Санкционные мулы
Это особый вид профессиональной деятельности, который получил свое развитие последние 3-4 года. Если с фирмами-посредниками регуляторы научились работать через включения их во вторичные санкции, то с мулами - потребовалось время, чтобы определиться как выявлять и как ограничивать их деятельность.
Итог: мулы попадаются - все громкие уголовные дела с санкциями в США (от кейса Малофеева, заканчивая кейсами Дерипаски) - связаны, в первую очередь, с предъявлением обвинениям таким вот посредникам.
Была еще дама, которая уволилась из ВТБ и помогала отмывать санкционные активы. Позднее она была включена в SDN (не могу вспомнить ее фамилию).
На европейском континенте тоже в курсе санкционных мулов и у Франции 🇫🇷 это не первое подобное дело.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice
Это особый вид профессиональной деятельности, который получил свое развитие последние 3-4 года. Если с фирмами-посредниками регуляторы научились работать через включения их во вторичные санкции, то с мулами - потребовалось время, чтобы определиться как выявлять и как ограничивать их деятельность.
Итог: мулы попадаются - все громкие уголовные дела с санкциями в США (от кейса Малофеева, заканчивая кейсами Дерипаски) - связаны, в первую очередь, с предъявлением обвинениям таким вот посредникам.
Была еще дама, которая уволилась из ВТБ и помогала отмывать санкционные активы. Позднее она была включена в SDN (не могу вспомнить ее фамилию).
На европейском континенте тоже в курсе санкционных мулов и у Франции 🇫🇷 это не первое подобное дело.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice
Юристы по ВЭД в центре внимания: растущая роль международной торговли и новые вакансии
Спрос на специалистов в сфере ВЭД в России вырос на 12% с января по октябрь 2024 года, согласно данным анализа «Авито Работы».
Эта тенденция связана с динамикой внешнеэкономической деятельности. Так, положительное сальдо внешней торговли РФ выросло на 16,2%, достигнув $76,7 млрд за первое полугодие 2024 года, по данным ФТС России. Кроме того, большое влияние оказывает география экспорта. Например, экспорт в Азию вырос на 8,5%, Америку на 14,2% и Африку на 23,5%. А главным торговым партнером РФ остается Китай: за 2023 год товарооборот между странами вырос на 26,3% и превысил $240 млрд, согласно данным Главного таможенного управления КНР.
С курсом Moscow Digital School вы получите экспертизу по правовому сопровождению международной торговли для успешной работы в растущей внешнеэкономической отрасли, разберетесь в особенностях ВЭД-контрактов с Китаем и освоите все нюансы грамотного декларирования товара на таможне.
Программа курса «Юрист по ВЭД» состоит из четырех модулей:
🔹Международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД
🔹Таможенное регулирование в сфере ВЭД
🔹Валютное регулирование и валютный контроль
🔹Разрешение споров в сфере ВЭД
Спикеры курса — юристы-практики, не просто дающие учебный материал, а разбирающие все вопросы на реальных кейсах. Среди преподавателей:
— Ольга Идзон, партнер правовой фирмы «ВЕД». Специализируется на налоговом консалтинге, ВЭД, спорах с госорганами. Рекомендованный юрист по ВЭД в рейтинге «Право–300».
— Владимир Таланов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры». Участвует в арбитражных процессах по правилам ICC, LCIA, ЮНСИТРАЛ, SCC и МКАС при ТПП РФ. Координирует судебные дела в государственных судах России, США, стран ЕС, Турции, Индии, Сингапура, Сербии, Англии и Уэльса и других стран.
— Владимир Хвалей, партнер международной сети юридических фирм Mansors. Включен в рекомендательные списки арбитров арбитражных институтов России, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Китая, Гонконга, Малайзии, Сингапура, США и Израиля. Входит в список Европейской Комиссии как кандидат, подходящий для назначения председателем состава арбитража между ЕС и третьими странами по спорам из международных договоров о торговле и инвестициях.
Присоединяйтесь к программе, чтобы освоить навыки поиска эффективных решений в сфере ВЭД, адаптируясь к глобальным изменениям.
Старт курса — 5 ноября 2024 года
👉 Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8JxLeQ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Спрос на специалистов в сфере ВЭД в России вырос на 12% с января по октябрь 2024 года, согласно данным анализа «Авито Работы».
Эта тенденция связана с динамикой внешнеэкономической деятельности. Так, положительное сальдо внешней торговли РФ выросло на 16,2%, достигнув $76,7 млрд за первое полугодие 2024 года, по данным ФТС России. Кроме того, большое влияние оказывает география экспорта. Например, экспорт в Азию вырос на 8,5%, Америку на 14,2% и Африку на 23,5%. А главным торговым партнером РФ остается Китай: за 2023 год товарооборот между странами вырос на 26,3% и превысил $240 млрд, согласно данным Главного таможенного управления КНР.
С курсом Moscow Digital School вы получите экспертизу по правовому сопровождению международной торговли для успешной работы в растущей внешнеэкономической отрасли, разберетесь в особенностях ВЭД-контрактов с Китаем и освоите все нюансы грамотного декларирования товара на таможне.
Программа курса «Юрист по ВЭД» состоит из четырех модулей:
🔹Международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД
🔹Таможенное регулирование в сфере ВЭД
🔹Валютное регулирование и валютный контроль
🔹Разрешение споров в сфере ВЭД
Спикеры курса — юристы-практики, не просто дающие учебный материал, а разбирающие все вопросы на реальных кейсах. Среди преподавателей:
— Ольга Идзон, партнер правовой фирмы «ВЕД». Специализируется на налоговом консалтинге, ВЭД, спорах с госорганами. Рекомендованный юрист по ВЭД в рейтинге «Право–300».
— Владимир Таланов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры». Участвует в арбитражных процессах по правилам ICC, LCIA, ЮНСИТРАЛ, SCC и МКАС при ТПП РФ. Координирует судебные дела в государственных судах России, США, стран ЕС, Турции, Индии, Сингапура, Сербии, Англии и Уэльса и других стран.
— Владимир Хвалей, партнер международной сети юридических фирм Mansors. Включен в рекомендательные списки арбитров арбитражных институтов России, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Китая, Гонконга, Малайзии, Сингапура, США и Израиля. Входит в список Европейской Комиссии как кандидат, подходящий для назначения председателем состава арбитража между ЕС и третьими странами по спорам из международных договоров о торговле и инвестициях.
Присоединяйтесь к программе, чтобы освоить навыки поиска эффективных решений в сфере ВЭД, адаптируясь к глобальным изменениям.
Старт курса — 5 ноября 2024 года
👉 Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8JxLeQ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
mosdigitals.ru
Юрист по ВЭД
Во время обучения разберём международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД. Таможенное и валютное регулирование, а также разрешение споров в ВЭД.
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Бельгия отказалась разблокировать активы Т-банка и «БКС Мир инвестиций».
Казначейство Бельгии отказало брокеру «БКС Мир инвестиций» и Т-банку в разблокировке замороженных из-за санкций ЕС активов, сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.
«БКС » получил отказ по заявке на массовую разблокировку активов его клиентов, а Т-банку отказали
в разблокировке собственных активов банка.
Санкционные юристы рассказали РБК, что у этих компаний остаётся возможность обжаловать эти решения, в том числе в судебном порядке.
Ранее отказы от Казначейства Бельгии по своим заявкам получили «Цифра брокер», УК «Альфа-Капитал», ВТБ и «Т-Страхование».
@forbesglobalrus
Казначейство Бельгии отказало брокеру «БКС Мир инвестиций» и Т-банку в разблокировке замороженных из-за санкций ЕС активов, сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.
«БКС » получил отказ по заявке на массовую разблокировку активов его клиентов, а Т-банку отказали
в разблокировке собственных активов банка.
Санкционные юристы рассказали РБК, что у этих компаний остаётся возможность обжаловать эти решения, в том числе в судебном порядке.
Ранее отказы от Казначейства Бельгии по своим заявкам получили «Цифра брокер», УК «Альфа-Капитал», ВТБ и «Т-Страхование».
@forbesglobalrus
Forwarded from The Sanctions Times
🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.
В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.
В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.
Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Compliance practice
Онлайн встреча: Юридические особенности корпоративного структурирования в ОАЭ 🇦🇪 17 октября 2024 (четверг) ⏰ 12:00 (по Москве, 13:00 по Дубаю) Спикер: Алексей Мягченков, один из основателей и директор юридической компании Sova, которая предоставляет услуги…
‼️Не пропустите!!!!
📌Дружественный канал проводит сегодня в 12.00 (по Москве) онлайн встречу по праву ОАЭ 🇦🇪 (ссылка в комментарии к первоначальному посту)!!!
📌Дружественный канал проводит сегодня в 12.00 (по Москве) онлайн встречу по праву ОАЭ 🇦🇪 (ссылка в комментарии к первоначальному посту)!!!
RTX заплатит свыше $950 млн за нарушение FCPA и ITAR
Raytheon Company - дочерняя компания оборонного подрядчика RTX (ранее известного как Raytheon Technologies Corporation) из Арлингтона, штат Вирджиния, заплатит более $950 млн для урегулирования расследований DoJ и в отношении: (i) крупной схемы мошенничества с государственным участием, связанной с ненадлежащим ценообразованием по некоторым государственным контрактам, и (ii) нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также положений по его реализации — Правил международной торговли оружием (ITAR).
Компания согласилась подписать два отдельных DPA (deferred prosecution agreement - отложенное криминальное соглашение) на 3 года, и теперь будет ждать подтверждение из двух судов - Массачусетс (соглашение по нарушению мошенничеству и ведение заблуждение Department of Defense (DOD)) и Нью-Йорка (за нарушение FCPA).
Основное обвинение строится на том, что компания для заключения контрактов по продаже критического военного оборудования подкупала должностных лиц Катара.
#compliancepractice #bribery #FCPA #ITAR #DoJ
Raytheon Company - дочерняя компания оборонного подрядчика RTX (ранее известного как Raytheon Technologies Corporation) из Арлингтона, штат Вирджиния, заплатит более $950 млн для урегулирования расследований DoJ и в отношении: (i) крупной схемы мошенничества с государственным участием, связанной с ненадлежащим ценообразованием по некоторым государственным контрактам, и (ii) нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также положений по его реализации — Правил международной торговли оружием (ITAR).
Компания согласилась подписать два отдельных DPA (deferred prosecution agreement - отложенное криминальное соглашение) на 3 года, и теперь будет ждать подтверждение из двух судов - Массачусетс (соглашение по нарушению мошенничеству и ведение заблуждение Department of Defense (DOD)) и Нью-Йорка (за нарушение FCPA).
Основное обвинение строится на том, что компания для заключения контрактов по продаже критического военного оборудования подкупала должностных лиц Катара.
#compliancepractice #bribery #FCPA #ITAR #DoJ
www.justice.gov
Raytheon Company to Pay Over $950M in Connection with Defective
Raytheon Company (Raytheon) — a subsidiary of Arlington, Virginia-based defense contractor RTX (formerly known as Raytheon Technologies Corporation) — will pay over $950 million to resolve the Justice Department’s investigations into: (i) a major government…
OFSI 🇬🇧 включил в санкции Русгаздобычу
Великобритания ввела санкции против группы «Русгаздобыча» (РГД) и 24 российских танкеров, из которых 18 — нефтетнанкеры, а еще четыре — танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
Обоснование здесь (там ошибка в названии компании)
#OFSI #sanction #compliancepractice
Великобритания ввела санкции против группы «Русгаздобыча» (РГД) и 24 российских танкеров, из которых 18 — нефтетнанкеры, а еще четыре — танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
Обоснование здесь (там ошибка в названии компании)
#OFSI #sanction #compliancepractice
GOV.UK
UK strikes at the heart of Russian energy revenues funding Putin’s war
The UK has today unleashed the largest package of sanctions to date against Putin's shadow fleet of oil tankers.
Европейцы проснулись (Иран их усилено усыпляет сколько лет, но видимо, уже нельзя слишком зажмуриваться)
ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air and Iran Air. Эти все авиакомпании давно в SDN листе, но ЕС 🇪🇺 было некогда - он все пытался возродить JPOA.
Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзы Галандари, видных должностных лиц спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-Кудс), Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и Космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний, зарегистрированных в ЕС, Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO).
#compliancepractice #Iran #sanction #EU
ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air and Iran Air. Эти все авиакомпании давно в SDN листе, но ЕС 🇪🇺 было некогда - он все пытался возродить JPOA.
Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзы Галандари, видных должностных лиц спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-Кудс), Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и Космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний, зарегистрированных в ЕС, Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO).
#compliancepractice #Iran #sanction #EU
Consilium
Iran: seven individuals and seven entities sanctioned in response to Iran’s missile transfer to Russia
The Council sanctioned seven individuals and seven entities in response to Iran’s missile transfer to Russia.
OFAC 🇺🇸 ввел санкции против двух китайских и российской компании, а также одного гражданина РФ
В числе попавших под ограничения лиц — российский бизнесмен Артем Ямщиков, гендиректор входящей в санкционные списки США TSK Vektor.
В пресс-релизе Минфина США говорится, что от лица компании он «руководил закупкой компонентов для БПЛА», произведенных двумя китайскими фирмами — Xiamen Limbach Aircraft Engine Co. и Redlepus Vector Industry Shenzhen Co.
#OFAC #sanction #compliancepractice
В числе попавших под ограничения лиц — российский бизнесмен Артем Ямщиков, гендиректор входящей в санкционные списки США TSK Vektor.
В пресс-релизе Минфина США говорится, что от лица компании он «руководил закупкой компонентов для БПЛА», произведенных двумя китайскими фирмами — Xiamen Limbach Aircraft Engine Co. и Redlepus Vector Industry Shenzhen Co.
#OFAC #sanction #compliancepractice
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Actors Involved in Drone Production for Russia’s War Against Ukraine
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is targeting three entities and one individual for their involvement in the development and production of Russia’s Garpiya series long-range attack unmanned…
Forwarded from Law in the Middle East
Санкции в странах Ближнего Востока
Опрометчиво думать, что в странах Ближнего Востока нету собственных санкционных режимов.
Государства-члены ООН выполняют резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Обычно эти санкции попадают в раздел списков-терористов, которые ведут компетентные органы. Смотрите, например, как подробно все описывается в ОАЭ 🇦🇪 относительно имплементации санкций ООН.
Также в Катаре 🇶🇦 администрированием санкций занимается Министерство торговли и промышленности.
Отдельно видим реестры:
1) санкции ООН
2) локальные санкции (последнее обновление в 2020 году)
3) и консолидированные списки.
Саудовская Аравия 🇸🇦 кроме санкций ООН, также администрирует и ведет локальный список санкций в соответствии с законом о ПОД/ФТ.
В Египте 🇪🇬 также выполняют санкции ООН и ведут локальный список. Местные ограничения вводятся до 5 лет с санкции суда и по предложению Генпрокурора.
Самой закрытой в этом контексте страной является Бахрейн 🇧🇭 - в публичном доступе вы не наедете санкционные списки.
‼️Относительно кого вводят санкции?
Две страны были целями местных санкций: Катар 🇶🇦, когда страны Залива и Египет ввели ограничения в отношении этой страны и Израиль 🇮🇱 - ограничения сохраняются в Саудовской Аравии.
В отношении Ирана 🇮🇷 - все куда сложнее. Например, в ОАЭ 🇦🇪 продолжают функционировать иранские банки, которые в санкциях США, но в Саудовской Аравии до последнего времени сохранялся гласный и негласный запрет на взаимодействие с этой юрисдикцией.
🚩Односторонние санкции других стран
В отношении односторонних санкций других стран ни одна из стран БВ не присоединилась к ним, однако эти санкции (включая украинские списки) рассматриваются как red flag 🚩 финансовыми институтами и как результат - отказ от взаимодействия с такими лицами (под санкциями разных стран)
#sanction #ME_law
Опрометчиво думать, что в странах Ближнего Востока нету собственных санкционных режимов.
Государства-члены ООН выполняют резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Обычно эти санкции попадают в раздел списков-терористов, которые ведут компетентные органы. Смотрите, например, как подробно все описывается в ОАЭ 🇦🇪 относительно имплементации санкций ООН.
Также в Катаре 🇶🇦 администрированием санкций занимается Министерство торговли и промышленности.
Отдельно видим реестры:
1) санкции ООН
2) локальные санкции (последнее обновление в 2020 году)
3) и консолидированные списки.
Саудовская Аравия 🇸🇦 кроме санкций ООН, также администрирует и ведет локальный список санкций в соответствии с законом о ПОД/ФТ.
В Египте 🇪🇬 также выполняют санкции ООН и ведут локальный список. Местные ограничения вводятся до 5 лет с санкции суда и по предложению Генпрокурора.
Самой закрытой в этом контексте страной является Бахрейн 🇧🇭 - в публичном доступе вы не наедете санкционные списки.
‼️Относительно кого вводят санкции?
Две страны были целями местных санкций: Катар 🇶🇦, когда страны Залива и Египет ввели ограничения в отношении этой страны и Израиль 🇮🇱 - ограничения сохраняются в Саудовской Аравии.
В отношении Ирана 🇮🇷 - все куда сложнее. Например, в ОАЭ 🇦🇪 продолжают функционировать иранские банки, которые в санкциях США, но в Саудовской Аравии до последнего времени сохранялся гласный и негласный запрет на взаимодействие с этой юрисдикцией.
🚩Односторонние санкции других стран
В отношении односторонних санкций других стран ни одна из стран БВ не присоединилась к ним, однако эти санкции (включая украинские списки) рассматриваются как red flag 🚩 финансовыми институтами и как результат - отказ от взаимодействия с такими лицами (под санкциями разных стран)
#sanction #ME_law
www.uaeiec.gov.ae
UN page
Ложный импорт
Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Груз отправляют на восточную границу Евросоюза. Когда груз пересекает границу ЕС и оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.
«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу «место доставки» и пишет вместо, скажем, «Казахстан, Алматы» — «Россия, Москва». И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику».
‼️в статье описывается как это проделывают компании, которые уже попали в санкции. Вывод - даже включения в блокирующие санкции США 🇺🇸 не помеха продолжать бизнес в ЕС 🇪🇺. Почему это так - такой вопрос лучше адресовать помогаторам из Европы.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU
Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Груз отправляют на восточную границу Евросоюза. Когда груз пересекает границу ЕС и оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.
«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу «место доставки» и пишет вместо, скажем, «Казахстан, Алматы» — «Россия, Москва». И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику».
‼️в статье описывается как это проделывают компании, которые уже попали в санкции. Вывод - даже включения в блокирующие санкции США 🇺🇸 не помеха продолжать бизнес в ЕС 🇪🇺. Почему это так - такой вопрос лучше адресовать помогаторам из Европы.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU
Meduza
В России «пропадают» санкционные товары на миллиарды долларов — во время транзита из ЕС в страны Азии
За 2023 год во время транзита через территорию России «пропали» санкционные товары на пять миллиардов долларов, следовавшие из Евросоюза в страны Азии и Кавказа. На эти данные обратили внимание «Важные истории», рассказавшие о схеме ложного транзита, благодаря…
Forwarded from The Sanctions Law
🇮🇷 Иранский аналог Роскомнадзора проиграл в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В структуре 🇮🇷 Министерства информации и технологий коммуникаций Ирана с 2003 действует Служба по регулированию коммуникаций (СРК).
16 сентября 2022 в 🇮🇷 полиции нравов скончалась Махса Амини, после чего по стране прокатились масштабные акции протестов. За фильтрацию интернет-контента, в т.ч. с использованием шпионского ПО, отслеживание протестующих через мобильную связь и предоставление сведений об их активности силовикам 23 января 2023 СРК попадёт в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «за нарушения прав человека в Иране».
В Суде ЕС заявила следующие доводы: превышение полномочий Советом ЕС, неисполнение обязанности должным образом обосновать необходимость санкций, неверное установление фактов путём использования недопустимой информации, а также нарушение принципа пропорциональности.
16 октября СРК было полностью отказано в иске. Дело T‑201/23 CRA v Council. Некоторые выводы из этого дела для практики:
1️⃣ в соответствии с правилами и положениями СРК все 🇮🇷 операторы связи должны предоставить Службе прямой доступ к своей системе для запроса информации о клиентах и об изменениях объёма оказания своих услуг через веб-сервис SIAM, находящийся под контролем СРК
2️⃣ 4 источника, включая материал The Intercept, на основании которых были введены санкции, признаны внутреннее согласованными и непротиворечиво описывающими роль и возможности СРК в подавлении протестов через использование программного обеспечения SIAM, Шахкар, Шамса, Force2GNumber и ряда других
3️⃣ антииранский уклон одного эксперта не имеет правового значения если он комментирует не политические, а технические вопросы цифровой безопасности
4️⃣ невозможность допросить экспертов из публикаций в качестве свидетелей в Суде ЕС не является формой нарушения права на доступ к эффективным средствам правовой защиты по статье 47 Хартии ЕС об основных правах
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
В структуре 🇮🇷 Министерства информации и технологий коммуникаций Ирана с 2003 действует Служба по регулированию коммуникаций (СРК).
16 сентября 2022 в 🇮🇷 полиции нравов скончалась Махса Амини, после чего по стране прокатились масштабные акции протестов. За фильтрацию интернет-контента, в т.ч. с использованием шпионского ПО, отслеживание протестующих через мобильную связь и предоставление сведений об их активности силовикам 23 января 2023 СРК попадёт в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «за нарушения прав человека в Иране».
В Суде ЕС заявила следующие доводы: превышение полномочий Советом ЕС, неисполнение обязанности должным образом обосновать необходимость санкций, неверное установление фактов путём использования недопустимой информации, а также нарушение принципа пропорциональности.
16 октября СРК было полностью отказано в иске. Дело T‑201/23 CRA v Council. Некоторые выводы из этого дела для практики:
1️⃣ в соответствии с правилами и положениями СРК все 🇮🇷 операторы связи должны предоставить Службе прямой доступ к своей системе для запроса информации о клиентах и об изменениях объёма оказания своих услуг через веб-сервис SIAM, находящийся под контролем СРК
2️⃣ 4 источника, включая материал The Intercept, на основании которых были введены санкции, признаны внутреннее согласованными и непротиворечиво описывающими роль и возможности СРК в подавлении протестов через использование программного обеспечения SIAM, Шахкар, Шамса, Force2GNumber и ряда других
3️⃣ антииранский уклон одного эксперта не имеет правового значения если он комментирует не политические, а технические вопросы цифровой безопасности
4️⃣ невозможность допросить экспертов из публикаций в качестве свидетелей в Суде ЕС не является формой нарушения права на доступ к эффективным средствам правовой защиты по статье 47 Хартии ЕС об основных правах
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy