📝 19.09.2024 с 10 до 12 часов : Семинар «Ключевые изменения в налоговой системе России» в Московской ТПП (очно и онлайн)

📌Приглашаем Вас принять участие в семинаре, проводимом Московской ТПП совместно с компанией «Технологии Доверия», на котором эксперты по налогообложению расскажут о ключевых изменениях налогового законодательства, а также кратко ответят на вопросы.

➡️ На семинаре Вы узнаете об:
• Основных изменения в корпоративном налогообложении (налог на прибыль, режим УСН, налогообложение ИТ-компаний, вопросы трансфертного ценообразования и др.),
• Ключевых изменениях, касающихся НДФЛ, налогообложения прибыли КИК и инвестиционных доходов.

❗️Большинство из поправок вступают в силу с 2025 года, однако рекомендация уже сейчас оценить, как поправки повлияют на Ваш бизнес и подготовится к ним заранее.

🔗Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке

https://mostpp.ru/events/vebinary/modernizatsiya-nalogovoy-sistemy-rossii-klyuchevye-izmeneniya-dlya-kompaniy-i-fizlits/

Работал со 115 ФЗ в банковской сфере? Вакансия для тебя.

Ты будешь помогать клиентам вести прозрачный бизнес: мониторить и анализировать банковские операции.

Почему в Точке хорошо:
Зарплата от 100 000 ₽ точно в срок.
5/2 с плавающим началом дня.
Свобода от дресс-кода и бюрократии.
Удалёнка или офис.
Свобода от планов, долгих согласований, скриптов и дресс-кода.
ДМС со стоматологией и корпоративный психолог.

Если ты:
— Живешь в Спб или Москве (ты можешь работать удалённо из указанных городов)
— Работал со 115 ФЗ в банковской сфере.
— Выявлял сомнительные операции.
— Не боишься пройти обучение, освоить новую информацию и программы.

то переходи и оставляй резюме по ссылке!

Делегированные полномочия по санкциям в США 🇺🇸

13 сентября Президент США делегировал некоторые из полномочий, связанных с санкциями, которыми он наделен. Согласно положениям US Code, президент может делегировать определенные полномочия главам департаментов. Президент Байден делегировал определенные полномочия, связанные с санкциями, в соответствии со следующими 8 актами министру финансов, государственному секретарю, генеральному прокурору и/или министру торговли:

📌Holding Iranian Leaders Accountable Act 2024;
📌Illicit Captagon Trafficking Suppression Act 2023;
📌Strengthening Tools to Counter the Use of Human Shields Act;
📌No Technology for Terror Act;
📌Hamas and Other Palestinian Terrorist Groups International Financing Prevention Act;
📌Mahsa Amini Human Rights and Security Accountability Act;
📌Fight and Combat Rampant Iranian Missile Exports Act;
📌Stop Harbouring Iranian Petroleum Act.

#compliancepractice #sanction #OFAC

FINcen FAQs по отчетности о бенефициарах компаний

FinCen обновил раздел FAQs об информации о бенефициарном владельце, внеся поправки в два раздела:

Обновлен раздел часто задаваемых вопросов

📌C. 14, в котором говорится, что компания по-прежнему обязана подавать свой первоначальный отчет в FinCen, даже если она прекратила свое существование до наступления срока подачи отчета;

📌 C. 15, в котором говорится о том, кто может подавать отчет от имени отчитывающейся компании, которая больше не существует;

📌 C. 16, в котором разъясняется, что иностранной компании, прекратившей вести бизнес в США до вступления в силу требований по отчетности (1 января 2024 г.), не нужно подавать отчет;

📌G. 4, в котором подробно описывается, когда отчитывающейся компании необходимо включать в свой отчет исторических бенефициарных владельцев.

#FinCen #sanction #FAQs #beneficiary #reports

Решение по делу Unicredit vs RusChemAlliance

Полностью обоснованное решение по делу Unicredit против RusChemAlliance было опубликовано сегодня - 18 сентября , в нем разъясняется ранее объявленного решения Верховного суда Великобритании о том, что для английских судов было возможно и целесообразно ограничить судебное разбирательство в России для защиты парижского арбитража, даже если французские суды этого не сделают.

Удивительно, что лорду Леггатту потребовалось 15 страниц, чтобы объяснить, почему английское право регулировало это неисключительное арбитражное соглашение. (Это оказалось решающим для юрисдикции английских судов).

Предложенная Правовой комиссией реформа означала бы, что английские суды не имели бы юрисдикции в этом деле, поскольку соглашение регулировалось бы французским правом как правом места его заключения (см. раздел 6A).

#sanction #case #UK #compliancepractice #court

Про этику и не только

Была такая Российкая ассоциация бизнес комплаенса и этики (РБЕН). Создал ее доцент ВШЭ Максим Сторчевой, замечательный специалист по бизнес этике (смотрите его работы на английском языке).

Но если вы будете гуглить сайт rben.ru, то вы не найдете ничего. Почему? Представьте себе, что в НКО тоже происходят «рейдерские» захваты.

Я только одного не понимаю, почему люди, совершающие такие неэтические вещи, остаются рукопожатыми, сидят в экспертных советах и др? С ними все понятно, вопрос к тем - кто с ними продолжает сотрудничать.

Про этику в РФ в эту эпоху лучше молчать, но видимо, даже такие материи непременно должны быть кем-то заняты

#compliancepractice #ethics #business_integrity

BIS 🇺🇸 усиливает corporate enforcement

Так на прошлой неделе были опубликованы Final rules по взаимодействую с компаниями, которые замечены в нарушении экспортного контроля

BIS настаивает, что добровольное информирование смягчает наказания

📌Пересмотрены ряд BIS Penalty Guidelines, которые теперь учитывают немонитарные виды санкций.

📌Также в качестве отягчающих обстоятельств учитывается попустительство при нарушении прав человека (это отражение общей тенденции по ESG)

📌Также при назначении наказания должно учитываться раскрытие информации о нарушении третьих лиц.

#BIS #export #human_rights #sanction #compliancepractice

ЦБ РФ с 1 октября запускает платформу знай своего клиента

Банк России с 1 октября запускает сервис, который позволит по запросу получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. По задумке регулятора, сервис позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Сервис «Знай своего клиента» — платформа, которую Банк России запустил в июле 2022 года. С его помощью кредитные организации могут получить от регулятора информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Всего существуют три группы риска: низкий, средний и высокий. Платформа располагает сведениями о 7 млн юрлиц и ИП. Физических лиц она не оценивает.

#banks #kyc #compliancepractice

⚡️Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает принять участие в премии «Комплаенс – 2024»

С 2011-го каждый год Экспертный совет Премии награждает ⭐лучших в комплаенсе – комплаенс-специалистов из разных отраслей, бизнес-структуры, независимых экспертов, представителей регуляторов, некоммерческие организации. Тех, кто внедряет лучшие практики, экспериментирует и помогает развивать комплаенс.

‼️Подача заявок для участия в премии до 30-го сентября.

Цели премии:
– Повышение осведомленности широкого круга лиц о значимости института комплаенс, статусе его развития, инновациях, лучших практиках комплаенс-регулирования и комплаенс-менеджмента.
– Обеспечение общественного признания достижений в области комплаенс и позитивного влияния института комплаенс на развитие общества.
– Объединение профессионального сообщества и заинтересованных лиц.
– Развитие профессии комплаенс-менеджера.

Номинации:
– Комплаенс-обучение
– Комплаенс-старт
– Комплаенс-лидер
– Комплаенс-кейс
– Комплаенс-технологии
– Иное

Участие в премии бесплатное!
📣Участвовать могут граждане стран СНГ.
📣Подача заявок для участия до 30-го сентября на [email protected]
📣Награждение победителей пройдет 25 октября на ежегодной конференции «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей».

Швейцарец вместе с его шотландскими компаниями попал в SDN

Швейцарский банкир Anselm Oskar Schmuki, бывший глава московского представительства швейцарской компании DuLac capital размножил в Шотландии компании, чтобы помогать обходить санкции российским клиентам.

#compliancepractice #sanction #SDN

Большинство россиян именно в эти страны стремится, либо съездить, либо жить, а у многих депутатов и политиков (должностных лицах) именно там активы (которые сейчас заморожены, но по обилию судебных споров - видно что они желают их себе обратно).

Не понимаю: самим им жить в эпоху разбитых зеркал, не надоело? Не надоело впаривать всякую нафталиновую гнусность?

Факторинг как обход санкций

Посредники стали предлагать бизнесу факторинг как инструмент международных расчетов, все более усложняющихся из-за санкций, рассказали «Ведомостям» два из них.

Уже есть прецеденты создания факторинговых компаний в некоторых дружественных странах, знает один из собеседников, и эта схема набирает обороты.

‼️ Микрофинансовая либо факторинговая организация могут рассматриваться как посредники по обходу санкций, поскольку они занимаются фасилитацией транзакций и тем более должны проводить aml and sanction checks.

Мы и так видим рост числа включения ФИ в санкции, поэтому это идея проводки через факторинг не удачная.

#compliancepractice #sanction #banks

BIS 🇺🇸 опубликовал G7 Announces Industry Guidance on Preventing Evasion of Export Controls and Sanctions Imposed on Russia


В совместном руководстве изложены следующие приоритетные области:

🚩 Товары, представляющие повышенный риск перенаправления в Россию;

🚩Индикаторы риска потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций;

📌например, компания создана сразу после февраля 2022 или изменила свое функционирование в это время, сократите конечного пользователя, недостаточно деталей для проведения транзакции, подозрительная информация о покупателе и др.

🚩Лучшие практики для отрасли, которые следует использовать для устранения обхода и проведения DD.

#BIS #export #sanction #guidance

Заявление от редакции канала

Напоминаем уважаемым читателям канала, что фоловеры канала из разных стран и канал не привязан и не отстаивает точку зрения какого-либо государства. Он русскоязычный, но не национальный.

Ксенофобские выпады в сторону читателей, тем более оскорбления на национальной, гендерной либо сексуальной почве не приемлемы и влекут удаление данных комментариев, а также блокировку их авторов.

Спасибо за понимание.

Штраф OFSI

29 августа 2024 года OFSI 🇬🇧 наложило денежный штраф в размере £15 000 в соответствии с разделом 146
Закона о полиции и преступности 2017 года («PACA») британскую компанию Integral
Concierge Services Limited («ICSL») за нарушение положений 11(1) и 13(1)
О санкциях против РФ.

Штраф был связан с 26 платежами, произведенными или полученными ICSL в 2022 и 2023 годах в связи с услугами по управлению имуществом, которые она предоставила санкционному лицу.

#UK #sanction #OFSI #compliancepractice

Вчера OFAC 🇺🇸 приняло меры против российских крипто бирж, способствующих киберпреступности и незаконной финансовой деятельности.

PMBTC - криптобиржа связана с деятельностью Сергей Сергеевича Иванова (внесен в санкции в силу E.O. 14024 и назван отмывальщиком - money launderer)

Cryptex зарегистрирована на St. Vincent и Grenadines и ведет деятельность в РФ (тут почему-то никто не задаётся вопросом, что регистрация в офшорах, да еще в недружественном - Ай-я-Яй).

Cryptex рекламирует свои услуги по виртуальной валюте на русском языке и получила более $51,2 млн в виде средств, полученных от атак с использованием программ-вымогателей. Cryptex также связан с более чем $720 млн в транзакциях на сервисы, часто используемые российскими субъектами программ-вымогателей и киберпреступниками, включая мошеннические магазины, сервисы смешивания, биржи без программ KYC и обозначенную OFAC виртуальную валютную биржу Garantex.

Внесена в санкции в силу E.O. 13694 (за кибер преступления) и дополнена E.O. 14024 за то, что ведет деятельность на фин рынке РФ.

#cyber #crypta #sanction #OFAC #compliancepractice