Розыск активов российских чиновников в Лондоне (это те патриоты, которые растят своих детей в Лондоне, а в Москве несут ахинею)

Как пишет Bloomberg,

Группа фирм лондонского Сити, специализирующихся на отслеживании активов, выявила сотни высокопоставленных россиян с активами за границей, которые могут быть добавлены в международные санкционные списки, чтобы помочь Украине в борьбе с режимом Владимира Путина.

Лондонские фирмы нацелены на высокопоставленных, но малоизвестных чиновников и российских военных, у которых есть имущество и другие активы на миллионы фунтов стерлингов в таких местах, как Лондон или юг Франции. Другие международные связи, в том числе с детьми в зарубежных школах-интернатах, также включены в проверку.

#compliancepractice #sanction

Президент Украины ввёл санкции против 261 российских физических лиц

Давайте придумаем заголовок над следующей новостью (предложения оставляйте в комментариях):

Попавший под западные санкции после вторжения России в Украину российский миллиардер, основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман решил получить украинское гражданство.

Об этом сообщил в интервью украинскому Forbes глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков.
Он ответил на вопрос о том, нужно ли Украине конфисковать большие активы или дать возможность владельцам осудить войну и выплатить Украине компенсации.

#compliancepractice #sanction

Санкции Японии 🇯🇵

Япония запретит поставлять в Россию грузовики, самосвалы и бульдозеры, ограничения в рамках нового пакета санкций начнут действовать с 17 июня. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, его цитирует ТАСС.
«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники».

В опубликованном на сайте Минэкономики документе говорится, что в перечень запрещенной к вывозу в Россию продукции также входят некоторые виды древесины, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы и газовые генераторы. Насосы, турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы также запрещены к ввозу.

#sanction #compliancepractice

Правительство Швейцарии 🇨🇭 присоединилось к шестому пакету санкций, принятому Евросоюзом 3 июня.

Согласно новым ограничениям, на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из России накладывается эмбарго, оно начнёт действовать с 2023 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии.

✅ Из-за санкций швейцарские компании не смогут оказывать аудиторские и консалтинговые услуги российским коллегам и покупать у них рекламу.

✅ В Россию запретят ввоз экономически важных товаров и тех, которые могут использоваться в военной промышленности.

✅ От SWIFT отключат ещё четыре банка, в том числе Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк

✅ РТ и Спутник не запрещают, однако запрещают размещать рекламный контент у них.

#compliancepractice #sanction #SECO

Если выбирать новость недели, я бы выбрал заявление, а вслед этому опровержения информации о том, что Михаил Фридман запросил гражданство Украины.

Эта новость интересна с точки зрения того, что преследует Украина 🇺🇦 и Россия 🇷🇺. Олигархи привыкли собирать profit, но тут они и их бизнес оказываются разменной монетой политики.

Точнее, они всегда в этом участвовали, но теперь ‘игра’ пошла не по их правилам. Life is no picnic🤦‍♂️

Всех с субботой и have a good weekend!!!!

#compliancepractice #санкции

Почитайте лонгрид от Bell:
33 несчастья инвесторов: блокировки бумаг, выдавливание из валютных счетов и ограничения для иностранных брокеров

К сожалению, ЦБ как регулятор оказался не очень успешным в разрешении санкционных коллизий и, в конечном итоге, рекомендовал банкам, брокерам и инвесторам самим решать проблемы с ценными бумагами, застрявшими из-за того, что НРД попал в санкции ЕС. Спасибо, конечно, но не этого хотели услышать.

#санкции #compliancepractice

🇺🇸 #США разочарованы, что интересующие их активы состоятельных россиян могли быть заблаговременно отчуждены в интересах их детей, что осложнит, или даже сделает невозможным громкие аресты и последующие изъятия

Серия из нашей любимой мелодрамы ‘Богатые тоже плачут’

Как пишет Bloomberg

Миллиардер Алексей Кузьмичев проиграл судебную тяжбу с правительством Франции из-за решения последнего раскрыть местонахождение его парижского дома и виллы на Ривьере в рамках широкомасштабной заморозки российских активов.

#compliancepractice #sanction #court

Чему учат судебные дела (Дерипаска (об этом писали некоторое время назад), Кузьмичев и другие)?

Они учат тому, что обжаловать в судебные инстанции ЕС и тем более США - это практически ‘гиблое’ дело.

Обжалование в административном порядке пока выглядет более перспективным.

Я не говорю про российскую юрисдикцию (там существуют Усть-Лабинские суды).

Но продолжаем анализировать зарубежную ‘судебку’.

#court #sanction #compliancepractice

Международная система передачи межбанковской информации SWIFT с 14 июня прекращает обслуживание трех российских банков, которые в рамках шестого пакета санкций решили отключить от этой системы Евросоюз.

Это коснется Сбербанка, Россельхозбанка (РСХБ) и Московского кредитного банка (МКБ). Ранее от SWIFT уже были отключены еще семь отечественных банков: ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, «Россия» и «Открытие».

Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ попали под санкции Евросоюза, которые были утверждены в начале июня. В финансовых организациях сообщали, что, несмотря на это, продолжат работу в штатном режиме

#compliancepractice #sanction #EU

МИД РФ 🇷🇺 ввёл санкции против британских журналистов и военных

В заявлении сайте МИДа сказано, что санкции введены в отношении 29 журналистов и 20 лиц, связанных с оборонным комплексом.

#compliancepractice #контр_меры

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 5 декабря проводить операции, связанные с энергоносителями, с попавшими под санкции российскими банками.

#compliancepractice #OFAC

Новость из страшного сна процессуалиста:

Все споры с недружественными инокомпаниями и гражданами могут перевести в суды РФ
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские суды должны рассматривать все споры отечественных компаний и граждан РФ с иностранными лицами из недружественных государств - это предусматривает внесенный в Госдуму законопроект депутата Романа Лябихова (КПРФ). Согласно документу, это правило действует, даже если спорящие стороны изначально договорились о разрешении конфликтов в иностранном суде или международном арбитраже.
Законопроект (N141547-8) размещен в электронной базе документов парламента в пятницу. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Поправки расширяют перечень споров, которые относятся к "исключительной компетенции" российских судов, за счет споров с участием иностранных лиц из недружественных юрисдикций. Предполагается, что новые правила вступят в силу со дня публикации закона.

‼️ А споры по недвижимости заграницей тоже в России?

‼️а почему сразу не военными судами?

#compliancepractice #контр_меры #court

Минфин США в среду ввел санкции против людей, связанных с российской праворадикальной организацией "Русское имперское движение" (РИД).

В сообщении OFAC указывается, что под американские санкции попали украинец Станислав Шевчук и россиянин Александр Жуковский. По информации Минфина, они связаны с РИД.

Кроме того, под санкции попал подданный Швеции Антон Тулин. Это решение принято, так как, по данным США, этот человек занимался "подготовкой террористов". По версии властей США, и этот человек связан с РИД.

В 2020 году администрация бывшего президента США Дональда Трампа внесла РИД в список террористических организаций. Также в список попали три человека, которых американская сторона назвала лидерами движения: Станислав Воробьев, Денис Гариев и Николай Трущалов.

#compliancepractice #sanction #OFAC

⚡️ Правительственная комиссия разрешает переводы между своими счетами за рубежом

Правительственная комиссия разрешает гражданам переводить валюту между своими зарубежными счетами, если:

- счет зачисления открыт в банке на территории иностранного государства, не совершающего недружественные действия
- гражданин раскрыл информацию о счете-доноре и счете-получателе налоговым органам (уведомил об открытии счета).

Разрешение действует с 30 мая, бессрочно.

Источник: Документ (в pdf).

Напомним, что с 12 марта граждане могут переводить средства между своими зарубежными счетами (даже в недружественных странах), при условии, что счет-донор был открыт до 01.03.2022, а счет-получатель - раскрыт налоговым органам.

Теперь и ректор Тель-Авивского университета вступился за Романа Абрамовича

Как передаёт The Times of Israel, ректор университета профессор права Ариель Порат поддержал письмо, призывающее США не вводить санкции в отношении бизнесмена, поскольку он пожертвовал $50,000 000 учебному заведению.

У меня маленькая подсказка (бесплатно) нашему вездесущему - если бы он пожертвовал деньги OFAC - думаю шансы на не включения были бы выше 😂🤦‍♂️

Всех с пятницей.

#compliancepractice #OFAC #sanction

🇦🇪 #ОАЭ Двое членов семьи Гупта, обвиняемые в крупных мошеннических действиях в Южно-Африканской Республике (ЮАР), арестованы в ОАЭ. Соглашение, разрешающее экстрадицию между ЮАР и ОАЭ, было подписано в 2021 г.

Арест братьев Гупта и Санжея Ша является частью целенаправленных усилий ОАЭ по борьбе с отмыванием денег.

Ранее ОАЭ подтвердили свою неизменную приверженность укреплению нормативно-правовой базы в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая «применение целевых финансовых санкций и борьбу с уклонением от санкций в соответствии с международными обязательствами и передовой практикой».

Также, ввиду тесного сотрудничества между США и ОАЭ в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, недавно был проведен двухдневный семинар в рамках совместной инициативы Министерства внутренней безопасности США и Исполнительным управлением ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с целью обмена информацией и опытом. Семинар был посвящен методам и рискам отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами.

Прокуратура Мюнхена конфисковала три квартиры и арестовала банковские счета россиян из-за санкций,

Об этом сообщила старший прокурор Анне Ляйдинг, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на dpa. Это первый случай в Германии, когда заморожены были не только средства на счетах, но и недвижимость, отметила прокурор.

Имущество принадлежит депутату Госдумы, который попал под санкции ЕС 23 февраля из-за признания Россией ДНР и ЛНР, и его супруге. Как ранее сообщала Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники, речь идет о члене КПРФ, его имя не называется.

#sanction #compliancepractice #EU

🇺🇸 #США высокий чиновник казначейства выезжает в 🇹🇷 Турцию и 🇦🇪 ОАЭ по вопросам соблюдения антироссийских санкций

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо планирует на следующей неделе посетить Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Он должен помочь администрации Байдена заручиться у политиков этих стран поддержкой мер по ограничению российских активов за рубежом.

🇹🇷 В Турции Адейемо, как ожидается, встретится с главой Центрального банка Сахапом Кавчиоглу и министром финансов и казначейства Нуреддином Небати, пишет агенство Bloomberg.

🇦🇪 В ОАЭ Адейемо встретится с советником по национальной безопасности шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном и главой Mubadala Investment Co. Халдуном Халифой Аль Мубараком, а также другими высокопоставленными чиновниками.

Этот визит является частью более широких усилий минфина США по ужесточению санкций против Москвы после вторжения России в Украину 24 февраля. Турция и ОАЭ в последние месяцы стали магнитом для богатых россиян, что подрывает усилия администрации Байдена по созданию единого фронта против президента Владимира Путина.

⛔️ Адейемо ранее предупреждал турецкие и эмиратские финансовые учреждения о возможных последствиях, если они продолжат помогать Москве обходить ограничения.

⚔️ Официальные лица двух стран заявили, что они уважают международное право, но не обязаны следовать санкциям, введенным конкретными юрисдикциями, такими как США, Великобритания или ЕС, и не будут преследовать лиц только на основании их гражданства.

⚠️ Группа разработки финансовых мер борьбы с финансовыми преступлениями, базирующаяся в Париже, внесла Турцию в серый список в октябре прошлого года, а ОАЭ – в марте этого года за недостаточную работу по противодействию незаконным финансовым потокам.