Forwarded from Law in the Middle East
Санкции в странах Ближнего Востока
Опрометчиво думать, что в странах Ближнего Востока нету собственных санкционных режимов.
Государства-члены ООН выполняют резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Обычно эти санкции попадают в раздел списков-терористов, которые ведут компетентные органы. Смотрите, например, как подробно все описывается в ОАЭ 🇦🇪 относительно имплементации санкций ООН.
Также в Катаре 🇶🇦 администрированием санкций занимается Министерство торговли и промышленности.
Отдельно видим реестры:
1) санкции ООН
2) локальные санкции (последнее обновление в 2020 году)
3) и консолидированные списки.
Саудовская Аравия 🇸🇦 кроме санкций ООН, также администрирует и ведет локальный список санкций в соответствии с законом о ПОД/ФТ.
В Египте 🇪🇬 также выполняют санкции ООН и ведут локальный список. Местные ограничения вводятся до 5 лет с санкции суда и по предложению Генпрокурора.
Самой закрытой в этом контексте страной является Бахрейн 🇧🇭 - в публичном доступе вы не наедете санкционные списки.
‼️Относительно кого вводят санкции?
Две страны были целями местных санкций: Катар 🇶🇦, когда страны Залива и Египет ввели ограничения в отношении этой страны и Израиль 🇮🇱 - ограничения сохраняются в Саудовской Аравии.
В отношении Ирана 🇮🇷 - все куда сложнее. Например, в ОАЭ 🇦🇪 продолжают функционировать иранские банки, которые в санкциях США, но в Саудовской Аравии до последнего времени сохранялся гласный и негласный запрет на взаимодействие с этой юрисдикцией.
🚩Односторонние санкции других стран
В отношении односторонних санкций других стран ни одна из стран БВ не присоединилась к ним, однако эти санкции (включая украинские списки) рассматриваются как red flag 🚩 финансовыми институтами и как результат - отказ от взаимодействия с такими лицами (под санкциями разных стран)
#sanction #ME_law
Опрометчиво думать, что в странах Ближнего Востока нету собственных санкционных режимов.
Государства-члены ООН выполняют резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Обычно эти санкции попадают в раздел списков-терористов, которые ведут компетентные органы. Смотрите, например, как подробно все описывается в ОАЭ 🇦🇪 относительно имплементации санкций ООН.
Также в Катаре 🇶🇦 администрированием санкций занимается Министерство торговли и промышленности.
Отдельно видим реестры:
1) санкции ООН
2) локальные санкции (последнее обновление в 2020 году)
3) и консолидированные списки.
Саудовская Аравия 🇸🇦 кроме санкций ООН, также администрирует и ведет локальный список санкций в соответствии с законом о ПОД/ФТ.
В Египте 🇪🇬 также выполняют санкции ООН и ведут локальный список. Местные ограничения вводятся до 5 лет с санкции суда и по предложению Генпрокурора.
Самой закрытой в этом контексте страной является Бахрейн 🇧🇭 - в публичном доступе вы не наедете санкционные списки.
‼️Относительно кого вводят санкции?
Две страны были целями местных санкций: Катар 🇶🇦, когда страны Залива и Египет ввели ограничения в отношении этой страны и Израиль 🇮🇱 - ограничения сохраняются в Саудовской Аравии.
В отношении Ирана 🇮🇷 - все куда сложнее. Например, в ОАЭ 🇦🇪 продолжают функционировать иранские банки, которые в санкциях США, но в Саудовской Аравии до последнего времени сохранялся гласный и негласный запрет на взаимодействие с этой юрисдикцией.
🚩Односторонние санкции других стран
В отношении односторонних санкций других стран ни одна из стран БВ не присоединилась к ним, однако эти санкции (включая украинские списки) рассматриваются как red flag 🚩 финансовыми институтами и как результат - отказ от взаимодействия с такими лицами (под санкциями разных стран)
#sanction #ME_law
Ложный импорт
Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Груз отправляют на восточную границу Евросоюза. Когда груз пересекает границу ЕС и оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.
«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу «место доставки» и пишет вместо, скажем, «Казахстан, Алматы» — «Россия, Москва». И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику».
‼️в статье описывается как это проделывают компании, которые уже попали в санкции. Вывод - даже включения в блокирующие санкции США 🇺🇸 не помеха продолжать бизнес в ЕС 🇪🇺. Почему это так - такой вопрос лучше адресовать помогаторам из Европы.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU
Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Груз отправляют на восточную границу Евросоюза. Когда груз пересекает границу ЕС и оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.
«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу «место доставки» и пишет вместо, скажем, «Казахстан, Алматы» — «Россия, Москва». И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику».
‼️в статье описывается как это проделывают компании, которые уже попали в санкции. Вывод - даже включения в блокирующие санкции США 🇺🇸 не помеха продолжать бизнес в ЕС 🇪🇺. Почему это так - такой вопрос лучше адресовать помогаторам из Европы.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU
Meduza
В России «пропадают» санкционные товары на миллиарды долларов — во время транзита из ЕС в страны Азии
За 2023 год во время транзита через территорию России «пропали» санкционные товары на пять миллиардов долларов, следовавшие из Евросоюза в страны Азии и Кавказа. На эти данные обратили внимание «Важные истории», рассказавшие о схеме ложного транзита, благодаря…
Forwarded from The Sanctions Law
🇮🇷 Иранский аналог Роскомнадзора проиграл в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В структуре 🇮🇷 Министерства информации и технологий коммуникаций Ирана с 2003 действует Служба по регулированию коммуникаций (СРК).
16 сентября 2022 в 🇮🇷 полиции нравов скончалась Махса Амини, после чего по стране прокатились масштабные акции протестов. За фильтрацию интернет-контента, в т.ч. с использованием шпионского ПО, отслеживание протестующих через мобильную связь и предоставление сведений об их активности силовикам 23 января 2023 СРК попадёт в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «за нарушения прав человека в Иране».
В Суде ЕС заявила следующие доводы: превышение полномочий Советом ЕС, неисполнение обязанности должным образом обосновать необходимость санкций, неверное установление фактов путём использования недопустимой информации, а также нарушение принципа пропорциональности.
16 октября СРК было полностью отказано в иске. Дело T‑201/23 CRA v Council. Некоторые выводы из этого дела для практики:
1️⃣ в соответствии с правилами и положениями СРК все 🇮🇷 операторы связи должны предоставить Службе прямой доступ к своей системе для запроса информации о клиентах и об изменениях объёма оказания своих услуг через веб-сервис SIAM, находящийся под контролем СРК
2️⃣ 4 источника, включая материал The Intercept, на основании которых были введены санкции, признаны внутреннее согласованными и непротиворечиво описывающими роль и возможности СРК в подавлении протестов через использование программного обеспечения SIAM, Шахкар, Шамса, Force2GNumber и ряда других
3️⃣ антииранский уклон одного эксперта не имеет правового значения если он комментирует не политические, а технические вопросы цифровой безопасности
4️⃣ невозможность допросить экспертов из публикаций в качестве свидетелей в Суде ЕС не является формой нарушения права на доступ к эффективным средствам правовой защиты по статье 47 Хартии ЕС об основных правах
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
В структуре 🇮🇷 Министерства информации и технологий коммуникаций Ирана с 2003 действует Служба по регулированию коммуникаций (СРК).
16 сентября 2022 в 🇮🇷 полиции нравов скончалась Махса Амини, после чего по стране прокатились масштабные акции протестов. За фильтрацию интернет-контента, в т.ч. с использованием шпионского ПО, отслеживание протестующих через мобильную связь и предоставление сведений об их активности силовикам 23 января 2023 СРК попадёт в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «за нарушения прав человека в Иране».
В Суде ЕС заявила следующие доводы: превышение полномочий Советом ЕС, неисполнение обязанности должным образом обосновать необходимость санкций, неверное установление фактов путём использования недопустимой информации, а также нарушение принципа пропорциональности.
16 октября СРК было полностью отказано в иске. Дело T‑201/23 CRA v Council. Некоторые выводы из этого дела для практики:
1️⃣ в соответствии с правилами и положениями СРК все 🇮🇷 операторы связи должны предоставить Службе прямой доступ к своей системе для запроса информации о клиентах и об изменениях объёма оказания своих услуг через веб-сервис SIAM, находящийся под контролем СРК
2️⃣ 4 источника, включая материал The Intercept, на основании которых были введены санкции, признаны внутреннее согласованными и непротиворечиво описывающими роль и возможности СРК в подавлении протестов через использование программного обеспечения SIAM, Шахкар, Шамса, Force2GNumber и ряда других
3️⃣ антииранский уклон одного эксперта не имеет правового значения если он комментирует не политические, а технические вопросы цифровой безопасности
4️⃣ невозможность допросить экспертов из публикаций в качестве свидетелей в Суде ЕС не является формой нарушения права на доступ к эффективным средствам правовой защиты по статье 47 Хартии ЕС об основных правах
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Evaluation of Corporate Compliance Programs
DoJ в сентябре выпустил обновленную версию оценки корпоративных политик по комплаенсу.
Из важного и нового:
📌дополнили содержания второго вопроса «Применяется ли программа искренне и добросовестно? Другими словами, достаточно ли у программы ресурсов и полномочий для эффективного функционирования?»
Теперь появился раздел Compensation Structures and Consequence Management - теперь прокуроры оценивают как менеджмент (и Совет Директоров)выполняют функцию по управлению комплаенсом (как происходит увольнение и применение дисциплинарных мер за нарушения, и какие дисциплинарные меры доступны в СД и др)
📌 дополнили содержания третьего вопроса Как программа комплаенса работает на практике?
Много внимания уделено как компания может измерить «успешность» программы и как оценивать проведение корпоративных расследований.
#compliancepractice #DoJ #corruption #compliance
DoJ в сентябре выпустил обновленную версию оценки корпоративных политик по комплаенсу.
Из важного и нового:
📌дополнили содержания второго вопроса «Применяется ли программа искренне и добросовестно? Другими словами, достаточно ли у программы ресурсов и полномочий для эффективного функционирования?»
Теперь появился раздел Compensation Structures and Consequence Management - теперь прокуроры оценивают как менеджмент (и Совет Директоров)выполняют функцию по управлению комплаенсом (как происходит увольнение и применение дисциплинарных мер за нарушения, и какие дисциплинарные меры доступны в СД и др)
📌 дополнили содержания третьего вопроса Как программа комплаенса работает на практике?
Много внимания уделено как компания может измерить «успешность» программы и как оценивать проведение корпоративных расследований.
#compliancepractice #DoJ #corruption #compliance
Можно ли экстраполировать evolution of corporate compliance programs на санкционные программы?
1) по мне - да, поскольку санкционные регламенты / политики и есть часть корпоративных программ
2) A Framework for OFAC Compliance Commitments - несколько по другому выстраивает оценку и ранжирует по 5 принципам. В последней редакции они отдельно прописали root causes на примере соглашений с OFAC, но это слишко общее (рисков явно больше чем 10).
3) отдельно идет sanction risk Matrix, но, во-первых, документ в свое время сформулирован на основе ПОД/ФТ, во-вторых, совсем не отражает рисков, которые поименованы в многочисленных Alerts от OFAC /BIS.
#sanction #compliancepractice #OFAC #BIS
1) по мне - да, поскольку санкционные регламенты / политики и есть часть корпоративных программ
2) A Framework for OFAC Compliance Commitments - несколько по другому выстраивает оценку и ранжирует по 5 принципам. В последней редакции они отдельно прописали root causes на примере соглашений с OFAC, но это слишко общее (рисков явно больше чем 10).
3) отдельно идет sanction risk Matrix, но, во-первых, документ в свое время сформулирован на основе ПОД/ФТ, во-вторых, совсем не отражает рисков, которые поименованы в многочисленных Alerts от OFAC /BIS.
#sanction #compliancepractice #OFAC #BIS
Updated Price Cap Coalition Advisory for the
Maritime Oil Industry and Related Sectors
Best Practices in Response to Recent Developments in the Maritime Oil Trade
OFAC 🇺🇸 публикует обновленную версию Price cap Advisory и приводят элементы лучших практик как можно избежать риски, связанные с oil cap.
#oil_embargo #OFAC #sanction #compliancepractice
Maritime Oil Industry and Related Sectors
Best Practices in Response to Recent Developments in the Maritime Oil Trade
OFAC 🇺🇸 публикует обновленную версию Price cap Advisory и приводят элементы лучших практик как можно избежать риски, связанные с oil cap.
#oil_embargo #OFAC #sanction #compliancepractice
BIS 🇺🇸добавила 26 компаний в Entity list
Они были включены в entity list за деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США 🇺🇸
📌 Китай (6),
📌Египет (1),
📌Пакистан (16) и
📌ОАЭ (3).
Эти дополнения связаны с предполагаемыми нарушениями экспортного контроля, участием в программах вооружений, и уклонением от санкций США и экспортного контроля в отношении России и Ирана.
Девять компаний Пакистана были добавлены за то, что они действовали в качестве подставных компаний и агентов по закупкам для Advanced Engineering Research Organization, пакистанской компании, добавленной в Entity list в 2014 году.
Остальные 7 пакистанских организаций были добавлены за вклад в программу Пакистана по баллистическим ракетам.
#compliancepractice #BIS #export #entity_list
Они были включены в entity list за деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США 🇺🇸
📌 Китай (6),
📌Египет (1),
📌Пакистан (16) и
📌ОАЭ (3).
Эти дополнения связаны с предполагаемыми нарушениями экспортного контроля, участием в программах вооружений, и уклонением от санкций США и экспортного контроля в отношении России и Ирана.
Девять компаний Пакистана были добавлены за то, что они действовали в качестве подставных компаний и агентов по закупкам для Advanced Engineering Research Organization, пакистанской компании, добавленной в Entity list в 2014 году.
Остальные 7 пакистанских организаций были добавлены за вклад в программу Пакистана по баллистическим ракетам.
#compliancepractice #BIS #export #entity_list
Высший антикоррупционный суд Украины по иску местного Минюста конфисковал права на песни Таиси Павалий, а также ее недвижимость и автомобиль.
Как сообщает пресс-служба суда, в сентябре Минюст Украины обратился в суд с просьбой о применении соответствующих санкций к ней.
В том числе в доход государства конфискованы принадлежащий певице автомобиль BMW X5, устройства для отстрела патронов, семь земельных участков в Киевской области общей площадью 3095 га, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м, домовладение общей площадью 101 кв. м. Кроме того, суд взыскал имущественные права на музыку и слова к девяти произведениям, в числе которых — «Обниму тебя», «Ангелы-хранители», «Бусинки любви», «Больше чем близко», и «Доброе утро».
#compliancepractice #court #confiscation #Ukraine_sanction
Как сообщает пресс-служба суда, в сентябре Минюст Украины обратился в суд с просьбой о применении соответствующих санкций к ней.
В том числе в доход государства конфискованы принадлежащий певице автомобиль BMW X5, устройства для отстрела патронов, семь земельных участков в Киевской области общей площадью 3095 га, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м, домовладение общей площадью 101 кв. м. Кроме того, суд взыскал имущественные права на музыку и слова к девяти произведениям, в числе которых — «Обниму тебя», «Ангелы-хранители», «Бусинки любви», «Больше чем близко», и «Доброе утро».
#compliancepractice #court #confiscation #Ukraine_sanction
Судова Влада України
ВАКС застосував санкцію до народної артистки України
У вівторок, 22 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до народної артистки України, та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції». ВАКС ухвалив…
Белый дом объявил о выделении Украине $20 млрд за счет замороженных российских активов
США в рамках договоренностей с «Большой семеркой» (G7) окончательно одобрили выделение Украине кредита на $20 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщил президент Джо Байден. В пресс-службе Белого дома назвали это решение «историческим».
‼️Напомним, что США 🇺🇸 уже второй год использует практику направление конфискованных активов на Украину, только странно это называть кредитом (непонятно где тогда заемщик и заемные средства)
#confiscation #sanction #compliancepractice
США в рамках договоренностей с «Большой семеркой» (G7) окончательно одобрили выделение Украине кредита на $20 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщил президент Джо Байден. В пресс-службе Белого дома назвали это решение «историческим».
‼️Напомним, что США 🇺🇸 уже второй год использует практику направление конфискованных активов на Украину, только странно это называть кредитом (непонятно где тогда заемщик и заемные средства)
#confiscation #sanction #compliancepractice
The White House
Statement from President Joe Biden on Historic Decision to Leverage Russian Sovereign Assets to Support Ukraine
This summer, I led an effort to bring the G7 together to commit $50 billion in Extraordinary Revenue Acceleration loans to Ukraine backed by the profits
Кредит Украине из конфискованных активов
23 октября ЕС 🇪🇺 выдал Украине кредит на €35 млрд, который Киев будет выплачивать из доходов от замороженных активов России в течение 45 лет, говорится в заявлении Совета ЕС.
‼️Опять не понятно: российские замороженные активы находятся ЕС, но Украина из этих активов будет выплачивать кредит. Это как?
#EU #sanction #confiscation #compliancepractice
23 октября ЕС 🇪🇺 выдал Украине кредит на €35 млрд, который Киев будет выплачивать из доходов от замороженных активов России в течение 45 лет, говорится в заявлении Совета ЕС.
‼️Опять не понятно: российские замороженные активы находятся ЕС, но Украина из этих активов будет выплачивать кредит. Это как?
#EU #sanction #confiscation #compliancepractice
Consilium
Immobilised assets: Council greenlights up to €35 billion in macro-financial assistance to Ukraine and new loan mechanism implementing…
The Council today adopted a financial assistance package to Ukraine, including an exceptional macro-financial assistance (MFA) loan of up to €35 billion and a loan cooperation mechanism that will support Ukraine in repaying loans for up to €45 billion provided…
Бывший адвокат Трампа отдаст львиную долю своего имущества тем, кого он оклеветал
Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани должен в течение семи дней передать свои активы в управление сотрудницам избирательной комиссии Джорджии на выборах-2020 Руби Фриман и ее дочери Вандрее Мосс, постановил суд.
В конце прошлого года суд взыскал с Джулиани за клевету $148 млн в пользу Фриман и Мосс, которых соратник Трампа обвинил в том, что они подтасовывали бюллетени, когда работали на выборах в округе Фултон.
Теперь Джулиани лишится
📌квартиры в Верхнем Ист-Сайде (оценивается в $5,7 млн) вместе с мебелью и техникой;
📌драгоценностей и 20 дорогих часов, включая подаренные ему европейскими лидерами после атак 11 сентября 2001 года;
📌Mercedes 1980 года, который принадлежал актрисе Лорен Бэколл;
📌майки с автографом легенды бейсбола Джо Димаджио, а также неуказанной суммы наличных.
Отдельно Лиман определит, должен ли Джулиани передать кондоминиум в Палм-Бич (штат Флорида), а также четыре перстня Мировой серии New York Yankees
#cases #compliancepractice #court
Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани должен в течение семи дней передать свои активы в управление сотрудницам избирательной комиссии Джорджии на выборах-2020 Руби Фриман и ее дочери Вандрее Мосс, постановил суд.
В конце прошлого года суд взыскал с Джулиани за клевету $148 млн в пользу Фриман и Мосс, которых соратник Трампа обвинил в том, что они подтасовывали бюллетени, когда работали на выборах в округе Фултон.
Теперь Джулиани лишится
📌квартиры в Верхнем Ист-Сайде (оценивается в $5,7 млн) вместе с мебелью и техникой;
📌драгоценностей и 20 дорогих часов, включая подаренные ему европейскими лидерами после атак 11 сентября 2001 года;
📌Mercedes 1980 года, который принадлежал актрисе Лорен Бэколл;
📌майки с автографом легенды бейсбола Джо Димаджио, а также неуказанной суммы наличных.
Отдельно Лиман определит, должен ли Джулиани передать кондоминиум в Палм-Бич (штат Флорида), а также четыре перстня Мировой серии New York Yankees
#cases #compliancepractice #court
CNN
Rudy Giuliani must give control of luxury items and Manhattan apartment to Georgia election workers he defamed, judge rules | CNN…
A federal judge on Tuesday ordered former Donald Trump attorney and New York mayor Rudy Giuliani to turn over all his valuable possessions and his Manhattan penthouse apartment to the control of Ruby Freeman and Shaye Moss, the Georgia election workers he…
Тут еще одна пятничная история подоспела
Прокурора МУСа обвиняли в сексуальном домогательстве.
Британец Хан, отец 6 детей, приставал к помощнице - «приходил к ней в номер и ложился рядом». Когда это стало известно, он вдруг сменил фокус в расследовании и выдал ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля.
#court #sexual_harassment #compliancepractice
Прокурора МУСа обвиняли в сексуальном домогательстве.
Британец Хан, отец 6 детей, приставал к помощнице - «приходил к ней в номер и ложился рядом». Когда это стало известно, он вдруг сменил фокус в расследовании и выдал ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля.
#court #sexual_harassment #compliancepractice
WSJ
Opinion | A Mess at the International Criminal Court
The prosecutor pursuing Israeli leaders is accused of sexual harassment. The facts cry out for an investigation.
В США 🇺🇸 осужден иностранный гражданин за сговор с целью экспорта буровых установок американского производства в Иран в нарушение законов о санкциях США
Вчера федеральное жюри присяжных признало Брайана Асси, также известного как Брахим Асси, виновным в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и Положения о иранских транзакциях и санкциях (ITSR), попытке незаконного экспорта товаров из США в Иран без лицензии, попытке контрабанды товаров из США, предоставлении ложной или вводящей в заблуждение экспортной информации и сговоре с целью отмывания денег.
#compliancepractice #BIS #entity_list #export #sanction_violation
Вчера федеральное жюри присяжных признало Брайана Асси, также известного как Брахим Асси, виновным в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и Положения о иранских транзакциях и санкциях (ITSR), попытке незаконного экспорта товаров из США в Иран без лицензии, попытке контрабанды товаров из США, предоставлении ложной или вводящей в заблуждение экспортной информации и сговоре с целью отмывания денег.
#compliancepractice #BIS #entity_list #export #sanction_violation
www.justice.gov
Foreign National Convicted of Conspiring to Export US-Made Drill Rigs
A federal jury convicted Brian Assi, also known as Brahim Assi, yesterday of conspiring to violate the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) and the Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ITSR), attempted unlawful export of goods from…
Мы все пропустили. Дело Дениса Хохлова в США 🇺🇸
Как я до этого и предрекал (в устах юриста это звучит не профессионально) Денису Хохлову отказали в Американском суде о взыскании $300,000 с Евроклира. Против Forum non conveniens не попрешь ( мы писали об этом деле здесь).
Но он не успокоился и 23 октября подал апелляционную жалобу на решение о прекращение дела.
Мое мнение не изменилось. Ему также откажут, поскольку оснований не прибавилось.
#sanctions #court #Euroclear #compliancepractice
Как я до этого и предрекал (в устах юриста это звучит не профессионально) Денису Хохлову отказали в Американском суде о взыскании $300,000 с Евроклира. Против Forum non conveniens не попрешь ( мы писали об этом деле здесь).
Но он не успокоился и 23 октября подал апелляционную жалобу на решение о прекращение дела.
Мое мнение не изменилось. Ему также откажут, поскольку оснований не прибавилось.
#sanctions #court #Euroclear #compliancepractice
Pacermonitor
Khokhlov v. Euroclear SA/NV (1:23-cv-01501), New York Southern District Court
Khokhlov v. Euroclear SA/NV (1:23-cv-01501), New York Southern District Court, Filed: 02/18/2023
Forwarded from The Sanctions Times
Новая генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI на юридические услуги
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
1️⃣ расширяется определение юридической фирмы;
2️⃣ включается определение "банковского счета", находящегося за пределами Великобритании;
3️⃣ увеличивается размер профессиональных гонораров, которые могут быть выплачены юристам, с 💷 500 тыс. фунтов стерлингов до 2 млн фунтов стерлингов;
4️⃣ увеличивается размер расходов (любые сборы или расходы, связанные с предоставлением юридических услуг), которые могут быть оплачены по лицензии, до 200 тыс. фунтов стерлингов или 10% от подлежащих уплате юридических гонораров, в зависимости от того, что меньше; и
5️⃣ разрешается производить платежи напрямую на банковский счет за пределами Великобритании при соблюдении определенных условий.
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Британский 🇬🇧 OFSI включил в санкции трех физических и трех юридических лиц (не OFSI включил, а местное МИД, но на сайте OFSI опубликовано)
Среди юр лиц значатся:
📌АНО ДИАЛОГ
📌Агентство социального проектирования
📌Группа компаний структура
#OFSI #sanctions #compliancepractice
Среди юр лиц значатся:
📌АНО ДИАЛОГ
📌Агентство социального проектирования
📌Группа компаний структура
#OFSI #sanctions #compliancepractice
Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц
Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Латвия 🇱🇻 - 7
0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation
Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Латвия 🇱🇻 - 7
0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation
European Sanctions Enforcement
European Sanctions Enforcement – performance league tables (2017-2024)
The figures are, naturally, based on publicly-available information as collated in this blog. The figures are not always easy to reconcile into a coherent picture. For example: The Netherlands has...
Forwarded from Бизнес Без Пятен
Ранее мы рассказывали про трудности с международными переводами у «Райффайзен Банка». Что поменялось за несколько месяцев? И как поживают другие «дочки» европейских банков в России? Разбираемся в сегодняшнем материале ББП 😾
Bloomberg пишет о безвыходной ситуации. С одной стороны российское правительство обещает заблокировать любые попытки европейских банков продать свой бизнес в России, ведь новый собственник может быстро попасть под санкции. С другой стороны западные страны, которые против сделок с нероссийскими покупателями. Такая ситуация создает тупик, в котором ни один вариант не устраивает одновременно обе стороны.
РФ обеспокоена, что санкции помешают использовать российский «Райф» или «Юникредит» для оплаты экспорта газа. Большинство российских банков отключено от SWIFT, в результате единственным возможным банком для таких операций остается Газпромбанк. Переживания нашей страны небезосновательны, ведь похожая ситуация уже происходила. В 2022 году Владимир Потанин был внесен в санкционный список Великобритании после того, как приобрел «Росбанк» у французского Societe Generale.
Этой весной Raiffeisen Bank получил запрос от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Регулятор потребовал сократить кредиты клиентам к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, аналогичное сокращение должно произойти и в части международных платежей.
Аналогичное требование от ЕЦБ поступило и «дочке» итальянской банковской группы UniCredit, а ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью ОТП Банка в России и сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российском подразделении.
Таким образом, будущее «дочек» пока что остается неясным. Но точно понятно, что санкционные режимы в банковской сфере значительно влияют на работу организаций.
Подпишись на ББП 🪙
Bloomberg пишет о безвыходной ситуации. С одной стороны российское правительство обещает заблокировать любые попытки европейских банков продать свой бизнес в России, ведь новый собственник может быстро попасть под санкции. С другой стороны западные страны, которые против сделок с нероссийскими покупателями. Такая ситуация создает тупик, в котором ни один вариант не устраивает одновременно обе стороны.
РФ обеспокоена, что санкции помешают использовать российский «Райф» или «Юникредит» для оплаты экспорта газа. Большинство российских банков отключено от SWIFT, в результате единственным возможным банком для таких операций остается Газпромбанк. Переживания нашей страны небезосновательны, ведь похожая ситуация уже происходила. В 2022 году Владимир Потанин был внесен в санкционный список Великобритании после того, как приобрел «Росбанк» у французского Societe Generale.
Этой весной Raiffeisen Bank получил запрос от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Регулятор потребовал сократить кредиты клиентам к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, аналогичное сокращение должно произойти и в части международных платежей.
Аналогичное требование от ЕЦБ поступило и «дочке» итальянской банковской группы UniCredit, а ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью ОТП Банка в России и сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российском подразделении.
Таким образом, будущее «дочек» пока что остается неясным. Но точно понятно, что санкционные режимы в банковской сфере значительно влияют на работу организаций.
Подпишись на ББП 🪙
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Compliance practice
Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений) Швейцария 🇨🇭 - 15 Германия 🇩🇪 - 10 Латвия 🇱🇻 - 7 0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus…
В целом статистика 📊 сходится с тем, что мы наблюдаем. ЕС 🇪🇺 неоднороден в правоприменении, поскольку администрирование санкций сведено на национальный уровень и здесь всегда работают три фактора:
1) особенности контрольных органов. Как правило финансовые санкции администрирует Минфин, экспортные ограничения - таможня, либо министерство промышленности.
2) компетенция и ресурсы этих органов. Только в последние год-два видим усиления инфорсмента. В Финляндии сейчас в производстве находятся 800 дел, в Латвии - 310, после многочисленной критики и реформы системы в Англии - 307, в Голландии - 192. Германия 🇩🇪 как оказалась, не в первой тройке правоприменителей. Даже Швейцария 🇨🇭, которая не входит в ЕС, делает больше (сильный SECO).
3) геополитика или откровенная политика. Возьмем, «тихоню» Венгрию 🇭🇺 она и не будет ничего делать.
#sanction_violation #sanctions
1) особенности контрольных органов. Как правило финансовые санкции администрирует Минфин, экспортные ограничения - таможня, либо министерство промышленности.
2) компетенция и ресурсы этих органов. Только в последние год-два видим усиления инфорсмента. В Финляндии сейчас в производстве находятся 800 дел, в Латвии - 310, после многочисленной критики и реформы системы в Англии - 307, в Голландии - 192. Германия 🇩🇪 как оказалась, не в первой тройке правоприменителей. Даже Швейцария 🇨🇭, которая не входит в ЕС, делает больше (сильный SECO).
3) геополитика или откровенная политика. Возьмем, «тихоню» Венгрию 🇭🇺 она и не будет ничего делать.
#sanction_violation #sanctions
Forwarded from Law in the Middle East
Онлайн встреча «Налоги в ОАЭ 🇦🇪: мифы и реальность. Налоговые последствия структуривания бизнеса из ОАЭ»
📅 30 октября 2024 г. (Среда)
⏰ 14.00 (по Москве, 15.00 по ОАЭ)
Спикер: Денис Шушин
Руководитель IVC Tax & Legal Consulting, в регионе уже больше 2 лет, руководил Russian desk в крупной местной юридической фирме в DIFC, основная специализация - международное налогообложение. Год назад начал свою налоговую и юридическую практику в ОАЭ. Автор канала "Ошибка резидента"
🔗 на подключение здесь
📅 30 октября 2024 г. (Среда)
⏰ 14.00 (по Москве, 15.00 по ОАЭ)
Спикер: Денис Шушин
Руководитель IVC Tax & Legal Consulting, в регионе уже больше 2 лет, руководил Russian desk в крупной местной юридической фирме в DIFC, основная специализация - международное налогообложение. Год назад начал свою налоговую и юридическую практику в ОАЭ. Автор канала "Ошибка резидента"
🔗 на подключение здесь
Microsoft Teams
Join meeting on Teams
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️🇺🇸 Санкции США — новые меры против поддержки 🇷🇺 РФ
Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.
📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.
📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.
📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.
📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.
#санкции
Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.
📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.
📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.
📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.
📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.
#санкции