Вакансия
В крупный холдинг АО ОТЭКО , который реализует частный инвестиционный проект по строительству «Портово-индустриального парка» на Таманском полуострове требуется
Руководитель направления по санкционным рискам
Обязанности:
~ Отслеживание законодательства зарубежных стран, включая санкционное
~ Подготовка аналитических материалов по действующим санкционным ограничениям
~ Разработка мер и рекомендаций по соблюдению санкционных требований
РФ и зарубежных стран
~ Задачи в области международного корпоративного права
Требования:
~ Высшее юридическое образование
~ Свободный письменный и устный английский язык, включая юридическую терминологию
~ Практический опыт работы с иностранными юисдикциями
~ Опыт работы в юридическом консалтинге будет являться преимуществом
Условия:
~ Работа в крупной компании со штатом 10 000 человек
~ Официальное оформление
~ ДМС
~ Офис в районе метро Серпуховская/Добрынинская
~ Достойный уровень дохода обсуждается с финальным кандидатом
Уважаемые соискатели, направляйте пожалуйста свои резюме на эл.почту
[email protected]
В крупный холдинг АО ОТЭКО , который реализует частный инвестиционный проект по строительству «Портово-индустриального парка» на Таманском полуострове требуется
Руководитель направления по санкционным рискам
Обязанности:
~ Отслеживание законодательства зарубежных стран, включая санкционное
~ Подготовка аналитических материалов по действующим санкционным ограничениям
~ Разработка мер и рекомендаций по соблюдению санкционных требований
РФ и зарубежных стран
~ Задачи в области международного корпоративного права
Требования:
~ Высшее юридическое образование
~ Свободный письменный и устный английский язык, включая юридическую терминологию
~ Практический опыт работы с иностранными юисдикциями
~ Опыт работы в юридическом консалтинге будет являться преимуществом
Условия:
~ Работа в крупной компании со штатом 10 000 человек
~ Официальное оформление
~ ДМС
~ Офис в районе метро Серпуховская/Добрынинская
~ Достойный уровень дохода обсуждается с финальным кандидатом
Уважаемые соискатели, направляйте пожалуйста свои резюме на эл.почту
[email protected]
Forwarded from Offshore Channel
🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия (ЕК) предложила рассматривать обход санкций как преступление против Евросоюза, следует из майского отчёта работы ЕК по стратегии безопасности союза.
«Чтобы гарантировать, что активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могут быть фактически конфискованы, комиссия также предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений Евросоюза по ст. 83 (1) Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС)», — сказано в документе.
Согласно ст. 83 (1) ДФЕС, преступлением против Евросоюза на сегодняшний день может считаться терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, кибер- и организованная преступность.
«Чтобы гарантировать, что активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могут быть фактически конфискованы, комиссия также предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений Евросоюза по ст. 83 (1) Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС)», — сказано в документе.
Согласно ст. 83 (1) ДФЕС, преступлением против Евросоюза на сегодняшний день может считаться терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, кибер- и организованная преступность.
РБК
ЕК предложила считать обход санкций преступлением против Евросоюза
С соответствующим предложением комиссия выступила для того, чтобы гарантирвать «фактическую конфискацию» активов физических и юридических лиц, которые нарушаютсанкционные меры
Снятие санкций Швейцарии.
Федеральный совет Швейцарии снял санкции с российского химического предприятия «Еврохим» после того, как Андрей Мельниченко перестал быть его бенефициаром и вышел из совета директоров, сообщила швейцарская газета Tages Anzeiger. Новым бенефициаром «Еврохима» стала жена бизнесмена Александра Мельниченко, пишет издание. В середине мая бизнесмен решил обжаловать введенные против него санкции в Общем суде Европейского союза.
‼️Теперь немного контекста.
Основной довод включения Мельниченко в санкции была его другая компания - зарегистрированная в России компания СУЭК. Еврохим, инкорпорированная в Швейцарии то что называется попала ‘под раздачу’.
Теперь после передачи собственности неподсанкционному лицу - санкции с компании могут быть сняты.
☝️Но это только в случае с этой компанией, поскольку если бы эта была другая компания, то передача доли близкому родственнику не считается полной передачей, поскольку контроль над активом остаётся у санкционного лица.
#sanction #compliancepractice
Федеральный совет Швейцарии снял санкции с российского химического предприятия «Еврохим» после того, как Андрей Мельниченко перестал быть его бенефициаром и вышел из совета директоров, сообщила швейцарская газета Tages Anzeiger. Новым бенефициаром «Еврохима» стала жена бизнесмена Александра Мельниченко, пишет издание. В середине мая бизнесмен решил обжаловать введенные против него санкции в Общем суде Европейского союза.
‼️Теперь немного контекста.
Основной довод включения Мельниченко в санкции была его другая компания - зарегистрированная в России компания СУЭК. Еврохим, инкорпорированная в Швейцарии то что называется попала ‘под раздачу’.
Теперь после передачи собственности неподсанкционному лицу - санкции с компании могут быть сняты.
☝️Но это только в случае с этой компанией, поскольку если бы эта была другая компания, то передача доли близкому родственнику не считается полной передачей, поскольку контроль над активом остаётся у санкционного лица.
#sanction #compliancepractice
Tages-Anzeiger
Trick gegen Sanktionen – Ein Oligarch hebelt die Sanktionen aus – der Bund ist einverstanden
Als der russische Oligarch Andrei Melnitschenko sanktioniert wurde, übertrug er seine Schweizer Milliardenfirma einfach seiner Frau. Der Bund akzeptierte und deckte dieses Vorgehen.
Программа ‘золотая санкция’
По аналогии с программой инвестиции взамен гражданства, предложение G7, которое озвучила Канада 🇨🇦, можно назвать ‘золотая санкция’.
Канада предложила странам G7 разрешить российским олигархам платить за выход из санкционных списков, передает AP со ссылкой на правительственных чиновников в США и Канаде.
Но интересно, что в статье говорится о том, что это частная инициатива олигархов, которые озвучили ее министру Канады Chrystia Freeland.
Полученные средства предполагается использовать на восстановление Украины.
Издание пишет, что к этому предложению с осторожностью отнеслось правительство Украины и пока не сказала своё мнение.
В общей сложности после начала «спецоперации» Евросоюз заморозил активы россиян на $10,7 млрд.
Но здесь возникают много вопросов:
1) Как же законодательные инициативы Канады 🇨🇦, США 🇺🇸, и дискуссия в рамках G-7 о том, что именно замороженные активы должны пойти в фонд ‘восстановления Украины’?
Напомним такое уже было в истории санкций, когда в фонд восстановления Ирака, шли активы, подсанкционных лиц приближённых режима Садамма Хусейна.
2) Не будет ли это выглядеть как ‘выкуп’ и интересно в этом смысле реакция правительственных кругов России: вопрос лояльности /нелояльности.
3) Почему частная инициатива ряда олигархов вдруг стала повесткой G-7? Нормы о лоббировании вдруг прекратили работать?
В общем, интересно, что со всем этим заблокированным имуществом никто не знает что делать.
#sanction #compliancepractice #санкцииы
По аналогии с программой инвестиции взамен гражданства, предложение G7, которое озвучила Канада 🇨🇦, можно назвать ‘золотая санкция’.
Канада предложила странам G7 разрешить российским олигархам платить за выход из санкционных списков, передает AP со ссылкой на правительственных чиновников в США и Канаде.
Но интересно, что в статье говорится о том, что это частная инициатива олигархов, которые озвучили ее министру Канады Chrystia Freeland.
Полученные средства предполагается использовать на восстановление Украины.
Издание пишет, что к этому предложению с осторожностью отнеслось правительство Украины и пока не сказала своё мнение.
В общей сложности после начала «спецоперации» Евросоюз заморозил активы россиян на $10,7 млрд.
Но здесь возникают много вопросов:
1) Как же законодательные инициативы Канады 🇨🇦, США 🇺🇸, и дискуссия в рамках G-7 о том, что именно замороженные активы должны пойти в фонд ‘восстановления Украины’?
Напомним такое уже было в истории санкций, когда в фонд восстановления Ирака, шли активы, подсанкционных лиц приближённых режима Садамма Хусейна.
2) Не будет ли это выглядеть как ‘выкуп’ и интересно в этом смысле реакция правительственных кругов России: вопрос лояльности /нелояльности.
3) Почему частная инициатива ряда олигархов вдруг стала повесткой G-7? Нормы о лоббировании вдруг прекратили работать?
В общем, интересно, что со всем этим заблокированным имуществом никто не знает что делать.
#sanction #compliancepractice #санкцииы
AP News
West mulls having Russian oligarchs buy way out of sanctions
Government officials say Western allies are considering whether to allow Russian oligarchs buy their way out of Western sanctions and use the money to rebuild Ukraine.
От друзей из Тинькофф банка публикую вакансию
Команда Тинькофф ищет специалистов в области санкционного комплаенса (уровни jr-mid)
Обязанности:
Подготовка аналитических заключений с проработкой санкционных рисков
Проработка планируемых сделок на предмет соблюдения Российских и международных санкционных режимов
Анализ экономических мер, принимаемых различными юрисдикциями в отношении России
Работа с санкционными списками иностранных государств, РФ, ООН и других
Обработка платежей
Требования:
Высшее образование
Опыт работы по направлению санкционного комплаенса не менее 1-3х лет
Владение английским языком не ниже Intermediate
Высокий уровень знаний в части оценки комплаенс-риска, страновых и санкционных ограничений
Понимание санкционных режимов США, ЕС, ООН
Знание базовых банковских продуктов
Полное описание вакансии - https://hh.ru/vacancy/53640890
#vacancy #санкции #compliancepractice
Команда Тинькофф ищет специалистов в области санкционного комплаенса (уровни jr-mid)
Обязанности:
Подготовка аналитических заключений с проработкой санкционных рисков
Проработка планируемых сделок на предмет соблюдения Российских и международных санкционных режимов
Анализ экономических мер, принимаемых различными юрисдикциями в отношении России
Работа с санкционными списками иностранных государств, РФ, ООН и других
Обработка платежей
Требования:
Высшее образование
Опыт работы по направлению санкционного комплаенса не менее 1-3х лет
Владение английским языком не ниже Intermediate
Высокий уровень знаний в части оценки комплаенс-риска, страновых и санкционных ограничений
Понимание санкционных режимов США, ЕС, ООН
Знание базовых банковских продуктов
Полное описание вакансии - https://hh.ru/vacancy/53640890
#vacancy #санкции #compliancepractice
hh.ru
Вакансия Ведущий специалист по санкционному комплаенс в Москве, работа в компании Тинькофф (вакансия в архиве c 17 октября 2022)
Зарплата: не указана. Москва. Требуемый опыт: 3–6 лет. Полная занятость. Дата публикации: 28.09.2022.
28 мая 2022 г. ЦБ РФ опубликовал новое решение упрощающее взаимодействие с дочками российских компаний зарубежом.
Решение рабочей группы Банка России № ПРГ-12-4/1113 от
27.05.2022 по следующему вопросу :
разрешить резидентам осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или
складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц – нерезидентов, а также по оплате взноса
- резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием в форме
капитальных вложений (договоров о совместной деятельности) (далее– операция) без получения
индивидуальных разрешений Банка России при одновременном соблюдении следующих условий:
- юридическое лицо – нерезидент, в отношении которого осуществляется операция, не является резидентом
государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических
лиц недружественные действия;
- операция осуществляется в рублях либо в иностранной валюте государств, не относящихся к государствам,
которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия;
- размер доли, вклада, пая в имущество (уставный или складочный капитал, паевой фонд кооператива)
юридического лица – нерезидента или взноса нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества
с инвестированием в форме капитальных вложений, в оплату которого совершается операция (в том числе в
результате купли-продажи такой доли, вклада, пая) не превышает 10 млн рублей либо эквивалент этой суммы
в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату
платежа.
#compliancepractice #контр_меры
Решение рабочей группы Банка России № ПРГ-12-4/1113 от
27.05.2022 по следующему вопросу :
разрешить резидентам осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или
складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц – нерезидентов, а также по оплате взноса
- резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием в форме
капитальных вложений (договоров о совместной деятельности) (далее– операция) без получения
индивидуальных разрешений Банка России при одновременном соблюдении следующих условий:
- юридическое лицо – нерезидент, в отношении которого осуществляется операция, не является резидентом
государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических
лиц недружественные действия;
- операция осуществляется в рублях либо в иностранной валюте государств, не относящихся к государствам,
которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия;
- размер доли, вклада, пая в имущество (уставный или складочный капитал, паевой фонд кооператива)
юридического лица – нерезидента или взноса нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества
с инвестированием в форме капитальных вложений, в оплату которого совершается операция (в том числе в
результате купли-продажи такой доли, вклада, пая) не превышает 10 млн рублей либо эквивалент этой суммы
в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату
платежа.
#compliancepractice #контр_меры
www.consultant.ru
Решение Рабочей группы Банка России от 27.05.2022 N ПРГ-12-4/1113
"По рассмотрению вопросов выдачи разрешений на осуществление…
"По рассмотрению вопросов выдачи разрешений на осуществление…
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОЧАЯ ГРУППА РЕШЕНИЕ от 27 мая 2022 г. N ПРГ-12-4/1113 ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ (ИСПОЛНЕНИЕ) РЕЗИДЕНТАМИ, НЕРЕЗИДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В СВЯЗИ С...
Британский SFO обвинил #Glencore в 7 пунктах взяточничества после расследования под кодовым названием Operation Azoth
Расследование выявило взяточничество и коррупцию в нефтяных операциях компании в Западной Африке.
Лиза Ософски, директор отдела по борьбе с серьезным мошенничеством, сказала:
«Это важное расследование, которое Управление по борьбе с серьезным мошенничеством передало в суд менее чем за три года, является результатом нашего опыта, нашего упорства и прочности нашего партнерства с США и другими юрисдикциями.
«Мы не перестанем бороться с серьезным мошенничеством, взяточничеством и коррупцией и с нетерпением ждем следующих шагов в этом крупном судебном преследовании».
На сегодняшнем слушании Glencore заявила, что признает себя виновной по всем пунктам обвинения. Судебное слушание назначено на 21 июня 2022 г.
#compliancepractice #SFO #corruption
Расследование выявило взяточничество и коррупцию в нефтяных операциях компании в Западной Африке.
Лиза Ософски, директор отдела по борьбе с серьезным мошенничеством, сказала:
«Это важное расследование, которое Управление по борьбе с серьезным мошенничеством передало в суд менее чем за три года, является результатом нашего опыта, нашего упорства и прочности нашего партнерства с США и другими юрисдикциями.
«Мы не перестанем бороться с серьезным мошенничеством, взяточничеством и коррупцией и с нетерпением ждем следующих шагов в этом крупном судебном преследовании».
На сегодняшнем слушании Glencore заявила, что признает себя виновной по всем пунктам обвинения. Судебное слушание назначено на 21 июня 2022 г.
#compliancepractice #SFO #corruption
Serious Fraud Office
Serious Fraud Office charges Glencore with seven counts of bribery
The Serious Fraud Office (SFO) has charged Glencore Energy (UK) Ltd with seven counts of bribery in connection with its oil operations. At a hearing at Westminster Magistrates’ Court today, the company indicated it will plead guilty to all charges.
В ожидании 6 пакета ЕС 🇪🇺
The DW: Лидеры стран ЕС все же договорились об эмбарго на российскую нефть. Исключение — трубопроводная нефть для Венгрии, Словакии и Чехии, но это всего 10% поставок
Главное в эмбарго — запрет членам ЕС покупать российскую нефть и нефтепродукты, доставляемые морским путем. «Это моментально отрежет больше двух третей нефтяного импорта из России, лишив страну огромного источника финансирования ее военной машины», — написал председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Технические согласования продолжаются, но Bloomberg узнал, что импорт российской нефти по морю будет полностью запрещен через шесть месяцев после одобрения новых санкций, нефтепродуктов — через восемь месяцев.
Важно, что транзитные Германия и Польша обязались не отбирать нефть из нефтепровода «Дружба». Это означает, что активной останется только его южная ветка, по которой прокачивается лишь 250 тысяч б/с, и ЕС к концу года откажется от 90% российской нефти. «К вопросу о том, что делать с оставшимися 10% трубопроводной нефти, мы вернемся достаточно скоро», — пообещала накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Эмбарго осталось заметно «разбавленным» после двухмесячных согласований. Из него исключен запрет на покупку россиянами недвижимости в ЕС и запрет на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны. Запрет на страхование таких перевозок вступит в силу через полгода после одобрения эмбарго. Небольших уступок добились Чехия (18 месяцев без запрета на нефтепродукты), Болгария (ей разрешат танкерные поставки из России до 2024 года) и Хорватия (вакуумный газойль для НПЗ в Риеке).
Максимальную выгоду получила протестовавшая громче всех Венгрия, замечает The Wall Street Journal: дедлайна поставок по «Дружбе» в документах нет, а если с нефтепроводом (который проходит через Украину) что-то произойдет, страна сможет закупить российскую танкерную нефть.
Кроме нефти, в шестом пакете санкций:
✅ отключение от SWIFT еще трех российских банков, включая главный — Сбербанк;
✅ запрет на консалтинговые услуги российским компаниям;
✅ санкции
против Алины Кабаевой и, вероятно, патриарха Кирилла;
✅запрет еще трех телеканалов; санкции против десятков военнослужащих, предположительно ответственных за жертвы среди мирного населения в Буче.
#compliancepractice #санкции #sanction #EU
The DW: Лидеры стран ЕС все же договорились об эмбарго на российскую нефть. Исключение — трубопроводная нефть для Венгрии, Словакии и Чехии, но это всего 10% поставок
Главное в эмбарго — запрет членам ЕС покупать российскую нефть и нефтепродукты, доставляемые морским путем. «Это моментально отрежет больше двух третей нефтяного импорта из России, лишив страну огромного источника финансирования ее военной машины», — написал председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Технические согласования продолжаются, но Bloomberg узнал, что импорт российской нефти по морю будет полностью запрещен через шесть месяцев после одобрения новых санкций, нефтепродуктов — через восемь месяцев.
Важно, что транзитные Германия и Польша обязались не отбирать нефть из нефтепровода «Дружба». Это означает, что активной останется только его южная ветка, по которой прокачивается лишь 250 тысяч б/с, и ЕС к концу года откажется от 90% российской нефти. «К вопросу о том, что делать с оставшимися 10% трубопроводной нефти, мы вернемся достаточно скоро», — пообещала накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Эмбарго осталось заметно «разбавленным» после двухмесячных согласований. Из него исключен запрет на покупку россиянами недвижимости в ЕС и запрет на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны. Запрет на страхование таких перевозок вступит в силу через полгода после одобрения эмбарго. Небольших уступок добились Чехия (18 месяцев без запрета на нефтепродукты), Болгария (ей разрешат танкерные поставки из России до 2024 года) и Хорватия (вакуумный газойль для НПЗ в Риеке).
Максимальную выгоду получила протестовавшая громче всех Венгрия, замечает The Wall Street Journal: дедлайна поставок по «Дружбе» в документах нет, а если с нефтепроводом (который проходит через Украину) что-то произойдет, страна сможет закупить российскую танкерную нефть.
Кроме нефти, в шестом пакете санкций:
✅ отключение от SWIFT еще трех российских банков, включая главный — Сбербанк;
✅ запрет на консалтинговые услуги российским компаниям;
✅ санкции
против Алины Кабаевой и, вероятно, патриарха Кирилла;
✅запрет еще трех телеканалов; санкции против десятков военнослужащих, предположительно ответственных за жертвы среди мирного населения в Буче.
#compliancepractice #санкции #sanction #EU
DW
Эмбарго на российскую нефть: о чем договорились в ЕС
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе смогли разблокировать принятие эмбарго на российскую нефть. Как удалось решить крупнейший спор по санкциям против РФ и на какие исключения для этого пошли - репортаж DW.
Вслед за Великобританией (мы об этом писали на днях) Glencore International AG (Glencore) и Glencore Ltd., 24 мая подписали соглашение с департаментом юстиции США 🇺🇸
Компании, являющиеся частью многонациональной компании по торговле сырьевыми товарами и горнодобывающей промышленности со штаб-квартирой в Швейцарии, признали себя виновными и согласились выплатить более 1,1 миллиарда долларов для прекращения правительственных расследований нарушений Закона о коррупции за рубежом (FCPA) и схема манипулирования ценами на товары.
Согласно признаниям и судебным документам, поданным в Южном округе Нью-Йорка, Glencore, действуя через своих сотрудников и агентов, более десяти лет участвовала в схеме выплаты более 100 миллионов долларов сторонним посредникам, намереваясь при этом, чтобы значительная часть из этих платежей будут использованы для дачи взяток должностным лицам в Нигерии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Экваториальной Гвинее, Бразилии, Венесуэле и Демократической Республике Конго (ДРК).
Примерно в период с 2007 по 2018 год компания Glencore и ее дочерние компании произвели платежи на сумму около 79,6 млн долларов компаниям-посредникам с целью получения неправомерных преимуществ для получения и сохранения бизнеса с государственными и контролируемыми государством организациями в странах Западной Африки, таких как Нигерия, Камерун, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.
Glencore скрывала взяточничество, заключая фиктивные соглашения о консультационных услугах, оплачивая завышенные счета и используя компании-посредники для коррупционных платежей иностранным чиновникам.
Например, в Нигерии Glencore и дочерние компании Glencore в Великобритании заключили несколько соглашений о покупке сырой нефти и нефтепродуктов у государственной нефтяной компании Нигерии. Glencore и ее дочерние компании наняли двух посредников для использования деловых возможностей и других неправомерных деловых преимуществ, включая присуждение контрактов на сырую нефть, зная при этом, что посредники будут платить взятки нигерийским государственным чиновникам для получения такого бизнеса.
Только в Нигерии Glencore и ее дочерние компании заплатили посредникам более 52 миллионов долларов, намереваясь использовать эти средства, по крайней мере частично, для выплаты взяток нигерийским чиновникам.
#compliancepractice #anticorruption #FCPA
Компании, являющиеся частью многонациональной компании по торговле сырьевыми товарами и горнодобывающей промышленности со штаб-квартирой в Швейцарии, признали себя виновными и согласились выплатить более 1,1 миллиарда долларов для прекращения правительственных расследований нарушений Закона о коррупции за рубежом (FCPA) и схема манипулирования ценами на товары.
Согласно признаниям и судебным документам, поданным в Южном округе Нью-Йорка, Glencore, действуя через своих сотрудников и агентов, более десяти лет участвовала в схеме выплаты более 100 миллионов долларов сторонним посредникам, намереваясь при этом, чтобы значительная часть из этих платежей будут использованы для дачи взяток должностным лицам в Нигерии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Экваториальной Гвинее, Бразилии, Венесуэле и Демократической Республике Конго (ДРК).
Примерно в период с 2007 по 2018 год компания Glencore и ее дочерние компании произвели платежи на сумму около 79,6 млн долларов компаниям-посредникам с целью получения неправомерных преимуществ для получения и сохранения бизнеса с государственными и контролируемыми государством организациями в странах Западной Африки, таких как Нигерия, Камерун, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.
Glencore скрывала взяточничество, заключая фиктивные соглашения о консультационных услугах, оплачивая завышенные счета и используя компании-посредники для коррупционных платежей иностранным чиновникам.
Например, в Нигерии Glencore и дочерние компании Glencore в Великобритании заключили несколько соглашений о покупке сырой нефти и нефтепродуктов у государственной нефтяной компании Нигерии. Glencore и ее дочерние компании наняли двух посредников для использования деловых возможностей и других неправомерных деловых преимуществ, включая присуждение контрактов на сырую нефть, зная при этом, что посредники будут платить взятки нигерийским государственным чиновникам для получения такого бизнеса.
Только в Нигерии Glencore и ее дочерние компании заплатили посредникам более 52 миллионов долларов, намереваясь использовать эти средства, по крайней мере частично, для выплаты взяток нигерийским чиновникам.
#compliancepractice #anticorruption #FCPA
www.justice.gov
Glencore Entered Guilty Pleas to Foreign Bribery and Market
Glencore International A.G. (Glencore) and Glencore Ltd., both part of a multi-national commodity trading and mining firm headquartered in Switzerland, each pleaded guilty today and agreed to pay over $1.1 billion to resolve the government’s investigations…
Унификация подходов наказания за нарушения санкций в ЕС
Максимальный срок тюремного заключения за нарушение санкций физическими лицами в странах-членах ЕС сильно различается: от шести месяцев в Греции до 12 лет на Мальте.
Кроме того, в то время как большинство государств-членов предусматривают уголовную ответственность юридических лиц за нарушение санкций, максимальные штрафы для предприятий варьируются от 33 000 евро (Хорватия) до 37,5 млн евро (Латвия).
Эти пробелы побудили Европейскую комиссию 25 мая опубликовать сообщение о необходимости усилить применение ограничительных мер посредством уголовного права ЕС.
#compliancepractice #EU #sanction
Максимальный срок тюремного заключения за нарушение санкций физическими лицами в странах-членах ЕС сильно различается: от шести месяцев в Греции до 12 лет на Мальте.
Кроме того, в то время как большинство государств-членов предусматривают уголовную ответственность юридических лиц за нарушение санкций, максимальные штрафы для предприятий варьируются от 33 000 евро (Хорватия) до 37,5 млн евро (Латвия).
Эти пробелы побудили Европейскую комиссию 25 мая опубликовать сообщение о необходимости усилить применение ограничительных мер посредством уголовного права ЕС.
#compliancepractice #EU #sanction
European Commission - European Commission
Ukraine: The Commission proposes rules on freezing and confiscating assets of oligarchs violating restrictive measures and of criminals
Today, the European Commission is proposing to add the violation of EU restrictive measures to the list of EU crimes. The Commission is also proposing new reinforced rules on asset recovery and confiscation, which will also contribute to the implementation…
ЕС 🇪🇺 утвердил 6 пакет санкций
В пресс-релизе Совета ЕС сказано о введении следующих мер:
— запрет на покупку и импорт сырой нефти из России на шесть месяцев, для нефтепродуктов — на восемь месяцев (за исключением импорта сырой нефти по трубопроводу в те страны — члены ЕС, "которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов").
— От SWIFT отключают "Сбербанк", МКБ, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.
— Вводится запрет на вещание в ЕС телеканалов "Россия 24", "РТР-Планета", "ТВ Центр — Международный".
— Расширяется список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.
— Запрещено оказывать в России бухгалтерские и пиар-услуги, а также введены индивидуальные санкции против ряда физических и юридических лиц.
#compliancepractice #sanction #санкции #EU
В пресс-релизе Совета ЕС сказано о введении следующих мер:
— запрет на покупку и импорт сырой нефти из России на шесть месяцев, для нефтепродуктов — на восемь месяцев (за исключением импорта сырой нефти по трубопроводу в те страны — члены ЕС, "которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов").
— От SWIFT отключают "Сбербанк", МКБ, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.
— Вводится запрет на вещание в ЕС телеканалов "Россия 24", "РТР-Планета", "ТВ Центр — Международный".
— Расширяется список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.
— Запрещено оказывать в России бухгалтерские и пиар-услуги, а также введены индивидуальные санкции против ряда физических и юридических лиц.
#compliancepractice #sanction #санкции #EU
European Council
Russia’s aggression against Ukraine: EU adopts sixth package of sanctions
The Council imposed a sixth package of economic and individual sanctions against Russia and Belarus in view of the ongoing war of aggression against Ukraine.
⚡️🇪🇺Чьи имена попали в шестой санкционный список ЕС?
1. Алина Кабаева, председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы», тесно связанная с президентом России Владимиром Путиным
2. Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
3. Николай Песков (Николай Чоулз), сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
4. Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
5. Азатбек Омурбеков, полковник, прозванный «бучанским мясником»
6. Михаил Мизинцев, генерал-полковник, прозванный «мариупольским мясником»
7. Павел Пригожин, сын Евгения Пригожина, основателя и неофициального главы «Группы Вагнера»
8. Аркадий Волож, сооснователь и CEO компании «Яндекс»
9. Андрей Липов, глава Роскомнадзора
10. Эдуард Худайнатов, владелец «Независимой Нефтегазовой компании»
11. Петр Акопов, пропагандист, колумнист «РИА-Новостей»
12. Тимофей Сергейцев, пропагандист, колумнист «РИА-Новостей»
13. Виктория Никифорова, пропагандистка, колумнистка «РИА-Новостей»
14. Галина Данильченко, исполняющая обязанности мэра города Мелитополя
15. Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Сергей Черевко, Татьяна Кузьмич (участвовали в создании так называемого Комитета спасения мира и порядка в марте 2022 года – органа, сотрудничающего с российскими оккупационными силами в Херсонской области).
#EU #sanction
1. Алина Кабаева, председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы», тесно связанная с президентом России Владимиром Путиным
2. Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
3. Николай Песков (Николай Чоулз), сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
4. Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
5. Азатбек Омурбеков, полковник, прозванный «бучанским мясником»
6. Михаил Мизинцев, генерал-полковник, прозванный «мариупольским мясником»
7. Павел Пригожин, сын Евгения Пригожина, основателя и неофициального главы «Группы Вагнера»
8. Аркадий Волож, сооснователь и CEO компании «Яндекс»
9. Андрей Липов, глава Роскомнадзора
10. Эдуард Худайнатов, владелец «Независимой Нефтегазовой компании»
11. Петр Акопов, пропагандист, колумнист «РИА-Новостей»
12. Тимофей Сергейцев, пропагандист, колумнист «РИА-Новостей»
13. Виктория Никифорова, пропагандистка, колумнистка «РИА-Новостей»
14. Галина Данильченко, исполняющая обязанности мэра города Мелитополя
15. Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Сергей Черевко, Татьяна Кузьмич (участвовали в создании так называемого Комитета спасения мира и порядка в марте 2022 года – органа, сотрудничающего с российскими оккупационными силами в Херсонской области).
#EU #sanction
По поводу новости:
❗ Аркадий Волож покидает все посты в «Яндексе», заявила компания через полчаса после попадания Воложа в санкционный список ЕС. Волож занимал пост CEO головной компании «Яндекса» — голандского Yandex N.V. и входил в его совет директоров
Тут надо быть очень осторожным с точки зрения того на самом деле он покидает или остаётся в другой должности. Все это может расцениваться как обход санкций.
#compliancepractice
❗ Аркадий Волож покидает все посты в «Яндексе», заявила компания через полчаса после попадания Воложа в санкционный список ЕС. Волож занимал пост CEO головной компании «Яндекса» — голандского Yandex N.V. и входил в его совет директоров
Тут надо быть очень осторожным с точки зрения того на самом деле он покидает или остаётся в другой должности. Все это может расцениваться как обход санкций.
#compliancepractice
Санкции ЕС против НРД отделили российских инвесторов от их европейских ценных бумаг
Национальный расчетный депозитарий (НРД), через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг, попал под санкции Евросоюза. Российский центральный депозитарий охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную.
Но фактически ЕС лишь узаконил действия европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, прекративших все операции с НРД еще в марте.
При этом на внутреннем рынке торги ценными бумагами за рубли, а также торги в валютной секции продолжатся без изменений, так как валютная секция относится к инфраструктуре Национального клирингового центра.
#compliancepractice #sanction
Национальный расчетный депозитарий (НРД), через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг, попал под санкции Евросоюза. Российский центральный депозитарий охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную.
Но фактически ЕС лишь узаконил действия европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, прекративших все операции с НРД еще в марте.
При этом на внутреннем рынке торги ценными бумагами за рубли, а также торги в валютной секции продолжатся без изменений, так как валютная секция относится к инфраструктуре Национального клирингового центра.
#compliancepractice #sanction
По сообщению Forbes
Сервис Risk & Compliance от Dow Jones уведомил российские банки, что перестанет поставлять им комплаенс-информацию, включая данные об участниках западных санкционных списков. Об этом РБК рассказали источники в двух банках, не попавших под санкционные ограничения.
По словам источника в банке из топ-50, Dow Jones расторг с ними соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. «Эти списки не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы. Как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — отметил он. Собеседник издания добавил, что с этим сервисом работали все крупные игроки.
#sanction #compliancepractice
Сервис Risk & Compliance от Dow Jones уведомил российские банки, что перестанет поставлять им комплаенс-информацию, включая данные об участниках западных санкционных списков. Об этом РБК рассказали источники в двух банках, не попавших под санкционные ограничения.
По словам источника в банке из топ-50, Dow Jones расторг с ними соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. «Эти списки не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы. Как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — отметил он. Собеседник издания добавил, что с этим сервисом работали все крупные игроки.
#sanction #compliancepractice
РБК
Сервис Dow Jones прекратил поставлять российским банкам данные о санкциях
Сервис Dow Jones, крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях, начал расторгать контракты с российскими банками, узнал РБК. Без этих списков они не могут качественно мониторить операции клиентов
В прошлую пятницу в 6 пакет санкций ЕС попала жена Андрея Мельниченко - Александра Мельниченко, у которой сербское и хорватское гражданство.
Я предупреждал о том, что передача доли близким родственникам не говорит о передачи контроля над собственностью и таким образом, может стать причиной включения во вторичные санкции.
Это правило и сработало, апелляция представителей бизнесмена к тому факту, что у нее нет гражданств ЕС / России безосновательно, поскольку здесь вопрос контроля, а не гражданства.
#compliancepractice #sanction #EU
Я предупреждал о том, что передача доли близким родственникам не говорит о передачи контроля над собственностью и таким образом, может стать причиной включения во вторичные санкции.
Это правило и сработало, апелляция представителей бизнесмена к тому факту, что у нее нет гражданств ЕС / России безосновательно, поскольку здесь вопрос контроля, а не гражданства.
#compliancepractice #sanction #EU
Reuters
Russian billionaire's wife contests EU sanctions
A European Union decision to extend sanctions against Russian billionaire Andrey Melnichenko to his wife is "irrational" because she has never held Russian citizenship or resided in Russia, a representative for the couple said on Saturday.
Чёрная полоса олигархов и санкции
Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, санкционирующий арест министерством юстиции США двух самолетов, принадлежащих российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Речь идет о находящемся в Дубае Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER, который находится в РФ, сообщает телеканал CNBC.
По данным прокуратуры, оба самолета были доставлены в Россию в марте в нарушение экспортных ограничений США, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. Стоимость только одного Boeing 787-8 Dreamliner составляет $350 млн. По данным ФБР, Абрамович «владел или управлял» обоими самолетами через цепочку подставных компаний: The Europa Settlement Trust в кипрском офшоре, Wotten Overseas Holdings Limited и Clear Skies Flights Limited в офшоре острова Джерси, Wenham Overseas Limited на Британских Виргинских островах.
#compliancepractice #sanction
Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, санкционирующий арест министерством юстиции США двух самолетов, принадлежащих российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Речь идет о находящемся в Дубае Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER, который находится в РФ, сообщает телеканал CNBC.
По данным прокуратуры, оба самолета были доставлены в Россию в марте в нарушение экспортных ограничений США, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. Стоимость только одного Boeing 787-8 Dreamliner составляет $350 млн. По данным ФБР, Абрамович «владел или управлял» обоими самолетами через цепочку подставных компаний: The Europa Settlement Trust в кипрском офшоре, Wotten Overseas Holdings Limited и Clear Skies Flights Limited в офшоре острова Джерси, Wenham Overseas Limited на Британских Виргинских островах.
#compliancepractice #sanction
CNBC
DOJ moves to seize 2 planes worth more than $400 million from Russian oligarch Roman Abramovich
The planned seizure of jets belonging to Russian oligarch Roman Abramovich is the latest U.S. government response to the invasion of Ukraine.
Rusal подала в Федеральный суд Австралии иск против концерна Rio Tinto из-за санкций.
Rusal хочет вернуть себе долю в глиноземном предприятии Queensland Alumina Limited.
Rio Tinto принадлежит 80% завода, остальное — Rusal через «дочку». Однако в апреле Rio Tinto заявила, что из-за санкций Австралии против России к ней перешел полный контроль над предприятием.
Бывшему президенту Русала Дерипаске принадлежит 25,6% акций компании, а Вексельбергу принадлежит 8%. Оба под санкциями Австралии.
Компания сочла передачу контроля над 20% завода Rio Tinto нарушением обязательств и попросила суд восстановить ее права на QAL, поскольку это не является нарушением санкций.
#sanction #compliancepractice
Rusal хочет вернуть себе долю в глиноземном предприятии Queensland Alumina Limited.
Rio Tinto принадлежит 80% завода, остальное — Rusal через «дочку». Однако в апреле Rio Tinto заявила, что из-за санкций Австралии против России к ней перешел полный контроль над предприятием.
Бывшему президенту Русала Дерипаске принадлежит 25,6% акций компании, а Вексельбергу принадлежит 8%. Оба под санкциями Австралии.
Компания сочла передачу контроля над 20% завода Rio Tinto нарушением обязательств и попросила суд восстановить ее права на QAL, поскольку это не является нарушением санкций.
#sanction #compliancepractice
Mining Technology
Russia’s Rusal sues Rio Tinto over Queensland Alumina expulsion
Rusal has initiated Federal Court action against firm Rio Tinto for cutting it out of alumina refinery joint-venture, QAL.
Forwarded from Банк России
📦 Повышены пороги переводов за рубеж для физических лиц
С 8 июня российские резиденты — физические лица
имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 тыс. долларов США.
Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран смогут перевести в месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте (прежний порог — 5 тыс. долларов США).
Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в качестве зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.
Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.
С 8 июня российские резиденты — физические лица
имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 тыс. долларов США.
Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран смогут перевести в месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте (прежний порог — 5 тыс. долларов США).
Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в качестве зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.
Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.
Согласно обновленному руководству Минфина США 🇺🇸, американские инвесторы больше не могут покупать российские долговые обязательства или акции на вторичных рынках.
Покупка вновь выпущенных акций и облигаций уже была запрещена. Новые торговые ограничения распространяются как на рублевые, так и на нерублевые долговые обязательства, а также на корпоративные и суверенные долги.
В исполнительных Указах 14066, 14068 и 14071, которые обновили руководство, говорится, что американские инвесторы теперь могут только владеть, продавать или передавать российские ценные бумаги.
‼️Что это значит?
Исключение значительной части глобальных покупателей из уравнения означает, что продать какие-либо российские долговые обязательства или акции, вероятно, будет сложнее, и это может оказать дополнительное давление на снижение цены российских ценных бумаг. Этот шаг также может затруднить получение Россией и ее отечественными компаниями долга от иностранных инвесторов.
#compliancepractice #sanction #OFAC
Покупка вновь выпущенных акций и облигаций уже была запрещена. Новые торговые ограничения распространяются как на рублевые, так и на нерублевые долговые обязательства, а также на корпоративные и суверенные долги.
В исполнительных Указах 14066, 14068 и 14071, которые обновили руководство, говорится, что американские инвесторы теперь могут только владеть, продавать или передавать российские ценные бумаги.
‼️Что это значит?
Исключение значительной части глобальных покупателей из уравнения означает, что продать какие-либо российские долговые обязательства или акции, вероятно, будет сложнее, и это может оказать дополнительное давление на снижение цены российских ценных бумаг. Этот шаг также может затруднить получение Россией и ее отечественными компаниями долга от иностранных инвесторов.
#compliancepractice #sanction #OFAC
U.S. Department of the Treasury
1054