Швейцарская 🇨🇭 газета RTS анализирует проблемы, связанные с арестом дорогих активов.

Страна, отдающая приказ об аресте, обязана обеспечить сохранение и поддержание стоимости рассматриваемого имущества. А годовое обслуживание Tango, принадлежащая Виктору Вексельбергу, обойдется примерно в 10 миллионов евро за счет американских налогоплательщиков. Напомним, что Виктор Вексельберг не находится под санкциями Евросоюза.

Похожая ситуация с яхтой Андрея Мельниченко, которая была арестована итальянской полицией. Но за содержание этой яхты будут платить итальянские налогоплательщики.

Там где платить можно самим собственникам, зачастую проблема в блокировке счётов и проблема с оплатой и вопрос кому перестанавливать счета.

Как мы до этого писали у местных властей появляется право выставлять данные активы на аукцион для оплаты содержания и налогов, но вопрос на уровне ЕС и США пока не решён, что делать с заблокированными активами по всему миру.

#санкции #sanctions #compliancepractice

🇬🇧 Британский стартап решил заработать на противодействии российскому обходу западных санкций

Он привлек 94 миллиона долларов инвестиций на разработку инструмента, призванного помешать российским заинтересованным лицам обходить санкции. 

До этого стартап предоставлял финтех-компаниям услуги по борьбе с онлайн-мошенничеством.

История взлёта и падения за 1 день

20 апреля 2022 года Транскапиталбанк попал под санкции США. Банк является оператором новой платёжной системы Hello Pay, которую зарегистрировал ЦБ пару дней ранее.

Также в санкции попал небезызвестный глава Царьграда Малофеев и все компании, которые связаны с Царьградом.

В список SDN лист включены все представители СД ПАО Открытия и ряда других компаний, которые уже до этого были включены в этом список.

#compliancepractice #sanctions

Кого киприоты 🇨🇾 лишают паспортов

13 апреля четырех российских предпринимателей — Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также членов их семей лишили паспортов.

Как передаёт индийское издание, кипрских паспортов лишатся ещё четверо российских предпринимателей:
✅Березкин,
✅Дерипаска,
✅Кесаев,
✅Исмаилова (сестра Усманова) и
их родственники.

Совет министров Кипра запустил соответствующую процедуру.
#sanctions #compliancepractice

Вагит Алекперов сообщил, что решил досрочно покинуть совет директоров «Лукойла» и пост главы компании. «Президент и член Совета директоров ПАО „Лукойл“ В. Ю. Алекперов проинформировал Компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО „Лукойл“, а также досрочно сложить полномочия Президента ПАО „Лукойл“. Соответствующие уведомления были направлены сегодня Председателю Совета директоров Компании», — говорится в сообщении. 13 апреля Великобритания 🇬🇧 внесла Алекперова в санкционный список.

#compliancepractice #sanctions

Великобритания 🇬🇧 расширила ограничения против России и внесла в санкционные списки 26 российских граждан и структур

Это следует из обновленного британского перечня, размещенного на сайте правительства страны.

Под санкции Великобритании попали в том числе:

- глава РЖД Олег Белозеров,

- врио главы МЧС Александр Чуприян и

- жена миллиардера Германа Хана Анжелика.

Кроме того, ограничения введены в отношении нескольких российских военных:

- официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков,

- первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский,

- командующий ВДВ Андрей Сердюков

- командующий Силами специальных операций Валерий Флюстиков.

#sanctions #compliancepractice

Смешной штраф

Суд оштрафовал «Яндекс Еду» на 60 тысяч рублей за слив базы данных.

Наверное, в России и будут продолжаться сливы пока штрафы для компании такие маленькие.

До стандартов GDPR в России очень далеко: за нарушения норм GDPR штраф 4% от годового оборота всей компании.

#compliancepractice #GPDR

На этой неделе FATF опубликовал отчёт Report on the State of Effectiveness and Compliance with the FATF Standards

Отчет основан на данных из отчетов о взаимной оценке ФАТФ и FSRB с 2013 года, в которых оценивались сильные и слабые стороны национальных механизмов борьбы с отмыванием денежных средств и финансирование терроризма.

С точки зрения законов и правил, 76% стран в настоящее время удовлетворительно выполнили 40 рекомендаций ФАТФ. Это значительное улучшение технического соответствия, которое в 2012 году составило всего 36%, что свидетельствует о положительном влиянии процессов взаимной оценки и последующих действий ФАТФ.

Интересно, 5 угроз (предикативных преступлений) в отмывании денег:

- наркотрафик (18%)
- коррупция (16%)
- мошенничество и налоговые преступления (по 15%)
- организованная преступность (9%)


То есть по прежнему коррупциях является одним из драйверов в отмывании денег.

#compliancepractice #compliance #AML #FATF #corruption

Евросоюз внес в санкционный список бизнесменов Евгений Пригожина и Сергея Курченко.
Совет ЕС считает, что предприниматели подрывают «территориальную целостность и независимость Украины».

#compliancepractice #sanctions #санкции

Имитация ЕSG

Российские компании, декларирующие приверженность ESG (принципам устойчивого развития с точки зрения экологии, социальной сферы и защиты труда, а также стандартов корпоративного управления), в своих отчетах об устойчивом развитии часто приводят сведения, которые могут вводить в заблуждение по поводу экологической или социальной миссии компании. В такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ в докладе «ESG: три буквы, которые меняют мир».

Эксперты НИУ ВШЭ, которые изучили отчеты об устойчивом развитии 25 крупнейших российских компаний из различных отраслей («Газпром», «Лукойл», Сбербанк, АФК «Система», ВТБ, «Норникель», «Магнит» и ряд других), выделили несколько типовых видов так называемого импакт-вошинга — имитации реализации экологической или социальной миссии. В таких практиках авторы доклада выделяют:

✅ манипулирование показателями (указание только относительных значений, например, по сравнению с прошлым годом);
✅ постановку общих целей, достижение которых невозможно отследить;
✅ отсутствие долгосрочного планирования;
✅компании изображают добросовестное правоприменение в качестве достижений;
✅несоответствие данных в отчетах и информации в открытых источниках.

#compliancepractice #ESG

Семинар по санкциям в Интерфаксе

Я вместе с уважаемым Иваном Тимофеевым обсудим санкционные риски и работу с ними 18 мая с 11.00 по 13.00 на площадке Интерфакса.

Постоянно меняющиеся реалии и связанные с ними риски ставят целый ряд вопросов:

✅В чем суть новых ограничительных мер США, ЕС, Великобритании и других инициаторов?
✅Чего ждать от новых санкционных волн?
✅Какие риски связаны с обходом зарубежных санкций, и какие кейсы следует знать российскому бизнесу?
✅С какими вызовами сталкивается корпоративный комплаенс и как адаптировать его к новым условиям?
✅Каковы требования к мониторингу риска санкций в агрессивной правовой среде?

#compliancepractice #санкции #sanctions #compliance

Напоминалка

27 апреля 14.00 -16.30

Московская торгово-промышленная палата проводит обучающий семинар на тему: "Контрактная работа с иностранными контрагентами в условиях кризиса" для юристов российских компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности.

Расскажу про юридические методы работы с санкциями.

#compliance #sanctions #compliancepractice #sanction_training #санкции

🇪🇺🚫🇷🇺 #ЕС #санкции на депозиты для россиян

Ответы на часто задаваемые вопросы

Так, разъяснены понятие кому запрещены депозиты.

1. Что означает термин «гражданин России» в контексте Регламента Совета (ЕС) 2022/334 от 28 февраля 2022 г. о внесении изменений в Регламент Совета (ЕС) № 833/2014 об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине ? Включает ли он всех обладателей российского гражданства или только резидентов России? А как насчет обладателей двойного гражданства ЕС-Россия?

Ответ: Мы предполагаем, что ваш вопрос относится к статье 5(b)(1) Регламента Совета (ЕС) № 833/2014, согласно которой: «Запрещается принимать какие-либо депозиты от российских граждан или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц юридическими или юридическими лицами, учрежденными в России, если общая стоимость вкладов физического или юридического лица, организации или органа в расчете на одну кредитную организацию превышает 100 000 евро».

Запрет распространяется на всех граждан России и резидентов России, если они также не являются гражданами ЕС (статья 5b(2)).


2. Следует ли толковать широкий термин «лица» в статье 5b как включающий дочерние компании европейских финансовых институтов в России и может ли он, таким образом, помешать им осуществлять обычные деловые операции, включая перевод денег на счета ностро, ведение бизнеса с другими банками ЕС, с которыми у них есть счета или неназначенные российские банки, осуществляющие банковские операции в учреждениях ЕС?


Ответ: Термин «юридические лица» в статье 5b Регламента (ЕС) № 833/2014 с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) 328/2022, включает все юридические лица, учрежденные в России, включая дочерние компании операторов ЕС, которые зарегистрированы в России.

Запрет не распространяется на те депозиты, которые необходимы для незапрещенной трансграничной торговли товарами и услугами (Статья 5b(3)). Кроме того, статьи 5c и 5d позволяют компетентным органам государств-членов санкционировать прием таких депозитов в ограниченных и четко определенных обстоятельствах.
#compliancepractice #sanctions

Правительство Великобритании 🇬🇧 запретило ввозить в Россию товары, которые могут быть использованы против граждан Украины. В них входит оборудование для слежки и прослушки.

Британское министерство внешней торговли также отменило ввозные пошлины на продукцию украинского производства.
#compliancepractice #sanctions

❓– ❗️Можно ли перевести иностранные активы с индивидуального инвестиционного счета (ИИС) другому брокеру и не потерять налоговую льготу?

Можно. Для этого вам придется открыть ИИС у другого брокера и перевести на него все активы, которые учтены на ИИС, а не только иностранные. По закону ИИС может быть только один, поэтому договор о ведении ИИС со старым брокером нужно прекратить в течение месяца. У клиента есть право подать брокеру поручение на перевод активов с ИИС в любой момент, и брокер должен его исполнить.

⚠️ Это должно быть именно поручение на перевод всех активов, учтенных на ИИС, от брокера к брокеру. Если вы закроете ИИС, выведете из него активы и затем откроете ИИС у другого брокера, или выведете только часть активов, право на льготу будет утрачено.

Больше ответов на вопросы – на нашем сайте.

Польша 🇵🇱 ввела собственные санкции

Польша ввела санкции в отношении ПАО "Газпром", ПАО "НОВАТЭК", а также его местной дочерней компании Novatek Green Energy Sp. z o.o. Помимо заморозки активов, меры предусматривают исключение базирующейся в Кракове компании из процедур госзакупок, сообщило МВД Польши. Одновременно Варшава включила в черный список 50 российских бизнесменов и их компаний.

В него внесены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Игорь Сечин, Михаил и Саит-Салам Гуцериевы, Андрей и Александр Мельниченко, Алексей Мордашов, Вячеслав Кантор, Виктор Вексельберг, Татьяна Бакальчук, Евгений Касперский и Борис Нуралиев. Кроме того, санкции введены в отношении главы фракции Госдумы "Новые люди" и основателя компании "Фаберлик" Алексея Нечаева, сообщается на сайте правительства Польши.

#sanctions #compliancepractice

Недавно был создан интересный портал по релокации.

Первоначальную информацию о визах и ВНЖ можно получить.

#compliancepractice

Заблокированные доходу могут пойти в фонд восстановления Украины.

Министр иностранных дел Канады 🇨🇦 Мелани Жоли заявила, что федеральное правительство изменит свой закон о санкциях, чтобы разрешить перераспределение захваченных и подпадающих под санкции иностранных активов в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении иностранного государства после войны.

Канада входит в число стран, которые ввели санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля в ходе так называемой «спецоперации».

«Сегодня мы ищем возможность не только арестовывать, но и позволять конфисковывать активы физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, и позволять нам компенсировать жертвам выручку», — говорится в заявлении Джоли во вторник.

Отмечается, что если поправки будут приняты, Канада станет первой страной из G-7, которая сможет обратить заблокированные активы российских физических и юридических лиц и направить на восстановление Украины. Напомню, что в рамках G-7 этот вопрос уже поднимался.


#compliancepractice #sanctions