OFAC🇺🇸 выпустила обновления для морского нефтяного судоходства, чтобы подчеркнуть риски санкций, связанные с поставками, включающими Иран и Сирию.

Это обновление вносит поправки в предыдущее Информационное сообщение OFAC от марта 2019 года, и включает методы фрода и мер по снижению рисков.

Оно также включает обновленное приложение судов, в настоящее время указанных в списке OFAC SDN, которые были задействованы в поставках топлива в Сирию.

Также OFAC внес в санкции физические, юридические лица и суда Сирии, Ливана и Ирана.

#compliancepractice #OFAC #sanction

Европарламент проиграл в суде ЕС 🇪🇺

Уволенный помощник депутата Европарламента, который раскрыл информацию о нарушениях (whistleblower) обратился в суд с тем, чтобы ему выплатили компенсацию в €200 тыс.

Суд нашел четыре нарушения Парламента:

1) парламент не предпринял достаточные меры для защиты информатора

2) раскрыл его личность, чем подверг дискриминации и преследованию

3) для защиты информатора не обязательно признавать его whistleblower, поскольку на всех людей которые информируют о нарушениях, распространяется защита

4) Парламент не проинформировал заинтересованное лицо надлежащим образом о мерах, принятых в ответ на его жалобы в установленный срок.

#compliancepractice #whistleblowers #court #EU

В США 🇺🇸 израильтянин признал вину в обходе экспортного контроля и поставке российским клиентам авионики

10 сентября DoJ публикует пресс-релиз, согласно которому
в период с марта 2022 года по май 2023 года Хаймович способствовал экспорту деталей и авионики самолетов, в том числе с применением ракетных технологий из Флориды от имени российских клиентов. Эти российские конечные клиенты регулярно поручали Хаймовичу обманывать американских производителей и поставщиков относительно конечного пункта назначения товаров.

Например, в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года, после того как США ввели дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию, Хаймович организовал более 160 поставок компаниям на Мальдивах 🇲🇻 и в ОАЭ 🇦🇪 , которые были ответственны за незаконную доставку товаров в Россию. Одна из таких поставок — модуля воздушных данных — произошла в августе 2022 года. Хаймович, нанятый авиакомпанией «Сибирь» для доставки компонента самолета в Россию, поручил своему сообщнику ложно сообщить американскому поставщику, что деталь предназначалась для Мальдив; на самом деле Хаймович знал, что деталь предназначалась для России в интересах S7 Airlines.

#compliancepractice #DoJ #sanction #sanction_violation #export

Хотели бы вы изменить свою карьеру?

Выпускница курса Moscow Digital School: «Юрист в сфере IT» Полина Карпачева начинала карьеру с помощника юриста, работала корпоративным юристом, а сразу после обучения заняла руководящую должность в юридическом отделе компании по разработке IT-продуктов. Другая выпускница Татьяна Красногорская хотела сменить отрасль работы. По совету друга она решила пройти данный курс и уже во время обучения получила перспективное предложение, на которое согласилась, став ведущим юрисконсультом в крупной компании. Благодаря курсу Татьяна кардинально сменила отрасль с недвижимости на IT и существенно улучшила доход.

Прокачайте свои знания, чтобы работать в крупных IT-компаниях на курсе «Юрист в сфере IT». Ведь именно грамотные юристы способны оценить риски, обеспечить правовое сопровождение созданного ПО и защитить интеллектуальную собственность компании.

Акция "Back to School" в Moscow Digital School! Дарим скидку 25 % на обучение.

Акция действует до 15 сентября, успейте зарегистрироваться по ссылке.

erid LjN8KZHsF *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482

Европейский совет 🇪🇺 снял санкции с Виолетты Пригожиной , а также Никиты Мазепина — гонщика «Формулы 1», сына владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина.


Соответствующие изменения в санкционном списке были опубликованы 13 сентября.

Ранее Виолетта Пригожина и Никита Мазепин смогли оспорить включение в санкционный список ЕС в суде.

#sanction #EU #compliancepractice

Пятничное!

📝 19.09.2024 с 10 до 12 часов : Семинар «Ключевые изменения в налоговой системе России» в Московской ТПП (очно и онлайн)

📌Приглашаем Вас принять участие в семинаре, проводимом Московской ТПП совместно с компанией «Технологии Доверия», на котором эксперты по налогообложению расскажут о ключевых изменениях налогового законодательства, а также кратко ответят на вопросы.

➡️ На семинаре Вы узнаете об:
• Основных изменения в корпоративном налогообложении (налог на прибыль, режим УСН, налогообложение ИТ-компаний, вопросы трансфертного ценообразования и др.),
• Ключевых изменениях, касающихся НДФЛ, налогообложения прибыли КИК и инвестиционных доходов.

❗️Большинство из поправок вступают в силу с 2025 года, однако рекомендация уже сейчас оценить, как поправки повлияют на Ваш бизнес и подготовится к ним заранее.

🔗Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке

https://mostpp.ru/events/vebinary/modernizatsiya-nalogovoy-sistemy-rossii-klyuchevye-izmeneniya-dlya-kompaniy-i-fizlits/

Работал со 115 ФЗ в банковской сфере? Вакансия для тебя.

Ты будешь помогать клиентам вести прозрачный бизнес: мониторить и анализировать банковские операции.

Почему в Точке хорошо:
Зарплата от 100 000 ₽ точно в срок.
5/2 с плавающим началом дня.
Свобода от дресс-кода и бюрократии.
Удалёнка или офис.
Свобода от планов, долгих согласований, скриптов и дресс-кода.
ДМС со стоматологией и корпоративный психолог.

Если ты:
— Живешь в Спб или Москве (ты можешь работать удалённо из указанных городов)
— Работал со 115 ФЗ в банковской сфере.
— Выявлял сомнительные операции.
— Не боишься пройти обучение, освоить новую информацию и программы.

то переходи и оставляй резюме по ссылке!

Делегированные полномочия по санкциям в США 🇺🇸

13 сентября Президент США делегировал некоторые из полномочий, связанных с санкциями, которыми он наделен. Согласно положениям US Code, президент может делегировать определенные полномочия главам департаментов. Президент Байден делегировал определенные полномочия, связанные с санкциями, в соответствии со следующими 8 актами министру финансов, государственному секретарю, генеральному прокурору и/или министру торговли:

📌Holding Iranian Leaders Accountable Act 2024;
📌Illicit Captagon Trafficking Suppression Act 2023;
📌Strengthening Tools to Counter the Use of Human Shields Act;
📌No Technology for Terror Act;
📌Hamas and Other Palestinian Terrorist Groups International Financing Prevention Act;
📌Mahsa Amini Human Rights and Security Accountability Act;
📌Fight and Combat Rampant Iranian Missile Exports Act;
📌Stop Harbouring Iranian Petroleum Act.

#compliancepractice #sanction #OFAC

FINcen FAQs по отчетности о бенефициарах компаний

FinCen обновил раздел FAQs об информации о бенефициарном владельце, внеся поправки в два раздела:

Обновлен раздел часто задаваемых вопросов

📌C. 14, в котором говорится, что компания по-прежнему обязана подавать свой первоначальный отчет в FinCen, даже если она прекратила свое существование до наступления срока подачи отчета;

📌 C. 15, в котором говорится о том, кто может подавать отчет от имени отчитывающейся компании, которая больше не существует;

📌 C. 16, в котором разъясняется, что иностранной компании, прекратившей вести бизнес в США до вступления в силу требований по отчетности (1 января 2024 г.), не нужно подавать отчет;

📌G. 4, в котором подробно описывается, когда отчитывающейся компании необходимо включать в свой отчет исторических бенефициарных владельцев.

#FinCen #sanction #FAQs #beneficiary #reports

Решение по делу Unicredit vs RusChemAlliance

Полностью обоснованное решение по делу Unicredit против RusChemAlliance было опубликовано сегодня - 18 сентября , в нем разъясняется ранее объявленного решения Верховного суда Великобритании о том, что для английских судов было возможно и целесообразно ограничить судебное разбирательство в России для защиты парижского арбитража, даже если французские суды этого не сделают.

Удивительно, что лорду Леггатту потребовалось 15 страниц, чтобы объяснить, почему английское право регулировало это неисключительное арбитражное соглашение. (Это оказалось решающим для юрисдикции английских судов).

Предложенная Правовой комиссией реформа означала бы, что английские суды не имели бы юрисдикции в этом деле, поскольку соглашение регулировалось бы французским правом как правом места его заключения (см. раздел 6A).

#sanction #case #UK #compliancepractice #court

В конце июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Каждый новый перечень усложняет работу бизнеса и компании вынуждены постоянно искать новые решения, чтобы не останавливать налаженные процессы.

Бизнес заинтересован в помощи юристов, чтобы адаптировать процессы под действующие ограничения. Минимизация рисков – популярный запрос у большинства компаний.

Для качественной поддержки, юристам приходится ориентироваться в изменчивых условиях, анализировать новые ограничения и учитывать возможные риски для компаний.
Повысить свои навыки и разобраться в актуальной повестке вы можете на курсе Moscow Digital School «Специалист по санкционному комплаенсу».

📌Вместе с преподавателями из МГУ, МГИМО, BGP Litigation, Verba Legal вы научитесь консультировать компании по вопросам санкций, их влияния и адаптации бизнеса.

Разберетесь в действующих контрсанкциях РФ, основных параметрах введенных санкций США и ЕС и их фактическом правоприменении, в том числе и уголовно-правовом.

Академический директор курса – Роман Янковский, к.ю.н., эксперт Института образования НИУ ВШЭ, ex-партнер юридической фирмы Tomashevskaya & Partners.

Старт нового потока – 3 октября 2024 года.

После окончания курса выдается удостоверение гос.образца. и сохраняется неограниченный доступ к обновлениям материалов.

erid LjN8KKpUT *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482

Про этику и не только

Была такая Российкая ассоциация бизнес комплаенса и этики (РБЕН). Создал ее доцент ВШЭ Максим Сторчевой, замечательный специалист по бизнес этике (смотрите его работы на английском языке).

Но если вы будете гуглить сайт rben.ru, то вы не найдете ничего. Почему? Представьте себе, что в НКО тоже происходят «рейдерские» захваты.

Я только одного не понимаю, почему люди, совершающие такие неэтические вещи, остаются рукопожатыми, сидят в экспертных советах и др? С ними все понятно, вопрос к тем - кто с ними продолжает сотрудничать.

Про этику в РФ в эту эпоху лучше молчать, но видимо, даже такие материи непременно должны быть кем-то заняты

#compliancepractice #ethics #business_integrity

BIS 🇺🇸 усиливает corporate enforcement

Так на прошлой неделе были опубликованы Final rules по взаимодействую с компаниями, которые замечены в нарушении экспортного контроля

BIS настаивает, что добровольное информирование смягчает наказания

📌Пересмотрены ряд BIS Penalty Guidelines, которые теперь учитывают немонитарные виды санкций.

📌Также в качестве отягчающих обстоятельств учитывается попустительство при нарушении прав человека (это отражение общей тенденции по ESG)

📌Также при назначении наказания должно учитываться раскрытие информации о нарушении третьих лиц.

#BIS #export #human_rights #sanction #compliancepractice

ЦБ РФ с 1 октября запускает платформу знай своего клиента

Банк России с 1 октября запускает сервис, который позволит по запросу получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. По задумке регулятора, сервис позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Сервис «Знай своего клиента» — платформа, которую Банк России запустил в июле 2022 года. С его помощью кредитные организации могут получить от регулятора информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Всего существуют три группы риска: низкий, средний и высокий. Платформа располагает сведениями о 7 млн юрлиц и ИП. Физических лиц она не оценивает.

#banks #kyc #compliancepractice