Дело Южной Африки против Израиля
Международный суд ООН в Гааге в своем постановлении о временных мерах призвал Израиль 🇮🇱 исполнять гуманитарное право и предоставлять отчетность через месяц. Также прозвучало заявление освободить израильских заложников.
Хорошее решение.
#compliancepractice #hamas
Международный суд ООН в Гааге в своем постановлении о временных мерах призвал Израиль 🇮🇱 исполнять гуманитарное право и предоставлять отчетность через месяц. Также прозвучало заявление освободить израильских заложников.
Хорошее решение.
#compliancepractice #hamas
Немного об изучении стран Ближнего Востока
В РФ да и в странах СНГ исторически сложилось очень bias востоковедение: помогаем арабским товарищам строить социалистическое будущее.
После того, как с социализмом не получилось поддерживали панарабизм (отсюда обвинения в колониализме и поддержка права наций на самоопределение).
Поэтому в РФ никто не заметил, как Башар Асад, которого прозвали доктор смерть в Гражданской войне убил миллионы сирийцев, применяя в том числе химическое орудие. В РФ не замечают (да это никого и не волнует), что в Иране второе место смертных казней после Китая.
Еще одно последствие такого патерналисткого снисходительного отношения проявляется в том, что право в странах Ближнего Востока мало кем изучается (больше кандидатских работ про исламское классическое право) и магистерская программа в вышке про мусульманское право прожила только 2-3 года (благодаря стараниям ее руководителя Сюкияйнена).
Если вы посмотрите сколько пишут англоязычные авторы про гражданское право в странах Ближнего Востока, то это будет в 10 раз больше, чем написано в последние 30 лет в РФ.
Вижу, как многие российские юристы, перебравшийся в страны Персидского Залива, публикуют про налоги в отрыве от контекста либо комментируют законодательные новеллы, не понимая особенностей.
Здесь либо надо пересматривать подходы к обучению либо создавать заново адекватное времени востоковедение, где страны Востока имеют субъектность, а не только объекты рецепции колониального влияния.
#ME_law #compliancepractice
В РФ да и в странах СНГ исторически сложилось очень bias востоковедение: помогаем арабским товарищам строить социалистическое будущее.
После того, как с социализмом не получилось поддерживали панарабизм (отсюда обвинения в колониализме и поддержка права наций на самоопределение).
Поэтому в РФ никто не заметил, как Башар Асад, которого прозвали доктор смерть в Гражданской войне убил миллионы сирийцев, применяя в том числе химическое орудие. В РФ не замечают (да это никого и не волнует), что в Иране второе место смертных казней после Китая.
Еще одно последствие такого патерналисткого снисходительного отношения проявляется в том, что право в странах Ближнего Востока мало кем изучается (больше кандидатских работ про исламское классическое право) и магистерская программа в вышке про мусульманское право прожила только 2-3 года (благодаря стараниям ее руководителя Сюкияйнена).
Если вы посмотрите сколько пишут англоязычные авторы про гражданское право в странах Ближнего Востока, то это будет в 10 раз больше, чем написано в последние 30 лет в РФ.
Вижу, как многие российские юристы, перебравшийся в страны Персидского Залива, публикуют про налоги в отрыве от контекста либо комментируют законодательные новеллы, не понимая особенностей.
Здесь либо надо пересматривать подходы к обучению либо создавать заново адекватное времени востоковедение, где страны Востока имеют субъектность, а не только объекты рецепции колониального влияния.
#ME_law #compliancepractice
Компания Castellum опубликовала изменения санкций за 2023 год.
На 17 таблицах проанализированы санкций по разным режимам и странам. Там и про РФ, Иран, Сирия и другие страны.
В 2023 году все основные юрисдикции, вводящие автономные санкции, расширили свои санкционные программы более чем на 10%. В 2023 году США ввели 2376 новых санкций, что лишь немного меньше, чем в 2022 году их было более 2441. Между тем, Канада, Франция, ЕС, Швейцария и Великобритания расширили свои соответствующие программы санкций более чем на 600 новых санкций в 2023 году. ООН четвертый год в свободном падении из-за состава Совбеза ООН.
#compliancepractice #sanction #OFAC #EU
На 17 таблицах проанализированы санкций по разным режимам и странам. Там и про РФ, Иран, Сирия и другие страны.
В 2023 году все основные юрисдикции, вводящие автономные санкции, расширили свои санкционные программы более чем на 10%. В 2023 году США ввели 2376 новых санкций, что лишь немного меньше, чем в 2022 году их было более 2441. Между тем, Канада, Франция, ЕС, Швейцария и Великобритания расширили свои соответствующие программы санкций более чем на 600 новых санкций в 2023 году. ООН четвертый год в свободном падении из-за состава Совбеза ООН.
#compliancepractice #sanction #OFAC #EU
Оценка санкционных рисков для юристов
Адвокатская ассоциация Англии и Уэльса разработала для юристов анализ санкционных рисков - firm-wide risk assessments
Ассоциация предлагает не классический подход к риск-менеджменту, я бы его назвал как «дескриптивный», отвечающий на ряд вопрос:
1) как компании могут пытаться скрыть свою санкционность
2) какие юридические области могут быть подверженны рискам (например, структуризация бизнеса, трасты, работа с богатыми клиентами либо Peps)
3) и по каким критериям проводить оценку риска
#compliancepractice #sanction #legal_service
Адвокатская ассоциация Англии и Уэльса разработала для юристов анализ санкционных рисков - firm-wide risk assessments
Ассоциация предлагает не классический подход к риск-менеджменту, я бы его назвал как «дескриптивный», отвечающий на ряд вопрос:
1) как компании могут пытаться скрыть свою санкционность
2) какие юридические области могут быть подверженны рискам (например, структуризация бизнеса, трасты, работа с богатыми клиентами либо Peps)
3) и по каким критериям проводить оценку риска
#compliancepractice #sanction #legal_service
www.sra.org.uk
Sanctions regime - firm-wide risk assessments - Guidance
This guidance is aimed to help firms assess your exposure to risks associated with the UK’s sanctions regime.
Compliance practice pinned «Оценка санкционных рисков для юристов Адвокатская ассоциация Англии и Уэльса разработала для юристов анализ санкционных рисков - firm-wide risk assessments Ассоциация предлагает не классический подход к риск-менеджменту, я бы его назвал как «дескриптивный»…»
Новые Санкции ЕС 🇪🇺
ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета, которую она возглавляет.
Также в санкционный список, связанный с нарушением прав человека, попали Головинский межрайонный прокурор Москвы Олег Алыпов,
судьи Мосгорсуда и Басманного суда Людмила Смолкина и Валентина Левашова. Их внесение в перечень связано с делом о госизмене в отношении Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом иноагентом).
#sanction #compliancepractice #EU
ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета, которую она возглавляет.
Также в санкционный список, связанный с нарушением прав человека, попали Головинский межрайонный прокурор Москвы Олег Алыпов,
судьи Мосгорсуда и Басманного суда Людмила Смолкина и Валентина Левашова. Их внесение в перечень связано с делом о госизмене в отношении Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом иноагентом).
#sanction #compliancepractice #EU
European Council
Global Human Rights Sanctions Regime: Council adds four persons and one entity to EU sanctions list
The Council added 4 persons and 1 entity to its Global Human Rights Sanctions Regime in view of the continuing deterioration of the human rights situation in Russia.
Указ президента о порядке раскрытия информации ЭЗО
В опубликованном Указе Президента Российской Федерации от 27.01.2024 № 73
"О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми связанными с ними лицами" повторяется модель ограничения Доступа к информации о санкционных лицах.
По моим оценкам подобных документов более 20, которые так или иначе закрывают информацию о подсанкционных лицах. Несмотря на мотив данных документов, иногда эффект от них ровно противоположный: для комплаенса любое закрытие информации о проверяемом лице это red flag 🚩.
#compliancepractice #контр_меры #комплаенс
В опубликованном Указе Президента Российской Федерации от 27.01.2024 № 73
"О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми связанными с ними лицами" повторяется модель ограничения Доступа к информации о санкционных лицах.
По моим оценкам подобных документов более 20, которые так или иначе закрывают информацию о подсанкционных лицах. Несмотря на мотив данных документов, иногда эффект от них ровно противоположный: для комплаенса любое закрытие информации о проверяемом лице это red flag 🚩.
#compliancepractice #контр_меры #комплаенс
publication.pravo.gov.ru
Указ Президента Российской Федерации от 27.01.2024 № 73 ∙ Официальное опубликование правовых актов
Указ Президента Российской Федерации от 27.01.2024 № 73
"О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми связанными с ними лицами"
"О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми связанными с ними лицами"
CPI 2023
Ключевая тема ИВК-2023 — эффективность систем правосудия. Согласно рейтингу, в странах, где нарушаются принципы справедливости, коррупция все чаще остается безнаказанной, а иногда даже поощряется.
В 2023 году лидеры рейтинга остались без изменений. Дания (90 баллов) возглавляет индекс шестой год подряд, за ней следуют Финляндия и Новая Зеландия (87 и 85 баллов, соответственно). Благодаря эффективности своих систем правосудия эти страны также занимают первые места в индексе верховенства права.
Последние позиции в индексе занимают Сомали (11 баллов), Венесуэла (13 баллов), Сирия (13 баллов), Южный Судан (13 баллов) и Йемен (16 баллов). Все эти страны переживают затяжной кризис.
В Европе просели Турция 🇹🇷 и Туркменистан 🇹🇲.
#cpi #compliancepractice #corruption
Ключевая тема ИВК-2023 — эффективность систем правосудия. Согласно рейтингу, в странах, где нарушаются принципы справедливости, коррупция все чаще остается безнаказанной, а иногда даже поощряется.
В 2023 году лидеры рейтинга остались без изменений. Дания (90 баллов) возглавляет индекс шестой год подряд, за ней следуют Финляндия и Новая Зеландия (87 и 85 баллов, соответственно). Благодаря эффективности своих систем правосудия эти страны также занимают первые места в индексе верховенства права.
Последние позиции в индексе занимают Сомали (11 баллов), Венесуэла (13 баллов), Сирия (13 баллов), Южный Судан (13 баллов) и Йемен (16 баллов). Все эти страны переживают затяжной кризис.
В Европе просели Турция 🇹🇷 и Туркменистан 🇹🇲.
#cpi #compliancepractice #corruption
Transparency.org
2023 Corruption Perceptions Index: Explore the results
How does your country measure up in the 2023 Corruption Perceptions Index?
Израильский Суд обязал банк перевести деньги Абрамовича
Как пишет ynet, вопреки позиции юридического советника правительства Израиля Гали Бахарав-Миары, израильский суд обязал банк Мизрази Тефахот перевести пожертвование Романа Абрамовича в размере $2,2 млн. на счет волонтерской организации ЗАКА, которая занимается сбором останков и опознанием жертв терактов.
#compliancepractice #sanction #banks
Как пишет ynet, вопреки позиции юридического советника правительства Израиля Гали Бахарав-Миары, израильский суд обязал банк Мизрази Тефахот перевести пожертвование Романа Абрамовича в размере $2,2 млн. на счет волонтерской организации ЗАКА, которая занимается сбором останков и опознанием жертв терактов.
#compliancepractice #sanction #banks
ynet
בניגוד לעמדת היועמ"שית: ביהמ"ש הורה לבנק מזרחי להעביר תרומת רומן אברמוביץ' לזק"א
למרות שהיועצת המשפטית לממשלה טענה כי הסירוב של מזרחי טפחות להעביר כספים מחשבונו של אברמוביץ' בשל הסנקציות המוטלות עליו הוא סירוב סביר, השופטת החליטה להורות לבנק להעביר את תרומתו בסך 8 מיליון שקלים לארגון זק"א. עם זאת, השופטת עיכבה את החלטתה ל-72 שעות כדי…
Вдруг подуло средневековьем (почему «вдруг», все закономерно)
Минэкономразвития подготовило пошаговую инструкцию по проведению внешнеторговых бартерных сделок, сообщили «Ведомости», изучившие документ. «Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам» создан совместно с Российским экспортным центром по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщил газете представитель министерства.
Внешнеторговые бартерные сделки позволяют участникам рынка обмениваться товарами и услугами с иностранными компаниями без необходимости проведения международных трансакций.
Инструкция определяет виды бартера. При определении стоимости товаров, экспортируемых с территории России по бартеру, рекомендует руководствоваться ценами российских товарных бирж. Для проведения расчетов советует определять базовый товар и сравнивать с ним другой продукт для определения коэффициента.
#sanction #compliancepractice
Минэкономразвития подготовило пошаговую инструкцию по проведению внешнеторговых бартерных сделок, сообщили «Ведомости», изучившие документ. «Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам» создан совместно с Российским экспортным центром по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщил газете представитель министерства.
Внешнеторговые бартерные сделки позволяют участникам рынка обмениваться товарами и услугами с иностранными компаниями без необходимости проведения международных трансакций.
Инструкция определяет виды бартера. При определении стоимости товаров, экспортируемых с территории России по бартеру, рекомендует руководствоваться ценами российских товарных бирж. Для проведения расчетов советует определять базовый товар и сравнивать с ним другой продукт для определения коэффициента.
#sanction #compliancepractice
Ведомости
Минэк подготовил инструкцию для бизнеса по проведению бартера
Основные сложности инструмента – в оценке стоимости товаров, считают эксперты
Коррупция на Ближнем Востоке
Лидерами среди арабских государств по противодействию коррупции являются ОАЭ 🇦🇪(показатель CPI: 68) и Катар (58), а самые низкие показатели — Ливия (18), Йемен (16), Сирия (13) и Сомали (11).
Израиль 🇮🇱 - единственная демократия на БВ с самым неудачным своим правительством опустилась на пару строк ниже, а ОАЭ поднялся выше Израиля.
В этом году Кувейт 🇰🇼(46) получил самый высокий балл по CPI с 2015 года в этом ему помогла принятая Нац ассамблей Roadmap for economic reforms 2023-27 гг.
#corruption #ME_law #compliancepractice
Лидерами среди арабских государств по противодействию коррупции являются ОАЭ 🇦🇪(показатель CPI: 68) и Катар (58), а самые низкие показатели — Ливия (18), Йемен (16), Сирия (13) и Сомали (11).
Израиль 🇮🇱 - единственная демократия на БВ с самым неудачным своим правительством опустилась на пару строк ниже, а ОАЭ поднялся выше Израиля.
В этом году Кувейт 🇰🇼(46) получил самый высокий балл по CPI с 2015 года в этом ему помогла принятая Нац ассамблей Roadmap for economic reforms 2023-27 гг.
#corruption #ME_law #compliancepractice
Новые санкции США 🇺🇸
OFAC ввел санкции в отношении
📌 5 физлиц из Бирмы и одного сирийца.
📌8 юрлиц из Судана, Ирана и Ливана
📌 Также OFAC 🇺🇸 исключило из санкционного списка россиянина Алексея Фисуна.
#compliancepractice #sanction #OFAC
OFAC ввел санкции в отношении
📌 5 физлиц из Бирмы и одного сирийца.
📌8 юрлиц из Судана, Ирана и Ливана
📌 Также OFAC 🇺🇸 исключило из санкционного списка россиянина Алексея Фисуна.
#compliancepractice #sanction #OFAC
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям
📝 Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам. Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку.
Об этом «Ведомостям» рассказали владельцы бизнеса, ведущие торговлю с Турцией, финансовые консультанты и представители деловых объединений. На данный момент расчеты все еще заморожены.
Политика местных банков резко поменялась после публикации 22 декабря указа президента США Джо Байдена, которым минфину предоставлялись полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России.
🔜 «Компаниям действительно начали рекомендовать завершить операции с банком и закрыть счет. Это касается прежде всего бизнеса, который использовал Турцию как транзитную для расчетов и поставок юрисдикцию, а также нефтегазовых трейдеров», – говорит Искандер Миргалимов, консультант для российского бизнеса в части структурирования международных платежей, ранее курировавший турецкое направление в одном из российских госбанков.
Кроме этого турецкие банки ужесточают условия для открытия счетов физлицам – если раньше это не было проблемой и карточки заводили всем, то теперь для новых клиентов появилось требование поддерживать высокие остатки на депозитах, добавил он.
@vedomosti
Об этом «Ведомостям» рассказали владельцы бизнеса, ведущие торговлю с Турцией, финансовые консультанты и представители деловых объединений. На данный момент расчеты все еще заморожены.
Политика местных банков резко поменялась после публикации 22 декабря указа президента США Джо Байдена, которым минфину предоставлялись полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России.
Кроме этого турецкие банки ужесточают условия для открытия счетов физлицам – если раньше это не было проблемой и карточки заводили всем, то теперь для новых клиентов появилось требование поддерживать высокие остатки на депозитах, добавил он.
@vedomosti
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В Украине 🇺🇦 создаётся реестр санкций
Указом президента Украины №36/2024 от 29 января 2024 г. создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках.
Реестр будет вестись под управление Совета нацбезопасности. Предполагается, что данный реестр будет пересекаться с другими информационными системами государства.
#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction
Указом президента Украины №36/2024 от 29 января 2024 г. создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках.
Реестр будет вестись под управление Совета нацбезопасности. Предполагается, что данный реестр будет пересекаться с другими информационными системами государства.
#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №36/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року
Forwarded from The Sanctions Law
«Веселые истории экран покажет наш» // Об аресте Дмитрия Овсянникова в Лондоне 🇬🇧
Ой, девоньки, вчера в своём доме в лондонском районе Саутуарк задержан бывший 🇷🇺 государственный деятель Дмитрий Овсянников. Во время обыска у него было изъято 77,500 фунтов налички. Основанием доследственной проверки выступает нарушение режима 🇬🇧 санкций – Овсянников получал переводы на общую сумму 65,000 фунтов на счёт, открытый в банке HBOS, и расходовал эти средства без специальной лицензии OFSI.
Предварительное заседание по этому делу назначено на 20 февраля.
Главный вопрос здесь – а как вообще санкционное лицо оказалось постоянно проживающим в Лондоне? Подозреваемый попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС ещё 21 ноября 2017, будучи губернатором 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была страной-членом 🇪🇺 ЕС. 1 января 2021 Овсянников переехал из списка ЕС в автономный 🇬🇧 британский. Остаётся там он и поныне, case ID 13558. Кстати, из списка 🇪🇺 ЕС он был исключён лишь 7 февраля прошлого года.
Как вы знаете, в силу статьи 1 Решения ЕС 145 страны-члены обязаны не допускать на свою территорию, в т.ч. транзитом, санкционных лиц. Но запрет не распространяется на собственных граждан. Такой же запрет с исключением есть и в 🇬🇧 Регламенте 855.
Что получается – или Овсянников стал губернатором Севастополя, а затем занял должность 🇷🇺 замглавы Минпромторга будучи 🇬🇧 подданным или имеющим 🇬🇧 ВНЖ. Или если наш герой изменил свой миграционный статус с российского на британский уже после ухода с 🇷🇺 госслужбы, то миграционные власти его Величества совсем мышей не ловят.
#ответственность #комплаенс
Ой, девоньки, вчера в своём доме в лондонском районе Саутуарк задержан бывший 🇷🇺 государственный деятель Дмитрий Овсянников. Во время обыска у него было изъято 77,500 фунтов налички. Основанием доследственной проверки выступает нарушение режима 🇬🇧 санкций – Овсянников получал переводы на общую сумму 65,000 фунтов на счёт, открытый в банке HBOS, и расходовал эти средства без специальной лицензии OFSI.
Предварительное заседание по этому делу назначено на 20 февраля.
Главный вопрос здесь – а как вообще санкционное лицо оказалось постоянно проживающим в Лондоне? Подозреваемый попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС ещё 21 ноября 2017, будучи губернатором 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была страной-членом 🇪🇺 ЕС. 1 января 2021 Овсянников переехал из списка ЕС в автономный 🇬🇧 британский. Остаётся там он и поныне, case ID 13558. Кстати, из списка 🇪🇺 ЕС он был исключён лишь 7 февраля прошлого года.
Как вы знаете, в силу статьи 1 Решения ЕС 145 страны-члены обязаны не допускать на свою территорию, в т.ч. транзитом, санкционных лиц. Но запрет не распространяется на собственных граждан. Такой же запрет с исключением есть и в 🇬🇧 Регламенте 855.
Что получается – или Овсянников стал губернатором Севастополя, а затем занял должность 🇷🇺 замглавы Минпромторга будучи 🇬🇧 подданным или имеющим 🇬🇧 ВНЖ. Или если наш герой изменил свой миграционный статус с российского на британский уже после ухода с 🇷🇺 госслужбы, то миграционные власти его Величества совсем мышей не ловят.
#ответственность #комплаенс
Binance обвиняется в финансировании Хамас и нарушении санкций. Иск в США
Три семьи американских жертв нападения ХАМАС на Израиль🇮🇱 7 октября подали в суд на правительства Ирана🇮🇷 и Сирии🇸🇾, а также на криптовалютную биржу Binance, и ее бывшего генерального директора, обвинив их в финансировании и другой материальной поддержке террористической деятельности воинственной палестинской группировки.
Иск, поданный в среду днем в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), является первым, и скорее всего не единственным делом, которое будет в будущем рассматриваться в отношении нападения ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 человек и привело к похищению 240 израильтян и иностранных граждан. По меньшей мере 30 погибших были гражданами США.
С текстом искового заявления можно ознакомиться в первом комментарии к посту ⬇️
Из интересного:
📌 истцы утверждают, что Бинанс нарушил the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA,” 50 U.S.C. §§ 1701–
05) и The Bank Secrecy Act (“BSA”) не проверял клиентов по санкционным спискам.
📌 истцы утверждают, что компания и ее CEO намерено обходила законодательство и предоставляла доступ к криптовалютам ХАМАС.
Часть из этих обвинений уже были обоснованы в материалах Fincen либо в многочисленных публикациях СМИ.
#compliancepractice #sanction #SDN #hamas #crypta #FinCen
Три семьи американских жертв нападения ХАМАС на Израиль🇮🇱 7 октября подали в суд на правительства Ирана🇮🇷 и Сирии🇸🇾, а также на криптовалютную биржу Binance, и ее бывшего генерального директора, обвинив их в финансировании и другой материальной поддержке террористической деятельности воинственной палестинской группировки.
Иск, поданный в среду днем в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), является первым, и скорее всего не единственным делом, которое будет в будущем рассматриваться в отношении нападения ХАМАС, в результате которого погибло около 1200 человек и привело к похищению 240 израильтян и иностранных граждан. По меньшей мере 30 погибших были гражданами США.
С текстом искового заявления можно ознакомиться в первом комментарии к посту ⬇️
Из интересного:
📌 истцы утверждают, что Бинанс нарушил the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA,” 50 U.S.C. §§ 1701–
05) и The Bank Secrecy Act (“BSA”) не проверял клиентов по санкционным спискам.
📌 истцы утверждают, что компания и ее CEO намерено обходила законодательство и предоставляла доступ к криптовалютам ХАМАС.
Часть из этих обвинений уже были обоснованы в материалах Fincen либо в многочисленных публикациях СМИ.
#compliancepractice #sanction #SDN #hamas #crypta #FinCen
Semafor
Three families of October 7 victims sue Iran, Syria, Binance in New York
The lawsuit, filed in the Southern District of New York, is the first of what will likely be a flood of cases tied to the Hamas assault in Israel.
OFAC ввел санкции в отношения 4 израильтян активистов поселенческого движения
Специальным EO вводится режим санкций на лиц, которые подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном Берегу Реки Иордан (Executive Order on Imposing Certain
Sanctions on Persons Undermining Peace, Security, and Stability in the West Bank).
В отношении лиц, которые принимают участие либо возглавляют любое из следующих действий затрагивающий Западный Берег
(1) акт насилия или угроза насилия в отношении гражданских лиц;
(2) усилия по созданию у гражданского населения разумного страха перед насилием с целью или результатом
о необходимости смены места жительства во избежание такого насилия;
(3) уничтожение имущества; или
(4) захват или лишение собственности частными лицами.
Также Fincen выпустил Alert 🔔 FinCEN Alert on Israeli Extremist Settler Violence Against
Palestinians in the West Bank
По всей видимости предупреждения, который передавал Байден Биби Нетаньяху не сработали, поэтому американцы включили санкционной механизм в отношении поселенцев.
#FinCen #SDN #compliancepractice
Специальным EO вводится режим санкций на лиц, которые подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном Берегу Реки Иордан (Executive Order on Imposing Certain
Sanctions on Persons Undermining Peace, Security, and Stability in the West Bank).
В отношении лиц, которые принимают участие либо возглавляют любое из следующих действий затрагивающий Западный Берег
(1) акт насилия или угроза насилия в отношении гражданских лиц;
(2) усилия по созданию у гражданского населения разумного страха перед насилием с целью или результатом
о необходимости смены места жительства во избежание такого насилия;
(3) уничтожение имущества; или
(4) захват или лишение собственности частными лицами.
Также Fincen выпустил Alert 🔔 FinCEN Alert on Israeli Extremist Settler Violence Against
Palestinians in the West Bank
По всей видимости предупреждения, который передавал Байден Биби Нетаньяху не сработали, поэтому американцы включили санкционной механизм в отношении поселенцев.
#FinCen #SDN #compliancepractice
В Украине 🇺🇦 заработал санкционный реестр
Он на двух языках (украинском и английском). Интересна статистика:
📌 всего 286 641 санкционных действия
📌10084 данных о санкционных физических лиц
📌7118 данных о санкционных юридических лиц
Банки ОАЭ и Кипра активно используют украинские списки, и можно ожидать, что появление реестра на английском языке облегчит интеграцию с банковскими системами в других странах. Практика покажет.
#compliancepractice #Ukraine_sanction
Он на двух языках (украинском и английском). Интересна статистика:
📌 всего 286 641 санкционных действия
📌10084 данных о санкционных физических лиц
📌7118 данных о санкционных юридических лиц
Банки ОАЭ и Кипра активно используют украинские списки, и можно ожидать, что появление реестра на английском языке облегчит интеграцию с банковскими системами в других странах. Практика покажет.
#compliancepractice #Ukraine_sanction
Иран 🇮🇷 обходит санкции
Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца.
Контролируемая государством нефтехимическая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев.
PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.
Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что в течение этого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.
#compliancepractice #sanction_violation #Iran
Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца.
Контролируемая государством нефтехимическая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев.
PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.
Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что в течение этого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.
#compliancepractice #sanction_violation #Iran
Экспертный семинар:
«Право Китая: переговоры, контракты, проверка контрагентов и антикоррупция»
Дата проведения: 09 февраля 2024 года
Место проведения: онлайн на платформе ZOOM
Время проведения: 14:00 – 17:30 (Москва).
Язык: Русский
Промокод China0902
Запись по ссылке 🔗
#training #compliancepractice
«Право Китая: переговоры, контракты, проверка контрагентов и антикоррупция»
Дата проведения: 09 февраля 2024 года
Место проведения: онлайн на платформе ZOOM
Время проведения: 14:00 – 17:30 (Москва).
Язык: Русский
Промокод China0902
Запись по ссылке 🔗
#training #compliancepractice
mostpp.info
Экспертный семинар: «Право Китая: переговоры, контракты, проверка контрагентов и антикоррупция»