вложение в недвижку.

До недавнего времени у ОАЭ не было договоров об экстрадиции со многими странами, что делало их популярным местом для беглецов со всего мира. Хотя в последние годы власти расширили сотрудничество с иностранными правоохранительными органами, они по-прежнему известны непоследовательными ответами на запросы об экстрадиции.

#AML #compliancepractice #ME_law

ЦБ ОАЭ 🇦🇪 недавно опубликовал Rulebook по регулированию крипты

ЦБ ОАЭ в июне 2024 г. ввел строгие правила использования криптовалют, требуя, чтобы все платежные токены были обеспечены местным дирхамом и не были связаны с другими валютами.

Этот шаг, являющийся частью инициативы «Трансформация финансовой инфраструктуры» (FIT), направлен на защиту финансовой экосистемы и соответствие более широкой цели цифровой трансформации, обеспечивая при этом экономическую безопасность и комплаенсу.

Вопреки опасениям по поводу подавления инноваций, эти меры можно рассматривать как упреждающий подход к управлению рисками, связанными с крайне нестабильным и спекулятивным характером нерегулируемых цифровых активов. Введя обязательную поддержку дирхама, ОАЭ не только укрепляют свою национальную валюту, но и устанавливают стандарты доверия и надежности в цифровых транзакциях. Эта нормативно-правовая база могла бы предотвратить потенциальные финансовые преступления и экономическую нестабильность, связанную с анонимностью и колебаниями необеспеченных криптовалют.

Rulebook очень подробен более 100 стр. и местами похож на Europe’s MiCA.

#AML #crypta #ME_law #compliancepractice #комплаенс

Право на Ближнем Востоке

Тут новый дружеский канал появился про право на Ближнем Востоке. Очень много каналов про политику в разных арабских и других странах, но нет определенного канала, который бы рассказывал про право и закон.

Вот, первая история почему плохо когда у политика-министра много полномочий

Поддержите авторов - им будет приятно!

#ME_law

Интересный элемент независимости адвокатского сообщества - это в том числе право юристов высказываться на публичные темы.

Согласен с авторами, то, что немыслимо в РФ и в странах СНГ, широко практикуется в некоторых странах.

#ME_law #compliancepractice #lawyers

Санкции в странах Ближнего Востока

Опрометчиво думать, что в странах Ближнего Востока нету собственных санкционных режимов.

Государства-члены ООН выполняют резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Обычно эти санкции попадают в раздел списков-терористов, которые ведут компетентные органы. Смотрите, например, как подробно все описывается в ОАЭ 🇦🇪 относительно имплементации санкций ООН.

Также в Катаре 🇶🇦 администрированием санкций занимается Министерство торговли и промышленности.

Отдельно видим реестры:

1) санкции ООН
2) локальные санкции (последнее обновление в 2020 году)
3) и консолидированные списки.

Саудовская Аравия 🇸🇦 кроме санкций ООН, также администрирует и ведет локальный список санкций в соответствии с законом о ПОД/ФТ.

В Египте 🇪🇬 также выполняют санкции ООН и ведут локальный список. Местные ограничения вводятся до 5 лет с санкции суда и по предложению Генпрокурора.

Самой закрытой в этом контексте страной является Бахрейн 🇧🇭 - в публичном доступе вы не наедете санкционные списки.

‼️Относительно кого вводят санкции?

Две страны были целями местных санкций: Катар 🇶🇦, когда страны Залива и Египет ввели ограничения в отношении этой страны и Израиль 🇮🇱 - ограничения сохраняются в Саудовской Аравии.

В отношении Ирана 🇮🇷 - все куда сложнее. Например, в ОАЭ 🇦🇪 продолжают функционировать иранские банки, которые в санкциях США, но в Саудовской Аравии до последнего времени сохранялся гласный и негласный запрет на взаимодействие с этой юрисдикцией.

🚩Односторонние санкции других стран

В отношении односторонних санкций других стран ни одна из стран БВ не присоединилась к ним, однако эти санкции (включая украинские списки) рассматриваются как red flag 🚩 финансовыми институтами и как результат - отказ от взаимодействия с такими лицами (под санкциями разных стран)

#sanction #ME_law