Про правоприменения в одной отдельной взятой стране.
Я не знаю как они спят спокойно после этого.
И не говорите что это нормально. Это не нормально.
Я не знаю как они спят спокойно после этого.
И не говорите что это нормально. Это не нормально.
Telegram
Медиазона
Педиатра Надежду Буянову приговорили к 5,5 годам колонии по делу о «фейках» об армии
Тушинский районный суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам колонии 68-летнюю Надежду Буянову по делу о «фейках» об армии, передает корреспондент «Медиазоны» из зала…
Тушинский районный суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам колонии 68-летнюю Надежду Буянову по делу о «фейках» об армии, передает корреспондент «Медиазоны» из зала…
UK Financial Sanctions FAQs
11 ноября OFSI 🇬🇧 опубликовал ответы на вопросы по отношению к Указу Президента РФ № 840 "О временном порядке учета некоторых ценных бумаг". Указ предусматривает перевод ценных бумаг, которые депозитарии учитывают на счетах депо типа "С" своих депонентов, на лицевые счета типа "С", открытых самим депозитариям.
Интересно, что в объяснениях прямо названо, что данный Указ - это попытки обойти санкции - OFSI предупреждает, что новые росссийские регистраторы могут находиться под контролем санкционных лиц, поэтому необходимо проводить sanction due diligence.
#UK #FAQs #OFSI #compliancepractice
11 ноября OFSI 🇬🇧 опубликовал ответы на вопросы по отношению к Указу Президента РФ № 840 "О временном порядке учета некоторых ценных бумаг". Указ предусматривает перевод ценных бумаг, которые депозитарии учитывают на счетах депо типа "С" своих депонентов, на лицевые счета типа "С", открытых самим депозитариям.
Интересно, что в объяснениях прямо названо, что данный Указ - это попытки обойти санкции - OFSI предупреждает, что новые росссийские регистраторы могут находиться под контролем санкционных лиц, поэтому необходимо проводить sanction due diligence.
#UK #FAQs #OFSI #compliancepractice
GOV.UK
UK Financial Sanctions FAQs
These FAQs are produced by the Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), part of HM Treasury, the authority for the implementation of financial sanctions in the UK. They should be considered supplementary to, and not a replacement for, OFSI’s primary…
Новые санкции Украины
12 ноября Указом Президента 796/2024 в санкции внесены 15 физических и 63 юридических лиц.
Среди компаний - управляющие компании Шереметьево, Домодедово, Пулково, дочки Аэрофлота, новосибирского аэропорта и др.
#compliancepractice #Ukraine_sanction #sanctions
12 ноября Указом Президента 796/2024 в санкции внесены 15 физических и 63 юридических лиц.
Среди компаний - управляющие компании Шереметьево, Домодедово, Пулково, дочки Аэрофлота, новосибирского аэропорта и др.
#compliancepractice #Ukraine_sanction #sanctions
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №762/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Moot Court on Sanctions Law 2024/2025
И в этом году канал выступит информационным парнером International Moot Court on Sanctions Law 2024/2025, тема которого будет посвящена оспариванию санкций в международном инвестиционном арбитраже.
http://international-moot-court-on-sanctions-law.ru
Регистрация уже открыта для участников и для арбитров. Кейс будет опубликован в конце ноября.
Среди кейс авторов:
▪️Daria Zavershinskaya
▪️Ana Amador
▪️Valeriya Grebenkova
▪️Mikhail Bychikhin
▪️Izabella Prusskaya
Мут корт пройдет с 22-25 апреля 2025 года
Канал будет публиковать новости с этого мута.
И в этом году канал выступит информационным парнером International Moot Court on Sanctions Law 2024/2025, тема которого будет посвящена оспариванию санкций в международном инвестиционном арбитраже.
http://international-moot-court-on-sanctions-law.ru
Регистрация уже открыта для участников и для арбитров. Кейс будет опубликован в конце ноября.
Среди кейс авторов:
▪️Daria Zavershinskaya
▪️Ana Amador
▪️Valeriya Grebenkova
▪️Mikhail Bychikhin
▪️Izabella Prusskaya
Мут корт пройдет с 22-25 апреля 2025 года
Канал будет публиковать новости с этого мута.
Круглый стол МТПП: Как экономические санкции влияют на российский бизнес?
Время: 28 ноября (10.00-13.00)
Участие бесплатное.
В рамках круглого стола спикеры обсудят международные санкционные режимы, их влияние на российскую экономику и бизнес, ключевые вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, и инструменты по управлению рисками.
Спикеры поделятся информацией о том, как российские компании могут успешно функционировать в международной среде и применять доступные средства для защиты и развития своего бизнеса.
#compliancepractice #sanctions #webinar
Время: 28 ноября (10.00-13.00)
Участие бесплатное.
В рамках круглого стола спикеры обсудят международные санкционные режимы, их влияние на российскую экономику и бизнес, ключевые вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, и инструменты по управлению рисками.
Спикеры поделятся информацией о том, как российские компании могут успешно функционировать в международной среде и применять доступные средства для защиты и развития своего бизнеса.
#compliancepractice #sanctions #webinar
events.nethouse.ru
Круглый стол «Как экономические санкции влияют на российский бизнес?» 28 ноября 2024, 10:00–13:00 (Москва, Вознесенский переулок…
Купите билеты онлайн на событие: Круглый стол «Как экономические санкции влияют на российский бизнес?», 28 ноября 2024, 10:00–13:00, Москва, Вознесенский переулок, д. 22, Ситуационный центр города Москвы.
Новые нормы в британских 🇬🇧 санкциях Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024
14 ноября прошли новые поправки Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 , которые устанавливают:
📌Расширение определения соответствующих фирм, подпадающих под финансовые санкции, с целью охвата дополнительных секторов — провайдеров ценных бумаг, участников рынка произведений искусства, специалистов по банкротству и агентств по сдаче в аренду.
📌Изменение существующих требований к соответствующим фирмам и вовлеченным лицам сообщать о предполагаемых правонарушениях на требование сообщать о предполагаемых нарушениях положений о санкциях.
📌Требование ко всем лицам Великобритании, которые владеют средствами или экономическими ресурсами, принадлежащими, удерживаемыми или контролируемыми санкционным лицом, предоставлять ежегодный отчет в OFSI с подробностями этих активов.
📌Поправка к требованиям уведомления в отношении Казначейства, Министерства бизнеса и торговли (DBT), Министерства транспорта (DFT) и Службы по делам о несостоятельности, когда эти лица выдают, изменяют, приостанавливают или отзывают определенную лицензию на санкции.
📌Законодательные изменения в положениях о лицензировании и исключениях в законодательстве о санкциях. Это включает поправку к ранее существовавшим судебным решениям о цели лицензирования, создание новой цели лицензирования на случай несостоятельности и нового исключения в отношении требуемых платежей. Эти изменения не применяются в отношении режимов ООН.
📌Новые гражданские денежные штрафные санкции за нарушения в отношении запретов распоряжению собственностью (землей) в отношении российских лиц.
Такое же теперь действует в в отношении запретов для КНДР.
📌Обновление определения санкционного лица
📌Поправка к определенным запретам на замораживание активов для явного применения к лицам, принадлежащим или контролируемым указанными санкционным лицам.
📌Поправка к ст. 18C и 71 положений о России для уточнения того, что действия в качестве номинального акционера, когда это подразумевает использование траста или аналогичного соглашения, следует считать запрещенной услугой траста.
📌Поправка к положениям «Раскрытие информации Казначейству» в большинстве положений о финансовых санкциях для уточнения объема функций Казначейства в связи с санкциями.
📌Изменение требований к отчетности в отношении активов санкционных лиц, перечисленных в ст. 18A санкций по РФ.
#sanctions #UK #compliancepractice #OFSI
14 ноября прошли новые поправки Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 , которые устанавливают:
📌Расширение определения соответствующих фирм, подпадающих под финансовые санкции, с целью охвата дополнительных секторов — провайдеров ценных бумаг, участников рынка произведений искусства, специалистов по банкротству и агентств по сдаче в аренду.
📌Изменение существующих требований к соответствующим фирмам и вовлеченным лицам сообщать о предполагаемых правонарушениях на требование сообщать о предполагаемых нарушениях положений о санкциях.
📌Требование ко всем лицам Великобритании, которые владеют средствами или экономическими ресурсами, принадлежащими, удерживаемыми или контролируемыми санкционным лицом, предоставлять ежегодный отчет в OFSI с подробностями этих активов.
📌Поправка к требованиям уведомления в отношении Казначейства, Министерства бизнеса и торговли (DBT), Министерства транспорта (DFT) и Службы по делам о несостоятельности, когда эти лица выдают, изменяют, приостанавливают или отзывают определенную лицензию на санкции.
📌Законодательные изменения в положениях о лицензировании и исключениях в законодательстве о санкциях. Это включает поправку к ранее существовавшим судебным решениям о цели лицензирования, создание новой цели лицензирования на случай несостоятельности и нового исключения в отношении требуемых платежей. Эти изменения не применяются в отношении режимов ООН.
📌Новые гражданские денежные штрафные санкции за нарушения в отношении запретов распоряжению собственностью (землей) в отношении российских лиц.
Такое же теперь действует в в отношении запретов для КНДР.
📌Обновление определения санкционного лица
📌Поправка к определенным запретам на замораживание активов для явного применения к лицам, принадлежащим или контролируемым указанными санкционным лицам.
📌Поправка к ст. 18C и 71 положений о России для уточнения того, что действия в качестве номинального акционера, когда это подразумевает использование траста или аналогичного соглашения, следует считать запрещенной услугой траста.
📌Поправка к положениям «Раскрытие информации Казначейству» в большинстве положений о финансовых санкциях для уточнения объема функций Казначейства в связи с санкциями.
📌Изменение требований к отчетности в отношении активов санкционных лиц, перечисленных в ст. 18A санкций по РФ.
#sanctions #UK #compliancepractice #OFSI
ofsi.blog.gov.uk
Changes to sanctions legislation introduced through the Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024
On 14 November 2024, the Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 was laid in Parliament. This instrument introduces the following changes to sanctions legislation: Taken together, these changes will collectively improve the…
Вчера Европейский парламент принял резолюцию, посвященную проблеме российских теневых флотов.
🚢 В настоящее время не менее 600 судов по всему миру перевозят российскую нефть и нефтепродукты в этом теневом флоте.
Выдержки из текста:
🛑 Несмотря на наличие существенных юридических доказательств относительно роли этих судов в обходе санкций, лишь ограниченное количество судов подверглось санкциям со стороны ЕС. Крайне важно обозначить не только сами суда, но и их владельцев, операторов и всех посредников (включая страховщиков и поставщиков финансовых услуг).
🐟 Большинство этих судов работают без надлежащей страховки, что также представляет серьезную угрозу для окружающей среды. Риск разливов нефти, который уже стал реальностью во многих случаях, представляет опасность для всех. При отсутствии страховки и со скрытым владением расходы, связанные с такими катастрофами, в конечном итоге лягут на нас, а не на загрязнителей.
🔍 Государства-члены должны усилить проверки, обеспечить соблюдение существующих правил и не допустить, чтобы незастрахованные или несоответствующие требованиям суда заходили в порты ЕС или использовали воды ЕС для дозаправки или других услуг.
⚓ В резолюции также подчеркивается роль государств флага, которые допускают эти опасные операции, позволяя этим судам регистрироваться под своим флагом. Решение этой проблемы требует дипломатических усилий со стороны ЕС.
🔒 Хотя захват незаконного груза без компенсации может поначалу показаться серьезным, разрешение судам и их посредникам работать без последствий ставит под угрозу наши воды и береговые линии и позволяет России продолжать свою имперскую агрессию. Я надеюсь, что эта необязательная резолюция побудит к действиям все соответствующие органы и заинтересованные стороны.
#oil_embargo #compliancepractice #export
🚢 В настоящее время не менее 600 судов по всему миру перевозят российскую нефть и нефтепродукты в этом теневом флоте.
Выдержки из текста:
🛑 Несмотря на наличие существенных юридических доказательств относительно роли этих судов в обходе санкций, лишь ограниченное количество судов подверглось санкциям со стороны ЕС. Крайне важно обозначить не только сами суда, но и их владельцев, операторов и всех посредников (включая страховщиков и поставщиков финансовых услуг).
🐟 Большинство этих судов работают без надлежащей страховки, что также представляет серьезную угрозу для окружающей среды. Риск разливов нефти, который уже стал реальностью во многих случаях, представляет опасность для всех. При отсутствии страховки и со скрытым владением расходы, связанные с такими катастрофами, в конечном итоге лягут на нас, а не на загрязнителей.
🔍 Государства-члены должны усилить проверки, обеспечить соблюдение существующих правил и не допустить, чтобы незастрахованные или несоответствующие требованиям суда заходили в порты ЕС или использовали воды ЕС для дозаправки или других услуг.
⚓ В резолюции также подчеркивается роль государств флага, которые допускают эти опасные операции, позволяя этим судам регистрироваться под своим флагом. Решение этой проблемы требует дипломатических усилий со стороны ЕС.
🔒 Хотя захват незаконного груза без компенсации может поначалу показаться серьезным, разрешение судам и их посредникам работать без последствий ставит под угрозу наши воды и береговые линии и позволяет России продолжать свою имперскую агрессию. Я надеюсь, что эта необязательная резолюция побудит к действиям все соответствующие органы и заинтересованные стороны.
#oil_embargo #compliancepractice #export
Банки Кыргызстана теряют свифты из-за близости к РФ
В статье описывается как банки из Кыргызстана (во главе с MBank, который принадлежит бывшему премьер-министру страны Е. Бабанову) участвовали в обходе российских санкций.
В августе 2024 года южнокорейский банк Kookmin Bank закрыл корсчета в дол с MBank и еще 8 банками из Кыргызстана.
Интересно также освещается роль Банка 131 из РФ (аффилированного к Сберу), через которого осуществляются переводы из РФ в Кыргызстан.
#compliancepractice #banks #sanctions
В статье описывается как банки из Кыргызстана (во главе с MBank, который принадлежит бывшему премьер-министру страны Е. Бабанову) участвовали в обходе российских санкций.
В августе 2024 года южнокорейский банк Kookmin Bank закрыл корсчета в дол с MBank и еще 8 банками из Кыргызстана.
Интересно также освещается роль Банка 131 из РФ (аффилированного к Сберу), через которого осуществляются переводы из РФ в Кыргызстан.
#compliancepractice #banks #sanctions
ЕС ввел новые санкции за поддержку Ираном войны РФ против Украины, а также "вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря".
Введен запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из Евросоюза в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Кроме того, ЕС запретил любые транзакции с портами, которые используются для передачи РФ иранских дронов или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов. Предоставление любых услуг судам, осуществляющим такие перевозки, также запрещается.
Совет ЕС при этом ввел адресные санкции в отношении одного физлица и четырех организаций, участвующих в военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ. Это иранский морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани, а также российские судоходные компании "МГ Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс".
#sanctions #Iran #compliancepractice #EU
Введен запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из Евросоюза в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Кроме того, ЕС запретил любые транзакции с портами, которые используются для передачи РФ иранских дронов или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов. Предоставление любых услуг судам, осуществляющим такие перевозки, также запрещается.
Совет ЕС при этом ввел адресные санкции в отношении одного физлица и четырех организаций, участвующих в военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ. Это иранский морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани, а также российские судоходные компании "МГ Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс".
#sanctions #Iran #compliancepractice #EU
Consilium
Iran: EU widens restrictive measures in view of Iran support of the Russian war of aggression against Ukraine and lists one individual…
The Council widened the scope of the EU framework for restrictive measures in view of Iran’s military support to Russia’s war of aggression against Ukraine and to armed groups and entities in the Middle-East and the Red Sea region, and adopted restrictive…
Американец оштрафован на более чем $1 млн за бизнес в Иране
Предприимчивый американец захотел устроить отельный бизнес в Иране и инвестировал туда деньги, открыл счета в Melli Bank и Bank Keshavarzi Iran. Чтобы хоть как-то прикрыть свою связь с Ираном, он воспользовался канадским денежным провайдером
В итоге OFAC надоело наблюдать за таким беспределом и 19 ноября он выписал ему штраф в $1,1 млн.
#compliancepractice #OFAC #Iran #sanction_violation
Предприимчивый американец захотел устроить отельный бизнес в Иране и инвестировал туда деньги, открыл счета в Melli Bank и Bank Keshavarzi Iran. Чтобы хоть как-то прикрыть свою связь с Ираном, он воспользовался канадским денежным провайдером
В итоге OFAC надоело наблюдать за таким беспределом и 19 ноября он выписал ему штраф в $1,1 млн.
#compliancepractice #OFAC #Iran #sanction_violation
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ Артём Усс не убедил Суд ЕС в незаконности санкций 🇪🇺
Сын тогдашнего красноярского губернатора Артём Усс попал под европейские санкции 23 июня 2023. В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 возбудил несколько процессов. В деле T-542/23 ему было отказано в признании противоречащим первичному праву ЕС критерия «ведущий 🇷🇺 бизнесмен» .
20 ноября ⚖️ Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 полностью отказала ему в иске по делу Т-571/23 об аннулировании первичного включения и 2 продлений от сентября 2023 и марта этого года.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
1️⃣ истец является владельцем 38,7% акций «Сибугля», одной из ведущих сибирских компаний, добывающей более 2 млн тонн угля в год, с оборотом более 2 млрд рублей
2️⃣ вместе с членами своей семьи связан с компанией «Красноярсклесоматериалы», одним из крупнейших экспортеров древесины в Сибири
Не смог он доказать, что введение против него санкций было направлено для достижения иных целей, нежели заявленные в оспариваемых НПА.
Решение доступно на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 нидерландском языках.
#СудЕС #casestudy #ограничительныемеры
Сын тогдашнего красноярского губернатора Артём Усс попал под европейские санкции 23 июня 2023. В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 возбудил несколько процессов. В деле T-542/23 ему было отказано в признании противоречащим первичному праву ЕС критерия «ведущий 🇷🇺 бизнесмен» .
20 ноября ⚖️ Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 полностью отказала ему в иске по делу Т-571/23 об аннулировании первичного включения и 2 продлений от сентября 2023 и марта этого года.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
1️⃣ истец является владельцем 38,7% акций «Сибугля», одной из ведущих сибирских компаний, добывающей более 2 млн тонн угля в год, с оборотом более 2 млрд рублей
2️⃣ вместе с членами своей семьи связан с компанией «Красноярсклесоматериалы», одним из крупнейших экспортеров древесины в Сибири
Не смог он доказать, что введение против него санкций было направлено для достижения иных целей, нежели заявленные в оспариваемых НПА.
Решение доступно на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 нидерландском языках.
#СудЕС #casestudy #ограничительныемеры
Вчерашний пост про умельца американца, затеявшего отельный бизнес в Иране, напомнил мне историю Бобби Фишера - легендарного чемпиона мира по шахматам
В 1992 году в Югославии состоялся матч между двумя бывшими чемпионами - Борисом Спасским и Бобби Фишером.
Фишер сам обратился к организатором с просьбой организовать матч и выиграл его, получив приз в размере $3,2 млн., которые ему были необходимы для проведения свадьбы.
Однако место проведения матча в то время были частью одной и той же страны, Союзной Республики Югославии, которая находилась под санкциями ООН в отношении спорта, и других областей, введённых после распада Югославии за помощь Сербии.
Участие Фишера привело к конфликту с правительством США, которое предупредило Фишера, что его участие в матче нарушит санкции США в отношении Югославии. Фишер это предупреждение проигнорировал. В конечном итоге правительство США выдало ордер на его арест. С тех пор Фишер прожил оставшиеся годы эмигрантом.
В 1992 году в Югославии состоялся матч между двумя бывшими чемпионами - Борисом Спасским и Бобби Фишером.
Фишер сам обратился к организатором с просьбой организовать матч и выиграл его, получив приз в размере $3,2 млн., которые ему были необходимы для проведения свадьбы.
Однако место проведения матча в то время были частью одной и той же страны, Союзной Республики Югославии, которая находилась под санкциями ООН в отношении спорта, и других областей, введённых после распада Югославии за помощь Сербии.
Участие Фишера привело к конфликту с правительством США, которое предупредило Фишера, что его участие в матче нарушит санкции США в отношении Югославии. Фишер это предупреждение проигнорировал. В конечном итоге правительство США выдало ордер на его арест. С тех пор Фишер прожил оставшиеся годы эмигрантом.
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️🇺🇸 Новые санкции США против финансовой системы 🇷🇺 РФ
Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли:
📌 Газпромбанк и его дочерние компании
Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре. Газпромбанк используется Кремлем для закупки военных материалов, выплаты солдатам и компенсаций их семьям.
📌 Российские банки
Под санкции попали более 50 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки войны. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы.
📌 Реестры ценных бумаг
Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий.
📌 Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России.
📌 Центробанк РФ и его официальные лица
Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций России.
📌 Филиалы российских банков за рубежом
Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в Шанхае и Сбербанка в Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций.
Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ.
#санкции
Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли:
📌 Газпромбанк и его дочерние компании
Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре. Газпромбанк используется Кремлем для закупки военных материалов, выплаты солдатам и компенсаций их семьям.
📌 Российские банки
Под санкции попали более 50 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки войны. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы.
📌 Реестры ценных бумаг
Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий.
📌 Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России.
📌 Центробанк РФ и его официальные лица
Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций России.
📌 Филиалы российских банков за рубежом
Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в Шанхае и Сбербанка в Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций.
Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ.
#санкции
Обратите внимание ‼️ в SDN попали 55 региональных банков РФ - Гута банк, Центр кредит банк, Фора банк и другие.
На пятницу маленький совет - изучить этот список и понять обслуживаются ли ваши контрагенты или ваши компании (физическое лица) в этих банках
На пятницу маленький совет - изучить этот список и понять обслуживаются ли ваши контрагенты или ваши компании (физическое лица) в этих банках
Фирташ, анголо-русская миллионерша Isabel dos Santos и латыш Aivars Lembergs внесены в санкции Британии 🇬🇧
Все они и еще парочку лиц, связанных с ними, внесены по режиму анти-коррупции.
Удивляет только что так долго думали вносить дочку бывшего президента Анголы Сантош.
Aivars Lembergs ранее был осужден в Латвии на 5 лет за коррупцию.
Фирташ обвиняется в подкупе чиновников за обеспечение лицензий на добычу.
#UK #corruption #compliancepractice #sanctions #OFSI
Все они и еще парочку лиц, связанных с ними, внесены по режиму анти-коррупции.
Удивляет только что так долго думали вносить дочку бывшего президента Анголы Сантош.
Aivars Lembergs ранее был осужден в Латвии на 5 лет за коррупцию.
Фирташ обвиняется в подкупе чиновников за обеспечение лицензий на добычу.
#UK #corruption #compliancepractice #sanctions #OFSI
GOV.UK
UK cracks down on dirty money with fresh sanctions
UK sanctions kleptocrats, firing starting gun on a new Foreign Secretary campaign against dirty money
Коллеги, сделали подборку интересных каналов
https://yangx.top/addlist/1UGzDunBpaQ4OTNi
ТГ каналы посвящённые санкциям и санкционному комплаенсу, вопросам международного публичного и частного права, арбитражу во времена санкций
https://yangx.top/addlist/1UGzDunBpaQ4OTNi
ТГ каналы посвящённые санкциям и санкционному комплаенсу, вопросам международного публичного и частного права, арбитражу во времена санкций
Telegram
Каналы в обл
Наталья Кузнецова invites you to add the folder “Каналы в обл”, which includes 5 chats.
Forwarded from Forbes Russia
Британский HSBC решил прекратить обработку платежей из России и Белоруссии для розничных клиентов. Любые платежи, связанные с этими странами, могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и отклонены, сообщил банк. В HSBC призвали клиентов искать альтернативные решения для таких операций. В 2023 году HSBC прекратил обрабатывать денежные переводы корпоративных клиентов из России и Белоруссии