⚡️ Приглашаем на новый поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс" от 🏛 Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ.
За 6 недель на широком наборе кейсов расскажем об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научим ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
👉 программа курса и другие подробности здесь
🔥 преимущества обучения:
🌐ТОПовый состав преподавателей-практиков
🌐комфортный онлайн-формат занятий по вечерам два раза в неделю
🌐удобные способы оплаты
🌐документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 17 сентября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы!
✅ оставить заявку https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
За 6 недель на широком наборе кейсов расскажем об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научим ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
👉 программа курса и другие подробности здесь
🔥 преимущества обучения:
🌐ТОПовый состав преподавателей-практиков
🌐комфортный онлайн-формат занятий по вечерам два раза в неделю
🌐удобные способы оплаты
🌐документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 17 сентября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы!
✅ оставить заявку https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
www.hse.ru
Санкционный комплаенс
Откройте новые горизонты профессионального роста с нашей программой, получив компетенции, как никогда востребованные в условиях стремительных изменений международного правового регулирования!
👍9
OFSI 🇬🇧 впервые ввели санкции на въезд по режиму Domestic Counter Terrorism Regime.
Санкция были введены в отношении двух лиц: Nazem Ahmad и Mustafa Ayash, которые с 18 апреля 2023 г. находятся в блокирующих санкциях Великобритании.
Nazem Ahmad подозревается в финансировании Хизболы, а Mustafa Ayash пропагандирует терроризм через газовское СМИ - Gaza Now.
#OFSI #UK #compliancepractice #sanction
Санкция были введены в отношении двух лиц: Nazem Ahmad и Mustafa Ayash, которые с 18 апреля 2023 г. находятся в блокирующих санкциях Великобритании.
Nazem Ahmad подозревается в финансировании Хизболы, а Mustafa Ayash пропагандирует терроризм через газовское СМИ - Gaza Now.
#OFSI #UK #compliancepractice #sanction
GOV.UK
Travel ban on two individuals under counter-terrorism sanctions
The travel bans are in addition to the financial prohibitions to which they are already subject.
🔥2👍1👀1
Полиция Сеула начала досудебное расследование в отношении Telegram по делу о возможном содействии в распространении дипфейков сексуального характера.
Об этом сообщает агентство «Ренхап». Как отмечает Reuters, расследование стало следствием «общественного и политического возмущения» из-за появления фальшивых порнографических изображений с участием южнокорейских женщин.
По данным Национального полицейского управления Южной Кореи, с 26 по 29 августа полиция получила 88 сообщений о преступлениях, связанных с дипфейками. Всего было установлено 24 подозреваемых.
#sanction #compliancepractice
Об этом сообщает агентство «Ренхап». Как отмечает Reuters, расследование стало следствием «общественного и политического возмущения» из-за появления фальшивых порнографических изображений с участием южнокорейских женщин.
По данным Национального полицейского управления Южной Кореи, с 26 по 29 августа полиция получила 88 сообщений о преступлениях, связанных с дипфейками. Всего было установлено 24 подозреваемых.
#sanction #compliancepractice
연합뉴스
경찰, 텔레그램 법인 내사 착수…딥페이크 성범죄 방조 혐의
(서울=연합뉴스) 윤보람 기자 = 경찰이 텔레그램 법인에 대해 딥페이크 성범죄 방조 혐의를 적용해 입건 전 조사(내사)에 착수했다.
👎8🥴4⚡2❤1
Штраф $200,000,000 за нарушение ITAR
Корпорация RTX согласилась заплатить штраф за нарушения Правил международной торговли оружием США («ITAR»).
В PROPOSED CHARGING LETTER изложены 750 обвинений в нарушении экспортных правил, включая несанкционированный экспорт оборонных товаров.
#ITAR #export #sanction #compliancepractice
Корпорация RTX согласилась заплатить штраф за нарушения Правил международной торговли оружием США («ITAR»).
В PROPOSED CHARGING LETTER изложены 750 обвинений в нарушении экспортных правил, включая несанкционированный экспорт оборонных товаров.
#ITAR #export #sanction #compliancepractice
🔥3👍1
Forwarded from The Sanctions Law
«Уйти в закат» // 🇺🇸 США арестовали самолет, принадлежащий президенту 🇻🇪 Венесуэлы
2 сентября в связи с возможным нарушением 🇺🇸 законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту 🇻🇪 Венесуэлы Николасу Мадуро.
Согласно 🇺🇸 Минюсту, 🛩️ воздушное судно с бортовым номером T7-ESPRT было приобретено в США через подставные компании в начале 2023 лицами, связанными с президентом 🇻🇪 Венесуэлы, а затем экспортировано из США.
Стоимость 🛩️ самолета на момент покупки составляла 💲 13 миллионов. Самолет использовался исключительно в интересах Николаса Мадуро, в частности, для совершения полетов на военную базу в Венесуэле и для зарубежных визитов.
📌 Указ 13884 от 7 августа 2019 запрещает гражданам 🇺🇸 США участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы.
📌 Для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США действует режим экспортного контроля в отношении товаров, предназначенных, полностью или частично, для конечных пользователей из 🇻🇪 Венесуэлы.
В настоящее время самолет находится во 🇺🇸 Флориде. Расследование дела продолжается.
Согласно представителю 🇺🇸 Минторга, «США продолжат взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать и вернуть самолеты, незаконно вывезенные за пределы государства».
#экспортныйконтроль
2 сентября в связи с возможным нарушением 🇺🇸 законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту 🇻🇪 Венесуэлы Николасу Мадуро.
Согласно 🇺🇸 Минюсту, 🛩️ воздушное судно с бортовым номером T7-ESPRT было приобретено в США через подставные компании в начале 2023 лицами, связанными с президентом 🇻🇪 Венесуэлы, а затем экспортировано из США.
Стоимость 🛩️ самолета на момент покупки составляла 💲 13 миллионов. Самолет использовался исключительно в интересах Николаса Мадуро, в частности, для совершения полетов на военную базу в Венесуэле и для зарубежных визитов.
📌 Указ 13884 от 7 августа 2019 запрещает гражданам 🇺🇸 США участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы.
📌 Для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США действует режим экспортного контроля в отношении товаров, предназначенных, полностью или частично, для конечных пользователей из 🇻🇪 Венесуэлы.
В настоящее время самолет находится во 🇺🇸 Флориде. Расследование дела продолжается.
Согласно представителю 🇺🇸 Минторга, «США продолжат взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать и вернуть самолеты, незаконно вывезенные за пределы государства».
#экспортныйконтроль
🔥5👍4❤2🤯1👀1
Forwarded from Law in the Middle East
В эту пятницу начинаю читать курс по зуму «Право в странах Ближнего Востока». Начало в 19.00.
Думаю, сделать его открытым. Напишите в комментариях, если Вам интересно было бы присоединиться.
Думаю, сделать его открытым. Напишите в комментариях, если Вам интересно было бы присоединиться.
👍37🔥4🙈2
Forwarded from Law in the Middle East
Обвинения Яхье Синвару в США 🇺🇸
США предъявили новому главе политбюро террористической организации ХАМАС Яхье Синвару обвинения в связи с убийством американских граждан во время вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
Документ опубликован в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Как отметили в Минюсте США, атака 7 октября стала «кульминацией многолетней кампании терроризма и насилия ХАМАС против Израиля и его союзников». По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, жертвами действий движения стали более 40 граждан США.
Руководству ХАМАС предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью предоставления материальной поддержки иностранной террористической организации, который привел к смерти, сговор с целью убийства граждан США и сговор с целью финансирования терроризма. В документах также упомянуты Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла», которых обвиняют в финансовой поддержке и передаче оружия, использованного ХАМАС для атак.
Надо сказать, что параллельно с государственным обвинениям семьи израильских заложников и убитых 7 октября готовят иски против террористов Хамас в США. В этом случае, как мы помним, не работает forum non conveniens, поскольку эти преступления против человечности.
#Israel #case #court
США предъявили новому главе политбюро террористической организации ХАМАС Яхье Синвару обвинения в связи с убийством американских граждан во время вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
Документ опубликован в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Как отметили в Минюсте США, атака 7 октября стала «кульминацией многолетней кампании терроризма и насилия ХАМАС против Израиля и его союзников». По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, жертвами действий движения стали более 40 граждан США.
Руководству ХАМАС предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью предоставления материальной поддержки иностранной террористической организации, который привел к смерти, сговор с целью убийства граждан США и сговор с целью финансирования терроризма. В документах также упомянуты Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла», которых обвиняют в финансовой поддержке и передаче оружия, использованного ХАМАС для атак.
Надо сказать, что параллельно с государственным обвинениям семьи израильских заложников и убитых 7 октября готовят иски против террористов Хамас в США. В этом случае, как мы помним, не работает forum non conveniens, поскольку эти преступления против человечности.
#Israel #case #court
👍5🔥1
Ливан 🇱🇧 арестовал бывшего председателя ЦБ страны
После допроса вчера Riad Salameh был арестован.
Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).
Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.
#court #corruption #public_integrity #compliancepractice
После допроса вчера Riad Salameh был арестован.
Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).
Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.
#court #corruption #public_integrity #compliancepractice
France 24
Lebanon's ex-central bank chief Salameh arrested for embezzlement
Lebanon's former central bank governor, Riad Salameh, was arrested on Tuesday following a judicial hearing in the capital Beirut. Salameh has been charged in Lebanon with financial crimes including money-laundering,…
👍3❤2🔥2👏1
Новые санкции Украины 🇺🇦
Указом Президента Украины 601/2024 введены санкции в отношении 164 физических лиц и 11 юридических лиц Украины и десятка юридических лиц РФ.
Указом Президента Украины 602/2024 введены санкции в отношении 74 физических лиц и 73 юридических лиц включая большинство аэропортов России и 1С.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
Указом Президента Украины 601/2024 введены санкции в отношении 164 физических лиц и 11 юридических лиц Украины и десятка юридических лиц РФ.
Указом Президента Украины 602/2024 введены санкции в отношении 74 физических лиц и 73 юридических лиц включая большинство аэропортов России и 1С.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №601/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2024 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
👍2❤1⚡1😁1
Министерство юстиции США 🇺🇸 опубликовало два обвинительных заключения, обвиняющих Дмитрия Саймса, 76 лет, и Анастасию Саймс, 55 лет, оба из Хантли, Вирджиния, и России, в двух отдельных схемах по нарушению санкций США.
Как утверждается в первом обвинительном заключении, Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США в пользу Первого Канала.
Дмитрий Саймс, Анастасия Саймс и другие предположительно участвовали в схеме по нарушению Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), предоставляя услуги Channel One Russia, в том числе выступая в качестве ведущего и продюсера программ, а также получая более $1 млн , личный автомобиль и водителя, деньги на аренду квартиры в Москве, и команду из 10 сотрудников от Channel One Russia.
В обвинительном заключении утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс также участвовали в схеме по отмыванию денег, зная, что транзакции были направлены на сокрытие доходов от нарушений IEEPA.
#sanction #compliancepractice #court #OFAC
Как утверждается в первом обвинительном заключении, Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США в пользу Первого Канала.
Дмитрий Саймс, Анастасия Саймс и другие предположительно участвовали в схеме по нарушению Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), предоставляя услуги Channel One Russia, в том числе выступая в качестве ведущего и продюсера программ, а также получая более $1 млн , личный автомобиль и водителя, деньги на аренду квартиры в Москве, и команду из 10 сотрудников от Channel One Russia.
В обвинительном заключении утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс также участвовали в схеме по отмыванию денег, зная, что транзакции были направлены на сокрытие доходов от нарушений IEEPA.
#sanction #compliancepractice #court #OFAC
🔥8👍2👎1🤔1🥴1🙈1
Решение Европейского суда по вопросу запрета на оказания Юр услуг российским компаниям
Нотариус в Германии отказался удостоверить договор купли-продажи квартиры, принадлежащей российской компании, на том основании, что это может нарушить запрет ЕС на предоставление юридических консультационных услуг российским компаниям. Нотариус передал вопросы в Берлинский окружной суд, который передал вопросы в Европейский суд для предварительного решения о толковании запрета ЕС на юридические услуги.
Европейский суд в своем решении по делу C-109/23 от 5 сентября 2024 г. заявил, что удостоверение и исполнение договора о недвижимости не является предоставлением юридических консультаций или юридических консультационных услуг россиянину в значении статьи 5n(2) Регламента № 833/2014, это официальная государственная функция, а не юридическая консультация физическому лицу. Суд заявил, что «юридическая консультация» обычно относится к заключению по вопросу права, а «юридические консультационные услуги» — к поставщику услуг, предоставляющему консультации клиенту/заказчику по вопросам права.
Суд также заявил, что толкование статьи 5n(2) как включающей нотариальные услуги, воспрепятствует передаче имущества в некоторых странах, где требуется нотариальное заверение, а передача имущества не запрещена правилами ЕС в отношении России, при условии, что указанное имущество не контролируется или не принадлежит российскому государству.
#court #EU #legal_service #compliancepractice
Нотариус в Германии отказался удостоверить договор купли-продажи квартиры, принадлежащей российской компании, на том основании, что это может нарушить запрет ЕС на предоставление юридических консультационных услуг российским компаниям. Нотариус передал вопросы в Берлинский окружной суд, который передал вопросы в Европейский суд для предварительного решения о толковании запрета ЕС на юридические услуги.
Европейский суд в своем решении по делу C-109/23 от 5 сентября 2024 г. заявил, что удостоверение и исполнение договора о недвижимости не является предоставлением юридических консультаций или юридических консультационных услуг россиянину в значении статьи 5n(2) Регламента № 833/2014, это официальная государственная функция, а не юридическая консультация физическому лицу. Суд заявил, что «юридическая консультация» обычно относится к заключению по вопросу права, а «юридические консультационные услуги» — к поставщику услуг, предоставляющему консультации клиенту/заказчику по вопросам права.
Суд также заявил, что толкование статьи 5n(2) как включающей нотариальные услуги, воспрепятствует передаче имущества в некоторых странах, где требуется нотариальное заверение, а передача имущества не запрещена правилами ЕС в отношении России, при условии, что указанное имущество не контролируется или не принадлежит российскому государству.
#court #EU #legal_service #compliancepractice
👍24⚡4🔥2
Российский Роскомнадзор на этой неделе выкатил новые правила ведения перечня страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, включая механизм включения в этот перечень владельцев блогов и каналов.
Это похоже на правила по операторам базы данных, которые закреплены в европейском GDPR, но здесь есть несколько тонкостей.
Первое: Намеренное искажение цели и субъектов. Здесь опять и снова, как и в случае с законом FARA (который направлен на лоббистов коммерческих интересов, а не на журналистов и НКО) намеренное искажение. GDPR под операторами базы данных понимает юридических лиц, но никак не блогеров или авторов каналов.
Второе. Кроме того, авторы популярных каналов должны будут предоставить информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались при создании и ведении страницы/канала, а также информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и велся указанный аккаунт.
Это противоречит трансграничной передаче данных. Администраторы и авторы могут сидеть не в РФ и как тогда быть с ограничениями по передаче данных, защищаемых не только GDPR, но и национальными нормами разных стран (в Казахстане, например).
В третьих, forum non conviniens. Как каналы в том же телеграмме - их авторы и тем более фоловеры могут подпадать под российскую юрисдикцию? Каналы на русском языке - не показатель соотносимости к РФ, поскольку большинство каналов по всему СНГ на русском языке. И подписчики - динамическая вещь - каждый день число меняется и как автор или администратор может это контролировать (но если только намеренно удалять)?
Этот порядок, говорят, удалили, но интенция всего этого понятна - конечно, будут прикрываться, как обычно, публичными интересами и известными скрепами, но настоящая цель 🎯 - цензура 🤬.
#compliancepractice #GDPR #контр_меры #privacy
Это похоже на правила по операторам базы данных, которые закреплены в европейском GDPR, но здесь есть несколько тонкостей.
Первое: Намеренное искажение цели и субъектов. Здесь опять и снова, как и в случае с законом FARA (который направлен на лоббистов коммерческих интересов, а не на журналистов и НКО) намеренное искажение. GDPR под операторами базы данных понимает юридических лиц, но никак не блогеров или авторов каналов.
Второе. Кроме того, авторы популярных каналов должны будут предоставить информацию об абонентских номерах и адресах электронной почты, которые использовались при создании и ведении страницы/канала, а также информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и велся указанный аккаунт.
Это противоречит трансграничной передаче данных. Администраторы и авторы могут сидеть не в РФ и как тогда быть с ограничениями по передаче данных, защищаемых не только GDPR, но и национальными нормами разных стран (в Казахстане, например).
В третьих, forum non conviniens. Как каналы в том же телеграмме - их авторы и тем более фоловеры могут подпадать под российскую юрисдикцию? Каналы на русском языке - не показатель соотносимости к РФ, поскольку большинство каналов по всему СНГ на русском языке. И подписчики - динамическая вещь - каждый день число меняется и как автор или администратор может это контролировать (но если только намеренно удалять)?
Этот порядок, говорят, удалили, но интенция всего этого понятна - конечно, будут прикрываться, как обычно, публичными интересами и известными скрепами, но настоящая цель 🎯 - цензура 🤬.
#compliancepractice #GDPR #контр_меры #privacy
🤬15👎4👍3🔥3⚡1❤1😁1🤔1
Израильский Банк Бейнлеуми 🇮🇱 заблокировал перевод от санкционного лица.
Олигарх Сергей Адоньев, включенный в санкции США 🇺🇸, не смог перевести €100 тыс в банк Бейнлеуми за юридическое сопровождение иска против банка Леуми, который заблокировал счет Адоньева в 2023 г.
Сергей Адоньев - интересная личность. В 2018 г. и его дети были лишены болгарского гражданства, поскольку не соответствовали требованиям инвест гражданства и выяснилось о приговоре, вынесенном ему американским судом в 1997 г. — бизнесмена тогда приговорили к 20 месяцам тюрьмы и штрафу $4 млн за участие в мошеннической схеме, в рамках которой в США нелегально поставлялся кубинский сахар.
В том же году - 2018 г., он получает израильское гражданство (наверное, МВД не захотело узнать про уголовное прошлое в США).
Теперь израильский юрист Касуто, кому и направлялись €100 тыс. подал в окружной суд Тель-Авива просьбу разблокировке.
📌 Нам кажется, что представление интересов по иску не может стоить 414 тыс. шекелей, отсюда, можно предположить, что банк рассмотрел перевод €100 тыс как попытку обхода санкций.
#compliancepractice #banks #sanction
Олигарх Сергей Адоньев, включенный в санкции США 🇺🇸, не смог перевести €100 тыс в банк Бейнлеуми за юридическое сопровождение иска против банка Леуми, который заблокировал счет Адоньева в 2023 г.
Сергей Адоньев - интересная личность. В 2018 г. и его дети были лишены болгарского гражданства, поскольку не соответствовали требованиям инвест гражданства и выяснилось о приговоре, вынесенном ему американским судом в 1997 г. — бизнесмена тогда приговорили к 20 месяцам тюрьмы и штрафу $4 млн за участие в мошеннической схеме, в рамках которой в США нелегально поставлялся кубинский сахар.
В том же году - 2018 г., он получает израильское гражданство (наверное, МВД не захотело узнать про уголовное прошлое в США).
Теперь израильский юрист Касуто, кому и направлялись €100 тыс. подал в окружной суд Тель-Авива просьбу разблокировке.
📌 Нам кажется, что представление интересов по иску не может стоить 414 тыс. шекелей, отсюда, можно предположить, что банк рассмотрел перевод €100 тыс как попытку обхода санкций.
#compliancepractice #banks #sanction
calcalist
בשל הסנקציות האמריקאיות: הבינלאומי חסם תשלום של מקורב לפוטין לעורך דינו הישראלי | כלכליסט
סרגיי אדונייב, אוליגרך רוסי שהונו מוערך על ידי "פורבס" בכ-800 מיליון דולר, מחזיק באזרחות ישראלית מ-2018 ומתגורר בהרצליה פיתוח. בשנה שעברה תבע אדונייב את בנק לאומי שלאחר שזה הקפיא את חשבונו שבו 2.5 מיליון שקל. עו"ד שמוליק קסוטו, שייצג אותו בתביעה, ביקש לקבל…
👍5🔥3⚡2👀2❤1🤔1
Обновленные EU FAQs 🇪🇺
5 сентября Еврокомиссия обновила ответы на вопросы по запретам на активы
Обновлены всего 2 ответа:
1) 8 вопрос касается порядка суммирования (агрегирования) правила 50+ по санкциям: санкционность юрлица предполагает, что в сумме должно быть 50% и более санкционного владения
2) введено определение firewall, руководство у которому выпущено в 2023 г. Firewall - разграничение санкционного контроля над европейскими компаниями, чтобы последние имели доступ к экономическим ресурсам ЕС 🇪🇺 .
#sanction #FAQs #EU #compliancepractice
5 сентября Еврокомиссия обновила ответы на вопросы по запретам на активы
Обновлены всего 2 ответа:
1) 8 вопрос касается порядка суммирования (агрегирования) правила 50+ по санкциям: санкционность юрлица предполагает, что в сумме должно быть 50% и более санкционного владения
2) введено определение firewall, руководство у которому выпущено в 2023 г. Firewall - разграничение санкционного контроля над европейскими компаниями, чтобы последние имели доступ к экономическим ресурсам ЕС 🇪🇺 .
#sanction #FAQs #EU #compliancepractice
🔥3⚡2👍2
Forwarded from Бизнес Без Пятен
Как санкции влияют на российский бизнес? Первое исследование ББП 📊
Эксперты «Бизнес Без Пятен» опубликовали своё первое исследование, в котором проводится всесторонний анализ влияния санкций на российский бизнес. В материале рассмотрены 394 компании из 19 отраслей, затронуты различные санкционные режимы — от ООН и ЕС до США, Китая и российских контрсанкций.
🔍 В материале подробно анализируются вызовы, с которыми сталкиваются компании: логистические проблемы, сложности с расчётами, угрозы вторичных санкций и уход иностранных инвесторов.
🔸 Эксперты проекта приводят успешные примеры, как компании минимизируют потери и сохраняют конкурентоспособность, используя санкционный комплаенс и эффективное управление рисками.
🔸 В исследовании представлены уникальные данные, помогающие понять текущие и будущие экономические реалии в условиях глобальной нестабильности.
⚠️ Материал будет полезен всем, кто хочет разобраться в том, как российский бизнес адаптируется к новым вызовам и находит возможности для роста в непростых условиях.
👉 Подробнее о влиянии санкций – в новом исследовании проекта «Бизнес Без Пятен»
Эксперты «Бизнес Без Пятен» опубликовали своё первое исследование, в котором проводится всесторонний анализ влияния санкций на российский бизнес. В материале рассмотрены 394 компании из 19 отраслей, затронуты различные санкционные режимы — от ООН и ЕС до США, Китая и российских контрсанкций.
🔍 В материале подробно анализируются вызовы, с которыми сталкиваются компании: логистические проблемы, сложности с расчётами, угрозы вторичных санкций и уход иностранных инвесторов.
🔸 Эксперты проекта приводят успешные примеры, как компании минимизируют потери и сохраняют конкурентоспособность, используя санкционный комплаенс и эффективное управление рисками.
🔸 В исследовании представлены уникальные данные, помогающие понять текущие и будущие экономические реалии в условиях глобальной нестабильности.
⚠️ Материал будет полезен всем, кто хочет разобраться в том, как российский бизнес адаптируется к новым вызовам и находит возможности для роста в непростых условиях.
👉 Подробнее о влиянии санкций – в новом исследовании проекта «Бизнес Без Пятен»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥5⚡2❤1
Guidelines for Preparing Export License Applications
Involving Foreign Persons (Deemed Exports/Reexports)
BIS🇺🇸 обновила свое руководство по подготовке заявлений на выдачу лицензий на предполагаемый экспорт/реэкспорт, дополнив порядком подачи заявлений на выдачу лицензий, которые уже изложены в Приложении 1 к части 748 Правил экспортного администрирования («EAR»).
#compliancepractice #BIS #export
Involving Foreign Persons (Deemed Exports/Reexports)
BIS🇺🇸 обновила свое руководство по подготовке заявлений на выдачу лицензий на предполагаемый экспорт/реэкспорт, дополнив порядком подачи заявлений на выдачу лицензий, которые уже изложены в Приложении 1 к части 748 Правил экспортного администрирования («EAR»).
#compliancepractice #BIS #export
🔥2👍1
В Великобритании 🇬🇧 6 бывших сотрудников Glencore предстали перед судом
6 бывших сотрудников сырьевого гиганта Glencore предстали перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в сговоре с целью совершения коррупционных платежей в пользу нефтяных контрактов своей компании в Западной Африке.
Это первый случай, когда SFO предъявила обвинения против Дэвида Переса за сговор с целью совершения коррупционных платежей в Камеруне и Кот-д'Ивуаре.
Перес также был обвинен в связи с фальсификацией счетов лондонского офиса Glencore, отмеченных как плата за услуги нигерийской консалтинговой компании по нефтяной отрасли.
Алекс Бирд, Эндрю Гибсон, Пол Хопкирк, Рамон Лабиага и Мартин Уэйкфилд были обвинены SFO 1 августа 2024 года.
Всем шестерым предъявлены обвинения в связи с нефтяными контрактами в Камеруне 🇨🇲 , Нигерии 🇳🇬 и Кот-д'Ивуар 🇨🇮 в период с 2007 по 2014 год.
#compliancepractice #corruption #UK #SFO #court
6 бывших сотрудников сырьевого гиганта Glencore предстали перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в сговоре с целью совершения коррупционных платежей в пользу нефтяных контрактов своей компании в Западной Африке.
Это первый случай, когда SFO предъявила обвинения против Дэвида Переса за сговор с целью совершения коррупционных платежей в Камеруне и Кот-д'Ивуаре.
Перес также был обвинен в связи с фальсификацией счетов лондонского офиса Glencore, отмеченных как плата за услуги нигерийской консалтинговой компании по нефтяной отрасли.
Алекс Бирд, Эндрю Гибсон, Пол Хопкирк, Рамон Лабиага и Мартин Уэйкфилд были обвинены SFO 1 августа 2024 года.
Всем шестерым предъявлены обвинения в связи с нефтяными контрактами в Камеруне 🇨🇲 , Нигерии 🇳🇬 и Кот-д'Ивуар 🇨🇮 в период с 2007 по 2014 год.
#compliancepractice #corruption #UK #SFO #court
GOV.UK
Serious Fraud Office
The Serious Fraud Office (SFO) fights complex financial crime, delivers justice for victims and protects the UK’s reputation as a safe place to do business. SFO is a non-ministerial department.
⚡2👍2🔥2❤1🤬1
⚖️ Юрист-международник — это статусные проекты, престижные клиенты и качественно иной уровень дохода. Это зеленый свет для международной «удаленки» и переезда. Для этого необходим английский уровня Upper-Intermediate/Advanced — гибкий и эффективный инструмент, который работает на ваши амбициозные цели.
❓Как обеспечить и поддерживать языковые компетенции в условиях тотального дефицита времени и нескончаемых форс-мажоров на работе? Думаете ответ в очередном приложении для разучивания слов или десятке субтитрованных видео с YouTube? Все дело в (i) актуальном материале, адаптированном под вашу профессиональную реальность, (ii) эксперте, который понимает ваши нужды, и (iii) четких алгоритмах, приводящих к результату.
В моем Телеграм-канале вы найдете:
✅ экспертные публикации по лексике и грамматике юридического английского;
✅ проверенные методики изучения языка, которые экономят ваше время и силы;
✅ новости профессионального сообщества на английском с разбором юридической терминологии;
✅ увлекательные культурологические нюансы;
✅ квизы и юмор.
Я, Екатерина Седельникова, эксперт с 20+ лет опыта успешного сотрудничества с крупными агентствами и транснациональными корпорациями в сфере юридических переводов и корпоративного обучения, основатель Online Legal English Academy, помогу сделать английский вашим верным помощником.
Подписывайтесь, читайте и применяйте - воспользуйтесь шансом поднять свою карьеру на новый уровень.
⬇️⬇️⬇️
Телеграм-канал:
https://yangx.top/legalenglishpro
В октябре стартует третий поток курса 💎 Case-Based Legal Writing Course: Sanctions and Compliance, в ноябре English Grammar for Lawyers.
🎁 А еще для вас в подарок гайд «Как читать новости с пользой для вокабуляра», где вы узнаете, как взять из любой статьи максимум.
https://yangx.top/legalenglishpro/753
Реклама. ИП Седельникова Екатерина Александровна. ИНН 770902369826. ОГРНИП 312774626200314. erid: LjN8JuGGG
❓Как обеспечить и поддерживать языковые компетенции в условиях тотального дефицита времени и нескончаемых форс-мажоров на работе? Думаете ответ в очередном приложении для разучивания слов или десятке субтитрованных видео с YouTube? Все дело в (i) актуальном материале, адаптированном под вашу профессиональную реальность, (ii) эксперте, который понимает ваши нужды, и (iii) четких алгоритмах, приводящих к результату.
В моем Телеграм-канале вы найдете:
✅ экспертные публикации по лексике и грамматике юридического английского;
✅ проверенные методики изучения языка, которые экономят ваше время и силы;
✅ новости профессионального сообщества на английском с разбором юридической терминологии;
✅ увлекательные культурологические нюансы;
✅ квизы и юмор.
Я, Екатерина Седельникова, эксперт с 20+ лет опыта успешного сотрудничества с крупными агентствами и транснациональными корпорациями в сфере юридических переводов и корпоративного обучения, основатель Online Legal English Academy, помогу сделать английский вашим верным помощником.
Подписывайтесь, читайте и применяйте - воспользуйтесь шансом поднять свою карьеру на новый уровень.
⬇️⬇️⬇️
Телеграм-канал:
https://yangx.top/legalenglishpro
В октябре стартует третий поток курса 💎 Case-Based Legal Writing Course: Sanctions and Compliance, в ноябре English Grammar for Lawyers.
🎁 А еще для вас в подарок гайд «Как читать новости с пользой для вокабуляра», где вы узнаете, как взять из любой статьи максимум.
https://yangx.top/legalenglishpro/753
Реклама. ИП Седельникова Екатерина Александровна. ИНН 770902369826. ОГРНИП 312774626200314. erid: LjN8JuGGG
Telegram
LEGAL ENGLISH с Екатериной Седельниковой
Все, что вам нужно знать про юридический английский, чтобы сделать карьеру в международном бизнесе.
По вопросам обучения и сотрудничества: @EKATERINA1Aleksandrina
По вопросам обучения и сотрудничества: @EKATERINA1Aleksandrina
👍4❤2👀1
НРД проиграло в суде ЕС 🇪🇺
«В своем решении, вынесенном сегодня, суд отклоняет иск НРД.
Суд считает, прежде всего, что НРД не смог доказать, что Совет ошибочно пришел к выводу, что это предприятие является системно значимым финансовым институтом, который играет существенную роль в функционировании финансовой системы России»,
Суд пришел к выводу, что НРД
На самом деле ничего неожиданного в решении нет. Это было ожидаемо.
#banks #EU #compliancepractice #NSD #court
«В своем решении, вынесенном сегодня, суд отклоняет иск НРД.
Суд считает, прежде всего, что НРД не смог доказать, что Совет ошибочно пришел к выводу, что это предприятие является системно значимым финансовым институтом, который играет существенную роль в функционировании финансовой системы России»,
Суд пришел к выводу, что НРД
предоставляет финансовые услуги, имеющие значительную ценность как для российского правительства, так и для российского ЦБ, и вносит большой вклад в функционирование российской финансовой системы. По мнению суда, такая деятельность депозитария оказывает «значительную материальную и финансовую поддержку» российским властям, что позволяет им «продолжать свои действия по дестабилизации Украины
На самом деле ничего неожиданного в решении нет. Это было ожидаемо.
#banks #EU #compliancepractice #NSD #court
👍3🔥2🤬2⚡1
OFAC🇺🇸 выпустила обновления для морского нефтяного судоходства, чтобы подчеркнуть риски санкций, связанные с поставками, включающими Иран и Сирию.
Это обновление вносит поправки в предыдущее Информационное сообщение OFAC от марта 2019 года, и включает методы фрода и мер по снижению рисков.
Оно также включает обновленное приложение судов, в настоящее время указанных в списке OFAC SDN, которые были задействованы в поставках топлива в Сирию.
Также OFAC внес в санкции физические, юридические лица и суда Сирии, Ливана и Ирана.
#compliancepractice #OFAC #sanction
Это обновление вносит поправки в предыдущее Информационное сообщение OFAC от марта 2019 года, и включает методы фрода и мер по снижению рисков.
Оно также включает обновленное приложение судов, в настоящее время указанных в списке OFAC SDN, которые были задействованы в поставках топлива в Сирию.
Также OFAC внес в санкции физические, юридические лица и суда Сирии, Ливана и Ирана.
#compliancepractice #OFAC #sanction
❤5
Европарламент проиграл в суде ЕС 🇪🇺
Уволенный помощник депутата Европарламента, который раскрыл информацию о нарушениях (whistleblower) обратился в суд с тем, чтобы ему выплатили компенсацию в €200 тыс.
Суд нашел четыре нарушения Парламента:
1) парламент не предпринял достаточные меры для защиты информатора
2) раскрыл его личность, чем подверг дискриминации и преследованию
3) для защиты информатора не обязательно признавать его whistleblower, поскольку на всех людей которые информируют о нарушениях, распространяется защита
4) Парламент не проинформировал заинтересованное лицо надлежащим образом о мерах, принятых в ответ на его жалобы в установленный срок.
#compliancepractice #whistleblowers #court #EU
Уволенный помощник депутата Европарламента, который раскрыл информацию о нарушениях (whistleblower) обратился в суд с тем, чтобы ему выплатили компенсацию в €200 тыс.
Суд нашел четыре нарушения Парламента:
1) парламент не предпринял достаточные меры для защиты информатора
2) раскрыл его личность, чем подверг дискриминации и преследованию
3) для защиты информатора не обязательно признавать его whistleblower, поскольку на всех людей которые информируют о нарушениях, распространяется защита
4) Парламент не проинформировал заинтересованное лицо надлежащим образом о мерах, принятых в ответ на его жалобы в установленный срок.
#compliancepractice #whistleblowers #court #EU
👍4❤3🔥2🤔1