Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал в воскресенье за ​​бойкот старейшей газеты страны Haaretz, сославшись на ее критическое освещение конфликта между Израилем и ХАМАСом и комментарии издателя издания, призывающего к санкциям в отношении высших должностных лиц правительства.

В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.

«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.

Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний

#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс

🇬🇧В начале недели Великобритания ввела санкции в отношении двух российских страховых компаний - "АльфаСтрахование" и Страховой дом ВСК.

По информации Правительства Великобритании, компании были заблокированы по основаниям работы в финансовом секторе России и оказания услуг по страхованию морских судов, причастных к нарушению санкций в отношении РФ.

Кроме того, в список блокирующих санкций были включены 30 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти и нефтепродуктов общей стоимостью более более 4,3 млрд долларов. Среди них: морские суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev и др.

🇷🇺 В качестве ответной меры МИД России вчера ввел санкции в отношении 30 британских граждан. В санкционный список РФ были включены:

- Представители исполнительной власти Великобритании, в том числе министр внутренних дел Ивет Купер, канцлер казначейства Рэйчел Ривз, министр здравоохранения Уэс Стритинг и др.;
- Руководители и сотрудники британских технологических и оборонных предприятий, среди которых члены совета директоров компаний-производителей БПЛА Callen-Lenz и Windracers;
- Журналисты Дэн Вудленд (газета Daily Mail) и Том Болл (газета The Times).

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1983936/

Китайские банки 🇨🇳 начали проверять клиентов по Entity list

Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями

На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании.

#compliancepractice #sanctions #export #China

Страны Балтии введут санкции против 🇬🇪 грузинских лиц из-за разгона протестов

🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.

Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.

Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.

Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.

🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.

🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.

#санкции

BIS 🇺🇸 против китайских полупроводников

BIS объявило о пакете правил, призванных еще больше ограничить возможности Китая по производству усовершенствованных полупроводниковых узлов, которые могут быть использованы в следующем поколении современных систем вооружения, а также в искусственном интеллекте (ИИ) и передовых вычислениях, имеющих важное военное применение.

#BIS #export #sanctions #compliancepractice

В США 🇺🇸 задержали россиянина за нарушение Export Control Reform Act (ECRA)

Сергей Нечаев, гражданин США и России, был арестован 2 декабря в Южном округе Джорджии по обвинению в незаконной попытке экспорта двух небольших самолетов в Россию.

В связи с арестом правительство США также изъяло самолет.

#export #sanctions #compliancepractice #sanction_violation

🇨🇾 #Кипр официальный список лиц с ОТОЗВАННЫМ гражданством за инвестиции

В списке 77 главных заявителей. Также отозвано гражданство у членов семьи (указано в скобках). Итого отменено гражданство у порядка 300 человек. Также указан лицензированный провайдер оформивший гражданство за инвестиции. https://politis.com.cy/politis-news/cyprus/867644/idoy-ta-chrysa-diavatiria-poy-anaklithikan-o-p-exasfalise-kai-dimosievei-ton-onomastiko-katalogo

⚠️ Материал не содержит информацию, у кого собираются еще отзывать гражданство.

❗️Оценка заявок с пороками (включая несоблюдение обязательных условий по инвестициям) продолжается.

В Сербии собираются принимать закон об инагентах

Законодательство об инагентах стал хорошим маркером стран, которые находятся под влиянием РФ (я бы не сказал, что такое влияние благотворно влияет на права человека)

В парламент Сербии внесли законопроект об «иностранных агентах».

С инициативой выступили депутаты партии «Движение социалистов», лидером которой выступает вице-премьер страны Александр Вулин. Об этом пишет N1 со ссылкой на сербиские СМИ.

Законопроект определяет «иноагентов» как некоммерческие организации и объединения, которые более чем наполовину финансируются из-за рубежа. Признанные «иноагентами» организации должны будут маркировать свои заявления по аналогии с российским законом. За невыполнение требований предусмотрены штрафы.

В итоге скоро полмира будет ходить с желтыми повязками.

#compliancepractice #foreign_agent #sanctions

Новые санкции OFAC

OFAC сегодня включил в SDN 7 юрлиц и 5 физических лиц. Среди юрлиц лица из Тайланда, Англии и ОАЭ. Компании ответственны за отмывания денег через цифровые валюты в рамках обхода росийских санкций.

PULLMAN GLOBAL SOLUTIONS LLC,

SIAM EXPERT TRADING COMPANY LIMITED

TGR CORPORATE CONCIERGE LT

TGR DWC-LLC

TGR PARTNERS

#sanctions #OFAC #compliancepractice

5 лет каналу

Он мигрировал от темы по антикоррупции к теме санкционного комплаенса.

Причин изменения фокуса не только в том, что тема санкции в последние годы приобрела актуальность и вместе с ней возникла повышенная потребность в экспертизе в этой области.

Вторая причина состоит в том, что антикоррупционный дискурс на международной арене несколько «выдохся», в РФ - с вечными подменами понятий функция осталась, наполнение (пусть и несовершенное) со временем выветрилось.

Наверное, антикоррупция - как что то активное требует новых сил от молодого поколения, мы же стали слишком реалистами, чтобы верить в результативность advocacy и collective actions.

Санкции, вместе с тем, требует другого подхода - внимательного изучения, с одной стороны, с другой - санкционный комплаенс не рассматривается в рамках этических отношений, поэтому легче для сторон оставаться в русле P&L и оценки рисков для бизнеса либо физического лица.

С этой позиции санкции хороши для «разочаровавшихся оптимистов» «старичков» по типу автора этого поста.

С пятницей всех причастных! 🥂

Что теперь делать с решением суда о приостановке действия Corporate Transparency Act?

‼️ Суд удовлетворил ходатайство истцов о предварительном запрете (preliminary injunction), который временно приостанавливает отчетность по BOI. Он установил, что CTA и его правила отчетности, вероятно, являются неконституционными, поскольку они превышают полномочия Конгресса.

В результате приостанавливается исполнение CTA и связанного с ним Правила отчетности.

В частности, компании не обязаны соблюдать крайний срок подачи отчетности о бенефициарной собственности (BOI) 1 января 2025 года до получения дальнейших распоряжений суда. Эта приостановка предоставляется в соответствии с разделом 705 Закона об административной процедуре (APA).

CTA и его Правило отчетности в настоящее время не могут быть принудительно исполнены, и отчитывающиеся компании не обязаны соблюдать крайний срок подачи отчетности, пока действует запрет суда до принятия окончательного решения.

#corporate #комплаенс #compliancepractice #BoJ

Фоловеры, милые и не очень

Мы удалили предыдущий пост, который был перепостом. Но нам не нравится ни предъявы, ни приплетания Израиля.

Если у кого-то воскресное похмелье и болит голова, срываетесь в других пабликах.

Иначе - мы удалим возможность комментарий.

3 Правила комментарий:

1) уважение
2) нет ненависти и ксенофобии (антисемитизму, расизму и др)
3) не нравится пост - можно же не делать больно глазам и не читать его.

«Уходя, гасите свет» // Санкции против 🇨🇳 TikTok устояли в суде 🇺🇸

TikTok грозит запрет в 🇺🇸 США после того, как апелляционный суд отказался блокировать закон, предписывающий продажу приложения или его компании-владельца в рамках антикитайской политики США.

Теперь 🇨🇳 материнская компания ByteDance должна продать приложение до 19 января, чтобы избежать запрета США. Так постановил ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸, рассматривавший по правилам первой инстанции в объединённом производстве дело по 3 жалобам на неконституционность закона Конгресса от 24 апреля «О защите американцев от приложений, контролируемых зарубежными противниками».

На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.

Причём Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что выступает против блокировки TikTok. Но инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025.

Довод заявителей о неконституционности закона в связи с нарушением Первой поправки к Конституции США и интересов 170 млн американцев не убедил тройку в апелляции.

Постановление суда по делу TikTok Inc. v. Merrick Garland от 6 декабря вместе с особым мнением судьи Шри Шринивасана здесь.

#контрмеры #санкции

Вечернее

Не могли пройти мимо такого. И клиника знатная 😀😀😀😀.

Nb. Шутка (и да не по теме канала и что?)

Сегодня день борьбы с коррупцией, поэтому фоточка соответствующая 😀