В Латвии 🇱🇻 под санкции попали еще 28 объектов недвижимости 

Как пишет латвийское издание Delfi,

‘В понедельник, 14 марта, Судебная администрация отправила в суды запрос на арест еще 28 объектов недвижимости. Они принадлежат юридическим лицам, но настоящие бенефициары – физические лица, которые находятся под санкциями.

На прошлой неделе суды применили арест на три объекта недвижимости, которые принадлежали двум людям, находящимся в санкционном списке.
Решение об аресте принимает суд. Соответствующая пометка вносится в земельную книгу. Арест распространяется на закрепление прав собственности, прав на аренду или залог недвижимого имущества, прав на застройку’.

#sanctions #compliancepractice #EU

Side-effect или побочка от санкций

1. Аресты и блокировки имущества в Европе это только начало. Если собственник имущества в Европе не неподсанкционник, но из-за всей это истории не оплатит налог на собственность до 1 апреля, то муниципалитеты после 30 дней ожидания могут и обратить это имущество в бюджет местного поселения где нибудь на озере Комо в Италии.

2. Подсанкционные субъекты дождались пока их заблокируют, или стали предпринимать меры по продаже имущества (пример с Челси). Это была ошибка. Оперативная передача собственности - это дарение на физиков европейцев (если надо, можем посоветовать доверенных лиц юристов). Но это история работает только с теми, кто ещё не попал в санкции, с подсанкционными любые сделки по отчуждению имущества запрещены.

3. Многие юридические компании в Европе и в США либо уходят с российского рынка (бейкера и другие), либо отказываются работать с российскими юриками и физиками. Хотя здесь должно работать правило: юрист как врач на войне оказывает помощь любому. В общем передел юридической / sanction экспертизы только начинается.

4. Санкции очень сказались на российской диаспоре в мире, начиная от того что американские дети не могут теперь перевести деньги пожилым родителям в провинции РФ, до пенсионеров-русских в Израиле, которые не могут снять российские пенсии (правда, сейчас они буквально превратились в фантики), но все же.

#compliancepractice #sanctions

💍Очень неприятные санкции из четвертого пакета ЕС по товарам роскоши - релиз

▪️запрещается продавать, поставлять, передавать, экспортировать прямо или косвенно любому физ. лицу, или юр. лицу, или правительственной организации в России товары роскоши стоимостью свыше определенной стоимости (ниже)
▪️исключения: не распространяется на товары, которые необходимы для официальных целей дипломатических или консульских представительств, международных организаций, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом, или на личные воздействия своего персонала.

🔻запрет на сумму свыше €300: изделия из жемчуга и золота, одежда, монеты и банкноты (не в валютах стран ЕС), лошади, икра и её заменители, трюфели и продукты из них, вина, пиво, другие спиртные напитки, сигары и сигариллы, парфюмерия, туалетная вода, косметика, сумки, упряжь и другие изделия для животных, чемоданы, ножи с драгметаллами, посуда (фарфор, керамика, камень), изделия из свинцового хрусталя, наручные и все остальные виды часов, произведения искусства, антиквариат, спортивные товары, удочки, товары для бильярда, боулинга и азартных игр

🔻запрет на сумму свыше €750: смартфоны, гаджеты, игровые приставки, компьютерная и бытовая техника, принтеры и копиры, солярии

🔻запрет на сумму свыше €1000: видеокамеры, фотоаппараты, аппаратура для радиовещания, кинопроекторы

🔻запрет на сумму свыше €1500: музыкальные инструменты

🔻запрет на сумму свыше €5000: мотоциклы, велосипеды, прицепы, автомобильные запчасти, запчасти для авиатехники, канатные дороги и механизмы для буксировки, горнолыжные подъёмники, поезда, яхты, лодки и другие водные судна

🔻запрет на сумму свыше €50000: автомобили
исключения: сухопутный, морской и авиатранспорт для скорой помощи

США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе (REPO)

В неё вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии.

Только за последние три недели информация, предоставленная правоохранительными органами США зарубежным партнёрам, способствовала задержанию нескольких судов, контролируемых лицами, находящимися под санкциями. В совокупности стоимость этих судов оценивается в сотни миллионов долларов.

Минфин также запустил Программы вознаграждений за возвращение активов клептократии, которая предлагает вознаграждение за информацию, ведущую к аресту, ограничению или конфискации активов, связанных с коррумпированными иностранными правительствами.

#compliancepractice #sanctions #anticorruption

Латвия 🇱🇻 заморозила недвижимость Авена, Фридмана, Мазепина и Третьяка

Как пишет латвийская Delfi, После утверждения списков лиц, подпадающих под санкции, до 16 марта 2022 года в суды Латвии была направлена информация о 39 объектах недвижимости, находящихся в их собственности, владении или под контролем. Позже стало известо, что реальный бенефициар SIA Riga fertilizer terminal и SIA Ventamonjaks — больше не Дмитрий Мазепин.

Это к вопросу, что до того как попасть под санкции нужно было переоформлять недвижимость.

#sanctions #compliancepractice

❗️Миллиардер Андрей Мельниченко оспорит санкции Запада в суде, стало известно Forbes. Бизнесмен попал под санкции Евросоюза и Великобритании якобы из-за близости к российским властям, но он с этим не согласен и намерен оспорить решение. Также миллиардер планирует опротестовать задержание своей суперъхяты

Фото Andrey Rudakov / Bloomberg

Новый Указ Президента РФ от 18 марта

Из новелл закреплено :

1. ЦБ РФ становится полноценным регулятором по санкциям с правом давать разрешения и разъяснения (спасибо тем, кто нас читает из ЦБ -услышали 😉).

2. Запрет до 31 декабря 2022 по оплате резидентам юрикам доли, вклада, пая в имуществе юридического лица нерезидента.

#compliancepractice #контр_меры

Практически субботнее

Антикоррупционная повестка и санкции

Новая волна санкций пробудила жизнь в антикор повестку, которая формировалась десятилетиями, но особых результатов не приносила.

Вопрос с регистрацией бенефициарных собственников обсуждался с 2015 года (с решения G-20) и только сейчас Великобритания 🇬🇧 принимает UK Economic Crime Act прописывая порядок регистрации overseas companies.

Transparency International Canada 🇨🇦 на этой неделе опубликовала исследование Snow-washing, Inc:
How Canada is marketed abroad as a secrecy jurisdiction об использовании Limited Partnership в качестве инструмента ухода от налога и превращения страны в налоговый офшор (в том числе упоминается Россия)

После того как США 🇺🇸 в недавнем документе (мы его разбирали) ввело новое понятие - стратегическая коррупция, которое означает использование коррупция в подкупе лояльных политиков зарубежом, появились исследования о российской стратегической коррупции.

Наконец, Власти Евросоюза рассматривают возможность использования активов крупных российских предпринимателей, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины. Об этом Bloomberg рассказали три источника, знакомых с обсуждением.

Это тоже из антикоррупционной повестке по иракскому образцу.

#compliancepractice #anticorruption #sanctions

Полиция ФРГ – российским олигархам: «Найдём всех»

Вся недвижимость и всё имущество попавших под санкции россиян будет найдено и заблокировано или конфисковано, - предупредили в Федеральном ведомстве по уголовным делам, Федеральной полиция и таможне. «У нас есть механизмы и инструменты, чтобы найти всех», - заверили в ведомствах. Уловки вроде переписи имущества на других лиц не сработают.

Это кейс Алексея Мордашова, который переписал свои мажоритарные акции в туристическом концерне TUI на жену. Транзакция была проведена 28 февраля, в день вступления санкций в силу. Она заморожена, так как рассматривается как попытка Мордашова вывести свою долю в концерне TUI из-под санкций.

Любопытно, что жена Мордашова зарегистрирована как «лицо, не состоящее в близких отношениях с бывшим держателем акций».

Будущее России под санкциями

Просто сравните с Ираном.

40 лет санкций: как Иран переживает экономическую блокаду Запада
Инфляция, ВВП, доходы населения и другая статистика в 14 графиках
Исламская революция 1979 года положила начало длительному периоду санкций против Ирана. Наиболее масштабный этап начался в 2006 году.
#sanctions

Разгадка того, почему глава РСПП Шохин попал в санкции.

Одна из причин включения в санкции ЕС, а затем и в Швейцарские санкции Шохина или главы Яндекса, состоит в том, что они все присутствовали на встрече с Путиным 24 февраля 2022 г., когда он заявил, что бизнес должен быть ‘патриотичным’.

Скрин с сайта швейцарского регулятора SECO, который 15 марта ввёл санкции в отношении тех лиц, которые были включены в последний пакет санкций ЕС.
#sanctions #compliancepractice #EU

В ЕС создан механизм информирования о нарушениях санкционного режима ЕС.

В рамках защиты заявителей (whistleblower protection) ЕС разработал механизм сообщений о санкционных нарушений.

Как говорится на сайте Комиссии: ‘Обмен информацией из первых рук может стать мощным инструментом для раскрытия случаев нарушения санкций, в том числе уклонения и обхода. Добровольно предоставив нам информацию о нарушениях санкций ЕС, о которых вам может быть известно, вы можете помочь нам расследовать такие действия и обеспечить соблюдение санкций в ЕС’.

На сайте Комиссии можно найти ответы на следующие вопросы:

О чем можно информировать?

‘Сообщаемая информация может касаться нарушений санкций ЕС, их обстоятельств или вовлеченных лиц, компаний и третьих стран, которые не являются общеизвестными, но известны вам. Это может охватывать прошлые, текущие или запланированные нарушения санкций, а также попытки обойти санкции ЕС’.

Кто может информировать?

Можно информировать анонимно. На таких заявителей распространяется Директива ЕС 2018 г. о защите заявителей.

Что будет после подачи информации?

Сотрудник Комиссии рассматривает отчет и проводит предварительное расследование сообщения о нарушении санкций.

Если Комиссия сочтет, что информация, предоставленная осведомителем, достоверна, она передаст анонимный отчет и любую дополнительную информацию, собранную в ходе внутреннего расследования, национальным компетентным органам в соответствующем государстве-члене (государствах). Комиссия может впоследствии оказывать дальнейшую помощь расследованию по мере необходимости и периодически контролировать расследование до тех пор, пока не будет достигнуто заключение.

#compliancepractice #EU #sanctions

Франция 🇫🇷 заморозила активы Центробанка России на сумму 22 млрд евро

В эфире радиостанции RTL, как передает агентство, министр сказал, что власти Франции заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млрд евро. На территории страны, по его словам, заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 россиянам.

О планах Франции по аресту средств российских держателей вкладов, связанных с властями РФ, Брюно Ле Мэр заявил 28 февраля.
«По требованию президента Франции мы продолжим полную инвентаризацию вкладов и объектов недвижимости, яхт, люксовых автомобилей, которые принадлежат россиянам, находящимся под европейскими санкциями», — говорил министр.
#sanctions #compliancepractice #EU

ЕС и США разрабатывают пятый пакет санкций против нефтегаза России

Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с событиями на Украине, сообщило Reuters.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, предлагается много новых имен", - приводит Reuters слова дипломатического источника ЕС.

Кроме того, дипломаты ЕС заявили агентству, что страны Балтии, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегает от совершения поспешных шагов, поскольку цены на энергоносители в Европе высоки.

Сегодня в Брюсселе состоится плановая встреча министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, главной темой которой станет ситуация на Украине.

Параллельно замдиректор Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, заявил о возможном расширении санкционной политики, сообщили CBS News.

По его словам, санкции могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие сектора", - отметил он.
#compliancepractice #EU #sanctions

Французская банковская группа BNP Paribas решила приостановить проведение транзакций на территории России, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, разосланное по электронной почте. Решение принято из-за военной спецоперации России на Украине.

По данным агентства, банк проинформировал корпоративных клиентов о том, что его российское дочернее подразделение больше не сможет осуществлять их транзакции с конца марта.

#compliancepractice #sanctions

Итак, после санкционного шторма давайте проясним, что нужно компаниям.

- Теперь в обязательном порядке для каждой компании нужна санкционная политика (регламент). Если вы боитесь названия можно обозвать политика / регламент по ограничительным мерам / по экономическим ограничениям / по экспортному контролю whatever. Главное, чтобы у вас существовала процедура проверки таких лиц.

- санкционная оговорка /заверения/ indemnification letter / sanction letter
Та часть в договоре, которая обязывает контрагентов следовать выбранным ограничениям.

- прописать полноценное indemnity - страхование санкционных рисков и обозначить, кто будет нести расходы в случае включения в санкции

- форс мажор не играйте особо с ним, во-первых, его надо доказывать в суде, во- вторых, не забудьте что при включении санкции в форс-мажор любая из сторон может отказаться от выполнения договорных обязательств ввиду санкций (и пострадавшей стороной в итоге может быть добросовестный контрагент).

В общем, обращайтесь, помогу.
Оставляйте запросы в комментах или пишите админу.

#compliancepractice #sanctions #контр_меры #санкции

❗️ Граждане России смогут совершать сделки купли-продажи недвижимого имущества с нерезидентами
 
17 марта 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела обращения физических лиц по сделкам с недвижимым имуществом. Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 № 295, подкомиссия приняла решение:
 
🔹 разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия;

🔹 разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с государствами, совершающими недружественные действия. При этом денежные средства по таким сделкам должны будут зачислены на счет типа «С» в порядке, определенном Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95;

🔹 разрешить резидентам заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с государствами, совершающими недружественные действия.
 
 #МинфинСообщает