По поводу новости:

❗ Аркадий Волож покидает все посты в «Яндексе», заявила компания через полчаса после попадания Воложа в санкционный список ЕС. Волож занимал пост CEO головной компании «Яндекса» — голандского Yandex N.V. и входил в его совет директоров

Тут надо быть очень осторожным с точки зрения того на самом деле он покидает или остаётся в другой должности. Все это может расцениваться как обход санкций.

#compliancepractice

Санкции ЕС против НРД отделили российских инвесторов от их европейских ценных бумаг

Национальный расчетный депозитарий (НРД), через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг, попал под санкции Евросоюза. Российский центральный депозитарий охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную.

Но фактически ЕС лишь узаконил действия европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, прекративших все операции с НРД еще в марте.

При этом на внутреннем рынке торги ценными бумагами за рубли, а также торги в валютной секции продолжатся без изменений, так как валютная секция относится к инфраструктуре Национального клирингового центра.

#compliancepractice #sanction

По сообщению Forbes

Сервис Risk & Compliance от Dow Jones уведомил российские банки, что перестанет поставлять им комплаенс-информацию, включая данные об участниках западных санкционных списков. Об этом РБК рассказали источники в двух банках, не попавших под санкционные ограничения.

По словам источника в банке из топ-50, Dow Jones расторг с ними соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. «Эти списки не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы. Как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — отметил он. Собеседник издания добавил, что с этим сервисом работали все крупные игроки.

#sanction #compliancepractice

В прошлую пятницу в 6 пакет санкций ЕС попала жена Андрея Мельниченко - Александра Мельниченко, у которой сербское и хорватское гражданство.

Я предупреждал о том, что передача доли близким родственникам не говорит о передачи контроля над собственностью и таким образом, может стать причиной включения во вторичные санкции.

Это правило и сработало, апелляция представителей бизнесмена к тому факту, что у нее нет гражданств ЕС / России безосновательно, поскольку здесь вопрос контроля, а не гражданства.

#compliancepractice #sanction #EU

Чёрная полоса олигархов и санкции

Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, санкционирующий арест министерством юстиции США двух самолетов, принадлежащих российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Речь идет о находящемся в Дубае Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER, который находится в РФ, сообщает телеканал CNBC.

По данным прокуратуры, оба самолета были доставлены в Россию в марте в нарушение экспортных ограничений США, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. Стоимость только одного Boeing 787-8 Dreamliner составляет $350 млн. По данным ФБР, Абрамович «владел или управлял» обоими самолетами через цепочку подставных компаний: The Europa Settlement Trust в кипрском офшоре, Wotten Overseas Holdings Limited и Clear Skies Flights Limited в офшоре острова Джерси, Wenham Overseas Limited на Британских Виргинских островах.

#compliancepractice #sanction

Rusal подала в Федеральный суд Австралии иск против концерна Rio Tinto из-за санкций.

Rusal хочет вернуть себе долю в глиноземном предприятии Queensland Alumina Limited.

Rio Tinto принадлежит 80% завода, остальное — Rusal через «дочку». Однако в апреле Rio Tinto заявила, что из-за санкций Австралии против России к ней перешел полный контроль над предприятием.

Бывшему президенту Русала Дерипаске принадлежит 25,6% акций компании, а Вексельбергу принадлежит 8%. Оба под санкциями Австралии.

Компания сочла передачу контроля над 20% завода Rio Tinto нарушением обязательств и попросила суд восстановить ее права на QAL, поскольку это не является нарушением санкций.

#sanction #compliancepractice

📦 Повышены пороги переводов за рубеж для физических лиц

С 8 июня российские резиденты — физические лица
имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 тыс. долларов США.

Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран смогут перевести в месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте (прежний порог — 5 тыс. долларов США).

Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в качестве зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.

Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

Согласно обновленному руководству Минфина США 🇺🇸, американские инвесторы больше не могут покупать российские долговые обязательства или акции на вторичных рынках.

Покупка вновь выпущенных акций и облигаций уже была запрещена. Новые торговые ограничения распространяются как на рублевые, так и на нерублевые долговые обязательства, а также на корпоративные и суверенные долги.

В исполнительных Указах 14066, 14068 и 14071, которые обновили руководство, говорится, что американские инвесторы теперь могут только владеть, продавать или передавать российские ценные бумаги.

‼️Что это значит?

Исключение значительной части глобальных покупателей из уравнения означает, что продать какие-либо российские долговые обязательства или акции, вероятно, будет сложнее, и это может оказать дополнительное давление на снижение цены российских ценных бумаг. Этот шаг также может затруднить получение Россией и ее отечественными компаниями долга от иностранных инвесторов.

#compliancepractice #sanction #OFAC

Канада 🇨🇦 вводит новые санкции против России, сообщается на сайте правительства страны.

Страна решила ввести запрет на предоставление 28 услуг, жизненно важных для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности России. Ограничения коснулись технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услуг. Этот запрет нацелен на отрасль, на долю которой приходится около 50% доходов федерального бюджета России, говорится в сообщении канадского правительства.

#sanction #compliancepractice

Розыск активов российских чиновников в Лондоне (это те патриоты, которые растят своих детей в Лондоне, а в Москве несут ахинею)

Как пишет Bloomberg,

Группа фирм лондонского Сити, специализирующихся на отслеживании активов, выявила сотни высокопоставленных россиян с активами за границей, которые могут быть добавлены в международные санкционные списки, чтобы помочь Украине в борьбе с режимом Владимира Путина.

Лондонские фирмы нацелены на высокопоставленных, но малоизвестных чиновников и российских военных, у которых есть имущество и другие активы на миллионы фунтов стерлингов в таких местах, как Лондон или юг Франции. Другие международные связи, в том числе с детьми в зарубежных школах-интернатах, также включены в проверку.

#compliancepractice #sanction

Президент Украины ввёл санкции против 261 российских физических лиц

Давайте придумаем заголовок над следующей новостью (предложения оставляйте в комментариях):

Попавший под западные санкции после вторжения России в Украину российский миллиардер, основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман решил получить украинское гражданство.

Об этом сообщил в интервью украинскому Forbes глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков.
Он ответил на вопрос о том, нужно ли Украине конфисковать большие активы или дать возможность владельцам осудить войну и выплатить Украине компенсации.

#compliancepractice #sanction

Санкции Японии 🇯🇵

Япония запретит поставлять в Россию грузовики, самосвалы и бульдозеры, ограничения в рамках нового пакета санкций начнут действовать с 17 июня. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, его цитирует ТАСС.
«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники».

В опубликованном на сайте Минэкономики документе говорится, что в перечень запрещенной к вывозу в Россию продукции также входят некоторые виды древесины, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы и газовые генераторы. Насосы, турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы также запрещены к ввозу.

#sanction #compliancepractice

Правительство Швейцарии 🇨🇭 присоединилось к шестому пакету санкций, принятому Евросоюзом 3 июня.

Согласно новым ограничениям, на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из России накладывается эмбарго, оно начнёт действовать с 2023 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии.

✅ Из-за санкций швейцарские компании не смогут оказывать аудиторские и консалтинговые услуги российским коллегам и покупать у них рекламу.

✅ В Россию запретят ввоз экономически важных товаров и тех, которые могут использоваться в военной промышленности.

✅ От SWIFT отключат ещё четыре банка, в том числе Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк

✅ РТ и Спутник не запрещают, однако запрещают размещать рекламный контент у них.

#compliancepractice #sanction #SECO

Если выбирать новость недели, я бы выбрал заявление, а вслед этому опровержения информации о том, что Михаил Фридман запросил гражданство Украины.

Эта новость интересна с точки зрения того, что преследует Украина 🇺🇦 и Россия 🇷🇺. Олигархи привыкли собирать profit, но тут они и их бизнес оказываются разменной монетой политики.

Точнее, они всегда в этом участвовали, но теперь ‘игра’ пошла не по их правилам. Life is no picnic🤦‍♂️

Всех с субботой и have a good weekend!!!!

#compliancepractice #санкции

Почитайте лонгрид от Bell:
33 несчастья инвесторов: блокировки бумаг, выдавливание из валютных счетов и ограничения для иностранных брокеров

К сожалению, ЦБ как регулятор оказался не очень успешным в разрешении санкционных коллизий и, в конечном итоге, рекомендовал банкам, брокерам и инвесторам самим решать проблемы с ценными бумагами, застрявшими из-за того, что НРД попал в санкции ЕС. Спасибо, конечно, но не этого хотели услышать.

#санкции #compliancepractice

🇺🇸 #США разочарованы, что интересующие их активы состоятельных россиян могли быть заблаговременно отчуждены в интересах их детей, что осложнит, или даже сделает невозможным громкие аресты и последующие изъятия

Серия из нашей любимой мелодрамы ‘Богатые тоже плачут’

Как пишет Bloomberg

Миллиардер Алексей Кузьмичев проиграл судебную тяжбу с правительством Франции из-за решения последнего раскрыть местонахождение его парижского дома и виллы на Ривьере в рамках широкомасштабной заморозки российских активов.

#compliancepractice #sanction #court

Чему учат судебные дела (Дерипаска (об этом писали некоторое время назад), Кузьмичев и другие)?

Они учат тому, что обжаловать в судебные инстанции ЕС и тем более США - это практически ‘гиблое’ дело.

Обжалование в административном порядке пока выглядет более перспективным.

Я не говорю про российскую юрисдикцию (там существуют Усть-Лабинские суды).

Но продолжаем анализировать зарубежную ‘судебку’.

#court #sanction #compliancepractice

Международная система передачи межбанковской информации SWIFT с 14 июня прекращает обслуживание трех российских банков, которые в рамках шестого пакета санкций решили отключить от этой системы Евросоюз.

Это коснется Сбербанка, Россельхозбанка (РСХБ) и Московского кредитного банка (МКБ). Ранее от SWIFT уже были отключены еще семь отечественных банков: ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, «Россия» и «Открытие».

Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ попали под санкции Евросоюза, которые были утверждены в начале июня. В финансовых организациях сообщали, что, несмотря на это, продолжат работу в штатном режиме

#compliancepractice #sanction #EU

МИД РФ 🇷🇺 ввёл санкции против британских журналистов и военных

В заявлении сайте МИДа сказано, что санкции введены в отношении 29 журналистов и 20 лиц, связанных с оборонным комплексом.

#compliancepractice #контр_меры